Ухвала суду № 96195649, 26.03.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28452/19

Провадження № 1-кс/686/3467/21

УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому Лисюка О. І. погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №62019240000000772 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.03.2021 року старший слідчий Першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому Лисюк О. І. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури В. В. Галімським про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000772 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на 12 місяців.

Слідчий мотивує клопотання, тим що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема, необхідно:

1) за фактом проведення ремонтних робіт на автомобіль, який вже утилізований та зданий на металобрухт на загальну суму 10 455,66 грн.:

- відібрати експериментальні зразки почерку та підписів у ОСОБА_1 директора ТОВ «ЗС АВТО ГРУП», а також ОСОБА_2 ; здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять вільні зразки почерку та підписів у ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ; - після отримання експериментальних та вільних зразків почерку та підписів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 призначити почеркознавчу експертизу підписів та почерку в акті виконаних робіт від 03.08.2017 №ГР00000796; - здійснити тимчасовий доступ до рахунків ТОВ «ЗС АВТО ГРУП» щодо перерахування коштів відповідно до акту виконаних робіт від 03.08.2017 №ГР00000796; - здійснити тимчасовий доступ до Статутної документації ТОВ «ЗС АВТО ГРУП»; - здійснити тимчасовий доступ до телефонних з`єднань ОСОБА_1 , ОСОБА_2 в період часу з червня 2017 по даний час; - здійснити тимчасовий доступ до відтисків печатки ТОВ «ЗС АВТО ГРУП».

2) по факту не проведення ремонтних робіт по поточному ремонту котельні Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області по вул. Заводській, 6, на суму 196620,00 грн.: відібрати експериментальні зразки почерку та підписів у ФОП ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ; - здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ; - після отримання експериментальних та вільних зразків почерку та підписів призначити почеркознавчу експертизу щодо підписів в акті №1 від 05.07.2018 приймання виконаних будівельних робіт по поточному ремонту котельні Кам`янець-Подільського ВП ГУНП; - здійснити тимчасовий доступ до рахунків ФОП ОСОБА_3 щодо перерахування коштів по акту №1 від 05.07.2018 приймання виконаних будівельних робіт по поточному ремонту котельні Кам`янець-Подільського ВП ГУНП; - здійснити тимчасовий доступ до Статутної документації ФОП ОСОБА_3 ; - витребувати з ДФС форму 1 ДФ щодо (звіт про найманих працівників) у ФОП ОСОБА_3 ; - здійснити тимчасовий доступ до зразків відтисків відтисків печатки ФОП ОСОБА_3 ; - здійснити тимчасовий доступ до телефонних з`єднань ОСОБА_3 за період з 2018 року по даний час;

3) по факту не проведення капітального ремонту приміщень адміністративного корпусу з підвалом Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області по вул. Заводській, 6, на суму 942311,53 грн.: - відібрати експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; - здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- після отримання експериментальних та вільних зразків почерку та підписів призначити почеркознавчу експертизу щодо підписів в довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за жовтень 2018 (форма КБ-3), акті приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2018 (без дати) по капітальному ремонту приміщень адміністративного корпусу з підвалом Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області; а також інші слідчі та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, проте зазначив про проведення розгляду за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до до наступних висновків.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2017-2019 років одним з керівників ГУНП в Хмельницькій області створено злочинну групу по розкраданню бюджетних коштів, які шляхом незаконного поділу предмету закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, уклали договори про закупівлю та перерахували бюджетні кошти підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності з подальшим переведенням їх у готівку та привласненням.

Вказані факти знайшли своє підтвердження в ході проведеного працівниками Департаменту внутрішнього аудиту НПУ фінансового аудиту та аудиту відповідності оцінки діяльності ГУНП в Хмельницькій області за період з 01.04.2016 по 31.03.2019, що призвело до втрат (збитків) на суму 3 562 111,99 грн. (аудиторський звіт №9 від 05.09.2019).

Також до ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому надійшов рапорт т.в.о. начальника відділу моніторингу державних закупівель управління протидії корупції ДВБ НП України про те, що протягом 2017-2019 років одним з керівників ГУНП в Хмельницькій області, створено злочинну групу по розкраданню бюджетних коштів, які шляхом незаконного поділу предмету закупівлі з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, укладали договори про закупівлю та перераховували бюджетні кошти підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності з подальшим переведення їх у готівку та привласнення. Вказані факти знайшли своє підтвердження в ході проведеного працівниками Департаменту внутрішнього аудиту НПУ фінансового аудиту та аудиту відповідності оцінки діяльності Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за період з 01.04.2016 по 31.03.2019, що здійснювався за оперативного супроводу Хмельницького УДВБ НПУ, під час якого виявлено численні порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що призвели до втрат (збитків) на суму 3 562 111,99 грн. (аудиторський звіт № 9 від 05.06.2019).

В ході проведення досудового розслідування здобуто фактичні дані про можливі зловживання з боку службових осіб ГУНП в Хмельницькій області під час використання бюджетних коштів та майна, а саме:

- 14.09.2017 ГУНП в Хмельницькій області укладено договір підряду на виконання робіт з поточного ремонту ІТТ № 5 в м. Шепетівка на суму 199 200 грн. з ФОП ОСОБА_7 (засуджений в 2014 році Ізяславським районним судом до 3 років обмеження волі з іспитовим строком 1 рік за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України). Одразу ж складено акт приймання виконаних підрядних робіт ф. КБ-2в за вересень 2017 року та 15.09.2017 ГУ НП в області здійснено оплату виконаних робіт ФОП ОСОБА_7 .

Вищевказані роботи ФОП ОСОБА_7 фактично виконані не були, чим спричинені збитки на суму 199 200 грн. Окрім того, роботи, які мав провести ФОП ОСОБА_7 виконанні ТОВ «Енергоінвест – сервіс», з яким ГУНП в області протягом 2017-2018 років укладено ряд договорів на поточний ремонт ІТТ №5 на суми 199 860 грн., 102 000 грн., 199 450 грн., 180 000 грн. Перевіркою фактичного обсягу виконаних робіт встановлено завищення вартості робіт та спричинення збитку на суму 77 431,30 грн.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведенні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

Проведено тимчасові доступи:

- до документів АТ КБ «Приватбанк», які містять інформацію про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Енергоінвест Сервіс» № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по даний час;

- до документів АБ «Укргазбанк», які містять інформацію про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по даний час.

- ТОВ «Енергоінвест Сервіс» щодо використання держаних коштів під час проведення поточного ремонту ІТТ №5 (м. Шепетівка);

- ФОП « ОСОБА_7 » щодо використання держаних коштів під час проведення поточного ремонту ІТТ №5 (м. Шепетівка);

- ГУНП в Хмельницькій області щодо використання держаних коштів спрямованих на проведення поточних ремонтів ІТТ №5 (м. Шепетівка), дахового покриття Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, котельні кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області, капітального ремонту приміщень адміністративного корпусу з підвалом повул. Заводська, 6 А у м. Кам`янець-Подільському, поточного ремонту транспортних засобів, що належать ГУНП в Хмельницькій області, на проведення робіт по влаштуванню та встановленні систем відеоспостереження ФОП « ОСОБА_8 », проведення списання паливно-мастильних матеріалів автомобіля ГАЗ 322132, днз НОМЕР_3 ;

Отримано інформацію про подачу податкової звітності підприємствами, які здійснювали поточні ремонти в ІТТ м. Шепетівка та ІТТ в м. Кам`янці-Подільському.

За фактом неправомірного надання житла та виключення його зі складу службового (п. 11 аудиторського висновку) проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

Проведено тимчасові доступи:

- ГУНП в Хмельницькій області щодо виділення службового житла з подальшим його виключенням з числа службових для ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; щодо діяльності Житлової комісії ГУНП в Хмельницькій області.

7. проведенні інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000772 від 01.10.2019 року закінчується 01.04.2021.

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, передбачений ст. 219 цього Кодексу, то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на дванадцять місяців, щодо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000772 від 01.10.2019 року становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Першого СВ ТУ ДБР у м. Хмельницькому Лисюка О. І. про продовження строків досудового розслідування - задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000772 від 01.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя