Ухвала суду № 96191452, 12.04.2021, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/3954/21

Провадження №1-кс/712/2070/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є. за участю секретаря судових засідань Могили І.С., слідчого Запорожця Д.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції України в Черкаській області Запорожця Д.І., погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури Яшником Б.С. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020250000000190 від 12.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 223, з метою виявлення та вилучення документів щодо виконання робіт на об`єктах «Капітальний ремонт покрівлі та утепленню будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області», «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в м. Золотоноша Черкаської області», «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Набережній, 16 с. Бужанка Лисянського району - капітальний ремонт», серед яких: затверджена проектно-кошторисна документація в повному обсязі; договори, додаткові договори, додатки до них, договірні ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт, кошториси, відомості ресурсів, дефектні акти, акти на закриття прихованих робіт, платіжні доручення, сертифікати якості (накладні, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, атестати виробництва) на матеріали; договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання виконаних будівельних робіт, кошторисами, відомостями ресурсів, дефектними актами, актами на закриття прихованих робіт тощо); загальний журнал робіт, журнали обліку роботи машин і механізмів, журнал авторського нагляду, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів, сертифікати відповідності на використані матеріали; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт тощо); копії наказів на призначення та документів, що визначають посадові обов`язки службових осіб Департаменту будівництва Черкаської ОДА, які здійснювали функції контролю за видами, обсягами та якістю виконаних робіт на об`єктах будівництва; платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків; виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження; чорнові записи з інформацією щодо виконання робіт на вказаних об`єктах, а також огляду носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних пристроїв з метою виявлення вказаних документів в електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020250000000272 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ "ПАРИТЕТ 777" під час виконання робіт в 2020 році на замовлення Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації по капітальному ремонту покрівлі та утепленню будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт.

15.06.2020 між департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації та ТОВ «Паритет 777», укладено договір № 32 на капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області.

Згідно умов договору фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачено в розмірі 6 234 326,00 грн., а за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету передбачено фінансування в розмірі 1 665 674,00 грн.

Крім того, встановлено, що додаткова угода №2 від 08.12.2020 до договору договір № 32 - зменшено суму договору до 5 663 931,60 грн.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2020 року департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на виконання умов договору підряду № 32 від 15.06.2020 та додаткової угоди№2 перераховано кошти на загальну суму 5 663 931,6 грн., що свідчить про повне закриття актів по вказаному об`єкту.

08.12.2020 між департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації та ТОВ «Паритет 777» по переговорній процедурі укладено договір №98 на «Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області» (коригування). Термін виконання договору до 31.12.2020. Сума договору 2 486 068,80 грн.

Станом на 03.03.2021 додаткових договорів на перенесення фінансування на 2021 рік на сайті публічних закупівель «ProZorro» не опубліковано, що свідчить про повне закриття актів виконаних робіт по вказаному об`єкту до 31.12.2020.

Аналізом додатків до договору, виконавчої документації та реєстраційної картки програми і проекту, розміщеної на сайті Державного фонду регіонального розвитку та в ході фактичного огляду було встановлено, що до актів виконаних робіт включено роботи з розбирання облицювання стiн, хоча фактично вказані роботи не проводились, що свідчить про завищення об`ємів виконання робіт у великих розмірах.

Крім того, у ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель «ProZorro» встановлено, що департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, опубліковано оголошення UA-2020-05-14-002823-b, предмет закупівлі: «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул.Черкаська, 5 в місті Золотоноша Черкаської області», очікувана вартість предмету закупівлі 7 825 070,40 грн.

Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель «ProZorro» взяло 2 учасника: ТОВ "ІНВЕСТЛОГІСТИКБУД" з остаточною ціновою пропозицією 7 276 296,00 грн., та ТОВ «Паритет 777» з остаточною ціновою пропозицією 7 758 740,40 грн.

За результатом проведеного аукціону пропозицію учасника з найменшою ціновою пропозицією було відхилено з формальних причин, а переможцем з визначених критеріїв Замовника було визнано учасника ТОВ «Паритет 777» з найбільшою ціновою пропозицією в 7 758 740,40 грн., що може свідчити про змову посадових осіб департаменту будівництва Черкаської ОДА та ТОВ «Паритет 777».

17.07.2020 між Департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Паритет 777», в особі директора ОСОБА_2 укладено договір № 54 по виконанню робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул.Черкаська, 5 в місті Золотоноша Черкаської області». Термін виконання робіт до 31.12.2020.

У вказаному договорі відповідно до Розділу 3 Ціна договору - договірна ціна визначається згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 на підставі проектної документації та є динамічною.

Згідно Розділу 4, п.4.4 Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість: КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт та КБ-2 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати». Оплату виконаних робіт Замовник проводить поетапно по мірі надходження з бюджету коштів на оплату видатків по капітальному ремонту в сумі, що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету. До названих документів обов`язково надаються Замовнику документи щодо якості застосованих матеріалів та конструкцій та документи щодо підтвердження вартісних показників задіяних матеріально-технічних ресурсів.

Відповідно до відомостей Єдиний веб-портал використання публічних коштів Edata - ТОВ «ПАРИТЕТ 777» по вказаному договору грошові кошти отримано в повному обсязі.

Однак, при ретельному кошторисної документації розробленої ТОВ «ПАРИТЕТ 777» було встановлено наступне:

Відповідно до відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції п. 69 передбачено використання піску природного рядового в кількості 710,8211 м. куб. за ціною 451,93 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 106 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 337,07 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість піску природного рядового становить 321 241,38 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 75 347, 04 грн., транспортна складова - 239 596, 47 та 6 297,87 - заготівельно складські витрати.

Відповідно до висновку спеціаліста ОСОБА_3 від 30.03.2021 вартість піску природнього рядового об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції, виходячи із даних ПрАТ «Черкаський річковий порт» складає 162 678,52 грн. без ПДВ. Загальна вартість піску природного рядового об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції, придбаного згідно умов Договору підряду № 54 від 17.07.2020, на 158 662,86 грн. без ПДВ вища від вартості, яку б довелося заплатити за пісок природній рядовий об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції від ПрАТ «Черкаський річковий порт».

Відповідно до відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції п. 65 передбачено використання щебеню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 в кількості 1191,5316 м. куб. за ціною 728,96 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 280 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 434,67 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість щебеню із природного каменю (фракція 20-40) становить 868 578,88 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 333 628,85 грн., транспортна складова - 517 923,04 та 17026,99 - заготівельно складські витрати.

За попередніми розрахунками вартість 1-го м. куб. щебеню, яка реалізовується в м. Черкаси становить 280-290 грн. з ПДВ, а його доставка коштує 30 грн. за 1 км. Якщо розрахунково вказаний будівельний матеріал перевозити автотранспортом ємкістю 30 тон., то вартість доставки на відстань 40 км. розрахунково буде коштувати 2 400 грн. Вартість перевезення 1 м. куб. відповідно буде становити 80 грн. Таким чином доставка 1191,5316 м. куб. має становити 95 322, 528 грн. Вартість перевезення матеріалів є необгрунтованою та значно вищою за ринкову. Сума завищення складає 422 тис. грн. (завищена в 5 разів).

Відповідно до відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції п. 66 передбачено використання щебеню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 в кількості 804 м. куб. за ціною 739,16 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 290 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 434,67 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість щебеню із природного каменю (фракція 20-40) становить 594 284,64 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 233 160 грн., транспортна складова - 349 474,68 та 11 649,96 - заготівельно складські витрати.

За попередніми розрахунками вартість 1 м. куб. щебеню, яка реалізовується в м. Черкаси становить 280-290 грн. з ПДВ, а його доставка коштує 30 грн. за 1 км. Якщо розрахунково вказаний будівельний матеріал перевозити автотранспортом ємкістю 30 тон., то вартість доставки на відстань 40 км. розрахунково буде коштувати 2 400 грн. Вартість перевезення 1 м. куб. відповідно буде становити 80 грн. Таким чином доставка 804 м. куб. має становити 64 320 грн. Сума завищення складає 285 тис. грн. (завищена в 4 рази).

Для прикриття своєї злочинної діяльності службовими особами ТОВ «ПАРИТЕТ 777» складено акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в із завідомо завищеною вартістю будівельних матеріалів по об`єкту на загальну суму 878 тис. грн., до яких долучено підроблені підтверджуючі документи щодо їх придбання та перевезення, які оплачені Департаментом будівництва Черкаської ОДА в повному обсязі.

Крім того, встановлено, що 16.04.2020 між Департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Паритет 777», в особі директора ОСОБА_2 укладено прямий договір №68 на виконання робіт по об`єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Набережній, 16, в с. Бужанка Лисянського району - капітальний ремонт» вартістю 1 298 419,20 грн. із терміном виконання до 31.12.2020.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що в період часу з квітня по грудень 2020 року Департаментом будівництва Черкаської ОДА на виконання умов договору підряду № 68 від 16.04.2020 ТОВ «Паритет 777» перераховано кошти на загальну суму 1 298 419,20 грн., що свідчить про повне виконання договору. В ході розслідування встановлено, що в ході виконання даного договору могла бути завищена вартість використаних будівельних матеріалів за вищеописаною схемою.

Звертаючись до слідчого судді, слідчий у клопотанні зазначає, що 29.03.2020 у кримінальному провадженні призначено три будівельно-технічні експертизи з метою встановлення відповідності об`ємів та вартості виконаних робіт складеній виконавчій документації по об`єктах «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області)», «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаській, 5 в місті Золотоноша Черкаської області», «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Набережній, 16 в с. Бужанка Лисянського району - капітальний ремонт». На теперішній час на виконання зазначених постанов від судового експерта надійшло клопотання з переліком документів, необхідних для проведення експертизи.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення призначених судових будівельно-технічних експертиз для встановлення суми завданих збитків, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у відшуканні та вилученні ряду фінансово-господарської документації ТОВ «Паритет 777» щодо виконання робіт на об`єктах «Капітальний ремонт покрівлі та утепленню будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області», «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в м. Золотоноша Черкаської області», «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Набережній, 16 с. Бужанка Лисянського району - капітальний ремонт»

Слідчий у клопотанні зазначив, що органом досудового розслідування отримувалась ухвала слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Паритет 777» від 08.12.2020, яка направлялася для виконання директору товариства ОСОБА_2 , на її виконання документи надані не були. Крім того, в ході досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено, що ОСОБА_2 у січні 2021 року спілкувався зі службовими особами Департаменту будівництва з приводу складання виконавчої документації по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі та утепленню будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області», яка на той час мала бути складена, підписана та передана замовнику у повному обсязі.

Вказане свідчить про те, що службові особи Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації вчиняють дії, спрямовані на внесення недостовірних відомостей до виконавчої документації по зазначеним об`єктам будівництва з метою отримання неправомірної вигоди від службових осіб ТОВ «Паритет 777». Крім того описані факти дають підстави вважати, що службові особи ТОВ «Паритет 777» та Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації з метою уникнення кримінальної відповідальності можуть приховувати, змінювати та знищувати документи по вказаним об`єктам будівництва, необхідні для проведення експертиз у кримінальному провадженні. Такі обставини виключають можливість отримання таких документів шляхом проведення інших слідчих дій окрім як проведення обшуку.

Крім того, вилучення саме оригіналів документів зазначених у клопотанні не призведе до порушення господарської діяльності товариства у зв`язку з закінченням виконання робіт по вказаних об`єктах.

Також зазначає, що під час проведення обшуку орган досудового розслідування зможе відшукати чорнові записи з реальними об`ємами та якістю виконаних робіт на вказаних об`єктах будівництва, які стануть доказом обізнаності службових осіб Департаменту про факти завищення вартості виконаних робіт.

Крім того, у кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків. Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні обшуку у Департаменті будівництва Черкаської обласної державної адміністрації (код 40422357) за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 223 з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської документації ТОВ «Паритет 777» щодо виконання робіт на об`єктах «Капітальний ремонт покрівлі та утепленню будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області», «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в м. Золотоноша Черкаської області», «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Набережній, 16 с. Бужанка Лисянського району - капітальний ремонт».

У судовому засіданні слідчий Запорожець Д.І. клопотання підтримав., додатково пояснив суду, що в ході проведення негласних слідчих та розшукових дій було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації. Так, зокрема органом досудового розслідування встановлено, що станом на 27.01.2021 року до Департаменту не була здана документація, яка б підтверджувала виконання робіт ТОВ "Паритет 777" на об"єктах, замовником яких він виступав.

Статтею 30 Конституції України, передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно зі ст.223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Так, статтею 234 КПК України, передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суду з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер ; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи, або осіб, яких планується відшукати.

Аналізуючи вищевказані норми чинного кримінально-процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Єдиною підставою для проведення цієї слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку, встановленому КПК, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження. Таке звернення має форму клопотання, яке готує слідчий, попередньо погоджуючи його з прокурором, чи прокурор, відобразивши в ньому обов`язково необхідні дані визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені доданими до нього оригіналами або копіями матеріалів кримінального провадження, а також витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджує факт подання клопотання в рамках конкретного провадження.

Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування ; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи, або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів клопотання убачається, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020250000000272 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12020250000000272 внесені до вказаного реєстру 03.11.2021 за фабулою: «оперативним підрозділом УСР в Черкаській області ДСР НПУ виявлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ " Паритет 777" під час виконання робіт у 2020 році на замовлення Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації по капітальному ремонту покрівлі та утепленню будівлі ЗОШ 1-3 ступенів № 2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області шляхом завищення об"ємів виконаних робіт, правова кваліфікація ч.3 ст.191 КК України «

Ухвалою слідчого судді від 08.12.2020 року в даному кримінальному провадженні було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Паритет 777» від 08.12.2020, яка направлялася для виконання директору товариства ОСОБА_2 ,проте на її виконання документи надані не були, що підтверджується рапортом оперативного співробітника.

Факт можливого зберігання відшукуваних документів в Департаменті будівництва Черкаської обласної державної адміністраеції підтверджується протоколом за результатами проведення негласної слідчої ( розшукової ) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24.03.2020 року.

Вирішуючи вказане клопотання суд враховує і ту обставину, що на даний час по кримінальному провадженню призначено ряд експертиз, у зв"язку з чим виникла необхідінсть у наданні експерту оригіналів документів, що підтверджується клопотаннями експерта, копії яких долучені до даного клопотання.

Між тим, як вбачається із вищевказаного протоколунегласної слідчої ( розшукової) дії, вказані документи можуть бути приховані посадовими особами, або змінені, що виключає можливість їх отримання шляхом тимчасового доступу.

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що у зазначеному приміщенні з великою долею ймовірності можуть перебувати документи, що стосуються виконання робіт на об`єктах , які виконувались ТОВ « Паритет 777».

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації знаходиться за адресою місто Черкаси вулиця Хрещатик, будинок 223.

Оскільки відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, з урахуванням того, що органу досудового розслідування не були надані відшукувані документи шляхом тимчасового доступу, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а тому клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у Департаменті будівництва Черкаської обласної державної адміністрації за адресою місто Черкаси вулиця Хрещатик будинок 223з метою виявлення та вилучення документів щодо виконання робіт на об`єктах «Капітальний ремонт покрівлі та утепленню будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області», «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в м. Золотоноша Черкаської області», «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Набережній, 16 с. Бужанка Лисянського району - капітальний ремонт» :

- затверджена проектно-кошторисна документація в повному обсязі;

-договори, додаткові договори, додатки до них, договірні ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт, кошториси, відомості ресурсів, дефектні акти, акти на закриття прихованих робіт, платіжні доручення, сертифікати якості (накладні, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, атестати виробництва) на матеріали;

-договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо);

-договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо);

-договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання виконаних будівельних робіт, кошторисами, відомостями ресурсів, дефектними актами, актами на закриття прихованих робіт тощо);

-загальний журнал робіт, журнали обліку роботи машин і механізмів, журнал авторського нагляду,

-податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів, сертифікати відповідності на використані матеріали;

-дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт тощо);

-копії установчих та реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР);

-штатний розклад; наказів про призначення, функціональні обов`язки (посадові інструкції), трудові угоди, паспорти та трудові книжки працівників, табелі обліку робочого часу, інструктажі з охорони праці;

-платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків; виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження;

-чорнові записи з інформацією щодо виконання робіт на вказаних об`єктах, а також огляду носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних пристроїв з метою виявлення вказаних документів в електронному вигляді.

Виконання ухвали про проведення обшуку покласти на слідчих СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12020250000000272

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 12 квітня 2021 року.

Слідчий суддя: С.Є. Токова