Ухвала суду № 96186382, 31.03.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.03.2021 Справа № 554/4155/20

Провадження № 1-кс/554/5625/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2021 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальномупровадженню №12020170000000028 від 03.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2021 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було виявлене 24.03.2021 р. у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: дві обрізані пластикові пляшки із накипом чорного кольору поміщені до поліетиленового пакету та опечатані біркою; електронні ваги сірого кольору поміщенні до поліетиленового пакету та опечатано біркою; пластикову коробку із двома сім-картками поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою; квитанцію Приватбанк № TS 212491 від 23.03.2021 на ім`я отримувача ОСОБА_6 поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою; 4 мобільні телефони у вимкненому стані: 1 Lenovo білого кольору, 1 Prestigio чорного кольору, 2 SAMSUNG чорного кольору поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою; 4 пластикові утримувачі до сім карт без сім карт з номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та одна сім карта окремо, поміщені до поліетиленового пакету та опечатано біркою; медичний шприц об`ємом 5 мл. заповнений до позначки 1 мл. прозорою рідиною поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою; блокнот із чорновими записами поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою; мобільний телефон HUAWEI, білого кольору ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою НОМЕР_7 поміщено до пакету та опечатано біркою; 6 шт. картонних коробок із поштовими відправленнями «Нова пошта» з наступними номерами товарно-транспортних накладних: 59000561633064, 59000441255630, 5900539019452, 59000458858499, 59000512065522 та одна коробка і пошкодженою наліпкою товарно-транспортної накладної поміщені до поліетиленового пакету.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наприкінці листопада 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у великих та особливо великих розмірах, незаконного виготовлення психотропних речовин з прекурсорів, створила групу для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період, завданнями і метою існування якої було налагодження постачання до м. Полтава прекурсорів у особливо великих розмірах, з подальшим їх використанням для виготовлення психотропних засобів та їх подальший безперебійний масштабний збут у м. Полтава через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.

До складу групи ОСОБА_7 залучила ніде не працюючих мешканців м. Полтава, з якими вона підтримувала дружні довірливі відносини тривалий час: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , потім в березні 2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в червні 2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та в січні 2021 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які діяли за попередньою змовою групою осіб між собою.

ОСОБА_7 у 2019 року знайшла осіб, які займались збутом наркотичних засобів, психотропних речовин через створені ними в месенджерах інтернет магазини, зокрема в Київській та Запорізькій областях. Окрім цього, ОСОБА_7 налагодила постачання пігулок «Stop Cold 5mg/20mg UCB Pharma, S.A. 659680 Cetirizina dihidrocloruro/psevdoefedrina hidroclorura», які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, з метою їх подальшого використання для незаконного виготовлення психотропних речовин.

З указаниминевідомими особами ОСОБА_7 домовилась пропостачання напостійній основіпсихотропних речовинта прекурсоріву особливовеликих розмірахза гуртовоюціною,визначивши спосібїх придбаннята оплати(шляхомперерахування грошовихкоштів набанківські рахунки)та спосіботримання -поштовими відправленнямичерез службудоставки ТОВ«Нова пошта»в відділенняхм.Полтава наабонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,дані власниківяких були ОСОБА_7 вигадані танадані постачальникам.У подальшомугрошові коштиотримані відзбуту психотропнихречовин тапрекурсорів перераховувались ОСОБА_7 на картковірахунки,відкриті наїї ім`ята іншихосіб вАТ КБ«Приват Банк»№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , АТ «Ощадбанк»-№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , АТ «Креді Агріколь Банк» - № НОМЕР_27 , а також отримувались ОСОБА_7 готівкою в банкоматах.

Для забезпечення швидкого та масштабного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин по м.Полтава, ОСОБА_7 визначила роль збувачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а роль збувача та варщика ОСОБА_9 . Особисто ОСОБА_7 давала вказівку щодо збуту тій чи іншій особі психотропних речовин та прекурсорів.

Діючи за попередньою змовою групою осіб, вищевказані особи вчинили наступні злочини:

У липні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою реалізації розробленого плану вчинення злочинів замовили через мережу Інтернет пігулки «Stop Cold 5mg/20mg UCB Pharma, S.A. 659680 Cetirizina dihidrocloruro/psevdoefedrina hidroclorura», які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, які у подальшому отримав ОСОБА_9 у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава, з метою їх подальшого збуту та використання для незаконного виготовлення психотропних речовин - метамфетамін та амфетамін.

У подальшому, указані пігулки з псевдоефедрином ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надали ОСОБА_5 та ОСОБА_9 для незаконного зберігання за місцем свого проживання та ОСОБА_9 для незаконного виготовлення з них психотропних речовин амфетамін та метамфетамін, обіг яких обмежено, та подальшого збуту наркозалежним особам по м. Полтава за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів у особливо великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

У невстановлені день та час, ОСОБА_9 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 з пігулок «Stop Cold 5mg/20mg UCB Pharma, S.A. 659680 Cetirizina dihidrocloruro/psevdoefedrina hidroclorura» за допомогою проведення хімічних реакцій виготовив психотропні речовини амфетамін та метамфетамін, обіг яких обмежено. Частину незаконно виготовлених психотропних речовин ОСОБА_9 залишив за місцем свого проживання з метою подальшого збуту, іншу частину надав ОСОБА_5 , яка зберігала їх за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

23.07.2020 працівниками поліції під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено серед іншого: полімерний медичний шприц з рідиною світло-коричневого кольору, яка згідно висновку експерта містить метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін - основу) становить 0,05181 г.; полімерний медичний шприц з рідиною світло-коричневого кольору, яка згідно висновку експерта містить амфетамін та метамфетамін. Амфетамін та метамфетамін відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено, маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін - основу) становить 0,000457 г., маса метамфетаміну (в перерахунку на метамфетамін - основу) становить 0,000571 г., які вона незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Повторно, у середині січня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, з метою реалізації розробленого плану вчинення злочинів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 замовили через мережу Інтернет пігулки «Stop Cold 5mg/20mg UCB Pharma, S.A. 659680 Cetirizina dihidrocloruro/psevdoefedrina hidroclorura», які в собі містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, які у подальшому отримав ОСОБА_9 у одному з відділень служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава, з метою їх подальшого збуту та використання для незаконного виготовлення психотропних речовин - метамфетамін та амфетамін.

У подальшому, указані пігулки з псевдоефедрином за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для незаконного зберігання за місцем свого проживання з метою подальшого збуту отримала ОСОБА_5 , а ОСОБА_9 для незаконного зберігання з метою подальшого збуту та незаконного виготовлення з них психотропних речовин амфетамін та метамфетамін, обіг яких обмежено, та подальшого збуту наркозалежним особам по м. Полтава за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як особисто так і через ОСОБА_10 та ОСОБА_11

23.01.2021, ОСОБА_5 , діючи з метою збуту, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , отримала на свій абонентський номер НОМЕР_7 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут пігулок, які містять псевдоефедрин від залегендованої особи « ОСОБА_12 » на суму 900 гривень. Після чого, ОСОБА_7 надала ОСОБА_5 вказівку на збут пігулок, які містять псевдоефедрин ОСОБА_12 . Того ж дня, о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні ТРЦ «Метрополітен», що по вулиці Гоголя, 36 в м. Полтава, діючи умисно, незаконно, з метою збуту вказаних пігулок, отримала від залегендованої особи на ім`я « ОСОБА_12 » 900 гривень, які у подальшому через банківський термінал перерахувала на одну з банківських карток ОСОБА_7 .

Після чого, з метою доведення злочину до кінця, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 12 пігулок «Stop Cold 5mg/20mg UCB Pharma, S.A. 659680 Cetirizina dihidrocloruro/psevdoefedrina hidroclorura», які, перебуваючи по АДРЕСА_4 , незаконно збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_12 ». У подальшому вказані пігулки залегендована особа видала працівникам поліції. Згідно висновку експерта № 99 від 02.01.2021 року 12 пігулок містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину становить 1,43 г.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється унезаконному придбанні,зберіганні,перевезенні тапересиланні прекурсорівз метоюїх використаннядля виготовленняпсихотропних речовин у особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Повторно, 08.02.2021, ОСОБА_5 , діючи з метою збуту, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , отримала на свій абонентський номер НОМЕР_7 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут пігулок, які містять псевдоефедрин від залегендованої особи « ОСОБА_12 » на суму 1350 гривень. Після чого, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_7 вказівку щодо збуту пігулок, які містять псевдоефедрин ОСОБА_12 . Того ж дня, о 18 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні готелю «Київ», що по вулиці Сінній, 2 в м. Полтава, діючи умисно, незаконно, з метою збуту вказаних пігулок, отримала від залегендованої особи на ім`я « ОСОБА_12 » 1350 гривень, які у подальшому через банківський термінал перерахувала на одну з банківських карток ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в обумовленому місці 18 пігулок «Stop Cold 5mg/20mg UCB Pharma, S.A. 659680 Cetirizina dihidrocloruro/psevdoefedrina hidroclorura», перенесла їх до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно збула залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_12 ». Після чого вказані пігулки залегендована особа видала працівникам поліції. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/2191-НЗПРАП від 24.02.2021 року 18 пігулок містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину становить 1,87164 г.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин у особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Повторно, 26.02.2021, ОСОБА_5 , діючи з метою збуту, отримала на свій абонентський номер НОМЕР_7 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», замовлення на збут пігулок, які містять псевдоефедрин від залегендованої особи « ОСОБА_12 », на суму 1400 гривень. Після чого, ОСОБА_7 надала ОСОБА_5 вказівку на збут пігулок, які містять псевдоефедрин ОСОБА_12 . Того ж дня, ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , діючи умисно, незаконно, з метою збуту вказаних пігулок, у СМС-повідомленні надала залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_12 » номер банківської картки для перерахування грошових коштів в якості оплати за пігулки. Після чого, близько 21 год. 18 хв. залегендована особа через IBOX, встановлений в приміщенні магазину «МаркетОпт» за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3, перерахувала грошові кошти в сумі 1400 грн. на картковий рахунок в ПАТ «ПУМБ», код операції 695486331.

У подальшому, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , з метою отримання пігулок з псевдоефедрином, залегендована особа вирушила до вказаного їй ОСОБА_7 місця дорожнього знаку «СТОП», розміщеного на перехресті вулиць Панянки та Шолом-Алейхема в м.Полтава.

Відшукавши в указаному місці згорток ізоляційної стрічки синього кольору, в середині якого знаходились 18 пігулок «Stop Cold 5mg/20mg UCB Pharma, S.A. 659680 Cetirizina dihidrocloruro/psevdoefedrina hidroclorura», залегендована особа видала його працівникам поліції. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/2809-НЗПРАП від 11.03.2021 року 18 пігулок містять псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину 1,306 г.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється унезаконному придбанні,зберіганні,перевезенні тапересиланні прекурсорівз метоюїх використаннядля виготовленняпсихотропних речовин у особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

У період часу з листопада 2019 року по березень 2021 року ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану вчинення злочинів, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, грошові кошти, як оплату за збуті ними психотропні речовини та прекурсори від осіб, які їх придбавали, отримували на карткові рахунки, відкриті на її ім`я та інших осіб в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , АТ «Креді Агріколь Банк» № НОМЕР_27 , а також розміщували на розрахункових рахунках в інших фінансових установах, з подальшими переказами на банківські рахунки, використовували як спосіб існування, а також для придбання психотропних речовин та прекурсорів у особливо великих розмірах з метою подальшого їх збуту невеликими об`ємами, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням психотропних речовин, використовували на придбання необхідних матеріалів для виготовлення психотропних речовин, переслідуючи корисну мету особисте збагачення. Частину коштів отримували в банкоматах для особистих потреб.

24.03.2021 в період часу з 07 год. 18 хв. по 15 год. 38 хв. у ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

1) дві обрізані пластикові пляшки із накипом чорного кольору поміщені до поліетиленового пакету та опечатані біркою;

2) електронні ваги сірого кольору поміщенні до поліетиленового пакету та опечатано біркою;

3) пластикова коробка із двома сім-картками поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою;

4) квитанція Приватбанк № TS 212491 від 23.03.2021 на ім`я отримувача ОСОБА_6 поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою.

5) 4 мобільні телефони у вимкненому стані: 1 Lenovo білого кольору, 1 Prestigio чорного кольору, 2 SAMSUNG чорного кольору поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою;

6) 4 пластикові утримувачі до сім карт без сім карт з номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та одна сім карта окремо, поміщені до поліетиленового пакету та опечатано біркою;

7) медичний шприц об`ємом 5 мл заповнений до позначки 1 мл прозорою рідиною поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою;

8) блокнот із чорновими записами поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою;

9) мобільний телефон HUAWEI, білого кольору ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою НОМЕР_7 поміщено до пакету та опечатано біркою;

10) 6 шт. картонних коробок із поштовими відправленнями «Нова пошта» з наступними номерами товарно-транспортних накладних: 59000561633064, 59000441255630, 5900539019452, 59000458858499, 59000512065522 та одна коробка і пошкодженою наліпкою товарно-транспортної накладної поміщені до поліетиленового пакету.

Вилучені під час проведення обшуку предмети, речі та грошові кошти, а саме: дві обрізані пластикові пляшки із накипом чорного кольору поміщені до поліетиленового пакету та опечатані біркою; електронні ваги сірого кольору поміщенні до поліетиленового пакету та опечатано біркою; пластикова коробка із двома сім-картками поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою; квитанція Приватбанк № TS 212491 від 23.03.2021 на ім`я отримувача ОСОБА_6 поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою; 4 мобільні телефони у вимкненому стані: 1 Lenovo білого кольору, 1 Prestigio чорного кольору, 2 SAMSUNG чорного кольору поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою; 4 пластикові утримувачі до сім карт без сім карт з номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та одна сім карта окремо, поміщені до поліетиленового пакету та опечатано біркою; медичний шприц об`ємом 5 мл заповнений до позначки 1 мл прозорою рідиною поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою; блокнот із чорновими записами поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою;мобільний телефон HUAWEI, білого кольору ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою НОМЕР_7 поміщено до пакету та опечатано біркою; 6 шт. картонних коробок із поштовими відправленнями «Нова пошта» з наступними номерами товарно-транспортних накладних: 59000561633064, 59000441255630, 5900539019452, 59000458858499, 59000512065522 та одна коробка і пошкодженою наліпкою товарно-транспортної накладної поміщені до поліетиленового пакету, необхідно арештувати, так як у відповідності до ст.167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являються доказом кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засіданні слідчий не з`явився, надіслав до суду заяву, у якій прохав проводити розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Від представника власника майна ОСОБА_5 ОСОБА_14 до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку з неможливістю прибути в судове засідання.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що визначено ч.1 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за№12020170000000028 від 03.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311КК України (а.с.5-8).

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22 березня 2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 (а.с.10-11).

З копіїпротоколу обшукувід 24.03.2021року вбачається,що 24.03.2021року проведенообшук замісцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає заадресою АДРЕСА_1 ,під часякого виявленота вилучено:дві обрізаніпластикові пляшки ізнакипом чорного кольорупоміщені дополіетиленового пакетута опечатанібіркою;електронні вагисірого кольорупоміщенні дополіетиленового пакетута опечатанобіркою;пластикова коробкаіз двомасім-карткамипоміщено дополіетиленового пакетута опечатанобіркою;квитанція Приватбанк№ TS212491від 23.03.2021на ім`яотримувача ОСОБА_6 поміщено дополіетиленового пакетута опечатанобіркою;4мобільні телефониу вимкненомустані:1Lenovoбілого кольору,1Prestigioчорного кольору,2SAMSUNGчорного кольорупоміщено дополіетиленового пакетута опечатанобіркою;4пластикові утримувачідо сімкарт безсім картз номерамителефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та однасім картаокремо,поміщені дополіетиленового пакетута опечатанобіркою;медичний шприцоб`ємом 5мл заповненийдо позначки1мл прозорою рідиноюпоміщено дополіетиленового пакетута опечатанобіркою; блокнотіз чорновимизаписами поміщенодо поліетиленовогопакету таопечатано біркою;мобільний телефонHUAWEI,білого кольоруІМЕІ НОМЕР_5 ,ІМЕІ НОМЕР_6 з сімкартою НОМЕР_7 поміщено допакету таопечатано біркою;6шт.картонних коробокіз поштовимивідправленнями «Новапошта» знаступними номерамитоварно-транспортнихнакладних:59000561633064,59000441255630,5900539019452,59000458858499,59000512065522та однакоробка іпошкодженою наліпкоютоварно-транспортноїнакладної поміщенідо поліетиленовогопакету (а.с.12-18)

24.03.2021 року постановою слідчого вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою АДРЕСА_1 речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12020170000000028 від 03.02.2020 р. (а.с.19-21).

Згідно п. 7 ч. 2ст.131КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлені під час обшуку 24.03.2021 року за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , речі мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, є засобом вчинення кримінально-протиправних дій та містять на собі його сліди, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Речові докази, а саме : дві обрізані пластикові пляшки із накипом чорного кольору поміщені до поліетиленового пакету та опечатані біркою; електронні ваги сірого кольору поміщенні до поліетиленового пакету та опечатано біркою; пластикова коробка із двома сім-картками поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою; квитанція Приватбанк № TS 212491 від 23.03.2021 на ім`я отримувача ОСОБА_6 поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою; 4 мобільні телефони у вимкненому стані: 1 Lenovo білого кольору, 1 Prestigio чорного кольору, 2 SAMSUNG чорного кольору поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою; 4 пластикові утримувачі до сім карт без сім карт з номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та одна сім карта окремо, поміщені до поліетиленового пакету та опечатано біркою; медичний шприц об`ємом 5 мл заповнений до позначки 1 мл прозорою рідиною поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою; блокнот із чорновими записами поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою; мобільний телефон HUAWEI, білого кольору ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою НОМЕР_7 поміщено до пакету та опечатано біркою; 6 шт. картонних коробок із поштовими відправленнями «Нова пошта» з наступними номерами товарно-транспортних накладних: 59000561633064, 59000441255630, 5900539019452, 59000458858499, 59000512065522 та одна коробка і пошкодженою наліпкою товарно-транспортної накладної поміщені до поліетиленового пакету, підлягають арешту з метою зберігання речових доказів, зазначене майно необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1ст.173 КПК Українислідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна шляхом позбавленням права на його відчуження, розпорядження та використання. При цьому враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно по кримінальномупровадженню №12020170000000028 від 03.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 24.03.2021 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , а саме: дві обрізані пластикові пляшки із накипом чорного кольору поміщені до поліетиленового пакету та опечатані біркою; електронні ваги сірого кольору поміщенні до поліетиленового пакету та опечатано біркою; пластикова коробка із двома сім-картками поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою; квитанція Приватбанк № TS 212491 від 23.03.2021 на ім`я отримувача ОСОБА_6 поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою; 4 мобільні телефони у вимкненому стані: 1 Lenovo білого кольору, 1 Prestigio чорного кольору, 2 SAMSUNG чорного кольору поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою; 4 пластикові утримувачі до сім карт без сім карт з номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та одна сім карта окремо, поміщені до поліетиленового пакету та опечатано біркою; медичний шприц об`ємом 5 мл заповнений до позначки 1 мл прозорою рідиною поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою; блокнот із чорновими записами поміщено до поліетиленового пакету та опечатано біркою;мобільний телефон HUAWEI, білого кольору ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 з сім картою НОМЕР_7 поміщено до пакету та опечатано біркою; 6 шт. картонних коробок із поштовими відправленнями «Нова пошта» з наступними номерами товарно-транспортних накладних: 59000561633064, 59000441255630, 5900539019452, 59000458858499, 59000512065522 та одна коробка і пошкодженою наліпкою товарно-транспортної накладної поміщені до поліетиленового пакету, шляхом заборони його відчуження, розпорядження, використання до скасування арешту майна у встановленому нормамиКПК Українипорядку.

Визначити місцем зберігання вилучених вилучених речей кімнату речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2 Б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1