Ухвала суду № 96186372, 09.04.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.04.2021 Справа № 554/618/21

Провадження № 1кс/554/6406/2021

УХВАЛА

Іменем України

про проведення обшуку

09 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко,

за участю секретаря - О.В.Карабаш,

за участю слідчого-О.І.Делії

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції Кіяшко Т.М. про проведення обшуку

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ «Прогрес», Код ЄДРПОУ 21044481 за довіреністю серія НМР № 275840 від 25.01.2021 ОСОБА_1 , про те, що колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та колишній директор з виробництва СТОВ «Прогрес та в свою чергу, засновник ТОВ «Мадег», код ЄДРПОУ 35521374, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ «Прогрес» в особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Статуту, засновником СТОВ «Прогрес» є ОСОБА_4 , який володіє 100 % часток статутного капіталу, місце АДРЕСА_1 . Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 15621200000000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

12.07.2017 ОСОБА_3 призначений директором СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 137 від 12.07.2017. У подальшому, 04.03.2020 ОСОБА_5 переведений на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес», згідно наказу № пр000000001-2953118318 від 04.03.2020.

04.03.2020 ОСОБА_2 призначений на посаду директора СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 27-2917214873 від 03.03.2020.

У середині вересня 2020 року СТОВ «Прогрес» розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.

У цей час, ОСОБА_2 , будучи директором СТОВ «Прогрес», вступив у злочинну змову із директотом з виробництва СТОВ «Прогрес» та в свою чергу засновником ТОВ «Мадег» ОСОБА_3 щодо заволодіння майном СТОВ «Прогрес», а саме зерном кукурудзи.

З цією метою, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вносили до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подавали до ГУ статистики у Полтавській області.

З цією метою, частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ «Прогрес» вагою 11 500 тон була вивезена до зерносушилки, що розташована за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка вул. Центральна, 156, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Мадег». У свою чергу, інша частина насіння кукурудзи вагою 9 386 тон 300 кг, залишилася зберігатися у спеціальних мішках на земельній ділянці, що перебуває в користуванні СТОВ «Прогрес».

Протягом осені-зими 2020 частина врожаю кукурудзи СТОВ «Прогрес» була реалізована - загальною вагою 10 528 тон 62 кг, а також згодована великій рогатій худобі - загальною вагою 538 тон.

Окрім цього, 02.04.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора СТОВ «Прогрес», код. ЄДРПОУ 21044481, юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що невідомими особами, внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, чим заподіяли велику шкоду СТОВ «Прогрес».

У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 31 березня 2021 року засновник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, ОСОБА_3 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами надали приватному нотаріусу Полтавського нотаріального округу ОСОБА_7 та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Агарковій А.М. заздалегідь підроблені документи з метою вчинення реєстраційних, а саме внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника, кінцевого бенефіціарного власника, директора та юридичної адреси СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481.

У подальшому, 02.04.2021 приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу Якименком В.О., внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: засновником СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481 стало ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код. ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: м. Київ бульвар Лесі Українки, 34, кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_3 , директором ОСОБА_2 .

Для здійснення охорони приміщень та споруд СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481, юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька службовими особами ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636 ( Замовник) було укладено договір № 375 від 01.04.2021 з ТОВ «СЕКЬЮРИТІ ГРУП», код ЄДРПОУ 43147185, юридична адреса м. Київ, провулок Лобачевського, 7, офіс 212 (Виконавець) на фізичну охорону об`єкта ( будівель, споруд, відокремлених приміщень, частини будівель і споруд, окремі або прилеглі до них території) за адресою: АДРЕСА_1 , а також для забезпечення особистої безпеки осіб персоналу Замовника.

Крім того, ТОВ «СЕКЬЮРИТІ ГРУП», код ЄДРПОУ 43147185, юридична адреса м. Київ, провулок Лобачевського, 7, офіс 212 (Замовник) для виконання умов вище зазначеного договору про фізичну охорону Об`єкта за адресою Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька та надання послуг з охорони, уклали

договір з ТОВ «ОХОРОННЕ ОБЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612, юридична адреса: м. Київ, вул. Підгірна, 28 літера А ( Виконавець) для забезпечення охорони вище зазначеного Об`єкта, здійснення супроводу та забезпечення особистої безпеки персоналу Клієнта від протиправних посягань на їх життя та здоров`я за грошову винагороду.

02.04.2021 ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 03.04.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, 03.04.2021 ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вся необхідна документація стосовно укладених договорів про надання послуг з охорони об`єктів приміщень та споруд СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481, за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕКЬЮРИТІ ГРУП», код ЄДРПОУ 43147185, юридична адреса м. Київ, провулок Лобачевського, 7, офіс (квартира) 212 та ТОВ «ОХОРОННЕ ОБЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612, юридична адреса: м. Київ, вул. Підгірна, 28 літера А, знаходиться за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «ОХОРОННЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612, за адресою: м. Київ, вул. Підгірна, 28 літера А (28-а), яку у своїй діяльності використовує дане товариство.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна: за адресою: м. Київ, вул. Підгірна, будинок 28 літера А (28-а) відомості про власників відсутні.

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «ОХОРОННЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612, за адресою: м. Київ, вул. Підгірна, 28 літера А (28-а), Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна: за адресою: м. Київ, вул. Підгірна, будинок 28 літера А (28-а) відомості про власників відсутні, з метою відшукання та вилучення документів стосовно укладених договорів про надання послуг з охорони об`єктів приміщень та споруд СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481, за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕКЬЮРИТІ ГРУП», код ЄДРПОУ 43147185, юридична адреса м. Київ, провулок Лобачевського, 7, офіс (квартира) 212, ТОВ «ОХОРОННЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612, юридична адреса: м. Київ, вул. Підгірна, 28 літера А, з іншими суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами, про надання послуг з охорони об`єктів, фізичної охорони об`єктів, послуг з пропускного режиму, додаткові охоронні послуги; акти приймання-передачі виконаних (наданих) послуг, документи з оплати за надані послуги, інструкції з охорони об`єктів, паспорти об`єктів охорони, перелік осіб, щодо яких здійснювалися заходи із супроводу, листування, перелік осіб, які здійснювали охорону об`єктів та осіб, відомості по найманих працівниках, їх посадові інструкції, накази про призначення на посади, заяви, документи, які посвідчують особу (осіб), перелік майна, яке рахується за товариством та яке використовувалося на об`єктах з охорони;

-реєстраційні документи ТОВ ««ОХОРОННЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612- свідоцтво про реєстрацію, статут, повноваження директора, головного бухгалтера, штатний розпис працівників, накази про призначення директора, бухгалтера, дозволи на використання спеціальних засобів, зброї, журнал реєстрації договорів, листів та вхідних документів, комп`ютерну техніку, електронні носії інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Тимчасовим доступом дані документи неможливо отримати, оскільки існує загроза їх знищення чи підроблення.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин, а також причетності службових осіб ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636, ТОВ «СЕКЬЮРИТІ ГРУП», код ЄДРПОУ 43147185, юридична адреса м. Київ, провулок Лобачевського, 7, офіс (квартира) 212 та ТОВ «ОХОРОННЕ ОБЄДНАННЯ «СПРУТ» до вчинення кримінального правопорушення, а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів, існує необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів у приміщеннях за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «ОХОРОННЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612, за адресою: м. Київ, вул. Підгірна, 28 літера А (28-а), з метою відшукання та вилучення документів стосовно укладених договорів про надання послуг з охорони об`єктів приміщень та споруд СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481, за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕКЬЮРИТІ ГРУП», код ЄДРПОУ 43147185, юридична адреса м. Київ, провулок Лобачевського, 7, офіс (квартира) 212, ТОВ «ОХОРОННЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612, юридична адреса: м. Київ, вул. Підгірна, 28 літера А, з іншими суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами, про надання послуг з охорони об`єктів, фізичної охорони об`єктів, послуг з пропускного режиму, додаткові охоронні послуги; акти приймання-передачі виконаних (наданих) послуг, документи з оплати за надані послуги, інструкції з охорони об`єктів, паспорти об`єктів охорони, перелік осіб, щодо яких здійснювалися заходи із супроводу, листування, перелік осіб, які здійснювали охорону об`єктів та осіб, відомості по найманих працівниках, їх посадові інструкції, накази про призначення на посади, заяви, документи, які посвідчують особу (осіб), перелік майна, яке рахується за товариством та яке використовувалося на об`єктах з охорони;

-реєстраційні документи ТОВ ««ОХОРОННЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612- свідоцтво про реєстрацію, статут, повноваження директора, головного бухгалтера, штатний розпис працівників, накази про призначення директора, бухгалтера, дозволи на використання спеціальних засобів, зброї, журнал реєстрації договорів, листів та вхідних документів, комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, які в собі містять відомості та документи, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 12021170000000034 на проведення обшуку у приміщеннях за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «ОХОРОННЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612, за адресою: м. Київ, вул. Підгірна, 28 літера А (28-а), Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна: за адресою: м. Київ, вул. Підгірна, будинок 28 літера А (28-а) відомості про власників відсутні, з метою відшукання та вилучення документів стосовно укладених договорів про надання послуг з охорони об`єктів приміщень та споруд СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481, за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕКЬЮРИТІ ГРУП», код ЄДРПОУ 43147185, юридична адреса м. Київ, провулок Лобачевського, 7, офіс (квартира) 212, ТОВ «ОХОРОННЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612, юридична адреса: м. Київ, вул. Підгірна, 28 літера А, з іншими суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами стосовно СТОВ «Прогрес», а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами, про надання послуг з охорони об`єктів, фізичної охорони об`єктів, послуг з пропускного режиму, додаткові охоронні послуги; акти приймання-передачі виконаних (наданих) послуг, документи з оплати за надані послуги, інструкції з охорони об`єктів, паспорти об`єктів охорони, перелік осіб, щодо яких здійснювалися заходи із супроводу, листування, перелік осіб, які здійснювали охорону об`єктів та осіб, відомості по найманих працівниках, їх посадові інструкції, накази про призначення на посади, заяви, документи, які посвідчують особу (осіб), перелік майна, яке рахується за товариством та яке використовувалося на об`єктах з охорони;

-реєстраційні документи ТОВ ««ОХОРОННЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СПРУТ» , код ЄДРПОУ 31958612- свідоцтво про реєстрацію, статут, повноваження директора, головного бухгалтера, штатний розпис працівників, накази про призначення директора, бухгалтера, дозволи на використання спеціальних засобів, зброї, журнал реєстрації договорів, листів та вхідних документів, комп`ютерну техніку, електронні носії інформації, які в собі містять відомості та документи, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, та інші документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко