Ухвала суду № 96186331, 09.04.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.04.2021 Справа № 554/618/21

Провадження № 1кс/554/6408/2021

УХВАЛА

Іменем України

про проведення обшуку

09 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко,

за участю секретаря - О.В.Карабаш,

за участю слідчого-О.І.Делії

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Касяна О.О. про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження № №12021170000000034 від 25.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ «Прогрес», Код ЄДРПОУ 21044481 за довіреністю серія НМР № 275840 від 25.01.2021 ОСОБА_1 , про те, що колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та колишній директор з виробництва СТОВ «Прогрес та в свою чергу, засновник ТОВ «Мадег», код ЄДРПОУ 35521374, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ «Прогрес» в особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Статуту, засновником СТОВ «Прогрес» є ОСОБА_4 , який володіє 100 % часток статутного капіталу, місце АДРЕСА_1 . Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 15621200000000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

12.07.2017 ОСОБА_3 призначений директором СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 137 від 12.07.2017. У подальшому, 04.03.2020 ОСОБА_5 переведений на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес», згідно наказу № пр000000001-2953118318 від 04.03.2020.

04.03.2020 ОСОБА_2 призначений на посаду директора СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 27-2917214873 від 03.03.2020.

У середині вересня 2020 року СТОВ «Прогрес» розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.

У цей час, ОСОБА_2 , будучи директором СТОВ «Прогрес», вступив у злочинну змову із директором з виробництва СТОВ «Прогрес» та в свою чергу засновником ТОВ «Мадег» ОСОБА_3 щодо заволодіння майном СТОВ «Прогрес», а саме зерном кукурудзи.

З цією метою, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вносили до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подавали до ГУ статистики у Полтавській області.

З цією метою, частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ «Прогрес» вагою 11 500 тон була вивезена до зерносушилки, що розташована за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка вул. Центральна, 156, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Мадег». У свою чергу, інша частина насіння кукурудзи вагою 9 386 тон 300 кг, залишилася зберігатися у спеціальних мішках на земельній ділянці, що перебуває в користуванні СТОВ «Прогрес».

Протягом осені-зими 2020 частина врожаю кукурудзи СТОВ «Прогрес» була реалізована - загальною вагою 10 528 тон 62 кг, а також згодована великій рогатій худобі - загальною вагою 538 тон.

Окрім цього, 02.04.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора СТОВ «Прогрес», код. ЄДРПОУ 21044481, юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що невідомими особами, внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, чим заподіяли велику шкоду СТОВ «Прогрес».

У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 31 березня 2021 року засновник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, ОСОБА_3 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами надали приватному нотаріусу Полтавського нотаріального округу ОСОБА_7 та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Агарковій А.М. заздалегідь підроблені документи з метою вчинення реєстраційних, а саме внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника, кінцевого бенефіціарного власника, директора та юридичної адреси СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481.

У подальшому, 02.04.2021 приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу Якименком В.О., внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: засновником СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481 стало ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код. ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: м. Київ бульвар Лесі Українки, 34, кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_3 , директором ОСОБА_2 .

02.04.2021 ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 03.04.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, 03.04.2021 ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що рішенням власника СТОВ «Прогрес» ОСОБА_8 від 17 березня 2021 року її було призначено на посаду директора СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ: 21044481). У подальшому, 02.04.2021 року близько 12 год. 20 хв. у той час як вона перебувала в с. Григорівка Гребінківського району на зустрічі з пайовиками СТОВ «Прогрес», їй зателефонував охоронець підприємства та повідомив, що його та інших працівників, які в той час знаходилися на роботі, невідомі люди у масках вигнали з приміщення підприємства та заблокували вхід до нього. Прибувши до території підприємства ОСОБА_6 дізналася, що колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_3 незаконним шляхом переоформив підприємство на свою особу призначив директором ОСОБА_2 . На скільки відомо свідку, власник СТОВ «Прогрес» ОСОБА_8 ніяких правочинів щодо передачі підприємства ОСОБА_3 не вчиняв та останній, незаконним шяхом, підробивши документи, переоформив підприємство у Єдиному Державному реєстрі на свою особу. У приміщенні СТОВ «Прогрес» знаходяться всі документи підприємства та невідомі особи у масках нікого до приміщення не впускають.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ:21044481) являється ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ:44022636, Україна, 01133, місто Київ, б.Лесі Українки, будинок 34, з роозміром внеску до статутного фонду (грн.): 1731800,00, кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи являється ОСОБА_3 , котрий має не прямий вирішальний вплив з відсотком частки статутного капіталу в розмірі 100. Опосередкований вплив на юридичну особу здійснюється через ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ: 44022636). Керівник юридичної особи починаючи з 02.04.2021 року - ОСОБА_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2021 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Агарковою Анною Миколаївною було засвідчено справжність підписів ОСОБА_9 , який діє на підставі довіреності, виданої від імені ОСОБА_8 , та директора ТОВ «Структура Акцепт» ОСОБА_10 у Акті приймання-передачі частки у статутному капіталі СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 21044481), які зроблено у її присутності та зареєстровано в реєстрі за №644, 645. Відповідно до вказаного акту, на виконання Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі СТОВ «ПРОГРЕС» від 25.03.2021 року, учасник СТОВ «ПРОГРЕС», громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що на момент прийняття рішень , володіє 100% (ста) відсотками статутного капіталу СТОВ «ПРОГРЕС», від імені якого діє гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , який діє на підставі довіреності, виданої та посвідченої 18.03.2021 року ОСОБА_11 , нотаріусом міста Лімассол (Кіпр), апостильованої 19.03.2021 року, Постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку ДЕСПО КСЕНОФОНТОСОМ (DESPO XENOFONTOS) за №6421, переклад якої зроблено перекладачем ОСОБА_12 , справжність підпису якої засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Литвиною Лесею Олексіївною 23 березня 2021 року за реєстровим №17415, 17416, передав, а ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ: 44022636) місцезнаходження: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 34, в особі директора ОСОБА_10 , який діє на підставі Статуту прийняло частку в статутному капіталі Товариства в обсязі 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства, що становить 1 731 800 гривень.

Крім того, 25.03.2021 року, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Агарковою Анною Миколаївною було засвідчено справжність підпису ОСОБА_10 , який діє на підставі довіреності, виданої від імені ОСОБА_3 , який зроблено у її присутності, на Рішенні №5 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) від 25 березня 2021 року, зареєстроване в реєстрі за №641. Відповідно до тексту рішення, ОСОБА_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер платника податків НОМЕР_2 , що на момент прийняття рішення, володіє 100% (ста) відсотками статутного капіталу ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636), від імені якого діє ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі довіреності, виданої 04.03.2021 року, посвідченої 04.03.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лігуном А.І. за реєстровим №2968, про прийняття рішення про придбання частки 100% (сто) відсотків статутного капіталу СТОВ «ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 21044481), що становить 1 731 800 грн., яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та про уповноваження директора Товариства ОСОБА_10 на підписання договору та актів купівлі-продажу частки 100 відсотків, а також уповноваження представника нового учасника СТОВ «ПРОГРЕС» на здійснення заходів щодо внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Також встановлено, що 15.03.2021, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Богдановою Іриною Георгіївною в довіреності від 14.03.2021 засвідчено справжність підпису ОСОБА_10 який діє від імені ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) в особі директора, який зроблено у її присутності, зареєстроване в реєстрі за №136. Відповідно до тексту довіреності ОСОБА_10 який діє від імені ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) в особі директора уповноважує ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з ДРФОПП НОМЕР_3 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 бути представником ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» без будь-яких обмежень, в усіх установах та організаціях незалежно від їх форми власності.

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів України встановлено, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Богданова Ірина Георгіївна, здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва №9350, за адресою: 03142, м.Київ, бульвар Вернадського Академіка, буд. 24, прим. №529,.

Згідно Інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_5 власником приміщення є ОСОБА_13 .

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , яким фактично володіє приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Богданова Ірина Георгіївна (свідоцтво № 9350), з метою відшукання, вилучення документів нотаріальної справи стосовно засвідчення справжності підписів ОСОБА_10 у довіреності від 14.03.2021, та інших документів в роздрукованому та електронному виді поданих для вчинення нотаріальних дій, копію реєстру для реєстрації нотаріальних дій із записом про вчинення даної нотаріальної дії, магнітні та електронні носії інформації на яких могли виготовлятися документи які стосуються суб`єкту господарювання ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636), магнітні накопичувачі (відео реєстратори, жорсткі диски) на яких зберігається інформація із камер відеоспостереження які розташовані на території та в службових приміщеннях за адресою: м.Київ, бульвар Вернадського Академіка, буд. 24, прим. №529.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Тимчасовим доступом дані документи неможливо отримати, оскільки існує загроза їх знищення чи підроблення.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказані документи нотаріальної справи стосовно засвідчення справжності підписів ОСОБА_10 , який діяв від імені ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) в особі директора та уповноважив ОСОБА_2 14.11.1979 р.н бути представником ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636) без будь-яких обмежень, в усіх установах та організаціях незалежно від їх форми власності) знаходяться у розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 (свідоцтво № 9350), що знаходиться у м.Київ, бульвар Вернадського Академіка, буд. 24, прим. №529, та мають доказове значення по встановленню істини в кримінальному провадженні, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 12021170000000034 на дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м.Київ, бульвар Вернадського Академіка, буд. 24, прим. №529, яким фактично володіє приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Богданова Ірина Георгіївна (свідоцтво № 9350), з метою відшукання, вилучення документів нотаріальної справи стосовно засвідчення справжності підписів ОСОБА_10 у довіреності від 14.03.2021, та інших документів в роздрукованому та електронному виді поданих для вчинення нотаріальних дій, копію реєстру для реєстрації нотаріальних дій із записом про вчинення даної нотаріальної дії, магнітні та електронні носії інформації на яких могли виготовлятися документи які стосуються суб`єкту господарювання ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636), магнітні накопичувачі (відео реєстратори, жорсткі диски) на яких зберігається інформація із камер відеоспостереження які розташовані на території та в службових приміщеннях за адресою: м.Київ, бульвар Вернадського Академіка, буд. 24, прим. №529.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко