Ухвала суду № 96161619, 09.04.2021, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2021 Справа №607/6302/21

Провадження 1-кс/607/ 2080/2021

м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Царук І.М., за участю секретаря судового засідання Шаталюка А.О., старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Вакіряка В.П.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Вакіряка В.П. про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

09.04.2021 старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Вакіряк В.П. за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури Напастюком Ю.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000001 від 02.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, про проведення обшуку на території земельної ділянки із кадастровим номером 6110100000:12:005:0007 площею 0,0301 га за адресою: АДРЕСА_1 , а також в об`єктах нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці із кадастровим номером 6110100000:12:005:0007 площею 0,0301 га, а саме: об`єкті нерухомого майна житловому будинку загальною площею (кв.м): 40.1, згідно опису: 2-1 коридор пл. 4,3 кв.м., 2-2 санвузол пл.6.3 кв.м., 2-3 кухня пл. 8,1 кв.м., 2-4 прихожа пл. 8,8 кв.м., житлова площа пл. 12,6 кв.м., адміністративно-торговій будівлі, під літерою Е, загальною площею (кв.м) 133.5 згідно опису: 1-1 приміщення пл. 34,2 кв.м., 1-2 приміщення пл. 33,3 кв.м., 2-1 приміщення пл. 2,7 кв.м., 2-2 приміщення 60,1 кв.м., 2-3 приміщення пл. 3,2 кв.м., з метою відшукання та вилучення стільникових засобів зв`язку, чорнових записів, блокнотів, журналів податкових накладних, фіскальних чеків, жорстких дисків, флеш накопичувачів, марок акцизного податку України, алкогольної та тютюнової продукції, виготовленої з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейок виробників, етикеток із зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної та тютюнової продукції, порожньої тари для розливу фальсифікованої продукції, сировини - спирту та інші предмети, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і будуть використані в подальшому як докази.

В обґрунтування поданого клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000001 від 02.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України за правовою кваліфікацією - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі.

До Тернопільської місцевої прокуратури надійшов рапорт щодо причетності ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого с.Пилява Бучацького району Тернопільської області, РНОКПП НОМЕР_2 ), до незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілчаних виробів) на території Тернопільської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 спільно з іншими особами а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_4 можуть здійснювати реалізацію незаконно виготовленої горілчаної продукції відомих вітчизняних брендів сумнівної якості, яку маркувати фальсифікованими марками акцизного податку, та фальсифіковані алкогольні напої реалізовувати оптовими партіями серед жителів та приватних підприємців Тернопільської області.

В ході оперативно розшукових дій, з метою з`ясування, чи є вказана продукція алкогольним напоєм та чи відповідає вона вимогам Держстандарту, відповідно до ст.25 Закону України «Про Службу Безпеки», отримано взірець продукції, яку реалізовує ОСОБА_1 . А саме пляшку горілчаної продукції із надписом Олександрія «Олександрія-Кришталева», горілка, виробник ПП «Олександрія Преміум», Ліцензія №990108201900005, код ЄДРПОУ 42329970. На тильній стороні пляшки етикетка зазначеного виробника, адреса виробника та потужності виробництва: ПП Олександрія, Кіровоградська область, 28000, Україна, а також наявний штрих код:4820225720158. Пляшка горілчаної продукції маркована маркою акцизного податку із написом: «АВ 11 АААП 237388 06/19 25, 392 грн». Вказаний взірець був направлений доценту кафедри хімії ТНПУ ОСОБА_5 для проведення дослідження. За результатами встановлено, що досліджена продукція, являється водно-спиртовою сумішшю (горілкою) і відноситься до алкогольних напоїв (код УКТЗЕД - 2208). За органолептичним і окремими фізико-хімічними властивостями дана рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі» та містить сторонні тверді механічні включення.

Ініціатор клопотання зазначив, що проведеними негласними слідчими розшуковими діями було встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за попередньою змовою могли організувати на території Тернопільської області та міста Тернополя реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, маркованих фальсифікованими марками акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що станом на 17.02.2021 ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РННОКПП НОМЕР_4 , не перебувають на обліку в органах ДПС Тернопільської області як фізичні особи підприємці.

Слідчий вказав, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , станом на 17.02.2021 як фізична особа-підприємець перебуває на обліку в органах ДПС Тернопільської області з 26.12.2007. При цьому, зазначає, що органами ГУ ДПС у Тернопільській області ліцензії на право торгівлі підакцизними товарами ФОП ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 не видавались.

Оскільки з наявних матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що збут алкогольних напоїв, маркованих фальсифікованими марками акцизного податку, може здійснюватися за адресою: АДРЕСА_1 , та на території земельної ділянки із кадастровим номером 6110100000:12:005:0007 площею 0,0301 га за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися стільникові засоби зв`язку, чорнові записи, блокноти, журнали, податкові накладні, жорсткі диски, фіскальні чеки, марки акцизного податку України, алкогольна та тютюнова продукція, виготовлена з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейки виробників, етикетки із зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної та тютюнової продукції, порожня тара для розливу фальсифікованої продукції, сировина - спирт та інші предмети, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину, слідчий вказав на необхідність проведення обшуку за вказаною адресою, з метою запобігання зміни і знищення зазначених речей, які можуть бути використані для встановлення обставин вказаних правопорушень та будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 814978261101, земельна ділянка із кадастровим номером 6110100000:12:005:0007 площею 0,0301 га за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_1 та ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий Вакіряк В.П. клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000001 від 02.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України за правовою кваліфікацією - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил проведення обшуку, встановлених ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

В ході розгляду даного клопотання орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також вказувати на причетність особи до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні слідчим пояснення та долучені до клопотання матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР №42020211180000001 від 02.01.2020, протоколи про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем від 03.04.2020, 22.02.2021; протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтролю особи від 22.02.2021, протоколи про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 05.03.2021, інші матеріали в їх сукупності.

На переконання слідчого судді, доведено, що з урахуванням встановлених в ході досудового розслідування обставин, на території земельної ділянки із кадастровим номером 6110100000:12:005:0007 площею 0,0301 га за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися стільникові засоби зв`язку, чорнові записи, блокноти, журнали, податкові накладні, жорсткі диски, фіскальні чеки, марки акцизного податку України, алкогольна продукція, виготовлена з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейки виробників, етикетки із зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної продукції, порожня тара для розливу фальсифікованої продукції, сировина - спирт, які можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення. Вказані обставини підтверджуються сукупністю документів кримінального провадження, доданих до клопотання.

З метою оцінки пропорційності втручання, під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання вказаних речей, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, з метою запобігання їх знищенню необхідно здійснити проникнення на територію земельної ділянки із кадастровим номером 6110100000:12:005:0007 площею 0,0301 га за адресою: АДРЕСА_1 .

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Досліджені обставини в сукупності вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

З урахуванням характеру вчиненого правопорушення, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави для проведення обшуку на території земельної ділянки із кадастровим номером 6110100000:12:005:0007 площею 0,0301 га за адресою: АДРЕСА_1 , що дозволить органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, та, керуючись встановленим ч. 5 ст. 234 КПК України переліком обставин, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду клопотання про проведення обшуку, приходить до висновку, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Водночас, в частині вимог клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в об`єктах нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6110100000:12:005:0007, а саме: в об`єкті нерухомого майна житловому будинку згідно з описом: 2-1 коридор, 2-2 санвузол, 2-3 кухня, 2-4 прихожа, житлова площа, а також в адміністративно-торговій будівлі під літерою Е згідно з описом: 1-1 приміщення, 1-2 приміщення, 2-1 приміщення, 2-2 приміщення, 2-3 приміщення, які належать на праві власності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим, оскільки ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.04.2021 у справі №607/5698/21 було надано дозвіл на проведення обшуку у вказаних об`єктах нерухомого майна, які розміщені на земельній ділянці із кадастровим номером 6110100000:12:005:0007 площею 0,0301 га за адресою: АДРЕСА_1 , строк дії якої визначено у один місяць та який станом на дату постановлення цієї ухвали, не закінчився.

За таких обставин, на переконання слідчого судді, повторне надання дозволу на проведення обшуку у вказаних об`єктах нерухомого майна становитиме надмірне втручання органів досудового розслідування у приватне життя, відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Також в межах заявленого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим не доведено, що під час можливого вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, останній здійснював незаконний продаж тютюнової продукції, про відсутність належного підтвердження чого зазначав і слідчий суддя при постановленні ухвали від 01.04.2021 у справі №607/5698/21, що також не відповідає вимогам п.2 ч.5 ст.234 КПК України та свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення вказаних речей.

Крім того, наведене слідчим у прохальній частині клопотання формулювання «інші предмети, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і будуть використані в подальшому як докази» не відповідає положенню п.7 ч.3 ст.234 КПК України, згідно з яким у клопотанні про проведення обшуку повинно бути вказано індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, у зв`язку з чим клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.13, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Вакіряка В.П., погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Напастюком Ю.В., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку на території земельної ділянки із кадастровим номером 6110100000:12:005:0007 площею 0,0301 га за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 814978261101, на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення стільникових засобів зв`язку, чорнових записів, блокнотів, журналів податкових накладних, фіскальних чеків, жорстких дисків, флеш накопичувачів, марок акцизного податку України, алкогольної продукції, виготовленої з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейок виробників, етикеток із зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної продукції, порожньої тари для розливу фальсифікованої продукції, сировини - спирту.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. М. Царук