Ухвала суду № 96161602, 09.04.2021, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.04.2021 Справа №607/6277/21

Провадження 1-кс/607/2060/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунець Н.Р., з участю: секретаря судового засідання Крупи О.А., старшого слідчого Вакіряка В.П. розглянувши в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Вакіряка В.П. погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Напастюком Ю.В. про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Вакіряк В.П. за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури Напастюком Ю.В. в рамка кримінального провадження № 42020211180000001 від 02 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку вантажного автомобіля марки MERCEDESSPRINTER, vinНОМЕР_7 білого кольору, із номерним знаком НОМЕР_1 , який 11.08.2017 року громадянином ОСОБА_1 паспорт НОМЕР_2 , був тимчасово ввезений на митну територію України терміном до 1 року, та перебуває в АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером:6110100000:12:005:0007, площею 0,0301 га, на якій розташовані об`єкти нерухомого майна, що на праві власності належать ОСОБА_2 , та вище вказаний автомобіль знаходиться у фактичному володінні вище вказаної особи. З метою відшукання та вилучення, стільникових засобів зв`язку, чорнових записів, блокнотів, журналів податкових накладних, фіскальних чеків, марок акцизного податку України, алкогольної та тютюнової продукції виготовленої з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейок виробників, етикеток із зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної та тютюнової продукції, порожньої тари для розливу фальсифікованої продукції, сировини - спирту та інші предмети, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і будуть використані в подальшому як докази.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні відділення СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000001 від 02 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі.

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що до Тернопільської місцевої прокуратури надійшов рапорт, щодо причетності ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого с. Пилява Бучацького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_4 ), до незаконного виготовлення зберігання транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілчаних виробів) на території Тернопільської області.

Так, встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 спільно з іншими особами а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснюють реалізацію незаконно виготовленої горілчаної продукції відомих вітчизняних брендів сумнівної якості, яку маркують фальсифікованими марками акцизного податку. Фальсифіковані алкогольні напої реалізовують оптовими партіями серед жителів та приватних підприємців Тернопільської області.

В ході оперативно розшукових дій, з метою з`ясування чи є вказана продукція алкогольним напоєм та чи відповідає вона вимогам Держстандарту, відповідно до ст.25 Закону України «Про Службу Безпеки», отримано взірець продукції, яку реалізовує ОСОБА_2 . А саме пляшку горілчаної продукції із надписом Олександрія «Олександрія-Кришталева», горілка, виробник ПП «Олександрія Преміум», Ліцензія №990108201900005, код ЄДРПОУ 42329970. На тильній стороні пляшки етикетка зазначеного виробника, адреса виробника та потужності виробництва: ПП Олександрія, Кіровоградська область, 28000, Україна, а також наявний штрих код:4820225720158. Пляшка горілчаної продукції маркована маркою акцизного податку із написом: «АВ 11 АААП 237388 06/19 25, 392 грн.». Вказаний взірець був направлений доценту кафедри хімії ТНПУ ОСОБА_6 для проведення дослідження. За результатами встановлено, що досліджена продукція, являється водно-спиртовою сумішшю (горілкою) і відноситься до алкогольних напоїв (код УКТЗЕД - 2208). За органолептичним і окремими фізико-хімічними властивостями дана рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі» та містить сторонні тверді механічні включення.

Проведеними негласними слідчими розшуковими діями було встановлено, що група вище вказаних осіб а саме : ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за попередньою змовою організували, на території Тернопільської області та міста Тернополя, реалізацію алкогольних напоїв маркованих фальсифікованими марками акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що станом на 17.02.2021, громадяни України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РННОКПП НОМЕР_6 , як фізичні особи підприємці, в органах ДПС Тернопільської області на обліку не перебувають.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 , станом на 17.02.2021, як фізична особа-підприємець, перебуває на обліку в органах ДПС Тернопільської області з 26.12.2007. Зокрема встановлено, що органами ГУ ДПС у Тернопільській області ліцензії на право торгівлі підакцизними товарами ФОП ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_3 не видавались.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зберігання з метою збуту алкогольних напоїв маркованих фальсифікованими марками акцизного податку, здійснюється за допомогою транспортного засобу а саме: вантажного автомобіля марки MERCEDESSPRINTER, vinНОМЕР_7 білого кольору,із номерним знаком НОМЕР_1 , який 11.08.2017 року громадянином ОСОБА_1 паспорт НОМЕР_2 , був тимчасово ввезений на митну територію України терміном до 1 року, та перебуває в АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером:6110100000:12:005:0007, площею 0,0301 га, на якій розташовані об`єкти нерухомого майна, що на праві власності належать ОСОБА_2 , та вище вказаний автомобіль знаходиться у фактичному володінні вище вказаної особи.

Враховуючи вищевикладене у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку у транспортному засобі, а саме: вантажному автомобілі марки MERCEDESSPRINTER, vinНОМЕР_7 білого кольору, із номерним знаком НОМЕР_1 , який знаходиться в АДРЕСА_1, на земельній ділянці з кадастровим номером:6110100000:12:005:0007, площею 0,0301 га, на якій розташовані об`єкти нерухомого майна, що на праві власності належать ОСОБА_2 , та вище вказаний транспортний засіб знаходиться у фактичному володінні останнього, з метою відшукання та вилучення, стільникових засобів зв`язку, чорнових записів, блокнотів, журналів, податкових накладних, фіскальних чеків, марок акцизного податку України, алкогольної та тютюнової продукції виготовленої з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейок виробників, етикеток із зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної та тютюнової продукції, порожньої тари для розливу фальсифікованої продукції, сировини - спирту та інші предмети, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і будуть використані в подальшому як докази, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Вакіряк В.П. клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Згідно ст. 233 КПК України ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000001 від 02.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України. Відомості внесені за фактом того, що група осіб здійснює незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, та збут підроблених марок акцизного податку на території міста Тернополя і Тернопільської області.

За результатами розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів слідчий суддя зауважує, що проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_2 , який зберігання з метою збуту алкогольних напоїв маркованих фальсифікованими марками акцизного податку, здійснює за допомогою вантажного транспортного засобу марки MERCEDESSPRINTER, vinНОМЕР_7 білого кольору, із реєстраційним номером НОМЕР_1 .

Як вбачається з копії листа в.о. начальника Галицької митниці Держмитслужби №7.4-1/20-01/8.6/7794 від 09 квітня 2021 року транспортний засіб марки MERCEDESSPRINTER, кузов НОМЕР_7 реєстраційний номер НОМЕР_1 , 11.08.2017 був тимчасово ввезений на митну територію України терміном до 1 року громадянином ОСОБА_1 паспорт НОМЕР_2 , через пункт пропуску «Сокиряни - Окниця», митного поста «Кельменці» Чернівецької митниці ДФС. Окрім цього, згідно з долучених до клопотання документів, станом на момент звернення з клопотанням транспортний засіб марки MERCEDESSPRINTER, vinНОМЕР_7 білого кольору, із реєстраційним номером НОМЕР_1 перебуває в користуванні ОСОБА_2 , у якому можуть зберігатись зазначені в клопотанні речі.

Органом досудового розслідування встановлено, що вантажний транспортний засіб марки MERCEDESSPRINTER, vinНОМЕР_7 білого кольору, із номерним знаком НОМЕР_1 , знаходиться в АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером:6110100000:12:005:0007, площею 0,0301 га.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером:6110100000:12:005:0007, площею 0,0301 га належать ОСОБА_7 та ОСОБА_2 на справі спільної часткової власності.

Обставини, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.04.2020; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем; листом ГУ ДПС у Тернопільській області № 53115/19-00-12-01-03/3704 від 18.02.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 22.2.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контролю особи від 22.02.2021; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 05.03.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 08.04.2021.

З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що у вантажному транспортному засобі марки MERCEDES SPRINTER, vinНОМЕР_7 білого кольору, із номерним знаком НОМЕР_1 , який 11.08.2017 року громадянином ОСОБА_1 паспорт НОМЕР_2 , був тимчасово ввезений на митну територію України терміном до 1 року, та перебуває в АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером:6110100000:12:005:0007, площею 0,0301 га, на якій розташовані об`єкти нерухомого майна, що на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_2 , та який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_2 можуть знаходитись відшукувані речі, а в інший спосіб їх одержати не є можливим.

Крім цього, у відповідності до вимог п.8 ч.3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл - є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що у вантажному транспортному засобі марки MERCEDES SPRINTER, vinНОМЕР_7 білого кольору, із номерним знаком НОМЕР_1 , який 11.08.2017 року громадянином ОСОБА_1 паспорт НОМЕР_2 , був тимчасово ввезений на митну територію України терміном до 1 року, та перебуває в АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером:6110100000:12:005:0007, площею 0,0301 га, на якій розташовані об`єкти нерухомого майна, що на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_2 , та який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_2 , можуть знаходитись речі, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході слідства, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №42020211180000001 від 02 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.199 КК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково, за виключенням вимоги надання дозволу для проведення обшуку з метою відшукання та вилучення та тютюнової продукції, оскільки матеріалами клопотання не доведено зберігання з метою збуту маркованих фальсифікованими марками акцизного податку таких підакцизних товарів, а також в частині інших предметів, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і будуть використані в подальшому як докази, оскільки всупереч вимогам п.7 ч.3 ст.234 КПК України в даному випадку відсутні індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна, які планує відшукати сторона обвинувачення при проведення обшуку.

Вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення огляду, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернст та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Вакіряка В.П. погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Напастюком Ю.В. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №42020211180000001 від 02 лютого 2020 року на проведення обшуку вантажного транспортного засобу марки MERCEDES SPRINTER, vinНОМЕР_7 білого кольору, із номерним знаком НОМЕР_1 , який 11.08.2017 року громадянином ОСОБА_1 паспорт НОМЕР_2 , був тимчасово ввезений на митну територію України терміном до 1 року, та перебуває в АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером:6110100000:12:005:0007, площею 0,0301 га, на якій розташовані об`єкти нерухомого майна, що на праві спільної часткової власності належать ОСОБА_2 , та який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_2 , з метою відшукання та вилучення, стільникових засобів зв`язку, чорнових записів, блокнотів, журналів податкових накладних, фіскальних чеків, марок акцизного податку України, алкогольної продукції виготовленої з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейок виробників, етикеток із зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної продукції, порожньої тари для розливу фальсифікованої продукції, сировини - спирту.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днівз дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Н. Р. Кунець