Ухвала суду № 96157104, 09.04.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.04.2021 Справа № 554/618/21

Провадження № 1кс/554/6395/2021

УХВАЛА

Іменем України

про проведення обшуку

09 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко,

за участю секретаря - О.В.Карабаш,

за участю слідчого-О.І.Делії

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В. про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження №12021170000000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ «Прогрес», Код ЄДРПОУ 21044481 за довіреністю серія НМР № 275840 від 25.01.2021 ОСОБА_1 , про те, що колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та колишній директор з виробництва СТОВ «Прогрес» та в свою чергу, засновник ТОВ «Мадег», код ЄДРПОУ 35521374, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ «Прогрес» в особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Статуту, засновником СТОВ «Прогрес» є ОСОБА_4 , який володіє 100 % часток статутного капіталу, місце АДРЕСА_1 . Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 15621200000000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

12.07.2017 ОСОБА_3 призначений директором СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 137 від 12.07.2017. У подальшому, 04.03.2020 ОСОБА_5 переведений на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес», згідно наказу № пр000000001-2953118318 від 04.03.2020.

04.03.2020 ОСОБА_2 призначений на посаду директора СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 27-2917214873 від 03.03.2020.

У середині вересня 2020 року СТОВ «Прогрес» розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.

У цей час, ОСОБА_2 , будучи директором СТОВ «Прогрес», вступив у злочинну змову із директором з виробництва СТОВ «Прогрес» та в свою чергу засновником ТОВ «Мадег» ОСОБА_3 щодо заволодіння майном СТОВ «Прогрес», а саме зерном кукурудзи.

З цією метою, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вносили до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подавали до ГУ статистики у Полтавській області.

З цією метою, частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ «Прогрес» вагою 11 500 тон була вивезена до зерносушилки, що розташована за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка вул. Центральна, 156, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Мадег». У свою чергу, інша частина насіння кукурудзи вагою 9 386 тон 300 кг, залишилася зберігатися у спеціальних мішках на земельній ділянці, що перебуває в користуванні СТОВ «Прогрес».

Протягом осені-зими 2020 частина врожаю кукурудзи СТОВ «Прогрес» була реалізована - загальною вагою 10 528 тон 62 кг, а також згодована великій рогатій худобі - загальною вагою 538 тон.

Окрім цього, 02.04.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора СТОВ «Прогрес», код. ЄДРПОУ 21044481, юридична адреса: АДРЕСА_1, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що невідомими особами, внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, чим заподіяли велику шкоду СТОВ «Прогрес».

У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 31 березня 2021 року засновник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: АДРЕСА_2, ОСОБА_3 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами надали приватному нотаріусу Полтавського нотаріального округу ОСОБА_7 та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 заздалегідь підроблені документи з метою вчинення реєстраційних, а саме внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника, кінцевого бенефіціарного власника, директора та юридичної адреси СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481.

У подальшому, 02.04.2021 приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу ОСОБА_13., внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: засновником СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481 стало ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код. ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: АДРЕСА_2, кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_3 , директором ОСОБА_2 .

Встановлено, що довіреністю від 18.03.2021, справжність підписів якої засвідчив нотаріус міста Лімасол, призначеного Міністерством внутрішніх справ Республіки Кіпр, ОСОБА_8 , уповноважив діяти від його імені з питань представлення його інтересів від імені учасника (засновника) СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відповідно до акту приймання-передачі частки у статутному капіталі СТОВ «Прогрес» від 25.03.2021 передав частку в статутному капіталі в обсязі 100% статутного капіталу товариства, що становить 1 731 800 гривень, ОСОБА_11 , який діяв в особі директора ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», (код. ЄДРПОУ 44022636).

У подальшому, 02.04.2021 приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу ОСОБА_13., внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: засновником СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481 стало ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код. ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: АДРЕСА_2, кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_3 , директором ОСОБА_2 .

Рішенням учасника СТОВ «Прогрес» від 01.04.2021, яке підписано учасником СТОВ «Прогрес» - ТОВ «Структура акцепт» в особі директора ОСОБА_12 , змінено місцезнаходження товариства та визначено за адресою: 0133, АДРЕСА_2; звільнено з посади директора товариства ОСОБА_6 з 01.04.2021; призначено на посаду директора товариства ОСОБА_2 з 02.04.2021; вилучено ОСОБА_8 з числа фізичних осіб - платників податків, які мають вчиняти дії від імені товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори; перейдена на діяльність на підставі модельного статуту; призначено ОСОБА_2 відповідальним за державну реєстрацію внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб.

На даний час керівником ТОВ «Структура акцепт» являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

Допитана в якості свідка директор СТОВ «ПРОГРЕС» ОСОБА_6 повідомила, що 02.04.2021 близько 12:20 год. працівників, які в той час перебували на роботі, невідомі люди в масках вигнали з приміщення підприємства та заблокували вхід до нього. Прибувши на місце остання дізналася, що колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_3 незаконним шляхом переоформив підприємство на свою особу та призначив директором ОСОБА_2 . Зі слів ОСОБА_6 , власник СТОВ «Прогрес» ОСОБА_8 ніяких правочинів щодо передачі підприємства не вчиняв.

02.04.2021 ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 03.04.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, 03.04.2021 ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

За оперативною інформацією у належному ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 автомобілі VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_1 , 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 можуть зберігатися чорнова документація, що стосується СТОВ "Прогрес», ТОВ «Мадег», а також речі та предмети, які мають значення для розслідування вищевказаних правопорушень.

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_1 , 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів щодо здійснення змін реєстраційних даних СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481) та ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636), ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374) та їх фінансово-господарської діяльності, призначення керівників та засновників, укладання договорів купівлі-продажу товариств, надання довіреностей на представлення інтересів товариств, у тому числі: договора купівлі-продажу, акти приймання-передачі, довіреності на представлення інтересів, накази про призначення керівників товариств, рішення учасників, статути та зміни до статутів, мобільний телефон, яким користується ОСОБА_12 , чорнові записи, носії інформації та комп`ютерна техніка, в яких маються дані відомості.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення тяжкого кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення речей та документів, існує необхідність провести обшук автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_1 , 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів щодо здійснення змін реєстраційних даних СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481) та ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636), ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374) та їх фінансово-господарської діяльності, призначення керівників та засновників, укладання договорів купівлі-продажу товариств, надання довіреностей на представлення інтересів товариств, у тому числі: договора купівлі-продажу, акти приймання-передачі, довіреності на представлення інтересів, накази про призначення керівників товариств, рішення учасників, статути та зміни до статутів, мобільний телефон, яким користується ОСОБА_12 , чорнові записи, носії інформації та комп`ютерна техніка, в яких маються дані відомості.

Згідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Вказані речі та документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої шкоди, визначення повного кола осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дані речі та документи в подальшому являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення ряду судових економічних, почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 12021170000000034 на проведення обшуку автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_1 , 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів щодо здійснення змін реєстраційних даних СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481) та ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ» (код ЄДРПОУ 44022636), ТОВ «Мадег» (код ЄДРПОУ 35521374) та їх фінансово-господарської діяльності, призначення керівників та засновників, укладання договорів купівлі-продажу товариств, надання довіреностей на представлення інтересів товариств, у тому числі: договора купівлі-продажу, акти приймання-передачі, довіреності на представлення інтересів, накази про призначення керівників товариств, рішення учасників, статути та зміни до статутів, мобільний телефон, яким користується ОСОБА_12 , чорнові записи, носії інформації та комп`ютерна техніка, в яких маються дані відомості.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко