Ухвала суду № 96157031, 08.04.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.04.2021 Справа № 554/618/21

Провадження № 1кс/554/6158/2021

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

08 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко,

за участю секретаря- О.В.Карабаш,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Мандик О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів

матеріали кримінального провадження №12021170000000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за довіреністю серія НМР № 275840 від 25.01.2021 ОСОБА_1 , про те, що колишній директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та колишній директор з виробництва СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в свою чергу, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Статуту, засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , який володіє 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: АДРЕСА_1 . Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 15621200000000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

12.07.2017 ОСОБА_3 призначений директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно наказу № 137 від 12.07.2017. У подальшому, 04.03.2020 ОСОБА_5 переведений на посаду директора з виробництва СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно наказу № пр000000001-2953118318 від 04.03.2020.

04.03.2020 ОСОБА_2 призначений на посаду директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно наказу № 27-2917214873 від 03.03.2020.

У середині вересня 2020 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.

У цей час, ОСОБА_2 , будучи директором СТОВ « ОСОБА_6 », вступив у злочинну змову із директотом з виробництва СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в свою чергу засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 щодо заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зерном кукурудзи.

З цією метою, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вносили до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подавали до ГУ статистики у Полтавській області.

З цією метою, частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вагою 11 500 тон була вивезена до зерносушилки, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У свою чергу, інша частина насіння кукурудзи вагою 9 386 тон 300 кг, залишилася зберігатися у спеціальних мішках на земельній ділянці, що перебуває в користуванні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Протягом осені-зими 2020 частина врожаю кукурудзи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була реалізована - загальною вагою 10 528 тон 62 кг, а також згодована великій рогатій худобі - загальною вагою 538 тон.

Окрім цього, 02.04.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те що невідомими особами, внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, чим заподіяли велику шкоду СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 31 березня 2021 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ОСОБА_3 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами надали приватному нотаріусу Полтавського нотаріального округу ОСОБА_8 та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 заздалегідь підроблені документи з метою вчинення реєстраційних, а саме внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника, кінцевого бенефіціарного власника, директора та юридичної адреси СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У подальшому, 02.04.2021 приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу ОСОБА_8 , внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: засновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_3 , директором ОСОБА_2 .

Допитана в якості свідка директор СТОВ « ОСОБА_10 » ОСОБА_7 повідомила, що 02.04.2021 близько 12:20 год. працівників, які в той час перебували на роботі, невідомі люди в масках вигнали з приміщення підприємства та заблокували вхід до нього. Прибувши на місце остання дізналася, що колишній директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 незаконним шляхом переоформив підприємство на свою особу та призначив директором ОСОБА_2 . Зі слів ОСОБА_7 , власник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ніяких правочинів щодо передачі підприємства не вчиняв.

02.04.2021 ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 03.04.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, 03.04.2021 ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 .

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування, в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, та встановлення повного кола причетних до вчинення даного кримінального правопорушення осіб з метою вподальшому проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що оригінали вказаних документів можуть бути використані як доказ факту чи обставин, способу вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та осіб, яким можуть бути відомі будь-які обставини вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом вилучення оригіналів вказаних документів.

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: Лагути Олега Олександровича; Болтнєвої Марії Олександрівни; Ільїної Жанни Володимирівни; Анзеля Андрія Володимировича; Зацеркляного Максима Вікторовича; Кіяшко Тетяни Миколаївни; Маштакова Артема Олександровича; Куць Яни Олегівни; Харченко Олександра Олександровича, Мандик Олександри Василівни, Делії Олега Івановича, Касяна Олексія Олексійовича, Кулик Юрія Павловича, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко