Ухвала суду № 96156969, 08.04.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 08.04.2021 Справа № 554/2860/21

Провадження № 1-кс/554/6088/2021

Ухвала

іменем України

08.04.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В. за участю секретаря судових засідань Колесніченко О.П., слідчого - Маштакова А.О.,, розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Касяна Олексія Олексійовича про проведення обшуку,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №42020170000000110, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2020 по факту привласнення державних коштів під час виконання робіт з облаштування майданчиків свердловин та під`їзних доріг до них, та розкрадання паливно-мастильних матеріалів підприємства під час виконання вказаних робіт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що службові особи відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки філії ГУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за сприяння керівництва ГПУ «Полтавагазвидобування» за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про обсяги приймання-передачі та використання палива, привласнюють паливно-мастильні матеріали, призначені для використання в господарській діяльності.

Крім цього, відповідно до інформації наданої УСБУ в Полтавській області встановлено про впровадження службовими особами відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» (далі - ВТТтСТ) протиправної схеми розкрадання ввірених їм паливно-мастильних матеріалів, призначених для використання в господарській діяльності підприємства, шляхом внесення до документальних матеріалів недостовірних відомостей щодо обсягів приймання-передачі та використання палива з метою формування та списання надлишків дизельного пального, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти та розподілом між учасниками злочинної схеми.

Встановлено, що залучені до протиправної схеми водії транспортних засобів та спеціальної техніки ВТТтСТ, згідно усних вказівок керівництва відділення та на підставі виданих водіям подорожніх листів проводять заправку автомобілів та спеціальної техніки на автозаправній станції підприємства, розташованій ВТТтСТ за адресою: м. Полтава, вул.. Європейська 156. При цьому, роботи, на проведення яких виділяється дизельне пальне, фактично не виконуються або виконуються частково, в подальшому вносять завідомо неправдиві дані до офіційних документів з метою привласнення державних коштів під час виконання робіт, що дозволяє накопичувати значні обсяги невикористаного пального з подальшим його вивезенням за межі підприємства та реалізацію за готівкові кошти суб`єктам підприємницької діяльності, займаються роздрібною та дрібнооптовою торгівлею паливно-мастильних матеріалів, або ж скуповують дизельне пальне для особистого використання чи виробничих потреб підконтрольних підприємств.

Накопичення паливно-мастильних матеріалів здійснюється безпосередньо на вищевказаній автозаправній станції ГПУ «Полтавагазвидобування» в результаті проведення часткової або виключно документальної (без фактичного відпуску пального) заправки автомобільної та спеціальної техніки за рахунок завищення обсягів робіт та необхідного для їх виконання пального з подальшим внесенням недостовірних даних до звітних документів (відомостей про заправку транспортних засобів, подорожніх листів, наказів-нарядів, замовлень, журналів випуску транспортних засобів, журналів диспетчерів, журнали вїзду/виїзду транспортних засобів тощо.)

Вивезення накопиченого на автозаправній станції дизельного пального з території ВТТтСТ та його транспортування до місць збуту здійснює водій-машиніст відділення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням закріпленої за ним пересувної депарафінізаційної установки (ППУА-1660/100) на базі автомобіля КрАЗ д.н.з. НОМЕР_1 . При цьому, пальне з території ВТТтСТ вивозять в баках депарафінізаційної установки після її заправки на АЗС під виконання неіснуючих робіт. Разовий обсяг пального, що вивозиться, складає близько 800 л.

В подальшому, з урахуванням відсутності на вказаному автотранспорті засобів контрольно-навігаційного обладнання (систем GPRS- моніторингу та датчиків рівня пального), що унеможливлює належний контроль за обсягом використаного палива та фактичним виконанням передбачених заявками робіт, ОСОБА_1 згідно попередніх домовленостей з приймальниками пального щодо його обсягів та вартості реалізації транспортує ввірені йому паливно-мастильні матеріали до місць збуту. Ціна реалізації за готівкові кошти 1 л. дизельного пального в залежності від ринкової вартості палива складає 15-21 грн.

Вище викладена схема вчинення злочину підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих дій в рамках кримінального провадження.

Встановлено, що документальні матеріали, в які вносяться недостовірні відомості, щодо обсягів приймання - передачі та використання палива, зокрема: подорожні листи, журнали випуску транспортних засобів, відомості про заправку транспортних засобів, заявки, накази-наряди, журнали диспетчера, журнали в`їзду/виїзду транспортних засобів та інші документальні матеріали, що можуть мати значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів, зберігаються в адміністративній будівлі та приміщеннях відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки філії ГПУ «Полтавагазвидобування» Ат «Укргазвидобування» за адресою м. Полтава вул. Європейська, 156.

Під час досудового розслідування встановлено, що відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», фактично знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Європейська, 156.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, будинок 156, перебуває у приватній власності АТ «Укргазвидобування» (податковий номер 30019775).

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» у приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 156, де зберігається первинна бухгалтерська документація, листів нарядів, актів списання паливно-мастильних матеріалів та транспортних засобів, в тому числі технологічного транспорту та спеціальної техніки, актів виконаних робіт, документації щодо видачі пального, шляхових листів, журналів обліку в`їзду/виїзду транспорту, журналів диспетчерів, табелів обліку робочого часу, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, головної книги, і документів, що стали підставою для їх складання, за період 2020 -2021 р., чорнових записів, електронних носіїв інформації, що містять інформацію про такі документи, матеріалів відеоспостереження на території автоколони, а також офісних та гаражних/складських приміщень.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні предметів та документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх долучити іншим шляхом з повним збереженням відомостей до матеріалів кримінального провадження не представляється за можливе.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий прохав клопотання задовольнити, надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 233-234 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Касяна Олексія Олексійовича про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку на території та в приміщеннях відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування», за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, будинок 156, що перебуває у приватній власності АТ «Укргазвидобування» (податковий номер 30019775), з метою виявлення та вилучення первинної бухгалтерської документація, листів нарядів, актів списання паливно-мастильних матеріалів та транспортних засобів, в тому числі технологічного транспорту та спеціальної техніки, актів виконаних робіт, документації щодо видачі пального, шляхових листів, журналів обліку в`їзду/виїзду транспорту, журналів диспетчерів, табелів обліку робочого часу, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, головної книги, і документів, що стали підставою для їх складання, за період 2020-2021 р., Інформацію про GPS з`єднання контролю за автомобілями та транспортними засобами за період з 01.01.2020 по теперішній час, чорнових записів, електронних носіїв інформації, що містять інформацію про такі документи, електронних носіїв матеріалів відеоспостереження на території відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки, а також офісних та гаражних/складських приміщень, за період з 12.06.2020 по 08.05.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко