Ухвала суду № 96153618, 08.04.2021, Бродівський районний суд Львівської області

справа № 439/500/21

провадження № 1-кс/439/102/21

У Х В А Л А

слідчого судді

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

8 квітня 2021 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12021140160000015 від 29 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

06квітня 2021року доБродівського районногосуду Львівськоїобласті надійшлоклопотання слідчогоСлідчого відділенняВідділення поліції№ 1Золочівського районноговідділу поліціїГоловного управліннянаціональної поліціїу Львівськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Золочівськоїокружної прокуратури ОСОБА_4 ,в якомуслідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з метою виявлення та фіксації можливих відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Із змісту цього клопотання вбачається, що 28 січня 2021 року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України від 23 грудня 2020 року стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 , які можуть бути пов`язанні з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

28 січня 2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідні відомості внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №12021140160000015.

З відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 слідує, що за результатами аналізу інформації про проведенні фінансові операції ОСОБА_5 по рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.12.2018 по 01.03.2019 встановлено зарахування коштів у період з 05.12.2028 по 11.02.2019 виключно з рахунків бюджетних підприємств (установ), за будівельні послуги та послуги з реконструкції на загальну суму 2,18 млн. гривень. В подальшому зазначені бюджетні кошти було спрямовано (без урахування циклічного списання/ зарахування депозитних коштів) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 0,21 млн. грн. оплата за цемент.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, об`єктивного, всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) оригіналів документів, а саме: договорів, актів виконаних робіт, накладних, довідок та рахунків по співпраці ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із фізичною особою підприємця ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. За таких обставин клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Врахувавши думку слідчого на підтримку клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження маютьправо звернутисядо слідчогосудді підчас досудовогорозслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості що містяться у них можуть бути використанні як докази.

На підставі наведеного, керуючись ст.163,164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на проведення слідчої дії тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: договорів, актів виконаних робіт, накладних, довідок та рахунків по співпраці Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 з наданням дозволу на їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1