Ухвала суду № 96147700, 05.04.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/8574/21

Провадження №1-кс/127/3813/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції Отченаша Олександра Юрійовича про надання дозволу на проведення обшуку в об`єктах нерухомості та на земельній ділянці на якій вони знаходяться за адресою: ТОВ «Цунамі» (КОД ЄДРПОУ 31572226) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

05.04.2021 року до слідчого судді звернувся з клопотанням старший слідчий відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції Отченаш Олександр Юрійович про надання дозволу на проведення обшуку в об`єктах нерухомості та на земельній ділянці на якій вони знаходяться за адресою: ТОВ «Цунамі» (КОД ЄДРПОУ 31572226) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання мотивоване тим, що старшим слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020020000000272 від 04.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ДП «Вінницьке лісове господарство» та ДП «Гайсинське лісове господарство» Вінницького ОУЛМГ, за попередньою змовою налагодили схему по розкраданню лісопродукції з деревини особливо цінних порід задля власного збагачення. По розподіленим обов`язкам використовують наступну злочинну схему. Під прикриттям керівника ДП реалізовують з підробленими документами, або ж за їх відсутності, лісопродукцію на деревообробне підприємство - завод ТОВ «Цунамі» Волинської області через їхнього представника ОСОБА_1 , жителя Волинської обл., який здійснює офіційну та тіньову закупівлі лісопродукції у Вінницькій області, та в свою чергу для прикриття цієї злочинної схеми залучив Фізичних осіб-підприємців ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , через яких здійснюється реалізація, за цінами значно нижчими за ринкові, необлікованої та незаконно порубаної лісопродукції з лісомасивів належних вказаним ЛГ. ФОПи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримують лісопродукцію, в тому числі частину закуповують в лісництві офіційно, але з заниженням показників класів якості та груп діаметрів, тобто згідно ТТН-ліс лісопродукція має клас «D», а фактично «С», «В» та «А», а частину отримують у результаті незаконних порубок взагалі без будь-яких документів про походження, та акумулюють її на території пилорам або в місцях прихованих накопичень. В подальшому вказані ФОПи, для маскування незаконно отриманої лісопродукції, з метою уникнення проходження постів контролю, організовують її переміщення тентованими фурами на завод ТОВ «Цунамі». Для приховування незаконного походження лісопродукції ФОПи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виписують внутрішні Товарно-транспортні накладні, які не відповідають затвердженим зразкам, та вносять в них фіктивні відомості показників кількості та вартості, без відображення специфікацій поколодного обліку деревини. Таким чином ОСОБА_1 шляхом фальсифікації документів про походження вантажу, через ФОПів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , отримує можливість легалізувати незаконно заготовлену деревину.

Після того як деревина доставлена на завод, головний бухгалтер ТОВ «ЦУНАМІ» ОСОБА_5 оприбутковує її за документами які виписують підконтрольні ОСОБА_1 ФОПи . В таких документах вказується реальна ціна лісопродукції визначена згідно фактичних показників кількості та класів якості. Кошти за вказану лісопродукцію зараховуються бухгалтером на рахунки підконтрольних ОСОБА_1 ФОПів . Вони в свою чергу конвертують їх в готівку та повертають ОСОБА_1 , а він розраховується за незаконно заготовлену (сіру) лісопродукцію з ФОПами ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а утворену різницю розділяє бухгалтеру товариства ОСОБА_5 та собі.

Крім цього ОСОБА_5 веде подвійний облік доставленої на деревообробний завод лісопродукції яку ОСОБА_1 придбав (відібрав) за кошти заводу в підрозділах ДП «Гайсинське ЛГ» та яка відпускалась безпосередньо з лісомасивів його лісництв, оскільки відпуск деревини проводився на підставі фіктивних супровідних документів (ТТН) з зазначеними класами якості переважно «D» а по факту лісопродукція мала класи якості «C», «В» та «А». Різницю в сумі між класами якості привезеними фактично та виписаними в ТТН за домовленістю ОСОБА_1 , бухгалтер перераховує на рахунки підконтрольних ОСОБА_1 ФОПів , які в подальшому конвертують у готівку та повертають ОСОБА_1 за виключенням своїх відсотків, а він розподіляє між учасниками схеми, посадовими особами ДП «Гайсинське ЛГ».

Згідно матеріалів виконання доручення слідчого, які надійшли з УСР у Вінницькій області встановлено, що головні учасники злочинної схеми, а саме ФОП ОСОБА_1 має пряме відношення до ТОВ «Цунамі» та фактично являється його менеджером з закупівель, а ОСОБА_5 перебуває на посаді бухгалтера вказаного товариства, та свою діяльність, пов`язану з закупівлею незаконно заготовленої лісопродукції, її переробкою та подальшою реалізацією готової продукції, здійснюють на вказаному деревообробному підприємстві.

ТОВ «Цунамі» (КОД ЄДРПОУ 31572226) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 Основний вид діяльності - Лісопильне та стругальне виробництво.

Відповідно до інформаційної довідки № 246680808 від 03.03.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , наявні відомості про:

Об`єкт нерухомого майна: автовагова, об`єкт нежитлової нерухомості загальною площею 232,1 кв.м,, що перебуває в приватній власності ТОВ «ЦУНАМІ».

Таким чином є підстави вважати, що за місцем знаходження деревообробного заводу ТОВ «ЦУНАМІ», на даний час може знаходитись необлікована та здобута злочинним шляхом лісопродукція яка надійшла через ФОПів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , та інших пов`язаних з ними, бирки обліку лісопродукції встановленого ДАЛРУ зразка які присвоювались лігосоподарським підприємствам Вінницької області, комп`ютерна техніка, в т.ч. персональні електронно-обчислювальних пристрої, USB флеш-накопичувачі та інші матеріальні носії інформації, мобільні термінали зв`язку (мобільні телефони), СІМ-карти операторів мобільного зв`язку, які використовувались для вчинення злочину, документи (в т.ч. чорнові записи), бланки, печатки, банківські картки, фіктивні документи та їх «заготовки», а також інші речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, а інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримання їх у інший спосіб, окрім як вилучення в ході проведення обшуку неможливе у зв`язку із реальним ризиком знищення цих предметів та документів.

За вищенаведеного обґрунтування, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення названих речей та предметів, виникла необхідність звернутися до Вінницького міського суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Цунамі» за адресою: АДРЕСА_2, оскільки в даному випадку обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якому клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія , що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для надання дозволу на проведення обшуку в об`єктах нерухомості та на земельній ділянці на якій вони знаходяться за адресою: ТОВ «Цунамі» (КОД ЄДРПОУ 31572226) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення наступних речей та предметів: лісопродукція яка надійшла через ФОПів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , та інших пов`язаних з ними, а також з лісогосподарських підприємств Вінницької області, бирки обліку лісопродукції встановленого ДАЛРУ зразка які присвоювались лігосоподарським підприємствам Вінницької області, комп`ютерна техніка, в т.ч. персональні електронно-обчислювальних пристрої, USB флеш-накопичувачі та інші матеріальні носії інформації, мобільні термінали зв`язку (мобільні телефони), СІМ-карти операторів мобільного зв`язку, які використовувались для вчинення злочину, документи (в т.ч. чорнові записи), бланки, печатки, банківські картки, фіктивні документи та їх «заготовки».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в об`єктах нерухомості та на земельній ділянці на якій вони знаходяться за адресою: ТОВ «Цунамі» (КОД ЄДРПОУ 31572226) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступних речей та предметів: лісопродукція яка надійшла через ФОПів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , та інших пов`язаних з ними, а також з лісогосподарських підприємств Вінницької області, бирки обліку лісопродукції встановленого ДАЛРУ зразка які присвоювались лігосоподарським підприємствам Вінницької області, комп`ютерна техніка, в т.ч. персональні електронно-обчислювальних пристрої, USB флеш-накопичувачі та інші матеріальні носії інформації, мобільні термінали зв`язку (мобільні телефони), СІМ-карти операторів мобільного зв`язку, які використовувались для вчинення злочину, документи (в т.ч. чорнові записи), бланки, печатки, банківські картки, фіктивні документи та їх «заготовки».

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя