Ухвала суду № 96124739 від 07.04.2021 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.04.2021 Справа № 554/618/21

Провадження № 1кс/554/6204/2021

УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

07 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко,

за участю секретаря- О.В.Карабаш,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенант поліції Мандик О.В. про арешт майна,-

матеріали кримінального провадження №12021170000000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 25.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ «Прогрес», Код ЄДРПОУ 21044481 за довіреністю серія НМР № 275840 від 25.01.2021 ОСОБА_1 , про те, що колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та колишній директор з виробництва СТОВ «Прогрес» та в свою чергу, засновник ТОВ «Мадег», код ЄДРПОУ 35521374, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ «Прогрес» в особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Статуту, засновником СТОВ «Прогрес» є ОСОБА_4 , який володіє 100 % часток статутного капіталу, місце АДРЕСА_1 . Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 15621200000000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

12.07.2017 ОСОБА_3 призначений директором СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 137 від 12.07.2017. У подальшому, 04.03.2020 ОСОБА_5 переведений на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес», згідно наказу № пр000000001-2953118318 від 04.03.2020.

04.03.2020 ОСОБА_2 призначений на посаду директора СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 27-2917214873 від 03.03.2020.

У середині вересня 2020 року СТОВ «Прогрес» розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.

У цей час, ОСОБА_2 , будучи директором СТОВ «Прогрес», вступив у злочинну змову із директором з виробництва СТОВ «Прогрес» та в свою чергу засновником ТОВ «Мадег» ОСОБА_3 щодо заволодіння майном СТОВ «Прогрес», а саме зерном кукурудзи.

З цією метою, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вносили до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подавали до ГУ статистики у Полтавській області.

З цією метою, частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ «Прогрес» вагою 11 500 тон була вивезена до зерносушилки, що розташована за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка вул. Центральна, 156, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Мадег». У свою чергу, інша частина насіння кукурудзи вагою 9 386 тон 300 кг, залишилася зберігатися у спеціальних мішках на земельній ділянці, що перебуває в користуванні СТОВ «Прогрес».

Протягом осені-зими 2020 частина врожаю кукурудзи СТОВ «Прогрес» була реалізована - загальною вагою 10 528 тон 62 кг, а також згодована великій рогатій худобі - загальною вагою 538 тон.

Окрім цього, 02.04.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора СТОВ «Прогрес», код. ЄДРПОУ 21044481, юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що невідомими особами, внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, чим заподіяли велику шкоду СТОВ «Прогрес».

У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 31 березня 2021 року засновник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, ОСОБА_3 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами надали приватному нотаріусу Полтавського нотаріального округу ОСОБА_7 та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Агарковій А.М. заздалегідь підроблені документи з метою вчинення реєстраційних, а саме внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника, кінцевого бенефіціарного власника, директора та юридичної адреси СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481.

У подальшому, 02.04.2021 приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу Якименком В.О., внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: засновником СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481 стало ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код. ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: м. Київ бульвар Лесі Українки, 34, кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_3 , директором ОСОБА_2 .

Допитана в якості свідка директор СТОВ «ПРОГРЕС» ОСОБА_6 повідомила, що 02.04.2021 близько 12:20 год. працівників, які в той час перебували на роботі, невідомі люди в масках вигнали з приміщення підприємства та заблокували вхід до нього. Прибувши на місце остання дізналася, що колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_3 незаконним шляхом переоформив підприємство на свою особу та призначив директором ОСОБА_2 . Зі слів ОСОБА_6 , власник СТОВ «Прогрес» ОСОБА_8 ніяких правочинів щодо передачі підприємства не вчиняв.

02.04.2021 ОСОБА_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 03.04.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, 03.04.2021 ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, СТОВ "Прогрес", код ЄДРПОУ 21044481 на праві власності перебувають такі об?єкти нерухомості:

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Дзержинського, 1Б за реєстраційним номером № 223601453208;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Дзержинського, 1Г за реєстраційним номером № 223379653208, № 31599855;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Леніна, 75в за реєстраційним номером № 224179553208, № 31320166;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Леніна, 75б за реєстраційним номером № 8082646;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Леніна, 77а за реєстраційним номером № 223442253208, № 31320262;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Леніна, 77б за реєстраційним номером № 223503953208, № 31320269;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Набережна, 10а за реєстраційним номером № 223212853208, № 31320189;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Набережна, 10б за реєстраційним номером № 223324953208, 31320181;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Набережна, 10в за реєстраційним номером № 223546353208, № 31320172;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Набережна, 10г за реєстраційним номером № 223254553208, № 31320176;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Набережна, 12а за реєстраційним номером № 224146953208, № 31320195;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Сліпорід-Іванівка, вул. Жовтнева, будинок 1а за реєстраційним номером № 38645173;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Сліпорід-Іванівка, вул. Шевченка, 102в за реєстраційним номером № 38645177;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Сліпорід-Іванівка, вул. Шевченка, 102г за реєстраційним номером № 38645191;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Сліпорід-Іванівка, вул. Шевченка, 102ж за реєстраційним номером № 38645195;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Сліпорід-Іванівка, вул. Шевченка, 104в за реєстраційним номером № 223111753208, № 31320163;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Сліпорід-Іванівка, вул. Шевченка, 9а за реєстраційним номером № 38645186;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Сліпорід-Іванівка, вул. Шевченка, 102д за реєстраційним номером № 38645200;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Сліпорід-Іванівка, вул. Шевченка, 102е за реєстраційним номером № 38645175;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Сліпорід-Іванівка, вул. Шевченка, 102є за реєстраційним номером № 38645198;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Сліпорід-Іванівка, вул. Шевченка, 104б за реєстраційним номером № 38645184;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Сліпорід-Іванівка, вул. Шевченка, 104г за реєстраційним номером № 38645189;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Сліпорід-Іванівка, вул. Шевченка, 104д за реєстраційним номером № 38645182;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Жовтнева, 89 за реєстраційним номером № 30630923;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Леніна, 154 за реєстраційним номером № 30630887;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Леніна, 154а за реєстраційним номером № 30631505;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Леніна, 154б за реєстраційним номером № 30631112;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Леніна, 154в за реєстраційним номером № 30630947;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Леніна, 154г за реєстраційним номером № 30630746;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Леніна, 154д за реєстраційним номером № 30630980;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Леніна, 154ж за реєстраційним номером № 444492353208;

-за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Леніна, 154з за реєстраційним номером № 444513453208;

-за адресою: АДРЕСА_2 за реєстраційним номером № 1278944063101;

-за адресою: АДРЕСА_3 за реєстраційним номером № 1278854863101;

-за адресою: АДРЕСА_4 за реєстраційним номером № 1279028063101;

-за адресою: АДРЕСА_5 за реєстраційним номером № 1275232163101;

-за адресою: АДРЕСА_6 за реєстраційним номером № 1274946463101;

-за адресою: АДРЕСА_7 за реєстраційним номером № 1274936063101;

-за адресою: АДРЕСА_8 за реєстраційним номером № 1274925863101;

-за адресою: АДРЕСА_9 за реєстраційним номером № 1274860063101;

-за адресою: АДРЕСА_10 за реєстраційним номером № 1274911363101;

-за адресою: АДРЕСА_11 за реєстраційним номером № 1274837963101;

-за адресою: АДРЕСА_12 за реєстраційним номером № 1274813963101;

-за адресою: АДРЕСА_13 за реєстраційним номером № 1274785163101;

-за адресою: АДРЕСА_14 за реєстраційним номером № 1274750563101;

-за адресою: АДРЕСА_15 за реєстраційним номером № 1274707963101;

-за адресою: АДРЕСА_16 за реєстраційним номером № 1274611063101;

-за адресою: АДРЕСА_17 за реєстраційним номером № 1274376263101;

-за адресою: АДРЕСА_18 за реєстраційним номером № 1274343263101;

-за адресою: АДРЕСА_19 за реєстраційним номером № 1274285363101;

-за адресою: АДРЕСА_20 за реєстраційним номером № 1274241563101;

-за адресою: АДРЕСА_21 за реєстраційним номером № 1274174863101.

02.04.2021 від адвоката, який діє в інтересах ОСОБА_8 надійшла заява про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження в якій просить накласти арешт на кошти, що знаходяться на банківських рахунках СТОВ «Прогрес» (код за ЄДРПОУ 21044481), все нерухоме майно, рухоме майно та майнові права, права оренди, що належать СТОВ «Прогрес», в тому числі корпоративні права, цінні папери, транспортні засоби, права оренди із забороною вчинення будь-яких дій, наслідком яких є відчудження.

Оскільки фактично вищевказані об`єкти нерухомого майна є предметами відносно яких вчинено кримінальне правопорушення, постановою слідчого від 03.04.2021 року, вказане нерухоме майно визнано речовим доказом по кримінальному провадженні.

Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Під час досудового розслідування вищевказані об`єкти нерухомого майна, право власності на які згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відомості про об`єкти нерухомості, зареєстровано за СТОВ "Прогрес", код ЄДРПОУ 21044481, не були тимчасово вилученими, а тому з метою забезпечення арешту майна клопотання про арешт зазначеного нерухомого майна розглядається без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В ході розслідування кримінального провадження існує необхідність у накладенні арешту на вищевказане нерухоме майно, з метою збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Частина 10 вказаної статті передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Водночас, враховуючи те, що вищевказані об`єкти нерухомого майна є предметами, відносно яких вчинено кримінальне правопорушення, існує висока імовірність пошкодження, втрати, знищення, використання, передачі, в тому числі шляхом продажу чи відчуження в інший спосіб прав на вказане майно, особами які зацікавлені ходом досудового розслідування, тому з метою недопущення подальшого відчудження та приховування майна, що є власністю СТОВ «Прогрес», яке незаконно вибуло із володіння ОСОБА_8 існує нагальна потреба у накладенні арешту на нерухоме майно, із забороною вчинення будь-яких дій щодо його відчудження та розпоряджання.

Таким чином, не накладення арешту із застосуванням заборони користування та розпорядження майном особам, які зацікавлені ходом досудового розслідування, може призвести до втрати, вказаних речових доказів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення, що в подальшому перешкоджатиме розслідуванню кримінального провадження та встановленню усіх обставин даної події.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Частиною 2 вказаної статті встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю та накласти арешт на об?єкти нерухомості, з позбавленням права розпоряджання та відчуження, а саме: