Ухвала суду № 96121329, 07.04.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/8910/21

Провадження №1-кс/127/3961/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Карпенка Євгена Олександровича про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

07.04.2021 року до слідчого судді звернувся слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції Карпенко Євген Олександрович із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000995 від 10.12.2019,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ОК ЖБК «Грінс-1» (код ЄДРПОУ 42084072), ОК ЖБК «Грінс-2» (код ЄДРПОУ 42241556), ОК ЖБК «Голден Хаус» (код ЄДРПОУ 42089898) та ЖБК «Будінвест» (код ЄДРПОУ 38783107), з метою реалізації громадянам житлових квартир, можливо систематично вносили до проектної та дозвільної документації, а також правовстановлюючих документів на землю тощо, недостовірні дані, здійснювали підробку документів при залученні коштів фізичних осіб-інвесторів та реалізації останнім квартир та комерційних приміщень в житлових комплексах від імені житлово-будівельних кооперативів, із подальшим їх виведенням у тіньовий сектор економіки через фіктивних суб`єктів господарювання, в результаті чого завдають значних збитків місцевому бюджету.

Зокрема, ОК ЖБК «Голден Хаус» (м. Вінниця, вул. Пирогова, 53, кв. 7, керівник ОСОБА_2 ) виступає замовником будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою зберігаються документальні матеріали щодо фінансово-господарської діяльності кооперативу, чорнові записи, ПЕОМ, флеш носії інформації на яких містяться докази по кримінальному провадженню, готівкові кошти від реалізації квартир за готівку.

ОК ЖБК «Грінс-1» (м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4, офіс 4, керівник ОСОБА_3 , до 08.05.2020 адреса реєстрації була АДРЕСА_3 ) виступає замовником будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими громадськими приміщеннями в м. Вінниця по вул. Генерала Арабея, 9. Реалізація квартир у вказаному будинку здійснюється через ОК ЖБК «Грінс-2» (м. Вінниця, вул. Пирогова, 53, кв. 7, керівник ОСОБА_4 ).

Враховуючи, що адреси реєстрації ОК ЖБК «Голден Хаус», ОК ЖБК «Грінс-1» та ОК ЖБК «Грінс-2» є фактично однаковими, вказане свідчить про їх афілійованість одній особі.

ЖБК «БУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38783107) виступав замовником будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудовано - прибудованими громадськими приміщеннями в м. Вінниця за адресою вул. Пирогова, 76. Генеральним підрядником на вказаному будівництві виступало ТОВ «АВМ Девелопмент» (м. Вінниця, вул. Келецька, 1 2 поверх, квартири 7,8,), в офісному приміщенні якого здійснювалась фактична реалізація об`єктів нерухомості

За місцем фактичного знаходження ТОВ «АВМ Девелопмент» м. Вінниця, вул. Келецька, 1 2 поверх, квартири 7,8, (Акт інспекційного відвідування Управління Держпраці у Вінницькій області №ВН 13361/198/ПД/АВ від 13.10.2020 підтверджує фактичне місцезнаходження вказаного підприємства) зберігаються документи фінансово-господарської діяльності, що стосуються вказаних будівництв; чорнові записи, ПЕОМ, флеш носії інформації, договори реалізації квартир, акти виконаних робіт інші докази по кримінальному провадженню.

Крім цього, за наявними оперативними даними, колишній директор Департаменту архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради (код ЄДРПОУ 41042555) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Вінниця, мешканець АДРЕСА_4 ) шляхом надання відповідних вказівок підлеглим, незаконно сприяв вищевказаним особам у видачі їм дозвільних документів на будівництво, формальному проведенню перевірок, невжиттю заходів реагування на скарги юридичних або фізичних осіб тощо.

Квартири вказаних ЖБК фактично реалізовані, тому частина документації по вказаних об`єктах, а також щодо будівництва об`єктів архітектури знаходяться в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 16, 3 поверх, приміщення 301-309, а саме оригінали: документальних матеріалів (договори, листи, клопотання, проект землеустрою, правовстановлюючі документи на землю, вихідні дані на проектування, містобудівні умови і обмеження, містобудівне обґрунтування, проектна документація (пояснювальна записка, кошторис), дозволи/декларації на виконання будівельних робіт, сертифікати/декларації про готовність об`єкта до експлуатації, акти виконаних робіт (форма № КБ-2), а також фінансово-господарська документація, чорнові записи ПЕОМ, флеш носії інформації, договори реалізації квартир, акти виконаних робіт, готівкові кошти від реалізації квартир, інші докази по кримінальному провадженню, що стосуються діяльності вищевказаних підприємств та ЖБК.

З метою документування протиправної діяльності на виконання доручення слідчого було надіслано відповідні офіційні запити, однак, станом на сьогодні не надійшло жодної відповіді.

Також, в грудні 2020 року представникам ОК ЖБК «Грінс-1», ОК ЖБК «Голден Хаус» та ЖБК «Будінвест» на виконання доручення слідчого було вручено ухвали на тимчасовий доступ до документів які мають відношення до справи, однак станом на сьогодні жодного документу та відповіді не надано. За наявною інформацією, фігуранти провадження усвідомленні у відкритті відносно них кримінального провадження, у зв`язку із чим найближчим часом намагатимуться знищити можливі докази протиправної діяльності.

На даний час є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_5 , зберігаються оригінали документальних матеріалів (договори, листи, клопотання, проект землеустрою, правовстановлюючі документи на землю, вихідні дані на проектування, містобудівні умови і обмеження, містобудівне обґрунтування, проектна документація (пояснювальна записка, кошторис), дозволи/декларації на виконання будівельних робіт, сертифікати/декларації про готовність об`єкта до експлуатації, акти виконаних робіт (форма № КБ-2), а також фінансово-господарська документація, чорнові записи ПЕОМ, флеш носії інформації, договори реалізації квартир, акти виконаних робіт, готівкові кошти від реалізації квартир, інші докази по кримінальному провадженню, що стосуються діяльності вищевказаних підприємств та ЖБК, матеріали щодо фінансово-господарської діяльності кооперативів, чорнові записи, персональні електроно- обчислювальні машини, флеш носії інформації на яких містяться докази по кримінальному провадженню, готівкові кошти від реалізації квартир за готівку.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку: за адресою: АДРЕСА_1 , з метою фіксації обставин кримінального правопорушення.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

2. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

3. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

6. У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

З клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документальних матеріалів (договори, листи, клопотання, проект землеустрою, правовстановлюючі документи на землю, вихідні дані на проектування, містобудівні умови і обмеження, містобудівне обґрунтування, проектна документація (пояснювальна записка, кошторис), дозволи/декларації на виконання будівельних робіт, сертифікати/декларації про готовність об`єкта до експлуатації, акти виконаних робіт (форма № КБ-2), а також фінансово-господарська документація, чорнові записи, персональних електронних обчислювальних машин, флеш носії інформації, договори реалізації квартир, акти виконаних робіт, готівкові кошти від реалізації квартир, а також матеріали щодо фінансово-господарської діяльності кооперативів, чорнові записи, персональні електронно-обчислювальні машини, флеш носії інформації на яких містяться докази по кримінальному провадженню, готівкові кошти від реалізації квартир за готівку, інші докази по кримінальному провадженню, що стосуються діяльності ОК ЖБК «Голден Хаус» (код ЄДРПОУ 42098998), ОК ЖБК «Грінс-1» (код ЄДРПОУ 42084072), ОК ЖБК «Грінс-2» (код ЄДРПОУ 42241556), ТОВ «АВМ Девелопмент» та інших, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Натомість, в порушення вимог п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого не містить відомостей про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Крім того, в порушення вимог п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого не містить відомостей про особу, у фактичному володінні якої знаходить приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено потреби у проведенні обшуку у вказаному володінні особи, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а тому слідчий суддя вважає що вимоги клопотання слідчого не підлягають задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Карпенка Євгена Олександровича про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя