Ухвала суду № 96102098, 05.04.2021, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1067/21

Справа № 754/5263/21

У Х В А Л А

Іменем України

05 квітня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в Києві ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12020100030004827 від 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05 квітня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про арешт майна, а саме: Документи, що вилучені в кабінеті «відділу підтримки ФІНАМ» вилучено наступні документи: Інструктажі поведінкиіз клієнтамина 120арк.,адреси представництвна 10 арк. Чернові записина 24арк,зошит зчервовими записамив кількості1шт.,папка швидкозшивачз договорамипро наданняпослуг,заява-анкета№0016/980/1269412/19від 11/10/2019. Документи, що вилучені кабінеті «відділу досліджень» вилучено наступні документи, а саме : Трудові договорина 25арк.,чернові записина 7арк.,інструктажі поведінкиіз клієнтамина 80арк. Документи,що вилученів кабінеті«бухгалтерії» вилученонаступні документита речі,а саме:папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«2021ЗП» здокументами,папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«Акты сверок»з документами,папка-реєстраторчервоного кольоруз надписом«Для 2Трейд договори»з документами,папка-реєстратороранжевого кольоруз надписом«Письма» здокументами,папка-реєстраторсинього кольоруз надписом«Листи» здокументами,папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«АО ФИНАМПредставительство Украина2017»з документами,папка-реєстратороранжевого кольоруз надписом«Накази зкадрових питань.Предстаництво «АТ«ІК «ФІНАМ»2019р.2020р.»з документами,папка-реєстраторжовтого кольоруз надписом«Для 2Трейд» здокументами,папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«АО ФИНАМПредставительство Украина2016»з документами,папка-реєстраторчорного кольоруз надписом«Инвентаризация» здокументами,папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«Услуги» здокументами,папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«Банк» здокументами,папка-реєстраторсинього кольоруз надписом«Джаст 2trade20192020»з документами,папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«Отчёты 2019-2020»з документами,папка-реєстратороранжевого кольоруз надписом«Документы» здокументами,папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«Повідомлення» здокументами,папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«Банк валюта»з документами,папка-реєстраторчервоного кольоруз надписом«Вихідні листи.Вхідні» здокументами,папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«Статистика 2018-2019»з документами,папка-реєстраторбілого кольоруз надписом«Для 2Трейд.Банк.Акты» здокументами,папка-реєстраторчорного кольорубез надписуз документами,які стосуютьсязакордонних компаній,папка-реєстраторчорного кольорубез надписуз документамищо стосуютьсяпозовних вимогТОВ «КОНСАЛТІНГЛЕЙН»,папка-реєстраторчервоного кольорубез надписуз статутнимидокументами ТОВ«КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН»,папка-реєстраторсірого кольорубез надписуз повідомленнямипро виплатукоштів застрахованимособам,SSDдиск S/N93ILS29XSз надписом«Вита Лозицкая»,SSDдиск S/N:ZJ1JTJ4Rз надписом«Шевцова»,Кругла печатка(завтоматичною оснасткою)з надписомТОВ «КОНСАЛТІНГЛЕЙН» 39000170,Кругла печатка(завтоматичною оснасткою)з надписом«Представництво «Акціонернетовариство «Інвестиційнакомпанія «ФІНАМ»26626731,Кругла печатка(завтоматичною оснасткою)з надписомТОВ «Учбовийцентр «ДЖАСТ2ТРЕЙДУКРАЇНА» 43080697,Кругла печатка(завтоматичною оснасткою)з надписомТОВ «КЛАУДКЛІЄНТСЕРВІС»44070056. Документи, що вилучені в кабінеті«Директора» вилученонаступні документита речі,а саме: трудовийдоговір ТОВ«Консалтинг Лейн»з гр. ОСОБА_5 від 19.11.2018на 10арк.,посадова інструкціяначальника відділуміжнародного продажуДепартаменту клієнтськогообслуговування ТОВ«Консалтінг Лейн»на 2арк.^положенняпро відділміжнародного продажуДепартаменту клієнтськогообслуговування ТОВ«Консалтінг Лейн»на 1арк,згода назбір таобробку персональнихданих на1арк.,наказ ТОВ«Консалтінг Лейн»від 03.08.2020на 1арк.,копія заявигр. ОСОБА_5 на 1арк., системний блокserialNo8CG9125ZXN,мобільний телефонмарки «TECNOPOP2F»ІМЕН НОМЕР_1 ІМЕІ2 НОМЕР_2 з номером НОМЕР_3 ,Мобільний телефонCLOBEXmodel:NEONAl,MEID: НОМЕР_4 ,SN: НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 ,мобільний телефонREZONEmodel: НОМЕР_7 ,IMEI НОМЕР_8 ,IMEI2 НОМЕР_9 з сім-картоюз надписом НОМЕР_10 . Документи,що вилученів кабінеті«AUDITORIUM1»вилучено наступнідокументи таречі,а саме:блокноти червоногокольору зчерновими записамиу кількості2шт . трудовий договірвід 11.09.2019Представництва «Акціонерноготовариства «Інвестиційнакомпанія «ФІНАМ»з гр. ОСОБА_6 з додаткамина 13арк. Докмуенти,що вилучені В кабінеті «AUDITORIUM 2» вилучено наступні документи та речі: Папка швидкозшивач з надписом «Доки ФИНАМ» з документами. Документи, що вилучені в кабінеті «HR-відділу» вилучено наступні документи та речі: Папка-реєстратор синього кольору з надписом «Трудові договори 2021 ТОВ «КЛАУДКЛІЄНТСЕРВІС» з документами, папка-реєстратор зеленого кольору з надписом «Накази кадрові по особовому складу 2019, 2020, 2021 ТОВ «Учбовий центр «ДЖАСТ2ТРЕЙД УКРАЇНА» з документами, папка-реєстратор оранжевого кольору з надписом «Накази з основної діяльності. Представництво «АТ «ІК «ФІНАМ» з документами, Папка швидкозшивач зеленого кольору без надписі з документами, які стосуються ТОВ «Учбового центру «ДЖАСТ2ТРЕЙД УКРАЇНА» на 15 арк., папка швидкозшивач зеленого кольору без надписі з документами, які стосуються ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», папка швидкозшивач жовтого кольору без надписі з документами, які стосуються ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», Папка швидкозшивач фіолетового кольору без надписі з особовою справою ОСОБА_7 , Особова справа ОСОБА_8 у файлі, Перелік працівників на 2 арк, правила внутрішнього трудового розпорядку представництва «Акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «ФІНАМ» у файлі, накази ТОВ «Учбового центру «Джаст2трейд Україна» скріплені біндером на 11 арк., накази ПРЕДСТАВНИЦТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАМ» за 2020 рік, скріплені біндером на 32 арк., накази ПРЕДСТАВНИЦТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАМ» за 2019 рік, скріплені біндером на 63 арк., акт наданих послуг до Договору про надання Послуг на 2 арк., наказ ПРЕДСТАВНИЦТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАМ» №7 від 01.03.2021 на 3 арк., графік надання відпусток працівникам ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» на 2021 рік на 6 арк., графік надання відпусток працівникам ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» на 2019 рік на 5 арк., графік надання відпусток працівникам ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» на 2020 рік на 2 арк., наказ ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» від 30.12.2020 №25-ОД на 1 арк., вилучений в серверній кімнаті: Сервер HSTNS-2146 - 1 од.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12020100030004827 від 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб до числа якої входять: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою, у невстановленому місці та у невстановлений час розробили злочинний план по заволодінню шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах під виглядом продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів..

02.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва, старшим слідчими СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 та ОСОБА_3 та начальником відділення СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для подальшого проведення досудового розслідування та місять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 02.04.2021 року Документи,що вилученів кабінеті«відділу підтримкиФІНАМ» вилученонаступні документи:Інструктажі поведінкиіз клієнтамина 120арк.,адреси представництвна 10 арк. Чернові записина 24арк,зошит зчервовими записамив кількості1шт.,папка швидкозшивачз договорамипро наданняпослуг,заява-анкета№0016/980/1269412/19від 11/10/2019. Документи,що вилученікабінеті «відділудосліджень» вилученонаступні документи,а саме:Трудові договорина 25арк.,чернові записина 7арк.,інструктажі поведінкиіз клієнтамина 80арк. Документи,що вилученів кабінеті«бухгалтерії» вилученонаступні документита речі,а саме:папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«2021ЗП» здокументами,папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«Акты сверок»з документами,папка-реєстраторчервоного кольоруз надписом«Для 2Трейд договори»з документами,папка-реєстратороранжевого кольоруз надписом«Письма» здокументами,папка-реєстраторсинього кольоруз надписом«Листи» здокументами,папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«АО ФИНАМПредставительство Украина2017»з документами,папка-реєстратороранжевого кольоруз надписом«Накази зкадрових питань.Предстаництво «АТ«ІК «ФІНАМ»2019р.2020р.»з документами,папка-реєстраторжовтого кольоруз надписом«Для 2Трейд» здокументами,папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«АО ФИНАМПредставительство Украина2016»з документами,папка-реєстраторчорного кольоруз надписом«Инвентаризация» здокументами,папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«Услуги» здокументами,папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«Банк» здокументами,папка-реєстраторсинього кольоруз надписом«Джаст 2trade20192020»з документами,папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«Отчёты 2019-2020»з документами,папка-реєстратороранжевого кольоруз надписом«Документы» здокументами,папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«Повідомлення» здокументами,папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«Банк валюта»з документами,папка-реєстраторчервоного кольоруз надписом«Вихідні листи.Вхідні» здокументами,папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«Статистика 2018-2019»з документами,папка-реєстраторбілого кольоруз надписом«Для 2Трейд.Банк.Акты» здокументами,папка-реєстраторчорного кольорубез надписуз документами,які стосуютьсязакордонних компаній,папка-реєстраторчорного кольорубез надписуз документамищо стосуютьсяпозовних вимогТОВ «КОНСАЛТІНГЛЕЙН»,папка-реєстраторчервоного кольорубез надписуз статутнимидокументами ТОВ«КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН»,папка-реєстраторсірого кольорубез надписуз повідомленнямипро виплатукоштів застрахованимособам,SSDдиск S/N93ILS29XSз надписом«Вита Лозицкая»,SSDдиск S/N:ZJ1JTJ4Rз надписом«Шевцова»,Кругла печатка(завтоматичною оснасткою)з надписомТОВ «КОНСАЛТІНГЛЕЙН» 39000170,Кругла печатка(завтоматичною оснасткою)з надписом«Представництво «Акціонернетовариство «Інвестиційнакомпанія «ФІНАМ»26626731,Кругла печатка(завтоматичною оснасткою)з надписомТОВ «Учбовийцентр «ДЖАСТ2ТРЕЙДУКРАЇНА» 43080697,Кругла печатка(завтоматичною оснасткою)з надписомТОВ «КЛАУДКЛІЄНТСЕРВІС»44070056. Документи, що вилучені в кабінеті«Директора» вилученонаступні документита речі,а саме: трудовийдоговір ТОВ«Консалтинг Лейн»з гр. ОСОБА_5 від 19.11.2018на 10арк.,посадова інструкціяначальника відділуміжнародного продажуДепартаменту клієнтськогообслуговування ТОВ«Консалтінг Лейн»на 2арк.,положення провідділ міжнародногопродажу Департаментуклієнтського обслуговуванняТОВ «КонсалтінгЛейн» на1арк,згода назбір таобробку персональнихданих на1арк.,наказ ТОВ«Консалтінг Лейн»від 03.08.2020на 1арк.,копія заявигр. ОСОБА_5 на 1арк., системний блокserialNo8CG9125ZXN,мобільний телефонмарки «TECNOPOP2F»ІМЕН НОМЕР_1 ІМЕІ2 НОМЕР_2 з номером НОМЕР_3 ,Мобільний телефонCLOBEXmodel:NEONAl,MEID: НОМЕР_4 ,SN: НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 ,мобільний телефонREZONEmodel: НОМЕР_7 ,IMEI НОМЕР_8 ,IMEI2 НОМЕР_9 з сім-картоюз надписом НОМЕР_10 . Документи,що вилученів кабінеті«AUDITORIUM1»вилучено наступнідокументи таречі,а саме:блокноти червоногокольору зчерновими записамиу кількості2шт . трудовий договірвід 11.09.2019Представництва «Акціонерноготовариства «Інвестиційнакомпанія «ФІНАМ»з гр. ОСОБА_6 з додаткамина 13арк. Докмуенти, wo вилчені В кабінеті «AUDITORIUM 2» вилучено наступні документи та речі: Папка швидкозшивач з надписом «Доки ФИНАМ» з документами. Документи, що вилучені в кабінеті «HR-відділу» вилучено наступні документи та речі: Папка-реєстратор синього кольору з надписом «Трудові договори 2021 ТОВ «КЛАУДКЛІЄНТСЕРВІС» з документами, папка-реєстратор зеленого кольору з надписом «Накази кадрові по особовому складу 2019, 2020, 2021 ТОВ «Учбовий центр «ДЖАСТ2ТРЕЙД УКРАЇНА» з документами, папка-реєстратор оранжевого кольору з надписом «Накази з основної діяльності. Представництво «АТ «ІК «ФІНАМ» з документами, Папка швидкозшивач зеленого кольору без надписі з документами, які стосуються ТОВ «Учбового центру «ДЖАСТ2ТРЕЙД УКРАЇНА» на 15 арк., папка швидкозшивач зеленого кольору без надписі з документами, які стосуються ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», папка швидкозшивач жовтого кольору без надписі з документами, які стосуються ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», Папка швидкозшивач фіолетового кольору без надписі з особовою справою ОСОБА_7 , Особова справа ОСОБА_8 у файлі, Перелік працівників на 2 арк, правила внутрішнього трудового розпорядку представництва «Акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «ФІНАМ» у файлі, накази ТОВ «Учбового центру «Джаст2трейд Україна» скріплені біндером на 11 арк., накази ПРЕДСТАВНИЦТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАМ» за 2020 рік, скріплені біндером на 32 арк., накази ПРЕДСТАВНИЦТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАМ» за 2019 рік, скріплені біндером на 63 арк., акт наданих послуг до Договору про надання Послуг на 2 арк., наказ ПРЕДСТАВНИЦТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАМ» №7 від 01.03.2021 на 3 арк., графік надання відпусток працівникам ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» на 2021 рік на 6 арк., графік надання відпусток працівникам ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» на 2019 рік на 5 арк., графік надання відпусток працівникам ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» на 2020 рік на 2 арк., наказ ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» від 30.12.2020 №25-ОД на 1 арк., вилучений всерверній кімнаті:Сервер HSTNS-2146-1од, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №12020100030004827 від 30.09.2020 року.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно вимоги клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних обставин.

Клопотання узгоджено з вимогами ст.171КПК України і доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, підтверджені доданими до клопотання копіями документів.

Згідно п. 1 ч. 2 ст.171КПК України у клопотанні зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

При задоволенні клопотання враховані наступні положення закону :

п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна,

п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення,

п. 4 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб,

п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

ч. 5 ст. 132 КПК України, за якою під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

ч. 4 ст. 173 КПК України, за якою слідчий суддя повинен застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий у клопотанні просить застосувати арешт з метою збереження речових доказів, які вилучені під час проведення обшуку 02.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, у ч. 3 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені у клопотанні речі, відповідають передбаченим законом критеріям, оскільки вони відповідають вимогам, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та є речовими доказами.

Згідно ст.175КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,167,170,171,173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

З метоюзбереження речовихдоказів,на часпроведення досудовогорозслідування,накласти арештна:документи,що вилученів кабінеті«відділу підтримкиФІНАМ» ,а саме:Інструктажі поведінкиіз клієнтамина 120арк.,адреси представництвна 10 арк. Чернові записина 24арк,зошит зчервовими записамив кількості1шт.,папку швидкозшивачз договорамипро наданняпослуг,заяви-анкети№0016/980/1269412/19від 11/10/2019; документи,що вилученів кабінеті«відділу досліджень»,а саме:трудові договорина 25арк.,чернові записина 7арк.,інструктажі поведінкиіз клієнтамина 80арк.; документи,що вилученів кабінеті«бухгалтерії»,а саме:папка-реєстраторсірого кольоруз надписом«2021ЗП» здокументами,папку-реєстраторсірого кольоруз надписом«Акты сверок»з документами,папку-реєстраторчервоного кольоруз надписом«Для 2Трейд договори»з документами,папку-реєстратороранжевого кольоруз надписом«Письма» здокументами,папку-реєстраторсинього кольоруз надписом«Листи» здокументами,папку-реєстраторсірого кольоруз надписом«АО ФИНАМПредставительство Украина2017»з документами,папку-реєстратороранжевого кольоруз надписом«Накази зкадрових питань.Представництво «АТ«ІК «ФІНАМ»2019р.2020р.»з документами,папку-реєстраторжовтого кольоруз надписом«Для 2Трейд» здокументами,папку-реєстраторсірого кольоруз надписом«АО ФИНАМПредставительство Украина2016»з документами,папку-реєстраторчорного кольоруз надписом«Инвентаризация» здокументами,папку-реєстраторсірого кольоруз надписом«Услуги» здокументами,папку-реєстраторсірого кольоруз надписом«Банк» здокументами,папку-реєстраторсинього кольоруз надписом«Джаст 2trade20192020»з документами,папку-реєстраторсірого кольоруз надписом«Отчёты 2019-2020»з документами,папку-реєстратороранжевого кольоруз надписом«Документы» здокументами,папку-реєстраторсірого кольоруз надписом«Повідомлення» здокументами,папку-реєстраторсірого кольоруз надписом«Банк валюта»з документами,папку-реєстраторчервоного кольоруз надписом«Вихідні листи.Вхідні» здокументами,папку-реєстраторсірого кольоруз надписом«Статистика 2018-2019»з документами,папку-реєстраторбілого кольоруз надписом«Для 2Трейд.Банк.Акты» здокументами,папку-реєстраторчорного кольорубез надписуз документами,які стосуютьсязакордонних компаній,папку-реєстраторчорного кольорубез надписуз документамищо стосуютьсяпозовних вимогТОВ «КОНСАЛТІНГЛЕЙН»,папку-реєстраторчервоного кольорубез надписуз статутнимидокументами ТОВ«КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН»,папку-реєстраторсірого кольорубез надписуз повідомленнямипро виплатукоштів застрахованимособам,SSDдиск S/N93ILS29XSз надписом«Вита Лозицкая»,SSDдиск S/N:ZJ1JTJ4Rз надписом«Шевцова»,круглу печатку(завтоматичною оснасткою)з надписомТОВ «КОНСАЛТІНГЛЕЙН» 39000170,круглу печатку(завтоматичною оснасткою)з надписом«Представництво «Акціонернетовариство «Інвестиційнакомпанія «ФІНАМ»26626731,круглу печатку(завтоматичною оснасткою)з надписомТОВ «Учбовийцентр «ДЖАСТ2ТРЕЙДУКРАЇНА» 43080697,круглу печатку(завтоматичною оснасткою)з надписомТОВ «КЛАУДКЛІЄНТСЕРВІС»44070056; документи, що вилучені в кабінеті«Директора»,а саме: трудовийдоговір ТОВ«Консалтинг Лейн»з гр. ОСОБА_5 від 19.11.2018на 10арк.,посадову інструкціяначальника відділуміжнародного продажуДепартаменту клієнтськогообслуговування ТОВ«Консалтінг Лейн»на 2арк.,положення провідділ міжнародногопродажу Департаментуклієнтського обслуговуванняТОВ «КонсалтінгЛейн» на1арк,згоду назбір таобробку персональнихданих на1арк.,наказ ТОВ«Консалтінг Лейн»від 03.08.2020на 1арк.,копію заявигр. ОСОБА_5 на 1арк., системний блокserialNo8CG9125ZXN,мобільний телефонмарки «TECNOPOP2F»ІМЕН НОМЕР_1 ІМЕІ2 НОМЕР_2 з номером НОМЕР_3 ,мобільний телефонCLOBEXmodel:NEONAl,MEID: НОМЕР_4 ,SN: НОМЕР_5 з номером НОМЕР_6 ,мобільний телефонREZONEmodel: НОМЕР_7 ,IMEI НОМЕР_8 ,IMEI2 НОМЕР_9 з сім-картоюз надписом НОМЕР_10 ; документи,що вилученів кабінеті«AUDITORIUM1»,а саме:блокноти червоногокольору зчерновими записамиу кількості2шт. трудовий договірвід 11.09.2019Представництва «Акціонерноготовариства «Інвестиційнакомпанія «ФІНАМ»з гр. ОСОБА_6 з додаткамина 13арк.; докмуенти, вилчені в кабінеті «AUDITORIUM 2», а саме: папку швидкозшивач з надписом «Доки ФИНАМ» з документами; речі та документи, що вилучені в кабінеті «HR-відділу», а саме: папку-реєстратор синього кольору з надписом «Трудові договори 2021 ТОВ «КЛАУДКЛІЄНТСЕРВІС» з документами, папку-реєстратор зеленого кольору з надписом «Накази кадрові по особовому складу 2019, 2020, 2021 ТОВ «Учбовий центр «ДЖАСТ2ТРЕЙД УКРАЇНА» з документами, папку-реєстратор оранжевого кольору з надписом «Накази з основної діяльності. Представництво «АТ «ІК «ФІНАМ» з документами, папку швидкозшивач зеленого кольору без надписі з документами, які стосуються ТОВ «Учбового центру «ДЖАСТ2ТРЕЙД УКРАЇНА» на 15 арк., папку швидкозшивач зеленого кольору без надписі з документами, які стосуються ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», папку швидкозшивач жовтого кольору без надписі з документами, які стосуються ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН», папку швидкозшивач фіолетового кольору без надписі з особовою справою ОСОБА_7 , особову справу ОСОБА_8 у файлі, перелік працівників на 2 арк, правила внутрішнього трудового розпорядку представництва «Акціонерне товариство «Інвестиційна компанія «ФІНАМ» у файлі, накази ТОВ «Учбового центру «Джаст2трейд Україна» скріплені біндером на 11 арк., накази ПРЕДСТАВНИЦТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАМ» за 2020 рік, скріплені біндером на 32 арк., накази ПРЕДСТАВНИЦТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАМ» за 2019 рік, скріплені біндером на 63 арк., акт наданих послуг до Договору про надання Послуг на 2 арк., наказ ПРЕДСТАВНИЦТВА «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНАМ» №7 від 01.03.2021 на 3 арк., графік надання відпусток працівникам ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» на 2021 рік на 6 арк., графік надання відпусток працівникам ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» на 2019 рік на 5 арк., графік надання відпусток працівникам ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» на 2020 рік на 2 арк., наказ ТОВ «КОНСАЛТІНГ ЛЕЙН» від 30.12.2020 №25-ОД на 1 арк.; вилучений в серверній кімнаті, Сервер HSTNS-2146 - 1 од.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.

Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1