Ухвала суду № 96100481, 24.03.2021, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
24.03.2021
Номер справи
757/15465/21-к
Номер документу
96100481
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15465/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Кузуб А.Т., слідчого Тищенко О.О., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенко О.О. у кримінальному провадженні №12019000000000954 від 10.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенко О.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне №12019000000000954 від 10.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2019 років на території м. Дніпро, м. Києва, Дніпропетровської, та інших областей здійснює протиправну діяльність група осіб які створили низку СГД та підробили документи, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій по привласненню державних коштів (розпорядник коштів КП «Міська Інфраструктура» Дніпровської міської ради (код ЭДРПОУ 39754779), переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що до складу групи входять: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інші не встановлені на даний час особи.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до листа КП «ДМБТІ» ДМР від 03.03.2021 №2302, власником квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , значяться ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на праві свідоцтва про право власності від 30.04.1993, видане СУ-1 трест Дніпродомнаремонт, згідно з розпорядженням №П-6.

Ураховуючи отримані під час досудового слідства дані, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись зазначені в клопотанні слідчого речі, документи та грошові кошти, пов`язані з незаконною діяльністю вищевказаних фізичних осіб та підприємств, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12019000000000954, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенко О.О. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 12019000000000954 від 10.10.2019, на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності нижче вказаних підприємств, а саме: ТОВ «Абрау купаж» (код 43210932), ТОВ «Абсолют» (код 35859309), ТОВ «Аванарпром» (код 42995761), ТОВ «Автоімпорт плюс" (код 38807101), ТОВ «Автокрус» (код 42902771), ТОВ «Агро юміс» (код 42769228), ФГ «Агроресурс слобожанщини» (код 43674045), ПП «Агротехзахід» (код 43179065), ПП «Агроширак 2» (код 41898540), ТОВ «Акапелла мет» (код 43329992), ТОВ «Аліом про» (код 43400734), ТОВ «Алкіона буд» (код 43483978), ТОВ «Альтарія» (код 42169999), ТОВ «Альтас плюс» (код 43288134), ТОВ «Андромо опт торг» (код 42557378), ТОВ «Асанд 2018» (код 42363964), ТОВ «Біг софт» (код 42622918), ТОВ «БК Київбудкомсервіс» (код 43374159), ТОВ «Блек сістем» (код 43253955), ТОВ «Блекенд компані» (код 42689586), ТОВ «Браво торг» (код 43001568), ТОВ «Брокмі сервіс» (код 42804143), ТОВ «Велла ресурс» (код 42208037), ТОВ «Веневіті» (код 42590415), ТОВ «Вергер» (код 42618571), ТОВ «Вінсенс-т» (код 43297505), ОВ «ВП Блессед» (код 43464405), ТОВ «Гравіті торг» (код 43254058), ТОВ «Делео» (код 43309604), ТОВ «Джастін трейд» (код 43728960), ТОВ «Е.Р.А.» (код 34696147), ТОВ «Екочем Україна» (код 42787783), ТОВ «Електроінструмент» (код 43546702), ТОВ «Елітмет» (код 39252154), ТОВ «Емет індустрія» (код 42516017), ТОВ «Енергія вектор» (код 42232599), ТОВ «Еста сістем» (код 43256118), ФГ «Золото ниви» (код 42829566), ТОВ «Кір буд» (код 42441261), ТОВ «Корнекс індастрі» (код 43094191), ТОВ «Лайт-торг лімітед» (код 43164059), ТОВ «Лаундж естейт» (код 42698568), ТОВ «Левтрейд солюшн» (код 43341077), ТОВ «Лофт смарт 2019» (код 43110113), ТОВ «Марант» (код 41031428), ТОВ «Маріон компані» (код 43605280), ТОВ «Маронг» (код 42685098), ТОВ «Махсан» (код 43126783), ТОВ «Металоцентр Дніпровський» (код 43181870), ТОВ «Міднайт сан» (код 43523884), ТОВ «Мітглобал» (код 43565636), ТОВ «НМТ групп» (код 41291098), ТОВ «Норланд груп» (код 42689789), ТОВ «Одеський нафто трест» (код 43732138), ТОВ «Олкаст» (код 42613746), ТОВ «Оптікклас» (код 42093202), ТОВ «Отари» (код 42878964), ТОВ «Па-фос» (код 43263570), ТОВ «Полімер актив» (код 42661648), ТОВ «Правіс прайм» (код 41030948), ТОВ «Профтехмет» (код 42448670), ТОВ «Реджіо груп» (код 43199364), ТОВ «Рентал форм» (код 42303884), ТОВ «Роял маркет трейд» (код 42966552), ТОВ «Софткей траст» (код 43293045), ТОВ «Спейс агро» (код 43157006), ТОВ «Спейс стар» (код 42787961), ТОВ «Спецсервісєвробуд» (код 42872522), ТОВ «Стармакс ЛТД» (код 43480846), ТОВ «Стек норманд» (код 43250252), ТОВ «ТГ Градекс» (код 43474848), ТОВ «ТД Агровега» (код 43429125), ТОВ «Тентрос БМ-груп» (код 42755966), ТОВ «Техномаш Сервіс» (код 43311519), ТОВ «Техноспейс холд» (код 43138469), ТОВ «Тіро пром» (код 43091819), ТОВ «ТК «Діоніс» (код 43356041), ТОВ «Торгсіті груп» (код 43209775), ТОВ «Транскомсервіс ЛТД» (код 43401057), ТОВ «Трансмак» (код 43168032), ТОВ «Убдізель» (код 34561793), ТОВ «Фірма лом транс» (код 43871095), ТОВ «ФК Прогрес 17» (код 43029033), ТОВ «Форест трейд 2019» (код 42789749), ТОВ «Хайтек торг» (код 43652718), ТОВ «Халлекс» (код 43309190), ТОВ «Шефікс груп» (код 43400636), ТОВ «Юнікс компані» (код 43288108), та інших підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ОСОБА_1 , (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 , (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_3 , (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 , (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , (іпн НОМЕР_6 ), а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою, а також: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково- касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, а також інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова

Часті запитання

Який тип судового документу № 96100481 ?

Документ № 96100481 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 96100481 ?

Дата ухвалення - 24.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 96100481 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 96100481 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 96100481, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 96100481, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 24.03.2021. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 96100481 відноситься до справи № 757/15465/21-к

Це рішення відноситься до справи № 757/15465/21-к. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 96100480
Наступний документ : 96100482