Ухвала суду № 96097059, 02.04.2021, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11313/20

Провадження №: 1-кс/755/1302/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" квітня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курила А.В.,

секретаря Зіменко М.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника власника майна власника майна ОСОБА_1 - адвоката Трофімова Сергія Станіславовича на бездіяльність прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Писаренка Є.Г., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження за №42020000000000856 від 14.05.2020 року, -

в с т а н о в и в:

Представник власника майна ОСОБА_1 - адвокат С.С. Трофімов звернувся до Дніпровського районного суду м. Києва з вищевказаною скаргою, яка мотивована тим, що 23.12.2020 року, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 08.12.2020 року, проведено обшук банківської скриньки у відділенні АТ «ПриватБанк» у м. Кривому Розі, розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 21, під час якого вилучені речі, які є особистим майном ОСОБА_1 і не мають ніякого відношення до кримінального провадження, у межах якого проведено обшук, тому просить повернути тимчасово вилучене майно.

У судове засідання учасники кримінального провадження не з?явилися, представник власника майна - адвокат С.С. Трофімов просив скаргу задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши надані учасниками процесу докази, приходить до наступного.

У відповідності до положень ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

У силу ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Статтею169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Як вбачається з матеріалів скарги у провадженні Головного слідчого управління Фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020000000000856 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

08.12.2020 року, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, було задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора Писаренка Є.Г. про проведення обшуку банківських скриньок, які орендуються ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 або за його дорученням, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21, що належать на праві власності ЗАТ «КБ «ПриватБанк», з метою виявлення та вилучення предметів та документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «Альфа преміум груп» (35961770), ТОВ «Спарта охорона» (41634110), ТОВ «Агафон груп» (42436780), ТОВ «Сканеж плюс» (42154055), ТОВ «Охоронна компанія Соб» (42159650), ТОВ «Охоронна компанія «Полкан» (41856892), ТОВ «Глобал секьюріті» (42448508), печаток, штампів, електронних носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді, реєстраційних, статутних, документів юридичної справи, договорів та додатків до них.

23.12.2020 року під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено майно ОСОБА_1 .

У той же час, органом досудового розслідування слідчому судді не надано доказів того, що вилучене майно, у межах кримінального провадження №42020000000000856 від 14.05.2020 року, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, також не надано доказів того, що по ньому призначено експертизу.

16.02.2021 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора Писаренка Є.Г. про арешт майна було відмовлено, а вилучене 23.12.2020 року, під час обшуку банківської скриньки у відділенні АТ «ПриватБанк» у Кривому Розі, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21 майно, а саме: грошові кошти у розмірі 1 778 000 гривень - повернуті власнику.

У ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів №2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У силу положень кримінального процесуального законодавства України на учасників судового процесу покладається обов`язок щодо доведення правомірності своїх дій, а тому слідчий суддя оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, вважає, що вилучене під час обшуку, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21, майно має статус тимчасово вилученого, а тому підлягає поверненню особі, у якої воно було вилученого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Скаргу представника власника майна ОСОБА_1 - адвоката Трофімова Сергія Станіславовича на бездіяльність прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Писаренка Є.Г., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження за №42020000000000856 від 14.05.2020 року - задовольнити.

Зобов`язати прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Писаренка Є.Г. повернути ОСОБА_1 вилучене 23.12.2020 року, під час обшуку банківської скриньки у відділенні АТ «ПриватБанк» у Кривому Розі, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21 майно, а саме: грошові кошти у розмірі 1 778 000 гривень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: