Ухвала суду № 96092408, 06.04.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/9365/21

Провадження № 1-кс/947/4531/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Устрой Н.В., за участю слідчого Цінського А.С., розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Цінського А.С., яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси Сівак М.В., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12021163480000169 від 19.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, слідчим відділом відділу поліції № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021163480000169 від 19.03.2021, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 за фактом заволодіння шахрайським шляхом майновими правами юридичних осіб ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» (код ЄДРПОУ 34815480) та ТОВ «БТК АГРО» (код ЄДРПОУ 36340986).

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.04.2009 рішенням засновника створено ТОВ «БТК АГРО» (номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - № 15321360000000747), основним видом діяльності якого є вирощування винограду (основний);вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;допоміжна діяльність у рослинництві; допоміжна діяльність у тваринництві; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; оптова торгівля фруктами й овочами; надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Засновником та директором на момент створення вказаної юридичної особи являвся ОСОБА_1 .

У подальшому, на підставі протоколу засідання зборів учасників (засновників) ТОВ «БТК АГРО» № 1/2013 від 07.03.2013 звільнено з посади директора ТОВ «БТК АГРО» ОСОБА_1 та призначено на посаду директора ОСОБА_2 , про що внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Окрім цього встановлено, що 27.12.2006 рішенням засновника створено ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» (номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - № 15431210000001795), основним видом діяльності якого є виробництво виноградних вин (основний); вирощування винограду; оптова торгівля напоями; роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; будівництво житлових і нежитлових будівель. Засновником та директором на момент створення вказаної юридичної особи являвся ОСОБА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_1 , що підтверджується Свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_1 від 04.11.2020, виданим Одеським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

На підставі вищевказаного свідоцтва про смерть приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_3 відкрито спадкову справу № 24/2020 щодо майна померлого ОСОБА_1

12.11.2020 в рамках спадкової справи № 24/2020 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_3 видано та посвідчено свідоцтво, зареєстроване в реєстрі за № 702, відповідно до якого встановлено, що у складі спадщини померлого є такі корпоративні права - частка у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу, передбачені статутом ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та відповідно до ст. 61 Закону України «Про нотаріат» для управління корпоративними правами вищевказаної юридичної особи призначено особу з числа спадкоємців - ОСОБА_4 .

У подальшому, а саме 13.11.2020 рішенням управителя спадщини у вигляді ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» ОСОБА_4 , яке посвідчене приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_3, зареєстровано в реєстрі за № 707 вирішено у зв`язку зі смертю звільнити з посади директора ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» ОСОБА_1 та призначено на посаду в.о. директора ОСОБА_5 . Окрім цього, вказаним рішенням надано повноваження ОСОБА_6 вчиняти дії від імені Товариства.

У свою чергу, 12.11.2020 в рамках спадкової справи № 24/2020 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_3 видано та посвідчено свідоцтво, зареєстроване в реєстрі за № 704, відповідно до якого встановлено, що у складі спадщини померлого є такі корпоративні права - частка у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу, передбачені статутом ТОВ «БТК АГРО» та відповідно до ст. 61 Закону України «Про нотаріат» для управління корпоративними правами вищевказаної юридичної особи призначено особу з числа спадкоємців - ОСОБА_4 .

13.11.2020 рішенням управителя спадщини у вигляді ТОВ «БТК АГРО» ОСОБА_4 , яке посвідчене приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_3, зареєстровано в реєстрі за № 709 вирішено у зв`язку зі смертю припинено повноваження з представництва ОСОБА_1 та надано повноваження ОСОБА_4 вчиняти дії від імені Товариства. Окрім цього, уповноважено директора ОСОБА_7 на вчинення необхідних дій для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, в порядку встановленому чинним законодавством.

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 зі свідчень якої вбачається, що її чоловік ОСОБА_1 являвся власником (засновником) ТОВ «БТК АГРО» та ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ».

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 помер, у зв`язку з чим відповідно до свідоцтв, виданих та посвідчених приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_3, ОСОБА_4 являється управителем спадкового майна, зокрема майнових прав ТОВ «БТК АГРО» та ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ».

19.03.2021 до ОСОБА_4 на належний їй номер мобільного телефону зателефонував її син - ОСОБА_6 та повідомив, що останньому від співробітника банку, який займається розрахунковими рахунками відкритими ТОВ «БТК АГРО» та ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», стало відомо про те, що у вказаних підприємств 17.03.2021 нібито змінився власник та директор та відповідні відомості внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

У подальшому, ОСОБА_4 разом з її синами направились за місцем фактичної діяльності ТОВ «БТК АГРО» та ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», де побачили, що у приміщеннях вказаних юридичних осіб знаходяться невідомі люди та не надають доступу до вищевказаних приміщень.

Окрім цього, ОСОБА_4 пояснила, що з 2006 році, на винному заводі ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», який розташований за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Оксамитне, вул. Нова, 1-Б, почала працювати ОСОБА_8 , яка у подальшому займала посаду начальника цеху вказаного підприємства. Однак після смерті ОСОБА_1 до сина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 почала телефонувати ОСОБА_8 та повідомила, що у неї нібито є спільна дитина з ОСОБА_1 , якій на теперішній час 11 років, та повідомила, що ОСОБА_1 передав корпоративні права на підприємства за свого життя їй.

У подальшому, а саме 17.03.2021 о 09:04:37 державний реєстратор виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області ОСОБА_9 здійснила державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», а саме змінила засновника та директора вказаної юридичної особи, якими стали ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідно.

Окрім цього, 17.03.2021 о 09:01:54 державний реєстратор виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області ОСОБА_9 здійснила державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «БТК АГРО», а саме змінила засновника та директора вказаної юридичної особи, якими стали ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідно.

Слід зазначити, що 19.03.2021 державний реєстратор виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області ОСОБА_9 самостійно, без відповідної заяви, здійснила скасування раніше внесених нею змін до до відомостей про юридичну особу ТОВ «БТК АГРО» та ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ».

Таким чином вбачається, що у період з 17.03.2021 по 19.03.2021 група невстановлених осіб, ймовірно використовуючи завідомо підроблені документи, вчинили маніпуляції у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відносно ТОВ «БТК АГРО» та ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», чим фактично заволоділи майновими правами вказаних Товариств, на підставі вищевикладеного в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення має відношення ОСОБА_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_12 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як вбачається з долучених до даного клопотання матеріалів, до вчинення кримінального правопорушення ймовірно має відношення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до долученої до матеріалів клопотання довідки Болградського районного ВП ГУНП в Одеській області, встановлено, що ОСОБА_12 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 вказана квартира на праві приватної власності належить ОСОБА_13 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вказаному приміщенні можуть зберігатися речі та документи, які можуть мати значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Цінського А.С., яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси Сівак М.В., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12021163480000169 від 19.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області, Цінському Андрію Сергійовичу, Ноздрачову Олександру Вікторовичу, Землянову Артему Ігоровичу, Богдановій Євгенії Миколаївні, Дмитрієнко Андрію Сергійовичу, Івановій Інні Юріївні, Кузьміній Ганні Анатоліївні, а також іншим слідчим які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12021163480000169 від 19.03.2021 та оперативним працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за відповідним дорученням слідчого/прокурора, або іншим оперативним працівникам, за відповідним дорученням слідчого/прокурора на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_12 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення договорів купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ», договорів купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БТК АГРО», рішень засновників ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО», протоколів зборів учасників (засновників) ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО», статутів ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО», наказів про призначення директорів ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО», інших установчих документів ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО», бланки заяв поданих державним реєстраторам щодо внесення змін до відомостей про керівників вищевказаних юридичних осіб, нотаріальні бланки, штампи та печатки ТОВ «ВИНХОЛ ОКСАМИТНЕ» та ТОВ «БТК АГРО», нотаріально посвідченні заяви щодо вищевказаних юридичних осіб, чорнові записи, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, а також інші речі та документи, що мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в ході проведення досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.