Постанова № 9609126, 18.05.2010, Придніпровський районний суд м. Черкас

Справа № 4 407 / 2010 року

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

18 травня 2010 року Суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Макаренко І.В.

з участю прокурора Гасича О.В.,

розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Черкаської області Хоміка М.В., погодженого заступником прокурора Черкаської області старшим радником юстиції Мовчаном Г.В. по кримінальній справі № 2511000049 про проведення виїмки в АТ „ОТП Банк” (МФО 300528), -

в с т а н о в и в:

Прокуратурою Черкаської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі №2511000049, порушеній за фактом службового підроблення та ухилення від сплати податків, вчиненого службовими особами ПП ОСОБА_3, код НОМЕР_2, м. Черкаси, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що при здійсненні фінансово-господарської діяльності, службові особи ПП ОСОБА_3, код НОМЕР_2, м. Черкаси, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обовязковість декларування, повноту нарахування та своєчасність сплати податку на додану вартість, з метою ухилення від сплати податків, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей у декларації з ПДВ, щодо здійснення фінансово-господарських операцій з субєктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ „Компанія Техносистем ІКТ” (код ЄДРПОУ 34842561, м. Іванків, Київська обл.), ПП „Торг-Ом” (код ЄДРПОУ 35207637, м. Київ), ТОВ „Аксент Стар” (код ЄДРПОУ 35976515, м. Київ), ПП „Пак-Рас-Сервіс” (код ЄДРПОУ 35207642, м. Київ), ПП „Юноніс” (код ЄДРПОУ 31310742, м. Київ), ухилились від сплати податку на додану вартість в розмірі 700252,4 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Заслухавши думку прокурора, що подання підлягає до задоволення та доводи слідчого, дослідивши матеріали подання та кримінальної справи, враховуючи, що виїмка в АТ „ОТП Банк” (МФО 300528), банківських документів ПП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), по рахунку №НОМЕР_3 має значення для зібрання доказів по кримінальній справі, вважаю, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України ,ст. ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, -

п о с т а н о в и в:

Розкрити банківську таємницю в АТ „ОТП Банк” (МФО 300528) по рахунку ПП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) №НОМЕР_3 та провести виїмку документів ПП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) для відкриття рахунку ПП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) №НОМЕР_3 АТ „ОТП Банк” (МФО 300528), документів про осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на даному рахунку, карток зі зразками підписів та печатки, документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договорів про надання банківських послуг з використанням програмного-технічного комплексу „Банк-Клієнт” та документів, якими оформлено та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку №НОМЕР_3, документів, в тому числі електронних ресурсів чи „логфайлів”, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу через які здійснювався звязок з сервером банку по рахунку №НОМЕР_3, документів в тому числі електронних реєстрів чи „логфайлів”, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес на який передавались дані з АТ „ОТП Банк” (МФО 300528) про зміну залишків на рахунку №НОМЕР_3 по системі „Клієнт-банк”, виписки руху грошових коштів по рахунку №НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів (необхідно зазначати коди ЄДРПОУ) та рахунків з яких надійшли або на які перераховувались кошти з вказаних рахунків, назв банківських установ у яких відкриті дані рахунки, призначення платежу (в паперовому та електронному вигляді) по рахунку №НОМЕР_3, грошові чеки, які свідчать про зняття готівкових коштів з вказаного розрахункового рахунку, за період часу з 24.04.2009 р. по даний час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

Постанова мені оголошена: ______“____”______2010 р.