Ухвала суду № 96089964, 06.04.2021, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4001/21

Провадження № 1-кс/592/2048/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про проведення обшуку

06 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., слідчого Завального О.О., розглянув клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області Завального О.О. про дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), Державі Україна, в особі Верховної Ради (користувач - регіональне виробниче управління «Харківавтогаз» філії «Управління «Укравтогаз» дочірньої компанії «Укртрансгаз» національної акціонерної компанії «Нафтогаз Україна», Державі Україна (користувач - Дочірня компанія «Укргазвидобування» «Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (код 25617463), Державі Україна, в особі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державі Україна, в особі Міністерства енергетики вугільної промисловості України та закріплені за Дочірнім підприємством «Укравтогаз» «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на праві господарського відання, та фактично використовуються ОСОБА_3 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Завального О.О., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку. Вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021200000000013, внесеному до ЄРДР від 25.02.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, а саме за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , та іншими невстановленими особами в період 2018-2021 років, шляхом використання реквізитів підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Вл-Логістик» (код 43163233), ТОВ «Вл-Інвестгруп» (код 43061229), ТОВ «Технобуд-Дор» (код 42555281), ТОВ «Стройдор» (код 42555302), ТОВ «Охтирбуд» (код 39510298), ТОВ «Ельбрус» (код 31431036), ТОВ «См-Інвестбуд» (код 43396833), ТОВ «Ав-Будсервіс» (код 43396629), ТОВ «НВП «Євробудмонтаж» (код 31877015), ПП «БП «Добробут» (код 23819049), ТОВ «НВП «Гермес-Інтех» (код 32214018), ПП «Поло-Інвестбуд» (код 35026677), ТОВ «Охоронне бюро «Фортеця» (код 41439969), ТОВ «Трейд Іф Компані» (код 41740718), ПП «Феркад» (код 42459195), ТОВ «Мегатоп Альфа» (код 43038446), ТОВ «Азерот» (код 43138041), ТОВ «Вінтер Сітілайн» (код 43488611), ТОВ «Прімум Актив» (код 41130604), ТОВ «Шляхбуд Тростянець» (код 42168309), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 8 881 400 грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_3 для незаконної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків, використовує нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме документів фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств, у слідства виникла необхідність проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , котрі використовуються ОСОБА_3 .

Слідчий СУ ГУ ДФС у Сумській області Завальний О.О. в судовому засіданні клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення.

У постановах Європейського Суду від 09.06.2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації» та від 24.03.2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації» судом наголошується на тому, що найперша та найбільш суттєва вимога ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів.

Європейський суд з прав людини у п. 75 рішення по справі «Рашутна проти України» від 02.12.2010 року вказав, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_3 у своїй протиправній діяльності використовує нежитлові приміщення, котрі знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств, перелік яких визначено у клопотанні, які є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть прямо вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), Державі Україна, в особі Верховної Ради (користувач - регіональне виробниче управління «Харківавтогаз» філії «Управління «Укравтогаз» дочірньої компанії «Укртрансгаз» національної акціонерної компанії «Нафтогаз Україна», Державі Україна (користувач - Дочірня компанія «Укргазвидобування» «Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (код 25617463), Державі Україна, в особі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державі Україна, в особі Міністерства енергетики вугільної промисловості України та закріплені за Дочірнім підприємством «Укравтогаз» «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на праві господарського відання, та фактично використовуються ОСОБА_3 .

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук:

документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вл-Логістик» (код 43163233), ТОВ «Вл-Інвестгруп» (код 43061229), ТОВ «Технобуд-Дор» (код 42555281), ТОВ «Стройдор» (код 42555302), ТОВ «Охтирбуд» (код 39510298), ТОВ «Ельбрус» (код 31431036), ТОВ «См-Інвестбуд» (код 43396833), ТОВ «Ав-Будсервіс» (код 43396629), ТОВ «НВП «Євробудмонтаж» (код 31877015), ПП «БП «Добробут» (код 23819049), ТОВ «НВП «Гермес-Інтех» (код 32214018), ПП «Поло-Інвестбуд» (код 35026677), ТОВ «Охоронне бюро «Фортеця» (код 41439969), ТОВ «Трейд Іф Компані» (код 41740718), ПП «Феркад» (код 42459195), ТОВ «Мегатоп Альфа» (код 43038446), ТОВ «Азерот» (код 43138041), ТОВ «Вінтер Сітілайн» (код 43488611),ТОВ «Прімум Актив» (код 41130604), ТОВ «Шляхбуд Тростянець» (код 42168309) за 2018-2021 роки: документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей та/або послуг, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ та/або послуг, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, готівкові грошові кошти, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR, Carnet TIR), вантажно-митні декларації, рахунки-фактури (інвойси), сертифікати якості на товар, сертифікати про походження товарів, фітосанітарні сертифікати, чорнових записів щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ, необлікованої продукції, товарно-матеріальних цінностей, які не мають відповідних документів про їх походження, а також інші предмети й документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, та інші носії), на яких зберігаються електронні версії бухгалтерських документів, системи відеоспостереження (відеонагляду), на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених в приміщеннях, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Дозвіл на проведення обшуку надати групі слідчих у кримінальному провадженні №32021200000000013: Завальному Олегу Олеговичу, Шеіну Анатолію Олександровичу, Набоці Анні Олександрівні, Свірському Владиславу Сергійовичу, Слончаку Максиму Вікторовичу, Коповському Денису Володимировичу, Іваху Юрію Олександровичу, Фаренюку Владиславу Олеговичу, Кандибі Євгенію Станіславовичу, Омарову Расіму Такмазовичу, Ушаковій Софії Едуардівні.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя І.М. Фоменко