Ухвала суду № 96089205, 06.04.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/29700/20

Провадження № 1-кс/686/3823/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., слідчого Кравчука О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області Кравчука О.В., про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 12020240000000502,

,

ВСТАНОВИВ:

06.04.2021 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області Кравчук О.В., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні Роговським Р.І., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання і реєстрації ОСОБА_1 , а саме в її домоволодінні АДРЕСА_1 , де ОСОБА_1 зареєстрована одноосібним власником, в автомобілі марки «Renault» моделі «Laguna» р.н. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання, виявлення і вилучення фінансово-господарських та інших документів ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725), документів що стосуються реалізації цукру отриманого у ТОВ «Старокостянтинівцукор», документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , комп`ютерної техніки (в тому числі ноутбуки та планшети), на яких може зберігатися інформація про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725), флеш-накопичувачі та електронні носії інформації, в тому числі диски для лазерних систем зчитування, флешки, карти пам`яті, мобільні телефони, на яких може зберегтися інформація про спілкування і контакти з причетними до скоєних злочинів особами, блокноти, записники, чорнові записи з інформацією про незаконні бухгалтерські операції, незаконного виведення грошових коштів і фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали, суд приходить до висновку, що подане клопотання підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020240000000502, яке було зареєстроване у ЄРДР 19.10.2020 року за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень - ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ «Лампка Агро», діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч умовам договору № 19/2-12/19 від 19.12.2018 вчинили умисні дії щодо привласнення цукру білого кристалічного, що належить ТОВ «Старокостянтинівцукор», внаслідок чого даному товариству було заподіяно матеріальної шкоди.

Так встановлено, що 19 грудня 2018 року між ТОВ «Старокостянтинівцукор» та ТОВ «Лампка Агро» укладено Договір № 19/2-12/19 про зберігання, відповідно до якого, ТОВ «Старокостянтинівцукор» зобов`язувалось передати на зберігання ТОВ «Лампка Агро» цукор білий кристалічний в мішкотарі виробництва 2018 року в кількості 500,00 (п`ятсот) тонн вартістю 5 500 000,00 грн в т.ч. з ПДВ, а ТОВ «Лампка Агро» зобов`язувалось прийняти Товар згідно Акту приймання-передачі та зберігати його на своєму складі до 31 липня 2019 року включно. Договір підписано директорами товариств та підписи скріплено печатками.

Передача Товару підтверджується Актом приймання-передачі цукру білого кристалічного до Договору № 19/2-12/19 про зберігання від 19.12.2018, згідно якого ТОВ «Лампка Агро» прийняло у ТОВ «Старокостянтинівцукор» 500,00 (п`ятсот) тонн вартістю 5 500 000,00 грн в т.ч. з ГІДВ 916 666,66 грн.

Будь яких претензій, щодо кількості, якості та стану товару сторони не мали.

Однак, ТОВ «Лампка Агро» після закінчення строку зберігання визначеного Договором (31 липня 2019 року) Товар не повернуло, представників ТОВ «Старокостянтинівцукор» згідно умов Договору для огляду Товару не допускало.

Окрім того, 31 січня 2019 року між ТОВ «Старокостянтинівцукор» та ТОВ «Лампка Агро» укладено Договір № 31/1-01/19 про зберігання, відповідно до якого, ТОВ «Старокостянтинівцукор» зобов`язувалось передати на зберігання ТОВ «Лампка Агро» цукор білий кристалічний в мішкотарі виробництва 2018 року в кількості 88,00 (вісімдесят вісім) тонн вартістю 968 000,00 грн в т.ч. з ПДВ, а ТОВ «Лампка Агро» зобов`язувалось прийняти Товар згідно Акту приймання-передачі та зберігати його на своєму складі до 15 березня 2019 року включно. Договір підписано директорами товариств та підписи скріплено печатками.

Передача Товару підтверджується Актом приймання-передачі цукру білого кристалічного до Договору № 31/1-01/19 про зберігання від 31.01.2019, згідно якого ТОВ «Лампка Агро» прийняло у ТОВ «Старокостянтинівцукор» 88,00 (вісімдесят вісім) тонн вартістю 968 000,00 в т.ч. з ПДВ 161 333,33 грн. та вартість тари, в яку упакований цукор.

Також матеріалами досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна колишній головний бухгалтер ТОВ «Лапка Агро» - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час перебування ОСОБА_2 на посаді директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_1 займала посаду головного бухгалтера вказаного Товариства. Можлива причетність ОСОБА_1 до вчинення вказаного злочину підтверджується також тим, що згідно видатковими накладними вона отримувала цукор білий кристалічний, які ТОВ «Старокостянтинівцукор» відвантажило на ТОВ «Лапка Агро», а отже, як головний бухгалтер вказаного підприємства, також була матеріально-відповідальною за товарно-матеріальні цінності особою, була уповноважена на прийняття фінансово-господарських рішень щодо наявного на підприємстві майна.

Крім того, згідно повідомлення нинішніх керівників ТОВ «Лампка Агро» з вказаного підприємства була викрадена зокрема вся бухгалтерська документація.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання і реєстрації ОСОБА_1 , а саме у домоволодінні АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських та інших документів ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725), документів, що стосуються реалізації цукру отриманого у ТОВ «Старокостянтинівцукор», документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , комп`ютерної техніки (в тому числі ноутбуки та планшети), на яких зберігається інформація стосовно фінансово-господарську діяльності ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725), флеш-накопичувачі та електронні носії інформації, в тому числі диски для лазерних систем зчитування, флешки, карти пам`яті, на яких зберігається інформація стосовно фінансово-господарську діяльності ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725), блокноти, записники, чорнові записи у яких міститься інформація стосовно фінансово-господарську діяльності ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725).

Власником вказаного домоволодіння згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №251279792 від 05.04.2021 року належить ОСОБА_1 .

Стосовно надання дозволу на проведення обушку в автомобілі марки «Renault» моделі «Laguna» р.н. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_1 , слідчий суддя зазначає, що у матеріалах клопотання відсутні та слідчим у судовому засіданні не доведено, що речі і документи, які планується відшукати в результаті проведення такого обшуку (комп`ютерна техніка, фінансово-господарська документація, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, мобільні телефони, блокноти ) можуть зберігатися у вказаному автомобілі.

У зв`язку із чим, в цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області Кравчука О.В. - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12020240000000502 на проведення обшуку у домоволодінні АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_1 з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських та інших документів ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725), документів, що стосуються реалізації цукру отриманого у ТОВ «Старокостянтинівцукор», документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , комп`ютерної техніки (в тому числі ноутбуки та планшети), на яких зберігається інформація стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725), флеш-накопичувачі та електронні носії інформації, в тому числі диски для лазерних систем зчитування, флешки, карти пам`яті, на яких зберігається інформація стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725), блокноти, записники, чорнові записи у яких міститься інформація стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лампка Агро» (код ЄДРПОУ 33129725).

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє по 05 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв