Ухвала суду № 96055087, 05.04.2021, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3229/21

1-кс/296/1187/21

УХВАЛА

Іменем України

05 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., при секретарі судового засідання Рабчинській Я.В., за участі прокурора Зіновчука Р.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури Зіновчука Ростислава Віталійовича про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку комплексу будівель за місцем знаходження Служби автомобільних доріг в Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 16.

В обгрунтування поданого клопотання прокурор вказав, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 12019060000000429 від 06.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 16.09.2019 між Службою автомобільних доріг в Житомирській області (код за ЄДРПОУ 03451526) та ПП «Автомагістраль» (код за ЄДРПОУ 31481658) укладено договір №68 на закупівлю послуг: «637100000- 9. Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області протяжністю 440, 3 км.). Ціна вказаного договору становить 261 598 000 грн. та розподіляється по роках: 2019 рік - 2 000 000 грн., 2020 рік. - 50 000 000 грн., 2021 рік - 55 000 000 грн., 2022 рік - 55 000 000 грн., 2023 рік - 55 000 000 грн., 2024 рік - 44 598 000 грн. Строк дії вказаного договору визначено - до 31.12.2024.

Однак, за наявною інформацією частину автомобільних доріг для виконання робіт по їх утриманню за вказівкою заступника начальника з експлуатаційного утримання Служби автомобільних доріг в Житомирській області ОСОБА_1 передано в суборенду підконтрольному останньому підприємству ТОВ «Шляхбуд - 5» (код ЄДРПОУ 42292396) з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на вказані цілі.

Посадові особи ТОВ «Шляхбуд - 5», переслідуючи злочинний умисел направлений на привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, вносять до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості в частині об`ємів виконаних робіт, кількості використаних протиожеледних засобів та їх виду, паливно-мастильних матеріалів.

У свою чергу ОСОБА_1 , виконуючи відведену йому роль у виконанні єдиного злочинного плану, направленого на привласнення бюджетних коштів, використовуючи своє службове становище, погоджує питання про підписання вказаних актів виконаних робіт, поданих ТОВ «Шляхбуд - 5», посадовими особами Служби автомобільних доріг в Житомирській області та перерахування бюджетних коштів на рахунки вказаного товариства.

Крім того, встановлено, що директор ТОВ «Шляхбуд - 5» ОСОБА_2 до вказаної злочинної схеми залучив ФОП ОСОБА_3 , який формально виконує послуги по утриманню автомобільних доріг на території Житомирської області, однак насправді ж вказані роботи виконуються за допомогою техніки, що перебуває у користуванні ТОВ «Шляхбуд - 5» та в кінцевому результаті бюджетні кошти, провівши націнку у 100-200%, освоюються вказаним товариством.

Окрім того встановлено, що 03.05.2019 між Службою автомобільних доріг в Житомирській області (код за ЄДРПОУ 03451526) та ТОВ «Спец Комплект Постач» (код за ЄДРПОУ 38620240) укладено договір №34 на закупівлю послуг: «637100000-9. Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області протяжністю 337,6 км.). Ціна вказаного договору становить 92 400 000 грн. з додатковими угодами до нього, зокрема: №34/1/59 від 08.08.2019, №34/2/70 від 18.09.2019, №34/3/91 від №34/4/108 від 27.12.2019, №34/5/7 від 29.01.2020, №34/6/16 від №34/7/44 від 26.05.2020, 34/8/97 від 25.08.2020, №34/9/149 від №34/10/186 від 08.12.2020, №34/11/218 від 23.12.2020.

Однак, проведеними заходами встановлено, що частину автомобільних доріг для виконання робіт по їх утриманню, за вказівкою посадових осіб Служби автомобільних доріг в Житомирській області, ТОВ «Спец Комплект Постач» передало підконтрольному підприємству ТОВ «ШляхБуд-5» (код ЄДРПОУ 42292396) з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на вказані цілі.

Посадові особи ТОВ «ШляхБуд-5», переслідуючи злочинний умисел направлений на привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, вносяться до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості в частині об`ємів виконаних робіт, кількості використаних протиожеледних засобів та їх виду, паливно-мастильних матеріалів.

Вказані акти виконаних робіт ТОВ «ШляхБуд-5» передаються до ТОВ «Спец Комплект Постач», посадові якого обізнані з вказаною «протиправною» схемою привласнення бюджетних коштів та, які в свою чергу, передають їх для оплати до САД в Житомирській області.

У свою чергу, посадові особи Служби автомобільних доріг в Житомирській області, виконуючи відведені ролі у виконанні єдиного злочинного плану, направленого на привласнення бюджетних коштів, використовуючи своє службове становище, не вживають достатніх заходів по контролю за виконанням робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, підписують вказані акти виконаних робіт, які фактично готувались та подавались ТОВ «ШляхБуд-5» та перераховують бюджетні коштів на рахунки вказаного товариства.

У подальшому, бюджетні кошти, які надійшли на рахунки ТОВ «ШляхБуд- 5», з метою їх конвертації у готівку та подальшого привласнення, перераховуються на рахунки ФОП « ОСОБА_4 » (і.к. НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (і.к. НОМЕР_2 ), які являються працівниками ТОВ «ШляхБуд- 5», під виглядом оренди транспортних засобів.

Отримані в такий незаконний спосіб грошові кошти розподіляються між усіма учасниками злочинної групи.

Планується проведення обшуку за місцем розміщення Служби автомобільних доріг в Житомирській області, що зареєстровано та здійснює господарську діяльність за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 16.

Підставою для проведення обшуку, є наявність достатніх відомостей вважати, що в приміщеннях за вказаною адресою можуть бути виявлені та вилучені оригінали документів, що стали підставою для укладання вказаних договорів та були складені в ході його виконання, в тому числі: проектно- кошторисної документації, дефектних актів, платіжних доручень, накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3, сертифікатів якості, документації щодо проведення закупівель, документації щодо виділення коштів на проведення вказаних робіт, первинних бухгалтерських документів (регістрів бухгалтерського обліку, головних книг, меморіальних ордерів, карток або оборотно-сальдових відомостей по рахунках, тощо), актів виконаних робіт в повному обсязі, актів на приховані роботи, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт), товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, договірної ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на будівельні роботи, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з надання послуг поточного ремонту вулиць м. Житомира, документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машин та механізми при проведенні робіт, документально підтвердженої інформації про фактично застосовані машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт, а також чорнові записи, щодо реальних виконавців робіт, реальних об`ємів та якості фактично виконаних робіт тощо.

Вказані речі та документи, які планується відшукати, відповідно до ст. 98 КПК України може бути використано як речові докази у провадженні, оскільки вони містять відомості щодо фактів та обставин, які в ньому встановлюються і можуть бути доказами під час судового розгляду.

У відповідності до п. 8 ч. З ст. 234 КПК України в обґрунтування необхідності проведення обшуку слід зазначити, що доступ до вказаних речей та документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, оскільки витребування вказаних речей на запит слідчого матиме відкритий характер для осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та призведе до розголошення відомостей досудового розслідування, в порушення ст. 222 КПК України, а також до знищення або приховування вказаного майна. Окрім того, отримання речей в ході огляду вбачається за неможливе, оскільки дане майно перебуває на території приватного володіння, законне проникнення до якого можливе лише в порядку ст. 233-234 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, відсутня інформація стосовно права власності за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 16 , водночас відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Служба автомобільних доріг в Житомирській області знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 16.

Отже, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитися на території комплексу будівель за місцем знаходження Служби автомобільних доріг в Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 16, та необхідні для всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, являються доказами вчинення кримінального правопорушення, а тому наявна обґрунтована необхідність у проведенні обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 12019060000000429 від 06.12.2019 на проведення обшуку іншого володіння, а саме комплексу будівель за місцем знаходження Служби автомобільних доріг в Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 16, з метою відшукання і вилучення наступних документів: договорів (угод) укладених між САД в Житомирській області, ТОВ «Спец Комплект Постач» та ТОВ «Шляхбуд-5, з усіма додатковими угодами до них, а також всіх наявних документів, що стали підставою для укладання вказаних договорів та були складені в ході його виконання, в тому числі: проектно-кошторисної документації, дефектних актів, платіжних доручень, накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3, сертифікатів якості, документації щодо проведення закупівель, документації щодо виділення коштів на проведення вказаних робіт, первинних бухгалтерських документів (регістрів бухгалтерського обліку, головних книг, меморіальних ордерів, карток або оборотно-сальдових відомостей по рахунках, тощо), актів виконаних робіт в повному обсязі, актів на приховані роботи, актів прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, договірної ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на будівельні роботи, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з надання послуг поточного ремонту вулиць м. Житомира, документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машин та механізми при проведенні робіт, документально підтвердженої інформації про фактично застосовані машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт, а також чорнові записи, щодо реальних виконавців робіт, реальних об`ємів та якості фактично виконаних робіт.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення - до 05.05.2021 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя В. П. Маслак