Ухвала суду № 96046748, 06.04.2021, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

№ 1-кс/235/450/21 235/7534/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

05 квітня 2021 року м. Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в рамках кримінального провадження № 42020051670000048 від 29.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

05.04.2021 року до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області звернулася старша слідча СВ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017», а саме в усіх будівлях та приміщеннях, розташованих за адресою: Донецька область, м. Мирноград, пров.Лісний, буд.1 з метою відшукання та вилучення будівельних матеріалів, які згідно висновку експерта №7668 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 26.02.2021 р. були незаконно внесені до акту виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року від 26.12.2018 до договору підряду №37 від 01.06.2018 р. та документів, щодо їх закупівлі, за період з 01.01.2018р. по 13.07.2020р., у зв`язку з необхідністю встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та отримання доказів.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та пояснила, що іншого способу, крім обшуку за місцезнаходженням ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017», а саме в усіх будівлях та приміщеннях, розташованих за адресою: Донецька область, м. Мирноград, пров.Лісний, буд.1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та подальшого вилучення будівельних матеріалів, немає, а тому просила задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засідання підтримав клопотання слідчої, просив його задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що заявлене слідчою клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що 28.07.2020 до Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області надійшов лист заступника міського голови Покровської міської ради Донецької області ОСОБА_5 про те, що посадові особи управління сім`ї, молоді та спорту Покровської міської ради та ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» розтратили та привласнили бюджетні кошти при виконанні капітального ремонту фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське.

29.07.2020 Красноармійською місцевою прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020051670000048 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за вказаним фактом та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Покровського РУП ГУНП в Донецькій області.

За даним фактом згідно ст.214 КПК України проводиться досудове розслідування, в ході якого встановлено наступне.

З листа заступника міського голови Покровської міської ради ОСОБА_5 вбачається, що 01.06.2018 між Управлінням сім`ї, молоді та спорту Покровської міської ради та ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» укладено договір підряду №37 від на суму 7905130 грн. на виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1».

Згідно актів форми КБ-2в виконано робіт та придбано матеріалів на суму 6235479 грн. Із зазначеної суми фактично виконано робіт на суму 3047626,13 грн. На надані авансові платежі підрядною організацією придбано матеріалів на суму 3187852,27 грн. Строк договору сплив у 2019 році, разом з цим у замовника виникло питання про наявність будівельних матеріалів на суму понад 3100000 грн.

Управління сім`ї молоді та спорту Покровської міської ради зверталось до ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» листом №147 від 12.06.2020 та листом №60 від 06.07.2020 щодо проведення звірки використаних товарно-матеріальних цінностей та об`ємів виконаних будівельних робіт.

Листом №94 від 13.07.2020 ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» повідомило Управління сім`ї, молоді та спорту Покровської міської ради про те, що станом на 13.07.2020 роботи пред`явлені до виконання та товарно-матеріальні цінності, придбані для їх виконання використані в повному обсязі, у зв`язку з чим Покровська міська рада Донецької області була змушена звернутись до правоохоронних органів.

Під час досудового розслідування встановлено, що дійсно, 01.06.2018 між Управлінням сім`ї, молоді та спорту Покровської міської ради та ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» укладено договір підряду №37 щодо виконання робіт по робочому проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою:м. Родинське, вул. Паркова, 1». Вартість договору склала 7905130 грн.

Відповідно до висновку експерта №7668 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 26.02.2021 вбачається, що до акту виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року від 26.12.2018 до договору підряду №37 від 01.06.2018 були внесені будівельні матеріали, які не підтверджуються фактично виконаними будівельно-монтажними роботами, необхідними для їх використання.

Загальна вартість будівельних матеріалів, неправомірно внесених до акту форми КБ-2в за грудень 2018 року від 26.12.2018 склала 3636 536,30 грн.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/105-21/1930-ПЧ від 17.03.2021 09.03.2021 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу. Згідно висновку експерта №СЕ-19/105-21/1930-ПЧ від 17.03.2021 підписи від імені замовника у договорі підряду №37 від 01.06.2018 та актах форми КБ-2в та КБ-3 виконані колишнім начальником Управління сім`ї, молоді та спорту ОСОБА_6 , та підписи від імені підрядної організації ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» виконані колишнім директором ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» - ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення будівельних матеріалів, які згідно висновку експерта №7668 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 26.02.2021 були незаконно внесені до акту виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року від 26.12.2018 до договору підряду №37 від 01.06.2018 та документів, щодо їх закупівлі, за період з 01.01.2018 по 13.07.2020, а саме: документів, що стосуються фінансово-господарської операції з реалізації проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1»; журналів обліку прихованих робіт, актів виконання прихованих робіт за проектом «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1»; сертифікатів якості на матеріали, конструкції та вироби; декларації щодо початку та закінчення робіт; книг, журналів нарядів працівникам, задіяних на роботах по реалізації проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1», в тому числі і на здійсненні вантажних та пасажирських перевезень автотранспортом; документів, що стосуються фінансово-господарських операцій з надання послуг складського збереження, матеріально-відповідального збереження, оренди приміщень, книги реєстрацій договорів; документів, що стосуються закупівель, використання та списання ТОВ «Сіті-Строй 2017» ТМЦ та будівельних матеріалів, які могли бути використані при реалізації проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1»; документів, що стосуються закупівель, використання та списання ТОВ «Сіті-Строй 2017» аналогічних ТМЦ та будівельних матеріалів, які могли були бути використані ТОВ «Сіті-Строй 2017», при здійсненні інших фінансово-господарських операцій; журналів-ордерів по рахункам № 201 (матеріали), № 203 (паливно-мастильні матеріали»; журналів, книг, карток складського обліку ТМЦ; лімітних карток на отримання посадовими особами ТОВ «Сіті-Строй 2017» ТМЦ та будівельних матеріалів; контрактів, трудових угод, укладених ТОВ «Сіті-Строй 2017» з працівниками; рішень засновників щодо призначення на посаду директора; посадових інструкцій працівників ТОВ «Сіті-Строй 2017»; наказів про призначення на посаду, звільнення з посади, надання відпустки працівникам «Сіті-Строй 2017», лікарняних листків; договорів на надання послуг з транспортування ТМЦ та будівельних матеріалів; актів виконаних робіт, товаро-транспортних накладних, розрахункових документів по ним; товаро-транспортних накладних на здійснення перевезень власним автотранспортом; лимітно-заборних карток, розходних ордерів, чеків отримання на паливно-мастильних матеріалів, касово-видаткових книг; ПЕОМ та інших носіїв електронної інформації; печатків та штампів інших суб`єктів господарювання окрім ТОВ «Сіті-Строй 2017», які знаходяться на об`єкті обшуку та могли бути використані для виготовлення підробних документів; чорнових записів; інших документів, що стосуються проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1», у слідства виникла обґрунтована необхідність в проведенні обшуку за місцезнаходженням ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017», а саме в усіх будівлях та приміщеннях, розташованих за адресою: Донецька область, м. Мирноград, пров. Лісний, буд.1.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017», знаходиться за адресою: Донецька область, м. Мирноград, пров. Лісний, буд.1.

Відповідно доінформації зДержавного реєструречових правна нерухомемайно нежитлові будівлі:автопрофілакторій 2А,гараж НОМЕР_1 ,будівля АПК2В,прохідна 13,прохідна 1Л,господарча будівля1К,трансформаторна будка1І,будівля крепороздєлки1Г,брами 1,2,5,6,паркан 3,4,навіс 1Ж,замощення І,ІІ,ІІІ напідставі приватноївласності,розмір частки1,належить ОСОБА_8 згідно договорударування №1132,виданого 30.05.2018приватним нотаріусомМирноградського міськогонотаріального округуДонецької області ОСОБА_9 .Нежитлові будівлі:А-2автопрофілакторій ,Б-1будівля гаражу,В-2будівля АПК,З-1будівля прохідної,Л-1будівля прохідної,К-1господарча будівля,І-1трансформаторна будка,Г-1будівля крепораздєлки,№1ворота,№2ворота,№3забор,№4забор,№5ворота,№ 6ворота,Ж-1навіс,І замощення,ІІ замощення,ІІІ замощення,група інвентарнихоб`єктів:літ.А-2автопрофілакторій,літ.Б-1будівля гаражу,літ.В-2будівля АПК, розташованіза адресою:Донецька область,м.Димитров,провулок Лісовий,1,на підставіправа власностіналежить ТОВ«Донмет» відповіднодо свідоцтвапро правовласності НОМЕР_2 від 24.07.2008, виданого виконавчимкомітетом Димитрівськоїміської ради№466від 16.07.2008.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що за місцезнаходженням ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017», а саме в усіх будівлях та приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись документи щодо закупівлі будівельних матеріалів. При цьому отримати відомості для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, у інший спосіб, окрім проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» за адресою: Донецька область, м. Мирноград, пров. Лісний, буд.1,не вбачається можливим.

Згідно статті 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду, тобто узаконення огляду.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п.п.5, 6, 7 ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити зокрема відомості про: підстави для обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Таким чином, оскільки є імовірність, що за місцезнаходженням ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017», а саме в усіх будівлях та приміщеннях, розташованих за адресою: Донецька область, м. Мирноград, пров.Лісний, буд.1 можуть зберігатись документи щодо закупівлі будівельних матеріалів, які мають доказове значення для досудового розслідування, і буде сприяти швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженню, вони мають суттєве значення для доведення або спростування обставин злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, іншим чином виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення не має можливості, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчої та дозволити обшук за місцезнаходженням ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017», а саме в усіх будівлях та приміщеннях, розташованих за адресою: Донецька область, м. Мирноград, пров.Лісний, буд.1

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.234, 309, 372 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшої слідчої СВ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати слідчим ПокровськогоРУП ГУНПв Донецькійобласті: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на проведенняобшуку замісцезнаходженням ТО«ѲҲ-СТРОЙ2017»,а самев усіхбудівлях таприміщеннях,розташованих заадресою:Донецька область,м.Мирноград,пров.Лісний,буд.1з метоювідшукання тавилучення будівельнихматеріалів,які згідновисновку експерта№7668за результатамипроведеної судовоїбудівельно-технічноїекспертизи від26.02.2021булинезаконно внесенідо актувиконаних робітформи КБ-2вза грудень2018року від26.12.2018до договорупідряду №37від 01.06.2018та документів,щодо їхзакупівлі,за періодз 01.01.2018по 13.07.2020,а саме:документів,що стосуютьсяфінансово-господарськоїоперації зреалізації проекту«Капітальний ремонтфізкультурно-оздоровчогокомплексу м.Родинське,розташованого заадресою:м.Родинське,вул.Паркова,1»;журналів облікуприхованих робіт,актів виконанняприхованих робітза проектом«Капітальний ремонтфізкультурно-оздоровчогокомплексу м.Родинське,розташованого заадресою:м.Родинське,вул.Паркова,1»;сертифікатів якостіна матеріали,конструкції тавироби;декларації щодопочатку тазакінчення робіт;книг,журналів нарядівпрацівникам,задіяних нароботах пореалізації проекту«Капітальний ремонтфізкультурно-оздоровчогокомплексу м.Родинське,розташованого заадресою:м.Родинське,вул.Паркова,1»,в томучислі іна здійсненнівантажних тапасажирських перевезеньавтотранспортом;документів,що стосуютьсяфінансово-господарськихоперацій знадання послугскладського збереження,матеріально-відповідальногозбереження,оренди приміщень,книги реєстраційдоговорів;документів,що стосуютьсязакупівель,використання тасписання ТО«ѳті-Строй2017»ТМЦ табудівельних матеріалів,які моглибути використаніпри реалізаціїпроекту «Капітальнийремонт фізкультурно-оздоровчогокомплексу м.Родинське,розташованого заадресою:м.Родинське,вул.Паркова,1»;документів,що стосуютьсязакупівель,використання тасписання ТО«ѳті-Строй2017»аналогічних ТМЦта будівельнихматеріалів,які моглибули бутивикористані ТО«ѳті-Строй2017»,при здійсненніінших фінансово-господарськихоперацій;журналів-ордерівпо рахункам№ 201(матеріали),№ 203(паливно-мастильніматеріали»;журналів,книг,карток складськогообліку ТМЦ;лімітних картокна отриманняпосадовими особамиТОВ «Сіті-Строй2017»ТМЦ табудівельних матеріалів;контрактів,трудових угод,укладених ТО«ѳті-Строй2017»з працівниками;рішень засновниківщодо призначенняна посадудиректора;посадових інструкційпрацівників ТО«ѳті-Строй2017»;наказів пропризначення напосаду,звільнення зпосади,надання відпусткипрацівникам «Сіті-Строй2017»,лікарняних листків;договорів нанадання послугз транспортуванняТМЦ табудівельних матеріалів;актів виконанихробіт,товаро-транспортнихнакладних,розрахункових документівпо ним;товаро-транспортнихнакладних наздійснення перевезеньвласним автотранспортом;лимітно-заборнихкарток,розходних ордерів,чеків отриманняна паливно-мастильнихматеріалів,касово-видатковихкниг;ПЕОМ таінших носіївелектронної інформації;печатків таштампів іншихсуб`єктів господарюванняокрім ТО«ѳті-Строй2017»,які знаходятьсяна об`єктіобшуку тамогли бутивикористані длявиготовлення підробнихдокументів;чорнових записів;інших документів,що стосуютьсяпроекту «Капітальнийремонт фізкультурно-оздоровчогокомплексу м.Родинське,розташованого заадресою:м.Родинське,вул.Паркова,1»,у слідствавиникла обґрунтовананеобхідність впроведенні обшукуза місцезнаходженнямТОВ «СІТІ-СТРОЙ2017»,у зв`язкуз необхідністювстановлення всіхобставин,що маютьзначення длякримінального провадженнята отриманнядоказів.

Строк дії ухвали встановити один місяць до 05.05.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1