Ухвала суду № 96046730, 05.04.2021, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

№ 1-кс/235/449/21 235/7534/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

05 квітня 2021 року м. Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в рамках кримінального провадження № 42020051670000048 від 29.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

05.04.2021 року до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області звернулася старша слідча СВ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_5 , та яка підставі договору дарування від 13.01.2016, виданого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , належить ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення документів, щодо закупівлі будівельних матеріалів, які згідно висновку експерта №7668 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 26.02.2021були незаконно внесені до акту виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року від 26.12.2018 до договору підряду №37 від 01.06.2018, за період з 01.01.2018 по 13.07.2020, у зв`язку з необхідністю встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та отримання доказів.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та пояснила, що іншого способу, крім обшуку квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_5 - колишній начальник Управління сім`ї, молоді та спорту, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та подальшого вилучення документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, немає, а тому просила задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засідання підтримав клопотання слідчої, просив його задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що заявлене слідчою клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що 28.07.2020 року до Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області надійшов лист заступника міського голови Покровської міської ради Донецької області ОСОБА_8 про те, що посадові особи управління сім`ї, молоді та спорту Покровської міської ради та ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» розтратили та привласнили бюджетні кошти при виконанні капітального ремонту фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське.

29.07.2020 року Красноармійською місцевою прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020051670000048 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за вказаним фактом та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Покровського РУП ГУНП в Донецькій області.

За даним фактом згідно ст.214 КПК України проводиться досудове розслідування, в ході якого встановлено наступне.

З листа заступника міського голови Покровської міської ради ОСОБА_8 вбачається, що 01.06.2018 між Управлінням сім`ї, молоді та спорту Покровської міської ради та ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» укладено договір підряду №37 від на суму 7905130 грн. на виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1».

Згідно актів форми КБ-2в виконано робіт та придбано матеріалів на суму 6235479 грн. Із зазначеної суми фактично виконано робіт на суму 3047626,13 грн. На надані авансові платежі підрядною організацією придбано матеріалів на суму 3187852,27 грн. Строк договору сплив у 2019 році, разом з цим у замовника виникло питання про наявність будівельних матеріалів на суму понад 3100000 грн.

Управління сім`ї молоді та спорту Покровської міської ради зверталось до ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» листом №147 від 12.06.2020 та листом №60 від 06.07.2020 щодо проведення звірки використаних товарно-матеріальних цінностей та об`ємів виконаних будівельних робіт.

Листом №94 від 13.07.2020 ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» повідомило Управління сім`ї, молоді та спорту Покровської міської ради про те, що станом на 13.07.2020 роботи пред`явлені до виконання та товарно-матеріальні цінності, придбані для їх виконання використані в повному обсязі, у зв`язку з чим Покровська міська рада Донецької області була змушена звернутись до правоохоронних органів.

Під час досудового розслідування встановлено, що дійсно, 01.06.2018 між Управлінням сім`ї, молоді та спорту Покровської міської ради та ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» укладено договір підряду №37 щодо виконання робіт по робочому проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою:м. Родинське, вул. Паркова, 1». Вартість договору склала 7905130 грн.

Відповідно до висновку експерта №7668 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 26.02.2021 вбачається, що до акту виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року від 26.12.2018 до договору підряду №37 від 01.06.2018 були внесені будівельні матеріали, які не підтверджуються фактично виконаними будівельно-монтажними роботами, необхідними для їх використання.

Загальна вартість будівельних матеріалів, неправомірно внесених до акту форми КБ-2в за грудень 2018 року від 26.12.2018 склала 3636 536,30 грн.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/105-21/1930-ПЧ від 17.03.2021 09.03.2021 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу. Згідно висновку експерта №СЕ-19/105-21/1930-ПЧ від 17.03.2021 підписи від імені замовника у договорі підряду №37 від 01.06.2018 та актах форми КБ-2в та КБ-3 виконані колишнім начальником Управління сім`ї, молоді та спорту ОСОБА_5 , та підписи від імені підрядної організації ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» виконані колишнім директором ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» - ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, які згідно висновку експерта №7668 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 26.02.2021 були незаконно внесені до акту виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року від 26.12.2018 до договору підряду №37 від 01.06.2018, за період з 01.01.2018 по 13.07.2020, а саме: документів, що стосуються фінансово-господарської операції з реалізації проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1»; журналів обліку прихованих робіт, актів виконання прихованих робіт за проектом «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м.Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1»; сертифікатів якості на матеріали, конструкції та вироби; декларації щодо початку та закінчення робіт; книг, журналів нарядів працівникам, задіяних на роботах по реалізації проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1», в тому числі і на здійсненні вантажних та пасажирських перевезень автотранспортом; документів, що стосуються фінансово-господарських операцій з надання послуг складського збереження, матеріально-відповідального збереження, оренди приміщень, книги реєстрацій договорів; документів, що стосуються закупівель, використання та списання ТОВ «Сіті-Строй 2017» ТМЦ та будівельних матеріалів, які могли бути використані при реалізації проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1»; документів, що стосуються закупівель, використання та списання ТОВ «Сіті-Строй 2017» аналогічних ТМЦ та будівельних матеріалів, які могли були бути використані ТОВ «Сіті-Строй 2017», при здійсненні інших фінансово-господарських операцій; журналів-ордерів по рахункам № 201 (матеріали), № 203 (паливно-мастильні матеріали»; журналів, книг, карток складського обліку ТМЦ; лімітних карток на отримання посадовими особами ТОВ «Сіті-Строй 2017» ТМЦ та будівельних матеріалів; контрактів, трудових угод, укладених ТОВ «Сіті-Строй 2017» з працівниками; рішень засновників щодо призначення на посаду директора; посадових інструкцій працівників ТОВ «Сіті-Строй 2017»; наказів про призначення на посаду, звільнення з посади, надання відпустки працівникам «Сіті-Строй 2017», лікарняних листків; договорів на надання послуг з транспортування ТМЦ та будівельних матеріалів; актів виконаних робіт, товаро-транспортних накладних, розрахункових документів по ним; товаро-транспортних накладних на здійснення перевезень власним автотранспортом; лимітно-заборних карток, розходних ордерів, чеків отримання на паливно-мастильних матеріалів, касово-видаткових книг; ПЕОМ та інших носіїв електронної інформації; печатків та штампів інших суб`єктів господарювання окрім ТОВ «Сіті-Строй 2017», які знаходяться на об`єкті обшуку та могли бути використані для виготовлення підробних документів; чорнових записів; інших документів, що стосуються проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1», у слідства виникла обґрунтована необхідність в проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору дарування від 13.01.2016, виданого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , належить ОСОБА_7 .

Відповідно до відмітки у паспорті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, вищевикладене є достатні підстави вважати, що в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_5 , можуть зберігатись документи щодо закупівлі будівельних матеріалів. При цьому отримати відомості для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, у інший спосіб, окрім проведення обшуку в квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , не вбачається можливим.

Згідно статті 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду, тобто узаконення огляду.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п.п.5, 6, 7 ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити зокрема відомості про: підстави для обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Таким чином, оскільки є імовірність, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , можуть зберігатися документи, щодо закупівлі будівельних матеріалів які мають доказове значення для досудового розслідування, і буде сприяти швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженню, вони мають суттєве значення для доведення або спростування обставин злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, іншим чином виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення не має можливості, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчої та дозволити обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.234, 309, 372 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшої слідчої СВ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати слідчим Покровського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_5 , та яка підставі договору дарування від 13.01.2016, виданого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , належить ОСОБА_7 з метою відшукання та вилучення документів, щодо закупівлі будівельних матеріалів, які згідно висновку експерта №7668 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 26.02.2021були незаконно внесені до акту виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року від 26.12.2018 до договору підряду №37 від 01.06.2018, за період з 01.01.2018 по 13.07.2020, а саме: документів, що стосуються фінансово-господарської операції з реалізації проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1»; журналів обліку прихованих робіт, актів виконання прихованих робіт за проектом «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1»; сертифікатів якості на матеріали, конструкції та вироби; декларації щодо початку та закінчення робіт; книг, журналів нарядів працівникам, задіяних на роботах по реалізації проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1», в тому числі і на здійсненні вантажних та пасажирських перевезень автотранспортом; документів, що стосуються фінансово-господарських операцій з надання послуг складського збереження, матеріально-відповідального збереження, оренди приміщень, книги реєстрацій договорів; документів, що стосуються закупівель, використання та списання ТОВ «Сіті-Строй 2017» ТМЦ та будівельних матеріалів, які могли бути використані при реалізації проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1»; документів, що стосуються закупівель, використання та списання ТОВ «Сіті-Строй 2017» аналогічних ТМЦ та будівельних матеріалів, які могли були бути використані ТОВ «Сіті-Строй 2017», при здійсненні інших фінансово-господарських операцій; журналів-ордерів по рахункам № 201 (матеріали), № 203 (паливно-мастильні матеріали»; журналів, книг, карток складського обліку ТМЦ; лімітних карток на отримання посадовими особами ТОВ «Сіті-Строй 2017» ТМЦ та будівельних матеріалів; контрактів, трудових угод, укладених ТОВ «Сіті-Строй 2017» з працівниками; рішень засновників щодо призначення на посаду директора; посадових інструкцій працівників ТОВ «Сіті-Строй 2017»; наказів про призначення на посаду, звільнення з посади, надання відпустки працівникам «Сіті-Строй 2017», лікарняних листків; договорів на надання послуг з транспортування ТМЦ та будівельних матеріалів; актів виконаних робіт, товаро-транспортних накладних, розрахункових документів по ним; товаро-транспортних накладних на здійснення перевезень власним автотранспортом; лимітно-заборних карток, розходних ордерів, чеків отримання на паливно-мастильних матеріалів, касово-видаткових книг; ПЕОМ та інших носіїв електронної інформації; печатків та штампів інших суб`єктів господарювання окрім ТОВ «Сіті-Строй 2017», які знаходяться на об`єкті обшуку та могли бути використані для виготовлення підробних документів; чорнових записів; інших документів, що стосуються проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1», у зв`язку з необхідністю встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та отримання доказів.

Строк дії ухвали встановити один місяць до 05.05.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1