Ухвала суду № 96033527, 05.04.2021, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1069/21

Справа № 754/5265/21

У Х В А Л А

Іменем України

05 квітня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Тарасенко Н.В, при секретарі судового засідання Пятак Є.В., за участю слідчого Лук`янченко Л.В., розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сташого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Лук`янченко Л.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020100030004827 від 30.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 квітня 2021 року до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Лук`янченко Л.В., погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва Штировим О., у кримінальному провадженні № 12020100030004827 від 30.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку в кімнаті (готельному номері) № НОМЕР_1 готелю «Александрія» за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 62-а, з метою відшукання речей і документів, які можуть слугувати доказом по кримінальному провадженню.

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 12020100030004827 від 30.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає в клопотанні, що група осіб до числа якої входять: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою, у невстановленому місці та у невстановлений час розробила злочинний план по заволодінню шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах під виглядом продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів.

Для реалізації злочинного плану та введення громадян в оману, щодо реальної можливості продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, вищевказані особи для вчинення злочину зареєстрували в Україні ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» (код ЄДРПОУ 43080697, м. Київ, вул. Басейна, 5-А), ТОВ «Консалтінг Лейн» (код ЄДРПОУ 39000170, м. Київ, вул. О. Довженка, 3), некомерційне (непостійне) представництво АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом 26626731, м. Київ, вул. О. Довженка, 3) та створили інтернет-сайт фінансового проекту «Just2Trade» (https://just2trade.online/). Відповідно до розподілених ролей, керівником ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» став ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а його негласним помічником ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівником некомерційного (непостійного) представництва АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» став ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , керівником ТОВ «Консалтінг Лейн» стала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а пізніше керівником ТОВ «Консалтінг Лейн» став ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Бухгалтерське та загальне супроводження діяльності ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна», ТОВ «Консалтінг Лейн», некомерційного (непостійного) представництва АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» здійснюється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Технічне забезпечення електронно-обчислювальної техніки здійснюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Фактичну діяльність фінансового проекту «Just2Trade» контролює ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після чого вказані зловмисники, діючи без відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), почали розміщення на сайті https://just2trade.online/ реклами фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів.

В подальшому, зазначена група осіб, з метою реалізації власного злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, діючи за попередньо розробленим злочинним планом, під приводом продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, у невстановлений час, але не пізніше вересня-грудня 2020 року, ввівши в оману громадянина ОСОБА_7 , рекламою, розміщеною на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо реальної можливості придбання фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів, який звернувся до менеджерів фінансового проекту «Just2Trade». Після цього менеджером було запевнено ОСОБА_7 , що їхня компанія має ліцензію на професійну діяльність на фондовому ринку Республіки Кіпр і будь-які фінансові інструменти, у тому числі цінні папери, можна придбати або продати, користуючись спеціально створеним для таких цілей особистим електронним кабінетом.

ОСОБА_7 , будучи введений зловмисниками в оману та сприймаючи фінансовий проект «Just2Trade», як порядний суб`єкт господарювання, і будучи впевненим, що дане представники вказаного проекту будуть діяти в його інтересах, відкрив рахунок на веб-сайті https://just2trade.online/.

Згідно з чинним законодавством, здійснювати будь-які операції з цінними паперами на фондовому ринку має право виключно професійний учасник фондового ринку України, який отримав відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).

Розпорядниками вказаного сайту є вказана група осіб, яка пропонує укласти договір на обслуговування рахунку в цінних паперах, не маючи при цьому жодної ліцензії НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

В той же час, НКЦПФР повідомила, що за даними ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів, «Just2Trade» та ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» будь-які ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) не отримували, не повідомляли та не здійснювали погодження розповсюдження на своїх сайтах рекламних матеріалів.

Крім того, на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщена новина з інформацією про те, що «Just2Trade» не є професійним учасником фондового ринку та те, що НКЦПФР попереджає про можливі ризики інвесторів щодо інвестування коштів в цінні папери та відкриття рахунків за участю «Just2Trade».

В ході проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно розшукових заходів, встановлено, що організатором вказаної протиправної схеми є громадянин РФ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який постійно змінює місця проживання в різних готелях міста Києва.

Згідно відповіді на доручення № 8/1/1-3813 від 01.04.2021, ОСОБА_6 винайняв номер в готелі «Александрія» за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 62-а, де зберігає речі та документи, які можуть містити відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та які планує вивезти на територію РФ. Останнім придбано білет на 02 квітня 2021 року рейс 20:05 Бориспіль-Мінськ та через територію Білорусі він планує виїхати на територію РФ.

Факт проживання ОСОБА_6 в готелі «Александрія» за адресою АДРЕСА_1 підтверджується також відповіддю ФОП ОСОБА_8 від 02.04.2021 за № 10, відповідно до якої, останній дійсно проживає в номері 218 готелю «Александрія» з 23.03.2021 по 02.04.2021.

02 квітня 2021 року в порядку ст. 233 КПК України, слідчим було проведено невідкладний обшук в кімнаті (готельному номері) № НОМЕР_1 готелю «Александрія» по пр. Перемоги, 62-а в м. Києві, в ході якого було виявлено та вилучено:

-службову картку № 5773 на імя ОСОБА_9 - директора представництва «АТ Інвестиційна компанія «Фінам»;

-оригінал трудового контракту від 21 травня 2018 року укладеного між ТОВ «Консалтінг Лейн» та ОСОБА_6 на 2 арк.;

-оригінал заяви приєднання № 2-26022020/295 до публічного договору про надання послуг на 1 арк.;

-оригінал контракту від 01 липня 2016 року, укладений між ТОВ «Консалтінг Лейн» та ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копію завіреної довідки (облікової картки платників податків) на імя ОСОБА_6 на 1 арк.;

-завірену копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, щодо ТОВ «Консалтінг лейн» на 2 арк ;

-трудовий контракт від 21.05.2018, укладений між ТОВ «Консалтінг Лейн» та ОСОБА_6 на 2 арк., завірений печаткою «Бюро перекладів «Астрія груп» на 2 арк.;

-закордонний паспорт громадянина РФ на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 29.05.2014;

-мобільний телефон «Galaxy A6+» ІМЕІ (1) НОМЕР_4 , ІМЕІ (2) НОМЕР_5 , у якому знаходиться сім-картка з номером НОМЕР_6 та сім-картка з номером НОМЕР_7 ;

-ноутбук «Asus Vivobook 913» серійний номер М К2 NOCVО4R02608A із зарядним пристроєм.

У зв`язку з тим, що обшук було проведено у невідкладному випадку, слідчий клопоче про надання дозволу на проведення обшуку в порядку ст. 233, ст. 234 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Вимоги до клопотання про проведення обшуку, передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Частиною 5 ст. 234 КПК України передбачено підстави, за яких слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук.

Клопотання слідчого відповідає вимогам п.п. 1-8 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим в клопотанні та в судовому засіданні доведено наявність підстав, передбачених п.п. 1-5 ч. 5 ст. 234 КПК України, крім того слідчим доведено наявність підстав для проникнення до житла особи без ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233 - 235, 369-372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання сташого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Лук`янченко Л.В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020100030004827 від 30.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в кімнаті (готельному номері) № НОМЕР_1 готелю «Александрія» за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 62-а, за місцем проживання ОСОБА_6 , який було проведено 02 квітня 2021 року, з метою виявлення документів, блокнотів, чорнових записів, що містять інформацію про створення та функціонування підприємства (статутних та реєстраційних документів, печаток тощо) ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна» (код ЄДРПОУ 43080697), ТОВ «Консалтінг Лейн» (код ЄДРПОУ 39000170), некомерційне (непостійне) представництво АТ «Інвестиційна компанія «Фінам» (РФ, зареєстровано в органах ДФС за кодом 26626731), фінансового проекту «Just2Trade», договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших документів щодо реалізації фінансових інструментів, у т.ч. цінних паперів, зазначеними організаціями, документів, щодо обслуговування рахунків в цінних паперах зазначених організацій, платіжних доручень, чеків інших документів, що містять інформацію щодо перерахування та видачі грошових коштів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, фото-, відеокамер, оптичних носіїв інформації, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, банківських карток, мобільних телефонів, планшетів, інших електронних носіїв інформації, коштів, здобутих злочинним шляхом, що мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження, в тому числі службової картки № 5773 на ім`я ОСОБА_9 - директора представництва «АТ Інвестиційна компанія «Фінам»; оригіналу трудового контракту від 21 травня 2018 року укладеного між ТОВ «Консалтінг Лейн» та ОСОБА_6 на 2 арк.; оригіналу заяви приєднання № 2-26022020/295 до публічного договору про надання послуг на 1 арк.; оригіналу контракту від 01 липня 2016 року, укладеного між ТОВ «Консалтінг Лейн» та ОСОБА_6 на 1 арк.; копії завіреної довідки (облікової картки платників податків) на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.; завіреної копії виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб щодо ТОВ «Консалтінг лейн» на 2 арк.; трудового контракту від 21.05.2018, укладеного між ТОВ «Консалтінг Лейн» та ОСОБА_6 на 2 арк., завіреного печаткою «Бюро перекладів «Астрія груп» на 2 арк.; закордонного паспорту громадянина РФ на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_2 (ФМС НОМЕР_8 ) 29.05.2014; мобільного телефону «Galaxy A6+» ІМЕІ (1) НОМЕР_4 , ІМЕІ (2) НОМЕР_5 , у якому знаходиться сім-картка з номером НОМЕР_6 та сім-картка з номером НОМЕР_7 ; ноутбуку «Asus Vivobook 913» серійний номер М К2 NOCVО4R02608A з зарядним пристроєм.

Дві копії ухвали видати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Лук`янченко Л.В.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -