Ухвала суду № 96027544, 05.04.2021, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/482/21

Номер провадження 1-кс/585/321/21

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

05 квітня 2021 року м.Ромни

Роменський міськрайонний суд Сумської області у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Ромни клопотання про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування №42019201240000066 від 31.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 197-1, ч.1, 2 ст. 364 КК України, подане слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні старшим слідчим в ОВ слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області підполковником поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,

встановив:

18 березня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування №42019201240000066 від 31.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 197-1, ч.1, 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженнігрупи слідчихРоменського районноговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Сумськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняу об`єднаномукримінальному провадженні№42019201240000066внесеного 31.05.2019до Єдиногореєстру досудовихрозслідувань заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.1,ч.2ст.197-1,ч.2ст.364КК України,за фактомсамовільного зайняттяземельними ділянкамипротягом 2019-2020років групоюосіб тазловживання своїмслужбовим становищемслужбовими особамидержавних підприємствДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ДГ АФ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Підставою длявнесення відомостейдо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань сталиматеріали оперативнихпідрозділів УСБУв Сумськійобласті таУСР вСумській областіДСР Національноїполіції Українивідносно керівниківдержавних підприємств - Дослідне господарство« ІНФОРМАЦІЯ_1 »та «Досліднегосподарство агрофірма« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 »у вчиненнізлочинів передбаченихч.2ст.364,ч.1,ч.2ст.197-1КК України. В ходідосудового розслідуванняза повідомленнямУСБУ вСумській областідосліджуються фактизловживання службовимстановищем службовимиособами ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » таДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхомсамовільного використанняу 2019році длявласного збагаченнята вінтересах СТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » земельсільськогосподарського призначеннядержавної формивласності площеюпонад 3,5тис.га замежами населенихпунктів натериторії Перехрестівськоїсільської радиРоменського районудля вирощуваннясільськогосподарських культур,незаконного обробіткуземель тапосівів такихкультур,їх подальшоїреалізації СТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазаниженими цінами. Крім цього,в ходіпроведення досудовогорозслідування встановлено,що відповіднодо матеріалівоперативного підрозділуУСР вСумській областіДСР Національноїполіції Українивбачається,що службовіособи ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 »разом таслужбові особиДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 »,з метоюнезаконного збагачення,за попередньоюзмовою зсуб`єктами господарюванняТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "та СТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 "не маючизаконних правовихпідстав таправовстановлюючих документів,діючи умисногрупою осібпротягом 2020року самовільнозайняли земельніділянки державноїформи власностіблизько 3000га (рілля)розташованих натериторії Перехрестівськоїсільської радиРоменської районуСумської області,шляхом проведенняпольових робітта посівусільськогосподарських культурвсупереч чинномузаконодавству України,внаслідок чоговласнику -Державі,в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 завдано значноїматеріальної шкоди.Для належноговиконання вимогст.ст.2,9,25,91КПК Українив частиніповного,всебічного танеупередженого дослідженняобставин кримінальногопровадження,що підлягаютьдоказуванню,а самедля перевіркиобставин вчиненогокримінального правопорушенняабо їхспростування,у томучислі щодонаявності фінансово-господарськихвзаємовідносин у2019-2020роках міжсуб`єктами господарювання-державних підприємствДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 та приватнихсуб`єктів господарюванняСТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,а такожз метоюзабезпечення всебічного,повного таоб`єктивного досудовогорозслідування,виникла необхідністьу проведеннітимчасового доступудо речейі документів,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ,розташованого заадресою: АДРЕСА_1 з правомвилучення їхоригіналів абозавірених копій,у томучислі велектронному виді,стосовно ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_12 (кодСДРПОУ НОМЕР_1 ),ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_12 (кодСДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(кодСДРПОУ НОМЕР_3 )за 2019-2020роки,а саме:- особової справисуб`єкта господарювання,- витягу зЄдиного реєструподаткових накладних,- зареєстрованих податковихнакладних,- декларації зподатку надодану вартістьз додатками5(розшифровкиподаткових зобов`язаньта податковогокредиту врозрізі контрагентів),- декларації зподатку наприбуток підприємств,- звітів форми№1ДФ(зрозшифровкою),- актів проведенихперевірок,- документів,що містятьінформацію пророзрахункові рахункизазначених суб`єктівгосподарювання,відкриті убанківських установах,- подані документиподаткової,фінансової звітності.Враховуючи вищевикладене,а такожнеможливість отримативказані документив іншийспосіб,та,крім того,враховуючи,що зматеріалів кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що такідокументи маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні,у ходідосудового розслідуваннявиникла необхідністьв отриманнітимчасового доступудовказаних документів та вилучення їх оригіналів або завірених копій, у тому числі в електронному виді.

Слідчий С. Породько до суду не з?явився, в заяві до суду просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Інші учасники до суду не з?явилися, належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи.

В зв`язку з неявкою учасників, у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно ч.1,3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цьогоКодексу.Слідчий маєправо звернутисяіз зазначенимклопотанням запогодженням зпрокурором. Уклопотанні зазначаються: 1)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання; 2)правова кваліфікаціякримінального правопорушенняіз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 3)речі ідокументи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати; 4)підстави вважати,що речіі документиперебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 5)значення речейі документівдля встановленняобставин укримінальному провадженні; 6)можливість використанняяк доказіввідомостей,що містятьсяв речахі документах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,у випадкуподання клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідноч.5ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієїстатті,доведе можливістьвикористання якдоказів відомостей,що містятьсяв цихречах ідокументах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).

Як встановленослідчою суддеюу провадженнігрупи слідчихРоменського районноговідділу поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Сумськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняу об`єднаномукримінальному провадженні№42019201240000066внесеного 31.05.2019до Єдиногореєстру досудовихрозслідувань заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.1,ч.2ст.197-1,ч.2ст.364КК України,за фактомсамовільного зайняттяземельними ділянкамипротягом 2019-2020років групоюосіб тазловживання своїмслужбовим становищемслужбовими особамидержавних підприємствДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ДГ АФ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .Підставою длявнесення відомостейдо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань стали матеріали оперативнихпідрозділів УСБУв Сумськійобласті таУСР вСумській областіДСР Національноїполіції Українивідносно керівниківдержавних підприємств-Дослідне господарство« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Дослідне господарство агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст. 364, ч. 1, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

В ході досудового розслідування за повідомленням УСБУ в Сумській області досліджуються факти зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом самовільного використання у 2019 році для власного збагачення та в інтересах СТОВ Батьківщина» земель сільськогосподарського призначення державної форми власності площею понад 3,5 тис. та за межами населених пунктів на території Перехрестівської сільської ради Роменського району для вирощування сільськогосподарських культур, незаконного обробітку земель та посівів таких культур, їх подальшої реалізації СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за заниженими цінами.

Крім цього,в ходіпроведення досудовогорозслідування встановлено,що відповіднодо матеріалівоперативного підрозділуУСР вСумській областіДСР Національноїполіції Українивбачається,що службовіособи ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 »разом таслужбові особиДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 »,з метоюнезаконного збагачення,за попередньоюзмовою зсуб`єктами господарюванняТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "та СТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 "не маючизаконних правовихпідстав таправовстановлюючих документів,діючи умисногрупою осібпротягом 2020року самовільнозайняли земельніділянки державноїформи власностіблизько 3000га (рілля)розташованих натериторії Перехрестівськоїсільської радиРоменської районуСумської області,шляхом проведенняпольових робітта посівусільськогосподарських культурвсупереч чинномузаконодавству України,внаслідок чоговласнику -Державі,в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 завдано значноїматеріальної шкоди.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, в зв`язку з чим, слідча суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 161-166, 376, 392 Кримінально процесуального кодексу України, суд, -

постановив:

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування №42019201240000066 від 31.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 197-1, ч.1, 2 ст. 364 КК України, подане слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області підполковником поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати тимчасовийдоступ групіслідчих Головногоуправління Національноїполіції вСумській областіу кримінальномупровадженні №42019201240000066внесеного 31.05.2019до Єдиногореєстру досудовихрозслідувань заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.1,ч.2ст.197-1,ч.2ст.364КК України,а саме:старшому слідчомуСВ Роменськогорайонного відділуполіції ОСОБА_5 ,старшому слідчомуСВ Роменськогорайонного відділуполіції ОСОБА_6 ,начальнику відділуслідчого управлінняГУНП вСумській області ОСОБА_7 ,заступнику начальникавідділу СУГУНП вСумській області ОСОБА_8 ,старшому слідчомув особливоважливих справахвідділу СУГУНП вСумській області ОСОБА_9 ,старшому слідчомув особливоважливих справахвідділу СУГУНП вСумській області ОСОБА_10 ,старшому слідчомувідділу СУГУНП вСумській області ОСОБА_11 ,слідчому відділуСУ ГУНПв Сумськійобласті ОСОБА_12 ,- з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів документів або завірених копій, у тому числі в електронному виді, стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2019-2020 роки, а саме:

-особової справи суб`єкта господарювання,

-витягу з Єдиного реєстру податкових накладних,

-зареєстровані податкові накладні,

-декларації з податку на додану вартість з додатками 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів),

-декларації з податку на прибуток підприємств,

-звіти форми №1ДФ (з розшифровкою),

-акти проведених перевірок,

-документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання, відкриті у банківських установах,

-подані документи податкової, фінансової звітності.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1