Ухвала суду № 96014622, 02.04.2021, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/6007/21

н/п 1-кс/953/3152/21

УХВАЛА

"02" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Зуб Г.А.,

при секретарі - Черниш О.М.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Мирного А.В., яке погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури Маматовим М. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000001145 від 04.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

встановив:

31.03.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000001145 від 04.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 190 ч.3 КК України до 6 місяців, тобто до 04.10.2021.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до СУ ГУНП в Харківській області із Слобожанського управління Департаменту кіберполіції надійшли матеріали за заявою громадянки ОСОБА_1 , про те що невстановлені особи, перебуваючи у місті Харкові шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у розмірі 392 000,00 грн., з використанням електронно-обчислювальної техніки. Так, протягом 2017-2019 років в місті Харкові посадові особи та співробітники ТОВ «Максі Маркетинг» розташованого по вулиці Університетській в місті Харкові та ТОВ «ТОП Текнолоджі» розташованого по проспекту Людвіга Свободи в місті Харкові під керівництвом ОСОБА_2 та за технічної підтримки ОСОБА_3 з використанням сайтів бінарних опціонів замаскованих під надання фінансових послуг систематично заволодівають коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою.

Крім того у 2018 року посадові особи ТОВ «Максі Маркетинг» код ЄДРПОУ 39378305, розташованого по вулиці Університетській в місті Харкові та ТОВ "МАКСІ ГРУП ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 42136282, (колишня назва ТОВ «ТОП Текнолоджі») розташованого по проспекту Людвіга Свободи в місті Харкові під приводом участі у біржових торгах, шляхом незаконних дій з використанням електронно обчислювальної техніки, а саме: під приводом участі в біржових торгах на сайті бінарного опціону www.superbinary.com, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 1750 доларів США, які належать потерпілій ОСОБА_4 у зв*язку із чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того протягом 2018-2019 років в місті Харкові посадові особи ТОВ «Максі маркетинг» та ТОВ «Топ Текхнолоджі» під приводом участі у біржових торгах, шляхом незаконних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: під приводом участі в біржових торгах на сайті бінарного опціону www.suрerbinary.com, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 49599 доларів США та 3207 євро, які належать потерпілому ОСОБА_5 , у зв`язку із чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки жодній особі повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не вручалось, а для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд інших слідчих (розшукових) дій.

Старший слідчий Мирний А.В. в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, які внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2018 за номером 12018220000001145 від за ст.190 ч.3 КК України.

Жодній особі повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не вручалось.

В ході досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: ОСОБА_1 визнано потерпілою, вручено пам`ятку із правами потерпілого, допитано в якості потерпілого. Допитані в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 ; проведено зняття інформації з електронних інформаційних систем, доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем; розсекречені матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій; призначено судову економічну експертизу, судову комп`ютерно-технічну експертизу; отримані тимчасові доступи до речей і документів в банківських установах.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців, та відповідно до наданого до суду витягу про «Рух провадження» вказаний строк був продовжувався, останній раз до 04.04.2021 року.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно провести дослідження матеріалів отриманих під час застосування технічних засобів в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій; встановити повне коло осіб, зафіксованих на результатах проведення оперативно-технічних заходів; призначити та провести судові експертизи відео- звукозаписів для ідентифікації зазначених осіб; відібрати у них зразки голосу та мовлення осіб, встановлених за результатами проведення оперативно-технічних заходів; встановити повне коло очевидців у кримінальному провадженні та допитати їх в якості свідків; провести судову компютерно-технічну експертизу; призначити та провести судову психологічну експертизу; отримати тимчасові доступи до речей і документів в банківських установах, в тому числі в Чеській Республіці.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 12 місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення може бути неодноразово продовжений слідчим суддею на строк, встановлений п. п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12018220000001145 від 04.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України до 6 місяців, тобто до 04.10.2021, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000001145 від 04.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, на 6 місяців, тобто до 04.10.2021 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.А. ЗУБ