Ухвала суду № 96001736, 18.03.2021, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/4439/20

1-кс/0203/368/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2021 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - Казак С.Ю.

при секретарі - Биченковій Г.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури Сакоренка Ігоря Олександровича, про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №12020040000000860,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання прокурора, про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №12020040000000860.

Перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 13 КПК України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020040000000860, відомості за яким внесено до ЄРДР 20.11.2020 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України відносно службових осіб ТОВ «АУКТІОН», код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265, ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , які у період з березня 2017 року по травень 2020 року склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи по взаємовідносинам з ТОВ «КСГ «ДНІПРО», до яких внесли завідомо неправдиві відомості про вчинення фінансово-господарських операцій, які фактично не відбувались, внаслідок чого зменшили податкові зобов`язання даних підприємств по сплаті податку на додану вартість.

Згідно висновків економічних експертиз встановлено, що реєстрація фіктивних податкових накладних здійснювалася на адресу наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ «АУКТІОН», код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265, ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 .

Згідно реєстру податкових накладних ТОВ «КСГ «ДНІПРО» наявна інформація щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ «АУКТІОН», ТОВ «ДАВІС ГРУП», ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , однак у документах первинного обліку вони відсутні.

Відповідно до копій витягів, долучених до матеріалів клопотання, ОСОБА_2 у період з 13.06.2018 по 22.11.2019 роки працював керівником ТОВ «ДАВІС ГРУП», код ЄРДПОУ 42099801, яке 11.06.2020 змінило назву на ТОВ «КАТАРІНІ ГРУП», з 22.11.2019 по теперішній час працює директором ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265, а також з 10.04.2018 по теперішній час зареєстрований як фізична особа-підприємець, ІПН НОМЕР_2 .

Таким чином, надані до клопотання матеріали кримінального провадження, а саме: протоколи допиту свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; висновки економічних експертиз, дають достатні підстави вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, та про можливу причетність до їх вчинення ОСОБА_2 .

Вказані обставини дають достатні підстави вважати, що в автомобілі «BMW X5», реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебуває в користуванні ОСОБА_2 , можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують причетність останнього до скоєння кримінального правопорушення, можуть зберігатись печатки, штампи, бланки документів, юридичні, бухгалтерські документи, документи податкової звітності ТОВ «КСГ «ДНІПРО», код ЄРДПОУ 20252198,, ТОВ «АУКТІОН» код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265, ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , інші речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів.

В зв`язку з цим, в даному випадку єдиним доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, забезпечення їх схоронності, запобігання переховування чи знищення та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні, є проведення обшуку.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, а цілі, за яких планується проведення обшуку, відповідають меті його проведення, визначеній ч.1 ст.234 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.13,159,168,233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури Сакоренка Ігоря Олександровича, про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №12020040000000860 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля «BMW X5», реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перебуває в користуванні ОСОБА_2 , з метою відшукання і вилучення:

-печаток, штампів, бланків документів, юридичних, бухгалтерських документів, документів податкової звітності ТОВ «КСГ «ДНІПРО», код ЄРДПОУ 20252198, ТОВ «АУКТІОН» код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265, ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 ;

-роздруківок руху грошових коштів по рахункам;

-платіжних карток фінансових установ та банків;

-квитанцій, чеків, розписок та інших документів що свідчать про отримання грошових коштів у відділеннях фінансових установ та банкоматах;

-системних блоків комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв, систем пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність та/або може зберігати у собі інформацію в електронному виді;

-електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках HDD та твердотілих SSD (стаціонарних на переносних);

-носіїв із ключами які необхідні для доступу до особистих кабінетів автоматизованих систем, в тому числі ЕЦП;

-мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів, сім-холдерів;

-зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг що містять друковані та рукописні записи, чорнові записи про вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

-грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

-інших речей, предметів та документів, які мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Проведення обшуку доручити прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Сакоренку Ігорю Олександровичу, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020040000000860, слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020040000000860, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гершуну Вадиму Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Анненкову Артему Віталійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тарасенку Олександру Івановичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Войтенку Артему Олександровичу, слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сидорчук Вікторії Олександрівні, старшій слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ширяєвій Інні Юріївні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Березці Олегу Вікторовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козинцю Руслану Миколайовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Перцевому Андрію Юрійовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Бухтіарову Олексію Олексійовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Свириденку Валерію Сергійовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Пашковському Сергію Володимировичу, слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Мельник Анастасії Андріївні.

Строк дії ухвали про проведення обшуку встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак