Ухвала суду № 96001733, 23.03.2021, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/4439/20

1-кс/0203/382/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2021 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - Казак С.Ю.

при секретарі - Биченковій Г.С.

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури Сакоренка Ігоря Олександровича, про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №12020040000000860,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання прокурора, про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №12020040000000860.

Перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 13 КПК України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020040000000860, відомості за яким внесено до ЄРДР 20.11.2020 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України відносно службових осіб ТОВ «АУКТІОН», код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265, ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , які у період з березня 2017 року по травень 2020 року склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи по взаємовідносинам з ТОВ «КСГ «ДНІПРО», до яких внесли завідомо неправдиві відомості про вчинення фінансово-господарських операцій, які фактично не відбувались, внаслідок чого зменшили податкові зобов`язання даних підприємств по сплаті податку на додану вартість.

Згідно висновків економічних експертиз встановлено, що реєстрація фіктивних податкових накладних здійснювалася на адресу наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ «АУКТІОН», код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265, ФОП ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 .

Згідно реєстру податкових накладних ТОВ «КСГ «ДНІПРО» наявна інформація щодо взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ «АУКТІОН», ТОВ «ДАВІС ГРУП», ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , однак у документах первинного обліку вони відсутні.

Таким чином, надані до клопотання матеріали кримінального провадження, а саме: протоколи допиту свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; висновки економічних експертиз, дають достатні підстави вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, та про можливу причетність до їх вчинення ОСОБА_7 , яка відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації за вказівкою ОСОБА_1 здійснювала бухгалтерський облік зазначених вище підконтрольних підприємств та складала завідомо неправдиві документи від імені вказаних суб`єктів господарювання.

Вказані обставини дають достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_7 можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують причетність останньої до скоєння кримінального правопорушення, можуть зберігатись печатки, штампи, бланки документів, юридичні, бухгалтерські документи, документи податкової звітності ТОВ «КСГ «ДНІПРО», код ЄРДПОУ 20252198,, ТОВ «АУКТІОН» код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265, ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_2 , інші речі та документи, які зазначені в клопотанні та які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані в якості доказів.

В зв`язку з цим, в даному випадку єдиним доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні, є проведення обшуку.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_7 на праві власності зареєстрована квартира АДРЕСА_1 .

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, а цілі, за яких планується проведення обшуку, відповідають меті його проведення, визначеній ч.1 ст.234 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.13,159,168,233,234,235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури Сакоренка Ігоря Олександровича, про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене в рамках кримінального провадження №12020040000000860 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , право приватної власності на яку зареєстроване за ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення:

-печаток, штампів, бланків документів, юридичних, бухгалтерських документів, документів податкової звітності ТОВ «КСГ «ДНІПРО», код ЄРДПОУ 20252198, ТОВ «АУКТІОН» код 41922399, ТОВ «ДАВІС ГРУП», код 42099801, ТОВ «ЮВАС РІТЕЙЛ ГРУП», код 40356501, ТОВ «ЮКО ТРЕЙДІНГ», код 42511265, ФОП ОСОБА_1 ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_2 ;

-роздруківок руху грошових коштів по рахункам;

-платіжних карток фінансових установ та банків;

-квитанцій, чеків, розписок та інших документів що свідчать про отримання грошових коштів у відділеннях фінансових установ та банкоматах;

-системних блоків комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв, систем пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність та/або може зберігати у собі інформацію в електронному виді;

-електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках HDD та твердотілих SSD (стаціонарних на переносних);

-носіїв із ключами які необхідні для доступу до особистих кабінетів автоматизованих систем, в тому числі ЕЦП;

-мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів, сім-холдерів;

-зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг що містять друковані та рукописні записи, чорнові записи про вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

-грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Проведення обшуку доручити прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Сакоренку Ігорю Олександровичу, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №12020040000000860, слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12020040000000860, а саме: старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гершуну Вадиму Валерійовичу, Анненкову Артему Віталійовичу, Тарасенку Олександру Івановичу, Войтенку Артему Олександровичу, Ширяєвій Інні Юріївні, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Сидорчук Вікторії Олександрівні, Березці Олегу Вікторовичу, Козинцю Руслану Миколайовичу, Перцевому Андрію Юрійовичу, Бухтіарову Олексію Олексійовичу, Свириденку Валерію Сергійовичу, Пашковському Сергію Володимировичу, Мельник Анастасії Андріївні.

Строк дії ухвали про проведення обшуку встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак