Ухвала суду № 96001397, 31.03.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10634/21

Провадження № 1-кс/761/6765/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року слідчийсуддя Шевченківськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотання старшогослідчого вОВС 4відділу 1управління досудовогорозслідування Головногослідчого управлінняСБ Українипідполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000000889 від 19.09.2016, за обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 та ч.2ст.367КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000000889 від 19.09.2016, за обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 367КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 (гр. прим. №№ 45, 47 в літ «А»).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000889 за обставинами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст.365-2 та ч. 2 ст. 367КК України, за фактом вчинення службовими особами ПАТКБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодіння чужим майном (грошовими коштами, земельними ділянками, об`єктами нерухомого майна, цінними паперами тощо), за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного/публічного права, з корисливих мотивів для себе та третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем та підроблення договорів купівлі-продажу цінних паперів, кредитних договорів, договорів іпотек, договорів задоволення вимог іпотекодержателя, договорів застави та інших офіційних документів, внаслідок чого завдано збитків в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заволодіння чужим майном вчинено шляхом умисних дій та реалізації службовими особами Банків: - операцій з неліквідними цінними паперами з низькою фінансовою спроможністю їх емітентів та низькою ймовірністю повернення коштів; - правочинів (без мети їх виконання, без набуття (переходу) права власності на цінні папери, без вчинення платежів контрагентами Банку тощо) з купівлі/продажу цінних паперів; - операцій з цінними паперами, що мають ознаки фіктивності (понад 90 % активів емітента складають фінансові інвестиції та/або дебіторська заборгованість, менше трьох працівників на підприємствах, відсутність доходів від реалізації товарів, робіт, послуг за основним видом діяльності тощо); - угод (без забезпечення, завідомо проблемних, без мети повернення суми кредиту тощо) по кредитуванню підконтрольних юридичних осіб з ознаками фіктивності; - заміни заставного майна на неліквідне, з умисним завищення його вартості; - викуп заставного майна через третіх осіб за ціною, що в десятки разів нижча від ціни за якою його було прийнято в іпотеку (заставу, забезпечення) зобов`язань перед Банком; - тощо.

Знаряддям вчинення вказаних кримінально протиправних дій, їх об`єктами, а також набутими кримінально протиправним шляхом та отриманими юридичною/фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є:

-об`єкти нерухомого майна за адресами: - АДРЕСА_2 ; - АДРЕСА_3 ; - АДРЕСА_4 ;

-земельні ділянки 3210900000:01:173:0028 (площа 17,9137 га, Київська область, Ірпінська міська рада), 3210900000:01:173:0029 (площа 8,4899 га, Київська область, Ірпінська міська рада), 3210900000:01:159:0011 (площа 4,3845 га, Київська область, Ірпінська міська рада), 3210900000:01:158:0144 (площа 1,0397 га, Київська область, Ірпінська міська рада), 3210900000:01:173:0030 (площа 23,1658 га, Київська область, Ірпінська міська рада).

В межах кримінального провадження розслідуються обставини реалізації протиправних механізмів (схем) умисного заволодіння службовими особами Банків чужим майном активами Банків, шляхом складання завідомо підроблених, фіктивних, безтоварних договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших правочинів з цінними паперами, учасниками яких були підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та інші.

Так, невстановленими особами складено та заступником голови правління ПАТКБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 підписано наступні завідомо підроблені:

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-520/2015 від 30.12.2015 з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Покупець), в особі ОСОБА_8 , предметом якого були іменні інвестиційні сертифікати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » номінальною вартістю 15070000 грн. та 10520000 грн., відповідно. ОСОБА_8 показала, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона формально оформлена за разову грошову винагороду. Відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мала. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 47/1 від 11.03.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ Л.П. Тесленок» договору № ДД-520/2015 від 30.12.2015, виконано не ОСОБА_8 , а іншою особою. ;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-519/2015 від 30.12.2015 з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Покупець), в особі ОСОБА_9 , предметом якого були іменні інвестиційні сертифікати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » номінальною вартістю 11088000 грн. ОСОБА_9 показав, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він формально оформлений за разову грошову винагороду. Відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 46/1 від 07.02.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ М.І. Барелюк» вказаного договору купівлі-продажу цінних паперів, виконано не ОСОБА_9 , а іншою особою;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016 з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Покупець), в особі ОСОБА_10 , предметом якого були облігації іменні відсоткові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » номінальною вартістю 4302000 грн. ОСОБА_10 показала, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мала. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 23/1 від 24.02.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ О.В. Гаджаман» договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016, виконано не ОСОБА_10 , а іншою особою;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-03/2016 від 29.01.2016 з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець), в особі ОСОБА_11 , предметом якого були облігації іменні відсоткові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » номінальною вартістю 8726000 грн. ОСОБА_12 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має та не мав;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015 з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Покупець), в особі ОСОБА_13 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » номінальною вартістю 39330000 грн. ОСОБА_13 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 25/1 від 23.04.2020 підпис, який міститься у графі «Директор ____ О.Б. Твердохліб» договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015, виконано не ОСОБА_13 , а іншою особою;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-513/2015 від 28.12.2015 з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Покупець), в особі ОСОБА_14 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » номінальною вартістю 39450000 грн. ОСОБА_14 показала, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мала;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-514/2015 від 28.12.2015 з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Покупець), в особі ОСОБА_15 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номінальною вартістю 39209000 грн.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-515/2015 від 28.12.2015 з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Покупець), в особі ОСОБА_16 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » номінальною вартістю 39340000 грн. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 124/1 від 17.04.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ С.М. Березюк» договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД-515/2015 від 28.12.2015, між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », виконано не ОСОБА_16 , а іншою особою;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-516/2015 від 28.12.2015 з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Покупець), в особі ОСОБА_17 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » номінальною вартістю 29000000 грн.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-517/2015 від 28.12.2015 з ПП« ОСОБА_6 » (Покупець), в особі ОСОБА_18 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » номінальною вартістю 40000000 грн.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-518/2015 від 28.12.2015 з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Покупець), в особі ОСОБА_19 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » номінальною вартістю 39900000 грн. Громадянка ОСОБА_19 , за результатами розгляду обвинувального акта та угоди про визнання винуватості, відповідно до вироку ІНФОРМАЦІЯ_27 , засуджена за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

За даними з інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_28 , із тих самих ІР-адрес, що й ПАТКБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2014 по 18.11.2020 здійснювали відправлення податкової звітності:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

З урахуванням вищевикладеного, завідомо знаючи про відсутність у вказаних юридичних осіб з ознаками фіктивності фінансових можливостей для виконання договорів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для прикриття протиправних дій, надання злочину вигляду цивільно-правових відносин і нібито забезпечення виконання зобов`язань, за вказаними договорами купівлі-продажу цінних паперів, службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано складання та підписання договорів іпотек від 28.12.2015 та 16.02.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , які як встановлено, відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мали та не мають.

Зокрема в іпотеку Банку передано: - земельну ділянку 3210900000:01:173:0029 (площа 8,4899 га) за ціною 58632098,00 грн.; - земельну ділянку 3210900000:01:159:0011 (площа 4,3845 га) за ціною 30279795,00 грн.; - земельну ділянку 3210900000:01:158:0144 (площа 1,0397 га) за ціною 7180272,00 грн.; - земельну ділянку 3210900000:01:173:0030 (площа 23,1658 га) за ціною 159985331,00 грн.

Для досягнення злочинної мети, умисного й штучного створення передумов для списання цінних паперів з рахунків Банку, і їх виведення з розпорядження Банку, а також не отримання Банком від покупців відповідних сум коштів по договорам купівлі-продажу цінних паперів, службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у завідомо підроблених договорах купівлі-продажу цінних паперів, які містили завідомо недостовірну інформацію, передбачено строк їх поставки та строк здійснення розрахунків не пізніше дати укладення договорів, тобто 28.12.2015.

28.12.2015, службовими особами Банку, на виконання загального протиправного умислу, на підставі зазначених вище підроблених договорів, здійснено списання цінних паперів, та грошові кошти не отримано, які в подальшому Банком враховані як дебіторська заборгованість.

У подальшому, з тією ж злочинною метою, для погашення заборгованості шляхом оприбуткування вказаного заставного майна, організовано складання та підписання між ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_8 , договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, на підставі яких Банком на свою користь стягнено предмети іпотеки, а саме:

- земельну ділянку 3210900000:01:158:0144 (площа 1,0397 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо сплати іпотекодержателю вартості цінних паперів на суму 6546914,65 грн.;

- земельну ділянку 3210900000:01:173:0030 (площа 23,1658 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо сплати Банку вартості цінних паперів на суму 150403875,79 грн.;

- земельну ділянку 3210900000:01:159:0011 (площа 4,3845 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо сплати Банку вартості цінних паперів на суму 28637730,66 грн.;

- земельну ділянку 3210900000:01:173:0029 (площа 8,4899 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо сплати Банку вартості цінних паперів на загальну суму 55144019,7 грн.

На підставі рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_34 № 73-рш від 17.06.2016 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних та виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_35 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_16 ) прийнято рішення № 1041 від 17.06.2016 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і делегування повноважень тимчасового адміністратора банку.

Згідно з даним рішенням розпочато процедуру виведення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ринку шляхом запровадженням в ньому тимчасової адміністрації, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТКБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначені статтями 37-39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Уповноваженою особою Фонду у ході формування ліквідаційної маси Банку, призначено повторні грошові оцінки вищезазначених земельних ділянок, після проведення яких встановлено те, що:

?ринкова вартість земельної ділянки 3210900000:01:173:0029 5993869 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 58632098,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 2462548,12 грн.;

?ринкова вартість земельної ділянки 3210900000:01:173:0030 15497920 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 159985331,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 6690436,29 грн.;

?ринкова вартість земельної ділянки 3210900000:01:158:0144 814709 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 7180272,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 301571,42 грн.;

?ринкова вартість земельної ділянки 3210900000:01:159:0011 3208577 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 30279795,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 1271751,39 грн.

Враховуючи викладене, при постановці на баланс Банку вказаних земельних ділянок в якості іпотеки за вищезазначеними договорами купівлі-продажу цінних паперів, вартість земельних ділянок була умисно завищена.

Окрім викладеного, уповноваженими особами на розпорядження земельними ділянками 3210900000:01:173:0028, 3210900000:01:173:0029, 3210900000:01:159:0011, 3210900000:01:158:0144, 3210900000:01:173:0030, до їх передачі в іпотеку Банку, були ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Для передачі згаданих земельних ділянок в іпотеку Банку, та для реалізації спільного зі службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочинного плану, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 організовано оформлення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права власності на:

-земельну ділянку 3210900000:01:158:0144 за ціною 24412,16 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7254;

-земельну ділянку 3210900000:01:159:0011 за ціною 102948,06 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7251;

-земельну ділянку 3210900000:01:173:0029 за ціною 199342,85 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7248;

-земельну ділянку 3210900000:01:173:0030 за ціною 543932,98 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7245.

Також, місцями одержання доходів ОСОБА_20 є юридичні особи керівниками, засновниками, або співробітниками яких є/були службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх родичі та інші пов`язані особи.

Таким чином, вищевикладене в сукупності з показами свідків та матеріалами кримінального провадження є достатніми підстави вважати, що правочини з цінними паперами між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними юридичними особами були фіктивними та направленими на протиправне заволодіння чужим майном.

Окрім вищевикладеного, з метою заволодіння коштами Банку, невстановленими особами складено та заступником голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 і головою правління ОСОБА_22 підписано наступні завідомо підроблені:

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-07/2016 від 12.02.2016 з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (продавець), в особі ОСОБА_23 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 30000000 грн. ОСОБА_23 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . За вказаною адресою також зареєстрований член спостережної ради ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 , який є братом ОСОБА_23 ;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-02/2016 від 18.01.2016 з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (продавець), в особі ОСОБА_25 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 39000000 грн.

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016 з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець), в особі ОСОБА_11 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 27800000 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_12 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має та не мав.

На підставі вищевказаних договорів службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.01.2016, 12.02.2016 та 29.03.2016 вчинено перерахування грошових коштів, а саме 30000000 грн., 39000000 грн. та 27800000 грн.

Переказ цінних паперів на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснено, у тому числі й у зв`язку з наступним.

Предметом вказаних правочинів були цінні папери приватного розміщення. Пунктом 9 розділу І Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (далі Положення), затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_36 від 27.12.2013 № 2998 встановлено, що приватне розміщення облігацій здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Першими власниками облігацій, що пропонуються для приватного розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи учасники приватного розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про розміщення облігацій. Облігації які пропонуються для приватного розміщення, вважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

Вказані вище ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОЛУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші відсутні в переліку осіб, серед яких розміщено цінні папери.

Відповідно до пункту 7 глави 1 розділу ІІІ Положення після реєстрації цінних паперів приватного розміщення Комісією видаються розпорядження про заборону учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись цінні папери, здійснювати операції, пов`язані з переходом прав власності на цінні папери до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

27.12.2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано розпорядження № 27-КФ-ЗБ, яким заборонено учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись облігації (серії А3, D3) Державної іпотечної установи, здійснювати операції пов`язані з переходом прав власності на ці облігації до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

Згідно документів, наданих Державною іпотечною установою до ІНФОРМАЦІЯ_36 , під час приватного розміщення облігації серії А3 придбані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », а облігації серії D3 придбані АТ« ІНФОРМАЦІЯ_37 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 ».

Відповідно до отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » інформаційних довідок, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » відсутні операції по зарахуванню на рахунки / списанню з рахунків цінних паперів (бездокументарних облігацій, іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії А3 і D3) Державної іпотечної установи.

Таким чином, вищевикладене, покази свідків та інші матеріали провадження вказують на відсутність у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » цінних паперів, що були предметом договорів з ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також відсутність можливості набуття такого права власності у майбутньому, тобто на фіктивність і безтоварність вищевказаних правочинів.

Також, підтвердженням фіктивності вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів є наступне.

16.02.2016 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 , іпотекодавець) укладено договір іпотеки № 96 відповідно до якого Іпотекодавець є майновим поручителем за зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-07/2016 від 12.02.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-02/2016 від 18.01.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-520/2015 від 30.12.2015, ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором купівлі-продажу цінних паперів №ДД-519/2015 від 30.12.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договорами купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016 та № ДД-08/2016 від 12.02.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-03/2016 від 29.01.2016, на загальну суму 156197839,00 грн.

Для забезпечення виконання Боржниками умов та зобов`язань за договорами купівлі-продажу цінних паперів, Іпотекодавцем передано в іпотеку Іпотекодержавтелю групу приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4001,00 кв. м. (на другому поверсі 5-ти поверхового гаражу) Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_41 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за умисно завищеною ціною в 156197839,00 грн.

Вказане заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » придбане 18.01.2016, на підставі договору купівлі-продажу майна підприємства-банкрута, за 6708736,65 грн., без ПДВ.

Згідно з статтею 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» ІНФОРМАЦІЯ_43 забезпечено рецензування звіту про оцінку групи приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4001,00 кв. м. ( АДРЕСА_4 ), відповідно до якого вартість вказаного майна визначена у сумі 156197839,00 грн. За результатами рецензування встановлено, що вказаний звіт класифікується за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2013 № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не можу бути використаний.

Експертами ІНФОРМАЦІЯ_44 , у висновку № 28489/28490/20-42 від 30.12.2020, за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи встановлено, що «Звіт про незалежну оцінку нежитлових приміщень № 3 адреса: АДРЕСА_4 , загальною площею 4001,00 кв.м. мета: визначення ринкової вартості об`єкта оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» з датою оцінки 10.02.2016, виконаний оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) ОСОБА_26 класифікується за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою КМУ від 10.09.2003 № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та не професійним і не можу бути використаний.

Відповідно до договору № 591 від 13.06.2018, ціна продажу ІНФОРМАЦІЯ_46 , №№ 66-80) площею 4001,00 кв. м. ( АДРЕСА_4 ) на користь третіх осіб склала 7185100,59грн.

Допитані як свідки ОСОБА_12 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ОСОБА_10 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ОСОБА_8 (директор ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (директор ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) показали, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мають та не мали. Договори купівлі-продажу цінних паперів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ними не підписувались, що підтверджено висновками судово-почеркознавчих експертиз.

Окрім вищевикладеного, з метою заволодіння чужим майном майном ЗПНВІФ« ІНФОРМАЦІЯ_47 » за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке набуте за рахунок коштів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізації злочинного плану та прикриття протиправних дій, службовими особами ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано переоформлення вказаного майна на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 ».

Так, 24.07.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (Продавець), яке діяло в інтересах та за рахунок ЗПНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (Покупець) укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_6 , за ціною 20888259,36 грн., з ПДВ.

Учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » є/були ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), розмір частки якого складав 99,99 %, та ОСОБА_27 0,01 % статутного капіталу.

В подальшому, 11.11.2016 між громадянином ОСОБА_28 (Позикодавець) та громадянкою ОСОБА_29 (Позичальник) укладено договір позики № 1614 (посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 ), відповідно до умов якого Позикодавець передає до підписання цього договору Позичальникові належні Позикодавцю на праві власності грошові кошти в сумі 1331606,40 доларів США, що на момент укладання цього договору за курсом продажу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » долару США фізичним особам складало 35154408,96 грн.

Як встановлено:

- ОСОБА_29 обіймала посаду голови Наглядової ради ПУАТ «ЗНВКІФ «АС ЗРОСТАННЯ», управління яким в свою чергу здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »;

- кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » був/є ОСОБА_30 батько ОСОБА_28 (Позикодавець).

11.11.2016, для забезпечення виконання умов та зобов`язань за договором позики від 11.11.2016 № 1614, між ОСОБА_28 (Іпотекодержатель) та пов`язаною юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ІПОТЕКОДАВЕЦЬ) укладено договір іпотеки (майнової поруки) №1615. Відповідно до умов даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » передає, а ОСОБА_28 отримує в іпотеку раніше належне ЗПНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 .

Далі, між ОСОБА_28 (Іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ІПОТЕКОДАВЕЦЬ) укладено договір від 11.11.2016 № 1617 про задоволення вимог іпотекодержателя, на підставі якого ОСОБА_28 отримав у власність нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином, в результаті виведення з розпорядження ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власності ЗПНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », управління яким здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , вчинено заволодіння чужим майном, і завдано збитків в особливо великих розмірах.

Згідно з висновком № 16480/20-71/21574/21575/20-71 від 28.08.2020 експертів ІНФОРМАЦІЯ_44 документально підтверджуються:

-встановлені ІНФОРМАЦІЯ_51 та визнані ПАТКБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитки в розмірі 393674698,41 грн. від операцій з цінними паперами між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_52 » у період 2015-2016 років, і продажу нерухомого майна, за рахунок якого було списано дебіторську заборгованість за вказаними операціями з цінними паперами;

-встановлені спеціалістом Держаудитслужби збитки в сумі 149012738,41 грн., внаслідок реалізації нерухомого майна (нежитлових приміщень № 3 за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 4001,00 кв.м.) на суму 7185100,59 грн., що набуте Банком у власність як іпотекодержателем за вартістю 156197839 грн. (визначеною на підставі оцінки, звіт про яку згідно з рецензією ФДМУ складений з порушеннями вимог Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна», є неякісним та не професійним і не може бути використаний), у якості погашення зобов`язань у загальній сумі 156197839грн., а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 30.12.2015 № ДД-520/2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 30.12.2015 № ДД-519/2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договорами купівлі-продажу цінних паперів від 29.01.2016 № ДД-04/2016 та від 12.02.2016 №ДД-08/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016, ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 29.01.2016 №ДД-03/2016 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 12.02.2016 № ДД-07/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016 і ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » за договором купівлі-продажу цінних паперів від 18.01.2016 № ДД-02/2016 з урахуванням додаткового договору про розірвання від 16.02.2016;

-в сумі 26939653,02 грн. від реалізації дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором від 29.03.2016 № ДД-10/2016.

В ході виконання судової оціночно-будівельної експертизи № 5973/21-42, за результатами попереднього вивчення наданих на дослідження матеріалів кримінального провадження № 42016100000000889, на підставі ст.. 69 КПК України, п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами), експертами заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів та вихідних даних щодо об`єктів оцінки, розташованих по АДРЕСА_2 , що були актуальні на ретроспективні дати оцінки, а саме:

-документацію, що посвідчує право власності (витяги з реєстрів, свідоцтва);

-технічну документацію на нежитлову будівлю, в якій розташовані об`єкти оцінки (у повному обсязі та складену у відповідності до вимог Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна);

-відомості щодо технічного стану та якості застосованих будівельних матеріалів(в т.ч. фотозображення);

-відомості щодо існуючого використання, а також переліку послуг/робіт, що надавались (могли надаватись) стороннім організаціям внаслідок функціонування об`єктів оцінки; у разі надання майна в оренду іншим суб`єктам господарювання, вказати (за функціональним призначенням):

?ставки орендної плати за одиницю площі;

?загальні показники площі приміщень, що були передані в оренду;

?відсоток завантаження площ орендарями;

?відомості про фактичні доходи та витрати, пов`язані із функціонуванням об`єктів оцінки.

Як встановлено, приватним нотаріусом ОСОБА_5 , окрім вищевикладених, також вчинялись нотаріальні дії та посвідчувались договори, предметом яких були об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-договір купівлі-продажу нежитлових приміщень на IV поверсі, серія та номер: 405, виданий 15.03.2019 (номер запису про право власності: 30717581, дата/час державної реєстрації: 15.03.2019 15:56:33, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 45982060 від 15.03.2019 16:22:24);

-договір купівлі-продажу, серія та номер: 1528, виданий 25.10.2016 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 32026851 від 25.10.2016 12:18:48, Дата, час державної реєстрації: 25.10.2016 10:59:36, номер запису про право власності: 17071659);

-договір купівлі-продажу, серія та номер: 353, виданий 20.02.2018 (дата/час державної реєстрації 20.02.2018 16:58:15, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 39800455 від 21.02.2018 17:31:50, номер запису про право власності: 24951335);

-договір купівлі-продажу, серія та номер: 352, виданий 20.02.2018 (дата/час державної реєстрації: 20.02.2018 16:49:41, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 39801178 від 21.02.2018 18:14:30, номер запису про право власності: 24951830);

-договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 16.12.2016 № 1997 (номер запису про право власності: 24730227, дата/час державної реєстрації: 02.02.2018 19:29:20, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 39568646 від 07.02.2018 19:21:27);

-договір іпотеки, серія та номер: 1993, виданий 16.12.2016 (Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 32978357 від 16.12.2016 14:48:43);

-договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1385, виданий 31.08.2017 (номер запису про право власності: 22134328, дата/час державної реєстрації: 31.08.2017 17:03:26, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36876570 від 01.09.2017 18:13:05);

-договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, серія та номер: 1467, виданий 15.09.2017 (номер запису про право власності: 22365145, дата/час державної реєстрації: 15.09.2017 17:20:01, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 37109669 від 15.09.2017 17:47:11);

-договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, серія та номер: 1397, виданий 31.08.2017 (номер запису про право власності: 22117210, дата/час державної реєстрації 31.08.2017 18:08:45, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36859251 від 31.08.2017 20:54:32);

-договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1381, виданий 31.08.2017 (номер запису про право власності: 22134134, дата/час державної реєстрації 31.08.2017 17:49:10, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36876367 від 01.09.2017 17:54:16);

-договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1376, виданий 31.08.2017 (номер запису про право власності: 22134072, дата/час державної реєстрації 31.08.2017 17:55:34, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36876305 від 01.09.2017 17:49:29);

-договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1382, виданий 31.08.2017 (номер запису про право власності: 22134178, дата/час державної реєстрації 31.08.2017 17:42:01, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36876408 від 01.09.2017 17:57:47);

-договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1384, виданий 31.08.2017 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36876509 від 01.09.2017 18:06:54, дата/час державної реєстрації 31.08.2017 17:19:12);

-договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1383, виданий 31.08.2017 (дата/час державної реєстрації 31.08.2017 17:34:09, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36876450 від 01.09.2017 18:01:16);

-договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1380,виданий 31.08.2017 (дата/час державної реєстрації 31.08.2017 17:12:34, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36876539 від 01.09.2017 18:09:57).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Отримані від приватного нотаріуса ОСОБА_5 документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, містити в собі відомості щодо обставин, які є предметом розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки їх аналіз та експертні дослідження можуть встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи про розгляд клопотання повідомлена в установленому законом порядку.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 (гр. прим. №№ 45, 47 в літ «А»), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 (гр. прим. №№ 45, 47 в літ «А»), з наданням можливості вилучення:

-договору позики від 11.11.2016 № 1614, між ОСОБА_28 і ОСОБА_29 , та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договору іпотеки (майнової поруки) від 11.11.2016 № 1615, між ОСОБА_28 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 11.11.2016 № 1617, між ОСОБА_28 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договір купівлі-продажу нежитлових приміщень на IV поверсі, серія та номер: 405, виданий 15.03.2019 (номер запису про право власності: 30717581, дата/час державної реєстрації: 15.03.2019 15:56:33, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 45982060 від 15.03.2019 16:22:24), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договір купівлі-продажу, серія та номер: 1528, виданий 25.10.2016 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 32026851 від 25.10.2016 12:18:48, Дата, час державної реєстрації: 25.10.2016 10:59:36, номер запису про право власності: 17071659), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договір купівлі-продажу, серія та номер: 353, виданий 20.02.2018 (дата/час державної реєстрації 20.02.2018 16:58:15, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 39800455 від 21.02.2018 17:31:50, номер запису про право власності: 24951335), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договір купівлі-продажу, серія та номер: 352, виданий 20.02.2018 (дата/час державної реєстрації: 20.02.2018 16:49:41, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 39801178 від 21.02.2018 18:14:30, номер запису про право власності: 24951830), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 16.12.2016 № 1997 (номер запису про право власності: 24730227, дата/час державної реєстрації: 02.02.2018 19:29:20, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 39568646 від 07.02.2018 19:21:27), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договір іпотеки, серія та номер: 1993, виданий 16.12.2016 (Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 32978357 від 16.12.2016 14:48:43, та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1385, виданий 31.08.2017 (номер запису про право власності: 22134328, дата/час державної реєстрації: 31.08.2017 17:03:26, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36876570 від 01.09.2017 18:13:05), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, серія та номер: 1467, виданий 15.09.2017 (номер запису про право власності: 22365145, дата/час державної реєстрації: 15.09.2017 17:20:01, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 37109669 від 15.09.2017 17:47:11), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, серія та номер: 1397, виданий 31.08.2017 (номер запису про право власності: 22117210, дата/час державної реєстрації 31.08.2017 18:08:45, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36859251 від 31.08.2017 20:54:32), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1381, виданий 31.08.2017 (номер запису про право власності: 22134134, дата/час державної реєстрації 31.08.2017 17:49:10, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36876367 від 01.09.2017 17:54:16), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1376, виданий 31.08.2017 (номер запису про право власності: 22134072, дата/час державної реєстрації 31.08.2017 17:55:34, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36876305 від 01.09.2017 17:49:29), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1382, виданий 31.08.2017 (номер запису про право власності: 22134178, дата/час державної реєстрації 31.08.2017 17:42:01, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36876408 від 01.09.2017 17:57:47), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1384, виданий 31.08.2017 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36876509 від 01.09.2017 18:06:54, дата/час державної реєстрації 31.08.2017 17:19:12), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1383, виданий 31.08.2017 (дата/час державної реєстрації 31.08.2017 17:34:09, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36876450 від 01.09.2017 18:01:16), та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1380,виданий 31.08.2017 (дата/час державної реєстрації 31.08.2017 17:12:34, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36876539 від 01.09.2017 18:09:57) та матеріалів відповідної нотаріальної справи;

-документальних матеріалів відповідних нотаріальних справ, за період з 2010 року по теперішній час, на підставі яких вчинено нотаріальні записи про іпотеку/обтяження/право власності/тощо, а також посвідчено правочини предметом яких були цінні папери, земельні ділянки і майно за адресами:

?АДРЕСА_2 ;

?АДРЕСА_3 ;

?АДРЕСА_4 ;

?кадастровий номер 3210900000:01:173:0028 (Київська область, Ірпінська міська рада);

?кадастровий номер 3210900000:01:173:0029 (Київська область, Ірпінська міська рада);

?кадастровий номер 3210900000:01:159:0011 (Київська область, Ірпінська міська рада);

?кадастровий номер 3210900000:01:158:0144 (Київська область, Ірпінська міська рада);

?кадастровий номер 3210900000:01:173:0030 (Київська область, Ірпінська міська рада).

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 30.04.2021.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: