Ухвала суду № 95999237, 04.04.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.04.2021 Справа № 554/618/21

Провадження № 1кс-554/6098/2021

У Х В А Л А

іменем України

04 квітня 2021 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Андрієнко Г.В., за участю секретаря судового засідання Карабаш О.В., за участю слідчого Кулика Ю.П., розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Полонського О.О. про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021170000000034 від 25 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку, посилаючись на те, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021170000000034 від 25 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 25 січня 2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ «Прогрес», Код ЄДРПОУ 21044481 за довіреністю серія НМР № 275840 від 25.01.2021 ОСОБА_1 , про те, що колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та колишній директор з виробництва СТОВ «Прогрес та в свою чергу, засновник ТОВ «Мадег», код ЄДРПОУ 35521374, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ «Прогрес» в особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Статуту, засновником СТОВ «Прогрес» є ОСОБА_4 , який володіє 100 % часток статутного капіталу, місце знаходження Господарства: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А . Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 15621200000000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

12.07.2017 року ОСОБА_3 призначений директором СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 137 від 12.07.2017 року. У подальшому, 04.03.2020 ОСОБА_5 переведений на посаду директора з виробництва СТОВ «Прогрес», згідно наказу № пр000000001-2953118318 від 04.03.2020.

04.03.2020 року ОСОБА_2 призначений на посаду директора СТОВ «Прогрес», згідно наказу № 27-2917214873 від 03.03.2020.

У середині вересня 2020 року СТОВ «Прогрес» розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.

У цей час ОСОБА_2 , будучи директором СТОВ «Прогрес», вступив у злочинну змову із директотом з виробництва СТОВ «Прогрес» та в свою чергу засновником ТОВ «Мадег» ОСОБА_3 щодо заволодіння майном СТОВ «Прогрес», а саме зерном кукурудзи.

З цією метою ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вносили до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подавали до ГУ статистики у Полтавській області.

З цією метою частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ «Прогрес» вагою 11500 тон була вивезена до зерносушилки, що розташована за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка вул. Центральна, 156, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Мадег». У свою чергу, інша частина насіння кукурудзи вагою 9 386 тон 300 кг, залишилася зберігатися у спеціальних мішках на земельній ділянці, що перебуває в користуванні СТОВ «Прогрес».

Протягом осені-зими 2020 частина врожаю кукурудзи СТОВ «Прогрес» була реалізована - загальною вагою 10 528 тон 62 кг, а також згодована великій рогатій худобі - загальною вагою 538 тон.

В подальшому, 02.04.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора СТОВ «Прогрес», код. ЄДРПОУ 21044481, юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що невідомими особами, внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, чим заподіяли велику шкоду СТОВ «Прогрес».

31 березня 2021 року засновник ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: м.Київ, бульвар Лесі Українки, 34, ОСОБА_3 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами надали приватному нотаріусу Полтавського нотаріального округу ОСОБА_7 та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 заздалегідь підроблені документи з метою вчинення реєстраційних, а саме внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника, кінцевого бенефіціарного власника, директора та юридичної адреси СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481.

Після чого, 02.04.2021 приватним нотаріусом Полтавського нотаріального округу ОСОБА_7, внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: засновником СТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 21044481 стало ТОВ «СТРУКТУРА АКЦЕПТ», код. ЄДРПОУ 44022636, юридична адреса: м. Київ бульвар Лесі Українки, 34, кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_3 , директором ОСОБА_2 .

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР під № 12021170000000240 від 02.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.

02 квітня 2021 року в період часу з 01:30 год. по 04:57год., в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено невідкладний обшук домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Ipone» ІМЕІ: НОМЕР_1 , який поміщено та опечатано до спеціального пакету №7235038; мобільний телефон «Ipone» ІМЕІ: НОМЕР_2 , який поміщено та опечатано до спеціального пакету №7235038; рушниця «Мосберг», 1 ствольна, 12 калібру, № НОМЕР_3 , яку поміщено та опечатано до поліетиленових пакетів блакитного кольору та скріплено паперовою биркою; дозвіл на зброю НОМЕР_7 від 15.04.2006, № НОМЕР_4 ; пістолет «Walter» з магазином та чотирма патронами до нього, поміщено та опечатано до спеціального пакету 7235035; пістолет-револьвер «Safari» з позначенням « НОМЕР_5 », Моd.820 G, з трьома патронами в барабані, поміщено та опечатано до спеціального пакету 7245229.

Матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 12021170000000240 від 02.04.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України та №12021170000000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, об`єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12021170000000034.

03 квітня 2021 року речі, вилучені під час проведення невідкладного обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , постановою т.в.о. заступника начальника відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Полонського О.О. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12021170000000034.

Разом із тим, 02 квітня 2021 року ОСОБА_2 затримано в порядку ст.208 КПК України та 03.04.2021 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, 03.04.2021 року ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 251190900 від 03.04.2021 року власником домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , є гр. ОСОБА_8 .

В клопотанні слідчого зазначено, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні мав місце невідкладний випадок, коли зволікання із проведенням слідчої дії могло потягти за собою знищення майна, що має значення речового доказу та безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, через що виникла необхідність у проведенні обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного, слідчий просить задовольнити подане клопотання і надати дозвіл на обшук.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку, надав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні і просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави для надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .

До цих висновків слідчий суддя дійшов з таких підстав.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 статті 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

У судовому засіданні слідчим надані до суду достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку щодо відшукання та вилучення зазначених вище речей і майна, та було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні житлі особи.

Крім того, слідчим доведено наявність підстав для проникнення до володіння особи без ухвали слідчого судді у зв`язку з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, фіксації відомостей обставин вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання і вилучення предметів, на яких наявні сліди злочину, а також використовувались для вчинення злочину, та які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, і могли бути приховані, змінені, знищені або втрачені.

Так, у клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021170000000034 від 25 січня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

До клопотання слідчим долучено копії протоколу обшуку від 03 квітня 2021 року; постанови про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 03.04.2021 року; копію інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №251190900 від 03.04.2021 року; протоколу затримання ОСОБА_2 від 02.04.2021 року, протоколу затримання ОСОБА_3 від 03.04.2021 року; протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 02.04.2021 року, заяви ОСОБА_6 від 02.04.2021 року, заяви адвоката Овчіннікової Д.В. в інтересах ОСОБА_9 від 02.04.2021 року , якими у сукупності підтверджується наведені у клопотанні обставини.

Так, згідно з протоколом обшуку від 02 квітня 2021 року слідчим Анзель А.В. на підставі ч.3 ст.233 КПК України, в період часу з 01:30 год. по 04:57 год., у зв`язку з безпосереднім переслідуванням осіб, які причетні до протиправного заволодіння майна підприємства СТОВ «Прогрес» за участю особи, в приміщенні якої проводився обшук, - ОСОБА_10 та в присутності двох понятих, було проведено невідкладний обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон «Ipone» ІМЕІ: НОМЕР_1 , який поміщено та опечатано до спеціального пакету №7235038; мобільний телефон «Ipone» ІМЕІ: НОМЕР_2 , який поміщено та опечатано до спеціального пакету №7235038; рушницю «Мосберг», 1 ствольна, 12 калібру, № НОМЕР_3 , яку поміщено та опечатано до поліетиленових пакетів блакитного кольору та скріплено паперовою биркою; дозвіл на зброю НОМЕР_7 від 15.04.2006, № НОМЕР_4 ; пістолету «Walter» з магазином та чотирма патронами до нього, поміщено та опечатано до спеціального пакету 7235035; пістолет-револьвер «Safari» з позначенням « НОМЕР_5 », Моd.820 G, з трьома патронами в барабані, поміщено та опечатано до спеціального пакету 7245229.

Вищевказані речі постановою слідчого від 03 квітня 2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні з`ясовано, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна № 251190900 від 03.04.2021 року власником домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_6 ).

Разом із тим, у судовому засіданні знайшли документальне підтвердження доводи слідчого про те, що існують достатні підстави вважати, що відшукувані під час проведення невідкладного обшуку речі та предмети підтверджують факт протиправного заволодіння майном СТОВ «Прогрес» (код ЄДРПОУ 21044481), а також обшук був зумовлений, зокрема, безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, що підтверджується наданими до суду доказами та матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, з урахуванням викладеного, проаналізувавши зміст клопотання слідчого, а також надані у судовому засіданні пояснення, надавши оцінку доказам, долученим до клопотання, а також враховуючи, що доведено наявність достатніх підстав для відшукання і вилучення вказаних речей, збереження майна, безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, під час проведеної слідчої дії, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, а також вилучення: мобільного телефону «Ipone» ІМЕІ: НОМЕР_1 , який поміщено та опечатано до спеціального пакету №7235038; мобільного телефону «Ipone» ІМЕІ: НОМЕР_2 , який поміщено та опечатано до спеціального пакету №7235038; рушниці «Мосберг», 1 ствольна, 12 калібру, № НОМЕР_3 , яку поміщено та опечатано до поліетиленових пакетів блакитного кольору та скріплено паперовою биркою; дозволу на зброю НОМЕР_7 від 15.04.2006, № НОМЕР_4 ; пістолету «Walter» з магазином та чотирма патронами до нього, поміщено та опечатано до спеціального пакету 7235035; пістолету-револьвер «Safari» з позначенням « НОМЕР_5 », Моd.820 G, з трьома патронами в барабані, поміщено та опечатано до спеціального пакету 7245229.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Андрієнко