Ухвала суду № 95974914, 30.03.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа №428/2370/21

Провадження №1-кс/428/2376/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкова Ж.І., за участю секретаря судового засідання Голуб Т.М., старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Степанова А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Сєвєродонецькому міському суді Луганської області клопотання старшого слідчого 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Можаєва М.С., погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури Окопним С.В., про продовження строку досудового розслідування до моменту повідомлення особі про підозру та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №22019130000000197 від 02.10.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

22.03.2021 року надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 1 відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22019130000000197 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

У клопотанні сторони кримінального провадження ставиться питання про продовження строку досудового розслідування до моменту повідомлення особі про підозру на дванадцять місяців, тобто до 02.04.2022 року, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019130000000197 від 02.10.2019 року, завершується 02.04.2021 року та під час досудового розслідування якого проведено не усі слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити та зазначив, що для завершення досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримання висновків за 2 експертизами, для проведння яких необхідний строк 6 місяців, протягом якого будуть здійснюватися інші слідчі дії.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Частиною першою статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1 та 4 ст. 115 КПК України передбачено, що строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію.

При обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця.

Згідно з ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження №22019130000000197 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, встановлено, що 06.04.2015 року громадянин України ОСОБА_1 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, діючи з корисливих мотивів, з метою фінансового забезпечення адміністрації окупаційної влади Російської Федерації, а також отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Луганської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, перереєстрував ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» (код ЄДРПОУ 24846227, адреса реєстрації: м. Луганськ, Артемівський р-н., вул. Свердлова, буд. 197/А) в окупаційних органах влади Російської Федерації, а саме в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб «ЛНР» за кодом 61107108. Після вказаної перереєстрації підприємства, ОСОБА_1 перестав сплачувати від імені ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» будь-які обов`язкові платежі до Державного бюджету України.

Також встановлено, що підготовкою бухгалтерської документації, веденням звітних документів, а також фактичним здійсненням оплати податків та зборів від імені ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» до так званого «державного бюджету «ЛНР» займається головний бухгалтер громадянка України ОСОБА_2 .

Згідно відомостей Міністерства юстиції України кінцевим бенефіціарним власником ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» є громадянка України ОСОБА_3 . Окрім того, ОСОБА_3 займає посаду юрисконсульта вказаного підприємства, а саме здійснює представництво ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» в окупаційних органах влади РФ на тимчасово окупованій території Луганської області.

Крім того, через нестачу сировини (молочної пасти, цукру, тощо) та обладнання (морозильних камер та холодильників) на тимчасово окупованій території Луганської області, ОСОБА_1 укладає угоди (контракти) з ТОВ «Продовольчі резерви» (ІПН НОМЕР_1 , адреса реєстрації: невизнана Республіка Південна Осетія, м. Цхінвал, вул. Героїв, буд. 1) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Группа Ново» (ІПН НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 .

Згідно вказаних угод (контрактів) ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» здійснює закупівлю товарно-матеріальних цінностей (сировини, морозильних камер, холодильників, тощо) у ТОВ «Продовольчі резерви» та ТОВ «Группа Ново», які в подальшому поставляються автомобільним транспортом на адресу ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» через тимчасово непідконтрольну ділянку державного кордону України. В подальшому, зазначені товарно-матеріальні цінності використовуються для виготовлення молочної продукції, а частина коштів, отримана від реалізації вказаної продукції сплачується у вигляді податків до т.зв. «Державного бюджету ЛНР».

Разом з цим, встановлено, що протягом 2017-2019 років посадові особи ТОВ «Строй-Таун» (код ЄДРПОУ 41740147), ТОВ «Прізма-14» (код ЄДРПОУ 31200837), ТОВ «Пульсавто» (код ЄДРПОУ 43180128), ТОВ «Еліон прайм» (код ЄДРПОУ 42693821), ТОВ «Юні-трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 42375110), ТОВ «Техкар» (код ЄДРПОУ 42915707), ТОВ «Фінансова компанія Горизонт» (код ЄДРПОУ 39013897), ТОВ «Рент Комерц» (код ЄДРПОУ 42498171), ТОВ «Ікспенсавто» (код ЄДРПОУ 42787055), ТОВ «Пріоритет Логістик» (код ЄДРПОУ 42793556), ТОВ «Фаворит Експо» (код ЄДРПОУ 41962049), ТОВ «Регіонопт» (код ЄДРПОУ 42580763), ТОВ «Фармторг ЮА» (код ЄДРПОУ 42490790), ТОВ «Пос Фарма» (код ЄДРПОУ 37765050), ТОВ «Вестторг» (код ЄДРПОУ 42582446), ТОВ «Примастрой» (код ЄДРПОУ 41865802), ТОВ «Інфоєйд» (код ЄДРПОУ 38958870), ТОВ «НВП «Еліот» (код ЄДРПОУ 42785016), ТОВ «Євроінтертрейд» (код ЄДРПОУ 40523733) та ПП Фірма «Доміно» (код ЄДРПОУ 14112949), діючи за попередньою змовою з посадовими особами ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод», а також з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, організували незаконне постачання товарно-матеріальних цінностей (сировини, морозильних камер, холодильників, тощо) на тимчасово окуповану територію Луганської області.

Так, посадові особи вказаних суб`єктів господарювання (резиденти), діючи на підставі угод (контрактів, договорів), здійснювали псевдо поставку (експорт) товарно-матеріальних цінностей (сировини, морозильних камер, холодильників, тощо) на адресу суб`єктів господарювання (нерезидентів), зареєстрованих на території Грузії (ООО «Премиум», ООО «Флагман-Групп), Литовської Республіки (UAB «Ankaris», UAB «Jaris»), Російської Федерації (ТОВ «Группа Ново») та Республіки Сейшельські острови (Aldeco Trading LTD).

Після перетину державних кордонів України та Російської Федерації, транспортні засоби з товарно-матеріальними цінностями (сировина, морозильні камери, холодильники, тощо) прямують до міста Новошахтинськ Ростовської області Російської Федерації, де здійснюється розмитнення вказаного вище товару на підставі підроблених товарносупровідних документів. В подальшому, вказані товарно-матеріальні цінності перевантажуються на інші вантажні транспортні засоби, які прямують до м. Луганськ, через неконтрольовані ділянки державного кордону України та в подальшому поставляються на адресу ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод».

Також, встановлено, що перевезення вантажів (товарно-матеріальних цінностей) до державних кордонів України та Російської Федерації здійснювалось транспортними засобами, які перебувають у володінні (користуванні) наступних осіб: ТОВ «Інтер Сівер Транс» (код ЄДРПОУ 38915250), ТОВ «Десна-Транс Груп» (код ЄДРПОУ 34853683), ПП «Дніпро-Трейд» (код ЄДРПОУ 31761050), ТОВ «Авангард Транс» (код ЄДРПОУ 38678226), ТОВ «Сміла-Трансавто» (код ЄДРПОУ 39087309), ТОВ «Акант-Інвест» (код ЄДРПОУ 32887705), ТОВ «Торговий дім «МКЛ» (код ЄДРПОУ 32065760), ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження стороною кримінального провадження проведено перелік слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- допитані як свідки колишні та діючі співробітники ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , щодо відомих їм обставин вчинення злочину;

- проведені пред`явлення ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_15 ;

- проведене пред`явлення ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_16 ;

- проведене пред`явлення ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_18 ;

- проведене пред`явлення ОСОБА_1 та ОСОБА_22 для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_21 ;

- проведені за участю свідка ОСОБА_21 огляди відеозаписів, розміщених в мережі Інтернет щодо діяльності ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- допитаний як свідок ОСОБА_23 , який в ході допиту надав обгортки до молочної продукції, виготовленої на ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» у кількості шести штук;

- проведений огляд, наданих свідком ОСОБА_23 обгорток до молочної продукції, виготовленої на ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод»;

- проведені огляди мережі Інтернет з метою виявлення та фіксацій відомостей щодо протиправної діяльності посадових осіб ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- проведений огляд, наданих Київською митницею Держмитслужби відомостей стосовно суб`єктів господарювання, можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- проведений огляд, наданих Державною податковою службою відомостей стосовно суб`єктів господарювання, можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- долучений до матеріалів кримінального провадження висновок портретної експертизи відносно ОСОБА_1 , відповідно до якого на фотознімках, що містяться в електронних файлах під назвами «1000wm (5)», «1000wm (22)» (особа, що знаходиться ліворуч у халаті білого кольору), «1000wm (23)» (особа, що знаходиться праворуч) та на фотознімку громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в електронному форматі наданий на дослідження в якості порівняльного матеріалу, ймовірно, зображена одна й та сама особа. На відеозаписі формату «.мр4», що міститься в електронному файлі під назвою «videoplayback» при показниках індикатора відліку часу програми відеовідтворення (відеоплеєра): 01:06 – 01:16 (особа, що знаходиться праворуч), 01:45 – 01:54 та на фотознімку громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в електронному форматі наданий на дослідження в якості порівняльного матеріалу, ймовірно, зображена одна й та сама особа. Ймовірна форма висновку пояснюється причинами, зазначеними у дослідницькій частині висновку експерта;

- проведений тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме до розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та документів, які посвідчують їх особу.

- долучені до матеріалів кримінального провадження протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно фігурантів кримінального провадження. За результатами проведення НСРД отримані відомості щодо протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження на тимчасово окупованій території Луганської області;

- долучені до матеріалів кримінального провадження протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій – зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно фігурантів кримінального провадження. За результатами проведених НСРД отримані копії документів щодо сплати податків до так званого «бюджету ЛНР» та здійснення економічних операцій з суб`єктами господарювання, які знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, на території самопроголошеної Республіки Південної Осетії, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Литовської Республіки та на підконтрольній українській владі території України;

- долучені до матеріалів кримінального провадження документи, що характеризують особу фігурантів кримінального провадження;

- долучені до матеріалів кримінального провадження відповіді оперативного підрозділу на доручення слідчого щодо протиправної діяльності посадових осіб ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» та суб`єктів господарювання, які знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, на території самопроголошеної Республіки Південної Осетії, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Литовської Республіки та на підконтрольній українській владі території України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження стороною кримінального провадження проведено вищезазначений перелік слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак під час досудового розслідування існувала низка обставин, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше. До таких обставин сторона кримінального провадження відносить:

- встановлення місцезнаходження інших очевидців вчинення кримінального правопорушення та їх допит як свідків щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення;

- проведення із встановленими свідками пред`явлення ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками;

- проведення із встановленими свідками оглядів відеозаписів, розміщених в мережі Інтернет щодо діяльності ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» на тимчасово окупованій території Луганської області;

- здійснення тимчасового доступу до документів, у яких містяться відомості щодо банківських рахунків ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод», документів обов`язкової податкової звітності, відомостей щодо офіційно працевлаштованих осіб, які перебувають у володіння ГУ ДПС у Луганській області;

- здійснення тимчасового доступу до інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних даних телефонних з`єднань ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна»;

- здійснення тимчасового доступу до заяви на отримання паспорту громадянина України та облікової картки громадянина України для отримання паспорту для виїзду за кордон на ім`я громадянки України ОСОБА_22 , які перебувають у володінні УДМС України в Луганській області;

- призначення портретної експертизи відносно ОСОБА_22 (після здійснення тимчасового доступу в УДМС України в Луганській області);

- здійснення тимчасового доступу до документів щодо експортно-імпортних операцій суб`єктів господарювання, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, які перебувають у володінні Слобожанської митниці Держмитслужби;

- здійснення тимчасового доступу до документів щодо експортно-імпортних операцій суб`єктів господарювання, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, які перебувають у володінні Північної митниці Держмитслужби;

- здійснення тимчасового доступу до банківських рахунків, які належать суб`єктам господарювання, зареєстрованим на території України та які здійснюють/здійснювали незаконне постачання товарно-матеріальних цінностей (сировини, морозильних камер, холодильників, тощо) на тимчасово окуповану територію Луганської області;

- призначення економічної експертизи з метою встановлення суми сплачених податків з боку ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» до так званого «бюджету ЛНР»;

- отримання висновків експертиз відеозвукозапису стосовно ОСОБА_1 та ОСОБА_22 , проведення яких доручено Луганському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України;

- проведення розсекречення клопотань та ухвал, на підставі яких здійснювалось проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- з урахуванням отриманих доказів та за наявності достатніх підстав повідомлення особам, причетним до вчинення вказаних злочинів про підозру;

- виконання процесуальних дій у порядку ст. 283 КПК України.

Крім того, слідчим у судовому засіданні додатково вказано, що для проведення вищевказаних 2 експертиз необхідний час тривалістю 6 місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22019130000000197 від 02.10.2019 року закінчується 02.04.2021 року та у вказаному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Беручи до уваги зміст клопотання, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність у цьому кримінальному провадженні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу та істотне значення результатів цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій для судового розгляду, а також неможливість закінчити досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, до моменту повідомлення особі про підозру у строк до 02.04.2021 року, що є обґрунтованою підставою для продовження строку досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи положення ч. 1 ст. 294 та п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України та перелік вказаних у клопотанні процесуальних дій, слідчий суддя не погоджується із доводами слідчого у судовому засіданні, що для проведення та завершення вказаних у клопотанні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, необхідним є строк до 02.04.2022 року, що становить 12 місяців. З урахуванням обсягу проведення вказаних стороною кримінального провадження необхідних слідчих та процесуальних дій слідчий суддя вважає, що достатнім є строк 8 місяців задля проведення повного, всебічного, швидкого і неупередженого досудового розслідування з дотриманням розумних строків.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає можливим клопотання про продовження строку досудового розслідування до моменту повідомлення особі про підозру задовольнити частково, продовживши строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 8 місяців до 02.12.2021 року.

Керуючись ст.ст. 115, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до моменту повідомлення особі про підозру задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №22019130000000197 від 02.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, на строк 8 місяців до 02.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 02.04.2021 року.

Слідчий суддя Ж. І. Кордюкова