Ухвала суду № 95966612, 01.04.2021, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/3537/21

Провадження №1-кс/712/1856/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є. за участю секретаря судових засідань Могили І.С., слідчого Запорожець Д.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Запорожець Д. І погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури Яшник Б.С. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020250000000272 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий вОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області Запорожець Д. І звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою місто Черкаси, вулиця Смілянська, 23 адміністративна будівля А-9, третій поверх, офіс 4 ( площею 15,1 кв.м.) та офіс 5 ( площею 15,5 кв.м).

Клопотання обґрунтовут тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020250000000272 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ "ПАРИТЕТ 777" під час виконання робіт в 2020 році на замовлення Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації по капітальному ремонту покрівлі та утепленню будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.06.2020 між департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації та ТОВ «Паритет 777», укладено договір № 32 на капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області.

Згідно умов договору фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачено в розмірі 6 234 326,00 грн., а за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету передбачено фінансування в розмірі 1 665 674,00 грн.

Крім того, встановлено, що додаткова угода №2 від 08.12.2020 до договору договір № 32 - зменшено суму договору до 5 663 931,60 грн.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2020 року департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на виконання умов договору підряду № 32 від 15.06.2020 та додаткової угоди№2 перераховано кошти на загальну суму 5 663 931,6 грн., що свідчить про повне закриття актів по вказаному об`єкту.

08.12.2020 між департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації та ТОВ «Паритет 777» по переговорній процедурі укладено договір №98 на «Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області» (коригування). Термін виконання договору до 31.12.2020. Сума договору 2 486 068,80 грн.

Станом на 03.03.2021 додаткових договорів на перенесення фінансування на 2021 рік на сайті публічних закупівель «ProZorro» не опубліковано, що свідчить про повне закриття актів виконаних робіт по вказаному об`єкту до 31.12.2020.

Аналізом додатків до договору, виконавчої документації та реєстраційної картки програми і проекту, розміщеної на сайті Державного фонду регіонального розвитку та в ході фактичного огляду було встановлено, що до актів виконаних робіт включено роботи з розбирання облицювання стiн, хоча фактично вказані роботи не проводились, що свідчить про завищення об`ємів виконання робіт у великих розмірах.

Крім того, у ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель «ProZorro» встановлено, що департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, опубліковано оголошення UA-2020-05-14-002823-b, предмет закупівлі: «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул.Черкаська, 5 в місті Золотоноша Черкаської області», очікувана вартість предмету закупівлі 7 825 070,40 грн.

Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель «ProZorro» взяло 2 учасника: ТОВ "ІНВЕСТЛОГІСТИКБУД" з остаточною ціновою пропозицією 7 276 296,00 грн., та ТОВ «Паритет 777» з остаточною ціновою пропозицією 7 758 740,40 грн.

За результатом проведеного аукціону пропозицію учасника з найменшою ціновою пропозицією було відхилено з формальних причин, а переможцем з визначених критеріїв Замовника було визнано учасника ТОВ «Паритет 777» з найбільшою ціновою пропозицією в 7 758 740,40 грн., що може свідчити про змову посадових осіб департаменту будівництва Черкаської ОДА та ТОВ «Паритет 777».

17.07.2020 між департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Паритет 777», в особі директора ОСОБА_2 укладено договір № 54 по виконанню робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул.Черкаська, 5 в місті Золотоноша Черкаської області». Термін виконання робіт до 31.12.2020.

У вказаному договорі відповідно до Розділу 3 Ціна договору - договірна ціна визначається згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 на підставі проектної документації та є динамічною.

Згідно Розділу 4, п.4.4 Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість: КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт та КБ-2 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати». Оплату виконаних робіт Замовник проводить поетапно по мірі надходження з бюджету коштів на оплату видатків по капітальному ремонту в сумі, що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету. До названих документів обов`язково надаються Замовнику документи щодо якості застосованих матеріалів та конструкцій та документи щодо підтвердження вартісних показників задіяних матеріально-технічних ресурсів.

Відповідно до відомостей Єдиний веб-портал використання публічних коштів Edata - ТОВ «ПАРИТЕТ 777» по вказаному договору грошові кошти отримано в повному обсязі.

Однак, при ретельному кошторисної документації розробленої ТОВ «ПАРИТЕТ 777» було встановлено наступне:

Відповідно до відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції п. 69 передбачено використання піску природного рядового в кількості 710,8211 м. куб. за ціною 451,93 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 106 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 337,07 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість піску природного рядового становить 321 241,38 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 75 347, 04 грн., транспортна складова - 239 596, 47 та 6 297,87 - заготівельно складські витрати.

Відповідно до висновку спеціаліста ОСОБА_3 від 30.03.2021 вартість піску природнього рядового об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції, виходячи із даних ПрАТ «Черкаський річковий порт» складає 162 678,52 грн. без ПДВ. Загальна вартість піску природного рядового об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції, придбаного згідно умов Договору підряду № 54 від 17.07.2020, на 158 662,86 грн. без ПДВ вища від вартості, яку б довелося заплатити за пісок природній рядовий об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції від ПрАТ «Черкаський річковий порт».

Відповідно до відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції п. 65 передбачено використання щебеню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 в кількості 1191,5316 м. куб. за ціною 728,96 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 280 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 434,67 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість щебеню із природного каменю (фракція 20-40) становить 868 578,88 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 333 628,85 грн., транспортна складова - 517 923,04 та 17026,99 - заготівельно складські витрати.

За попередніми розрахунками вартість 1-го м. куб. щебеню, яка реалізовується в м. Черкаси становить 280-290 грн. з ПДВ, а його доставка коштує 30 грн. за 1 км. Якщо розрахунково вказаний будівельний матеріал перевозити автотранспортом ємкістю 30 тон., то вартість доставки на відстань 40 км. розрахунково буде коштувати 2 400 грн. Вартість перевезення 1 м. куб. відповідно буде становити 80 грн. Таким чином доставка 1191,5316 м. куб. має становити 95 322, 528 грн. Вартість перевезення матеріалів є необгрунтованою та значно вищою за ринкову. Сума завищення складає 422 тис. грн. (завищена в 5 разів).

Відповідно до відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції п. 66 передбачено використання щебеню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 в кількості 804 м. куб. за ціною 739,16 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 290 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 434,67 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість щебеню із природного каменю (фракція 20-40) становить 594 284,64 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 233 160 грн., транспортна складова - 349 474,68 та 11 649,96 - заготівельно складські витрати.

За попередніми розрахунками вартість 1 м. куб. щебеню, яка реалізовується в м. Черкаси становить 280-290 грн. з ПДВ, а його доставка коштує 30 грн. за 1 км. Якщо розрахунково вказаний будівельний матеріал перевозити автотранспортом ємкістю 30 тон., то вартість доставки на відстань 40 км. розрахунково буде коштувати 2 400 грн. Вартість перевезення 1 м. куб. відповідно буде становити 80 грн. Таким чином доставка 804 м. куб. має становити 64 320 грн. Сума завищення складає 285 тис. грн. (завищена в 4 рази).

Для прикриття своєї злочинної діяльності службовими особами ТОВ «ПАРИТЕТ 777» складено акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в із завідомо завищеною вартістю будівельних матеріалів по об`єкту на загальну суму 878 тис. грн., до яких долучено підроблені підтверджуючі документи щодо їх придбання та перевезення, які оплачені Департаментом будівництва Черкаської ОДА в повному обсязі.

Крім того, встановлено, що 16.04.2020 між Департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Паритет 777», в особі директора ОСОБА_2 укладено прямий договір №68 на виконання робіт по об`єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Набережній, 16, в с. Бужанка Лисянського району - капітальний ремонт» вартістю 1 298 419,20 грн. із терміном виконання до 31.12.2020.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що в період часу з квітня по грудень 2020 року Департаментом будівництва Черкаської ОДА на виконання умов договору підряду № 68 від 16.04.2020 ТОВ «Паритет 777» перераховано кошти на загальну суму 1 298 419,20 грн., що свідчить про повне виконання договору. В ході розслідування встановлено, що в ході виконання даного договору могла бути завищена вартість використаних будівельних матеріалів за вищеописаною схемою.

29.03.2020 у кримінальному провадженні призначено три будівельно-технічні експертизи з метою встановлення відповідності об`ємів та вартості виконаних робіт складеній виконавчій документації по об`єктах «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області)», «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаській, 5 в місті Золотоноша Черкаської області», «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Набережній, 16 в с. Бужанка Лисянського району - капітальний ремонт». На теперішній час на виконання зазначених постанов від судового експерта надійшло клопотання з переліком документів, необхідних для проведення експертизи.

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення призначених судових будівельно-технічних експертиз для встановлення суми завданих збитків, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у відшуканні та вилученні ряду фінансово-господарської документації ТОВ «Паритет 777» щодо виконання робіт на об`єктах «Капітальний ремонт покрівлі та утепленню будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області», «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в м. Золотоноша Черкаської області», «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Набережній, 16 с. Бужанка Лисянського району - капітальний ремонт», серед яких:

Органом досудового розслідування отримувалась ухвала слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Паритет 777» від 08.12.2020, яка направлялася для виконання директору товариства ОСОБА_2 , на її виконання документи надані не були.

Останнє свідчить про те, що службові особи Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації вчиняють дії, спрямовані на внесення недостовірних відомостей до виконавчої документації по зазначеним об`єктам будівництва з метою отримання неправомірної вигоди від службових осіб ТОВ «Паритет 777». Крім того описані факти дають підстави вважати, що службові особи ТОВ «Паритет 777» та Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації з метою уникнення кримінальної відповідальності можуть приховувати, змінювати та знищувати документи по вказаним об`єктам будівництва, необхідні для проведення експертиз у кримінальному провадженні. Такі обставини виключають можливість отримання таких документів шляхом проведення інших слідчих дій окрім як проведення обшуку.

Встановлено, щоТОВ «Паритет 777» (код 41875386) зареєстровано за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 332, кв. 4 , однак фактично здійснює господарську діяльність за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, адмінбудівля А-9, третій поверх, оф. 4 (площею 15,1 кв.м) та оф. 5 (площею 15,5 кв.м), що підтверджується проведеними в ході досудового розслідування слідчими діями. Крім того, встановлено, що вказані нежитлові приміщення знаходяться у комунальній власності Черкаської обласної ради (інформація згідно реєстру речових прав на нерухоме майно та інвентаризаційної справи ЧОБТІ). Саме за вказаною адресою можуть зберігатися зазначені у клопотанні фінансово-господарські документи.

Крім того, кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків. Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У судовому засіданні слідчий Запорожець Д.І. клопотання підтримав та просив його задоволити.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання убачається, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020250000000272 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12020250000000272 внесені до вказаного реєстру 03.11.2021 за фабулою: «оперативним підрозділом УСР в Черкаській області ДСР НПУ виявлений факт заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ " Паритет 777" під час виконання робіт у 2020 році на замовлення Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації по капітальному ремонту покрівлі та утепленню будівлі ЗОШ 1-3 ступенів № 2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області шляхом завищення об"ємів виконаних робіт, правова кваліфікація ч.3 ст.191 КК України «

Ухвалою слідчого судді від 08.12.2020 року в даному кримінальному провадженні було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Паритет 777» від 08.12.2020, яка направлялася для виконання директору товариства ОСОБА_2 ,проте на її виконання документи надані не були, що підтверджується рапортом рапортом ст.о/у УСР в Черкаськівй області ДСНР Національної поліції України О.Овчаренко від 12.01.2021 р.

Крім того, в ході досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких встановлено, що ОСОБА_2 у січні 2021 року спілкувався зі службовими особами Департаменту будівництва з приводу складання виконавчої документації по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі та утепленню будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області, що підтверджується розсекреченим протоколом за результатами проведення негласної слідчої ( розшукової) дії-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Факт здійснення фінансово-господарської діяльності товариством за адресою м. Черкаси вул. Смілянська, 9 підтверджується протоколом допиту свідка від 30 березня 2021 року, копією візитної картки диреректора підприємства ТОВ « Паритет 777»

Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові приміщення за адресою місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 23 є коммунальною власністю Черкаської обласної ради.

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що у зазначеному приміщенні з великою долею ймовірності можуть перебувати документи, що стосуються виконання робіт на об`єктах , які виконувались ТОВ « Паритет 777».

Оскільки відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні нежитловому приміщенні, з урахуванням того, що органу досудового розслідування не були надані відшукувані документи шляхом тимчасового доступу, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а тому клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, що знаходиться за адресою місто Черкаси, вулиця Смілянська, 23 адміністративна будівля А-9, третій поверх, офіс 4 ( площею 15,1 кв.м.) та офіс 5 ( площею 15,5 кв.м.) з метою виявлення та вилучення документів щодо виконання робіт на об`єктах «Капітальний ремонт покрівлі та утепленню будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області», «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в м. Золотоноша Черкаської області», «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Набережній, 16 с. Бужанка Лисянського району - капітальний ремонт» :

- затверджена проектно-кошторисна документація в повному обсязі;

-договори, додаткові договори, додатки до них, договірні ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт, кошториси, відомості ресурсів, дефектні акти, акти на закриття прихованих робіт, платіжні доручення, сертифікати якості (накладні, технічні паспорти, товаро-транспортні накладні, атестати виробництва) на матеріали;

-договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо);

-договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями тощо);

-договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання виконаних будівельних робіт, кошторисами, відомостями ресурсів, дефектними актами, актами на закриття прихованих робіт тощо);

-загальний журнал робіт, журнали обліку роботи машин і механізмів, журнал авторського нагляду,

-податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів, сертифікати відповідності на використані матеріали;

-дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт тощо);

-копії установчих та реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР);

-штатний розклад; наказів про призначення, функціональні обов`язки (посадові інструкції), трудові угоди, паспорти та трудові книжки працівників, табелі обліку робочого часу, інструктажі з охорони праці;

-платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків; виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження;

-чорнові записи з інформацією щодо виконання робіт на вказаних об`єктах, а також огляду носіїв інформації, комп`ютерної техніки, мобільних пристроїв з метою виявлення вказаних документів в електронному вигляді.

Виконання ухвали про проведення обшуку покласти на слідчих СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12020250000000272

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.Є. Токова