Ухвала суду № 95964026, 01.04.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5764/21

Провадження № 1-кс/686/3492/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Дзюбак О.В., за участю секретаря судового засідання Пушкарьової О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому Коваля І.А., погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100060001440,

ВСТАНОВИВ:

26.03.2021 року старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому Коваль І.А., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури Шаргало В.А., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100060001440 від 06.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України на шість місяців.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні, зокрема, необхідно: допитати в якості свідків комісію ГУ ДПС у Вінницькій області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Станом на 12.02.2020р., у складі голови Комісії - в.о. начальника Головного управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 ; заступника Голови Комісії - заступника начальника Головного управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_2 , секретаря Комісії - заступника начальника управління - начальник відділу аналітики податкових ризиків управління податкового моніторингу Головного управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_3 , членів Комісії: начальника управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування Головного управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_4 , начальника управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_5 , начальник управління податкового моніторингу Головного управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_6 , начальник управління правового забезпечення Головного управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_7 , начальника управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_8 , начальник відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_9 , начальник управління по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_10 , заступник начальника управління - начальник відділу планування контрольно-перевірочної роботи управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_11 , заступника начальника - начальника відділу адміністрування ПДВ управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_12 , заступник начальника відділу аналізу та прогнозування надходжень податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_13 , заступник начальника відділу аналітики податкових ризиків управління податкового моніторингу Головного управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_14 , начальник відділу позапланових перевірок ризикових платників та збору податкової інформації управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування Головного управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_15 , заступник начальника відділу позапланових перевірок ризикових платників та збору податкової інформації управління податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування Головного управління ДПС у Вінницькій області ОСОБА_16 , головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування ПДВ управління податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Вінницькій області і ОСОБА_17 , допитати в якості представника потерпілого службових осіб ТОВ «Сом Груп» (код 43115462), та у випадку розбіжності у їх показаннях провести між ними одночасні допити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в матеріалах справи міститься заява про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчих четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому перебуває кримінальне провадження № 12020100060001440 від 06.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за якою вказаний злочин класифікується як нетяжкий.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що під час досудового розслідування здійснено ряд слідчих та процесуальних дій, однак завершити досудове розслідування до закінчення строків не представилося за можливе внаслідок виняткової складності кримінального провадження, специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування

В ході досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100060001440 від 06.04.2020 року згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 06.04.2021 року.

Ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний, для проведення значного обсягу необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального провадження. З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність та доцільність продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100060001440 від 06.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду О.В. Дзюбак