Ухвала суду № 95959984, 01.04.2021, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/4432/21

н/п 1-кс/953/3157/21

УХВАЛА

"01" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Зуб Г.А.,

при секретарі - Черниш О.М.,

за участю прокурора - Коваль В.І.,

підозрюваної- ОСОБА_1 ,

захисника - адвоката Рудоконогої В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни у кримінальному провадженні № 12020220540001751 від 20.08.2020 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Глухів Глухівського району Сумської області, громадянки України, не одруженої, маючої на утриманні двох малолітніх дітей, не працюючої, раніше не судимої, з базовою вищою освітою, мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28,ч.1,2 ст.361 КК України, -

встановив :

31.03.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що на початку літа 2020 року, ОСОБА_2 відбуваючи покарання на території Сумської виправної колонії № 116, розташованої за адресою: Сумська область, с. Сад, вул. Войти, 5, діючи умисно,повторно, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення,порушуючи режим відбування покарання, розробив план вчинення злочинів в складі організованої злочинної групи, пов`язаних із заволодінням шахрайським шляхом чужим майном - грошовими коштами осіб, які здійснюють роздрібну торгівлю різноманітними товарами через мережу Інтернет, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,а також злочинів, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта», що призвело до витоку, втрати та підробки інформації.

Реалізуючи вказані злочинні наміри, ОСОБА_2 , здійснив підбір кандидатів для залучення до злочинної діяльності, обравши своїх знайомих ОСОБА_3 , який разом з ним відбував покарання в Сумській виправній колонії № 116, та ОСОБА_1 , яким довів суть злочинного плану та запропонував увійти до складу створеної ним організованої групи, та під його керівництвом вчиняти злочини відповідно до злочинного плану, на що останні погодились.

При цьому усі учасники організованої групи розуміли механізм її злочинної діяльності, були обізнані про наявність керівника та координатора, в особі ОСОБА_2 ,беззаперечно визнавали його авторитет, були об`єднані єдиним злочинним планом та усвідомлювали, що вони діють як учасники стійкого і об`єднання, яким є організована група.

Як активний учасник організованої групи ОСОБА_1 відповідно до розробленого та узгодженого між усіма учасниками організованої групи злочинного плану виконувала наступне:

-безпосередньо брала участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи злочинного плану, який полягав у заволодінні шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів ТОВ «Нова Пошта» та несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта» у складі організованої злочинної групи;

-особисто приймала активну участь в організованій групі, яка полягалау вчиненні кримінальних правопорушень, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів ТОВ «Нова Пошта» та несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта» у складі організованої злочинної групи;

-особисто підшукувала підконтрольних осіб, а саме осіб, які тимчасово не працювали та які не мали постійного доходу, з метою оформлення на них банківських карток підконтрольних учасникам групи та в подальшому контролювала та керувала їх діями;

-особисто приймала рішення щодо збільшення ліміту зняття готівки з підконтрольних банківських карток та вирішувала проблеми, які виникали у випадках блокування банківських рахунків;

-оформлювала на себе особисто банківські картки в різноманітних банківських установах, з метою подальшого їх використання в шахрайських діях, а саме зазначення їх у ході підв`язування їх до експрес-накладних клієнтів ТОВ «Нова Пошта»;

-особисто здійснювала обготівкування викрадених шахрайським шляхом грошових коштів з підконтрольних банківських платіжних карток, оформлених на себе та третіх осіб, шляхом зняття готівки з банків емітентів;

-забезпечувала супроводження підконтрольних осіб до банківських установ для оформлення банківських платіжних карток на останніх;

-вимагала від підконтрольних осіб передачі їй банківських платіжних карток з зазначенням ПІН-коду, сім-карток підв`язаних до них, у якості фінансових номерів, паролів для входу в банківські он-лайн додатки з метою контролю та управління викраденими грошовими коштами, які надходили на вказані картки;

-здійснювала пересилання, відправку заздалегідь обумовленої суми грошових коштів викрадених шахрайським шляхом з підконтрольних банківських платіжних карток, з врахуванням процентної ставки, яка була обумовлена та визначена учасниками групи за виконані функції;

-вела облік поповнення банківських платіжних карток та використаних банківських платіжних карток, оформлених на підконтрольних осіб;

-отримувала свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом її доходів.

Так, у жовтні 2020 року, ОСОБА_2 , відбуваючи покарання в місцях позбавлення волі- в Сумській виправній колонії № 116, умисно, повторно, з метою особистого збагачення, відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах, отримав низку сім-карток, мобільний телефон, та засіб входу до мережі Інтернет, які в порушення вимог режиму відбування покарання передав ОСОБА_3 , для подальшого вчинення протиправних дій.

В свою чергу ОСОБА_3 , діючи в порушення вимог відбування покарання, відповідно до відведеної йому ролі, зі згоди та відома ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , шляхом моніторингу мережі Інтернет вибрав у якості об`єкта вчинення злочину - громадянина ОСОБА_4 , який здійснював роздрібну торгівлю запчастинами для вантажних автомобілів та автобусів, та який розмістив оголошення на он-лайн торгівельній площадці «PROM.UA».

Надалі ОСОБА_3 , використовуючи засоби мобільного зв`язку та доступу до мережі Інтернет, надані йому ОСОБА_2 , 20.10.2020 о 18:40 зробив у ОСОБА_4 он-лайн замовлення № 126803852 від імені вигаданого покупця ОСОБА_5 , та замовив кран «рівня підлоги» за ціною 390,00 грн., зазначивши про необхідність відправлення замовлення до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 3 м. Прилуки, без мети його викупу та подальшого отримання, та залишив контактний номер телефону № НОМЕР_1 .

В подальшому, ОСОБА_4 , підготував зазначене замовлення для відправлення.

Надалі ОСОБА_3 з мобільного телефону № НОМЕР_2 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_4 , та представившись співробітником ТОВ «Нова Пошта», повідомив йому заздалегідь неправдиву інформацію про переадресацію посилки,оформленої на ОСОБА_6 на кур`єрську доставку за адресою по місту проживання останнього. При цьому ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 , що на його особистий номер прийде смс-повідомлення з кодом, який останній повинен повідомити ОСОБА_3 , для зміни адресної доставки.

В свою чергу ОСОБА_4 , не будучи обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, сприйнявши дзвінок ОСОБА_3 , як дійсного співробітника ТОВ «Нова Пошта» повідомив йому код, який надійшов у смс повідомленні.

Після чого, ОСОБА_3 , діючи відповідно до відведеної йому ролі зі згоди та відома усіх учасників організованої групи, знаходячись у приміщення Сумської виправної колонії № 116, з використанням отриманого шахрайським шляхом коду, пройшов верифікацію в додатку ТОВ «Нова Пошта» та здійснив несанкціонований доступ до особистого кабінету клієнту ТОВ «Нова Пошта» - ОСОБА_4 , де без згоди та відома останнього змінив шлях розрахунку з отримання коштів готівкою у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» на безготівковий розрахунок через банківську установу, шляхом внесення номерів підконтрольних банківських карток№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , оформлених на ОСОБА_1 та підв`язування їх до всіх відправлень - експрес-накладних, які були наявні в особистому кабінеті продавця - ОСОБА_4 .

Будучи введеною в оману, автоматизована система ТОВ «Нова Пошта», сприйнявши заміну розрахунку, як подану дійсним власником вказаного кабінету ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти по експрес-накладним № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 на банківські картки підконтрольні учасникам організованої групи.

Так за експрес-накладною № 59000575863414 було перераховано на підконтрольну учасникам організованої групи банківську картку грошові кошти у сумі - 163,00 грн; за експрес-накладною № 59000573930420 - 724,00 грн,; № НОМЕР_8 - 683,00 грн.; № НОМЕР_9 - 571, 00 грн.; № НОМЕР_10 - 877, 00 грн.,; № НОМЕР_11 - 632,00 грн.

Надалі ОСОБА_1 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, зняла готівкою частину викрадених у ОСОБА_4 , грошових коштів, а частину перерахувала на інші, підконтрольні учасникам організованої групи картки, з метою їх подальшого обготівкування та розподілу між учасниками в заздалегідь обумовлених долях.

На підставі викладеного, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , використовуючи помилкове сприйняття автоматизованою системою ТОВ «Нова Пошта» підв`язування банківських карток, здійснене учасниками організованої групи, як зміни здійснені за дійсним бажанням продавця ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами на загальну суму 3 650,00гривень, перерахованими добропорядними покупцями за отримання товарів від ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.

Крім того, у жовтні 2020 року, в такий самий спосіб зазначена ОЗГ скоїла шахрайство у відношенні ФОП ОСОБА_7 , щодо «шкіряних рукавичок» на загальну суму 35239 грн.

Надалі ОСОБА_1 ,, діючи відповідно до відведеної їй ролі, зняла готівкою частину викрадених у ОСОБА_7 грошових коштів, а частину перерахувала на інші, підконтрольні учасника організованої групи картки, з метою їх подальшого обготівкування та розподілу між учасниками з заздалегідь обумовлених долях.

Крім того, у жовтні 2020 року, в такий самий спосіб зазначена ОЗГ скоїла шахрайство у відношенні ОСОБА_8 , яка здійснював роздрібну торгівлю дитячими палатками, розмістивши оголошення та торгівельному сайті «vigvamelite.com.ua» на загальну суму 5 799,00 гривень.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Підозрювана ОСОБА_1 та її захисник - адвокат Рудоконога В.М. в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вказували на недоведеність ризиків та просили застосувати більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, оскільки підозрювана соціально адаптована , має двох неповнолітніх доньок та отримує від держави кошти на утримання дітей.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2020 за №12020220540001751 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1,2 ст.361КК України, за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1

30.03.2021 о 09 год. 03 хв. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28,ч.1,2 ст.361 КК України.

Сторона обвинувачення при обґрунтуванні повідомленої підозри посилається на наступні докази: протоколи допитів потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; документи, вилучені в АТ «Універсал банк» щодо відкриття банківських карток на ім`я ОСОБА_1 , які використовувались учасниками злочинного угрупування для заволодіння грошовими коштами потерпілих; розсекречені протоколи про хід та результати проведення негласних слідчих розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в яких містяться розмови підозрюваних про підготовку, планування та якими зафіксовано спосіб, механізм та подію вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваної: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_1 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, які є тяжкими та особливо тяжкими, за які передбачено законом покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, враховуючи, що ОСОБА_1 не має офіційних джерел отримання прибутку, має місце реєстрації у іншому місті, інкриміновані злочини вчинили в складі ОЗГ, як активний її учасник, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому слідчий суддя застосовує відносно підозрюваної ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

При цьому, відповідно до вимог ст. 182 КПК України, з урахуванням викладених обставин кримінальних правопорушень, які носили системний характер та майнового та сімейного стану підозрюваної, враховуючи ризики, передбачені п.п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також враховуючи, що ОСОБА_1 вчинила ряд умисних кримінальних правопорушень, зокрема проти власності та у складі ОЗГ, слідчий суддя вважає, що застава в розмірі, визначеному п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, здатна забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, а тому призначає заставу у розмірі, що становить 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно до п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме в розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 445400 гр. (2270 х 200 = 445400 гр.), та вважає її достатньою для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182,183,193,194,196,197 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни у кримінальному провадженні № 12020220540001751 від 20.08.2020 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» на 60 днів - до 30 травня 2021 року включно.

Визначити суму застави у розмірі 445400 (чотириста сорок пія тисяч чотириста ) гривень 00 коп., які необхідно внести на депозитний рахунок ТУДСА України у Харківській області (одержувач: ТУ ДСА України в Харківській області; код одержувача: 26281249; банк одержувача: ДКСУ м. Київ; МФО одержувача: 820172; Р/р: UA 208201720355299002000006674) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави ОСОБА_1 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_1 обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою; 2) не відлучатися з м. Глухова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в м. Глухові; 4) здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Сумській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз`яснити підозрюваній, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Роз`яснити заставодавцю, що підозрювана ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваної та її явки за викликом до слідчого, прокурора, суду, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.

Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваної; забезпечувати явку, належно повідомлену підозрювану до слідчого, прокурора, суду; повідомлення слідчого, прокурора, та суд про причини неявки підозрюваної.

Зобов`язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків щодо повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або перебування, обов`язку не відлучатися з м. Глухова без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та саму підозрюваної обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Фоменко Ю.М. негайно повідомити близького родича підозрюваної ОСОБА_1 про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Встановити строк дії ухвали до 30.05.2021 (включно).

Слідчий суддя - Г.А. ЗУБ

Копію ухвали отримала "____"___2021 р. __ год.____хв. __р.

Литвиненко Т.В.