Ухвала суду № 95937667, 31.03.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2678/21

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2487/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Сініцин Е.М., за участі секретаря судового засідання Гуртової К.О., прокурора Немитих М.І., слідчого Платченко О.В., підозрюваного ОСОБА_1 , захисників Оковітова Р.В., Прийми Р.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12020130000000200 від 12.06.2020 року стосовно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новодружеськ Лисичанська Луганської області, громадянина України, українця, із вищою освітою, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , офіційно не працюючого, який не має на утриманні неповнолітніх дітей, не є людиною з інвалідністю, не перебуває на обліку у лікарів-нарколога і психіатра, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.03.2021 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ОСОБА_1 , маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, зареєстрував з невстановленого абонентського номеру та створив акаунт під назвою «Леся Українка» з ім`ям користувача « ОСОБА_2 » в безкоштовному багатоплатформовому месенджері для смартфонів та інших пристроїв, що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів «Telegram» (далі месенджер «Telegram»). Створений ОСОБА_1 акаунт « ОСОБА_3 » ім`я користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був загальнодоступним з моменту реєстрації для користувачів месенджера «Telegram», в тому числі наркозалежних. Крім того, ОСОБА_1 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин у невстановлений час створив канал в месенджері «Telegram» з назвою « ОСОБА_4 » адміністратором якої зареєстрований акаунт « ОСОБА_3 » ім`я користувача « ОСОБА_2 », де рекламував в месенджері «Telegram» з власного акаунту пропозиції продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. Так, ОСОБА_1 зробивши рекламу своєї злочинної діяльності, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин почав отримувати від покупців цих засобів та речовин повідомлення на свій акаунт в месенджері «Telegram» про замовлення необхідної кількості наркотичних засобів та психотропних речовин. Далі ОСОБА_1 , маючи на меті реалізувати свій злочинний умисел конспіративно та усвідомлюючи, що збут наркотичних засобів та психотропних речовин ним особисто виявить його, робив на території міста Лисичанська Луганської області схованки у вигляді «закладок» наркотичних засобів та психотропних речовин. В той же час, ОСОБА_1 попередньо чи після отримання замовлення від покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, після сплати останніми заказу на електронний гаманець, здійснював фото місць схованок «закладок».

Потім ОСОБА_1 реєстрував на різні абонентські номери електронні гаманці в платіжній системі «EasyPay» і після замовлення необхідної кількості наркотичного засобу чи психотропної речовини від покупців наркотичних засобів та психотропних речовин, відправляв в месенджері «Telegram» повідомлення з номером електронного гаманця. Після отримання фото квитанції про перерахування грошових коштів на електронний гаманець, відправляв покупцеві повідомлення з фото місцезнаходження схованки з наркотичним засобом чи психотропною речовиною.

Після того, ОСОБА_1 переводив отримані від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин кошти з електронних гаманців на банківські картки АТ «Універсал банку» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_1 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, в невстановленому місті та невстановлений час придбав наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину - амфетамін, яку з метою подальшого незаконного збуту, в невстановленому місті та невстановленим способом розфасував, обмотавши полімерною плівкою.

Далі, ОСОБА_1 , реалізуючи умисел на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, 29.07.2020 зареєстрував з абонентського номеру НОМЕР_3 в платіжній системі «EasyPay» електронний гаманець № НОМЕР_4 .

13 серпня 2020 року в період часу з 11 години 15 хвилин до 14 години 46 хвилин, особа під псевдонімом ОСОБА_5 , за допомогою месенджера «Telegram», надіслав ОСОБА_1 на його акаунт «Леся Українка» ім`я користувача « ОСОБА_2 » повідомлення про замовлення про придбання наркотичного засобу - канабісу та психотропної речовини - амфетамін. В цей же день, з акаунту « ОСОБА_3 » ім`я користувача « ОСОБА_2 » та яким користується ОСОБА_1 , надіслано номер електронного гаманця № 18231848, на який необхідно в якості оплати за наркотичний засіб та психотропну речовину перерахувати грошові кошти в сумі 1000 гривень.

13 серпня 2020 року о 12 годині 34 хвилин, ОСОБА_5 в якості оплати за особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину - амфетамін, перерахував за допомогою платіжного термінала № 13056, який розташований за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, проспект Перемоги, 117, грошові кошти в сумі 1000 гривень на електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» № 18231848.

Далі, 13 серпня 2020 року о 12 годині 36 хвилин, ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Telegram» надіслав користувачу на ім`я « ОСОБА_2 », який являється оператором акаунту « ОСОБА_3 », яким користується ОСОБА_1 , повідомлення з фотознімком квитанції № 18487-13056-55181 від 13.08.2020.

О 14 годині 06 хвилин ОСОБА_5 від користувача на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який являється оператором акаунту « ОСОБА_3 » отримав повідомлення з фото місцезнаходження схованки наркотичним засобом та психотропною речовиною, а саме фотозображення відкритої ділянки місцевості з надписом поверх фото: ««48.9190576,38.4310002» та обведеним колом у середині фотознімку».

13 серпня 2020 року в період часу з 14 години 35 хвилин до 15 години 20 хвилин, в ході огляду місця події, проведеного на відкритій ділянці місцевості за координатами 48.9190576, 38.4310002, розташованій у провулку Горлових міста Лисичанська Луганської області, за будинком № 32 по вулиці Липецька міста Лисичанська Луганської області на землі виявлено та вилучено 6 згортків загорнутих в полімерну плівку, в яких знаходилась біла порошкоподібна речовина та 1 згорток загорнутий у полімерну плівку, в якому знаходилась рослинна речовина сіро-зеленого кольору.

Згідно висновку експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, порошкоподібні речовини, надані на експертизу, які були вилучені 13 серпня 2020 року в ході огляду місця події, містять психотропну речовину, обіг якої заборонено - амфетамін, загальною масою 1,4394 грам (0,2593 грама, 0,1723 грама, 0,2436 грама, 0,2636 грама, 0,2394 грама, 0,2612 грама) та речовина рослинного походження, вилучена 13 серпня 2020 року в ході огляду місця події та надана на експертизу, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 0,64 грама.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини у невстановлений досудовим розслідуванням час, зареєстрував з невстановленого абонентського номеру та створив акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ім`ям користувача « НОМЕР_5 » в безкоштовному багатоплатформовому месенджері для смартфонів та інших пристроїв, що дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями і медіафайлами різних форматів «Telegram» (далі месенджер «Telegram»). Створений ОСОБА_1 акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ім`я користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був загальнодоступним з моменту реєстрації для користувачів месенджера «Telegram», в тому числі наркозалежних. Крім того, ОСОБА_1 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини у невстановлений час створив канал в месенджері «Telegram» з назвою « ОСОБА_6 чат» адміністратором якої зареєстрований акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ім`я користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де рекламував в месенджері «Telegram» з власного акаунту пропозиції продажу особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Так, ОСОБА_1 , зробивши рекламу своєї злочинної діяльності, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, почав отримувати від покупців цих засобів та речовин повідомлення на свій акаунт в месенджері «Telegram» про замовлення необхідної кількості наркотичного засобу та психотропних речовин.

Далі ОСОБА_1 , маючи на меті реалізувати свій злочинний умисел конспіративно та усвідомлюючи, що збут наркотичних засобів та психотропних речовин ним особисто виявить його, попередньо чи після отримання замовлення від покупців або після сплати ними заказу на електронний гаманець, робив на території міста Лисичанська Луганської області схованки у вигляді «закладок» наркотичних засобів чи психотропних речовин. Після того робив фото місць схованок «закладок».

ОСОБА_1 реєстрував на різні абонентські номери електронні гаманці в платіжній системі «EasyPay» і після замовлення необхідної кількості наркотичного засобу чи психотропної речовини від осіб, відправляв їм в месенджері «Telegram» повідомлення з номером електронного гаманця, на який необхідно перевести гроші, і коли отримував фото квитанції про перерахування грошових кошті, відправляв покупцям повідомлення з фото місцезнаходження схованки «закладки» наркотичного засобу чи психотропної речовини.

Після того, ОСОБА_1 переводив отримані від покупців грошові кошти за збут наркотичних засобів чи психотропних речовин з електронних гаманців на банківські картки АТ «Універсал банку» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_1 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, в невстановленому місті та невстановлений час придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину - амфетамін, яку з метою подальшого незаконного збуту, в невстановленому місті та невстановленим способом розфасував, обмотавши полімерною плівкою.

Далі, ОСОБА_1 , діючи повторно, реалізуючи умисел на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, 21.09.2020 зареєстрував з абонентського номеру НОМЕР_6 в платіжній системі «EasyPay» електронний гаманець № НОМЕР_7 .

09 жовтня 2020 року в період часу з 09 години 25 хвилин до 13 години, ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Telegram» надіслав ОСОБА_1 на його акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ім`я користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлення про замовлення наркотичного засобу - канабісу та психотропної речовини - амфетамін.

В цей же день з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ім`я користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яким користується ОСОБА_1 надіслано номер електронного гаманця № 23624547, на який необхідно в якості оплати за наркотичний засіб та психотропну речовину перерахувати грошові кошти в сумі 1000 гривень.

09 жовтня 2020 року о 10 годині 48 хвилин, ОСОБА_5 в якості оплати за наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину - амфетамін, перерахував за допомогою платіжного термінала № 13056, який розташований за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, проспект Перемоги, 117, грошові кошти в сумі 1000 гривень на електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» № 23624547.

Далі, 09.10.2020 о 10 годині 51 хвилині, ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Telegram» надіслав користувачу на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється оператором акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується ОСОБА_1 , повідомлення з фотознімком квитанції № 18544 13056 48890 від 09.10.2020.

Об 11 годині 58 хвилин ОСОБА_5 отримав від користувача на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється оператором акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення з фото місцезнаходження схованки з наркотичним засобом та психотропною речовиною, а саме фотозображення відкритої ділянки місцевості з надписом поверх фото: «48.92374, 38.43200» «Під камнем».

09 жовтня 2020 року в період часу з 12 години 20 хвилин до 13 години, в ході огляду місця події, проведеного на відкритій ділянці місцевості за координатами 48.92374, 38.43200, розташованій у лісосмузі біля вулиці Соборна міста Лисичанська Луганської області на землі під цеглиною виявлено та вилучено 2 згортки загорнутих в полімерну плівку, в яких знаходилась біла порошкоподібна речовина та 1 згорток загорнутий у полімерну плівку, в якому знаходилась рослинна речовина сіро-зеленого кольору.

Згідно висновку експерта за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, порошкоподібні речовини, надані на експертизу, які були вилучені 09.10.2020 в ході огляду місця події, містять психотропну речовину, обіг якої заборонено - амфетамін, загальною масою 0,9599 грама та речовина рослинного походження, надана на експертизу, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 2,53 грама.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, вчинених повторно, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

29 березня 2021 року органом досудового розслідування складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, яке відповідно до ч. 1, 2 ст. 278 КПК України вручено останньому.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотанні зазначає, що підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, передбачені п.1,5 ч.1 ст.177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється. Про існування вказаних ризиків свідчать відсутність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків, постійного джерела доходів, місця роботи, місця постійного мешкання і наявності родини; а також вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення та тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється. Для запобігання зазначеним ризикам застосування більш м`якого запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_1 для забезпечення його належної поведінки буде недостатньо, тому слід застосувати відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Прокурор в судовому засіданні повністю підтримав подане клопотання, підтвердив доводи, викладені в його обґрунтування. Просив застосовувати відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що буде достатнім для забезпечення його належної поведінки. Застосування більш м`якого запобіжного заходу не вважає доцільним, оскільки підозрюваний систематично скоював злочинні дії, а кошти, отримані від кримінального правопорушення, є його основним доходом, на який він нещодавно придбав автомобіль Ford Fuzion 2015 року випуску.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні вину не визнав по жодному з епізодів кримінального правопорушення, в якому його підозрюють органи досудового слідства. А також зазначив, що працює неофіційно, його приблизний місячний дохід складає близько 10-15 тисяч гривень. Інші кошти він отримує від матері, яка працює в м. Москва. Автомобіль Ford Fuzion 2015 року випуску придбав на кошти сім`ї, в тому числі на кошти батьків співмешканки. На його утриманні знаходиться бабуся, 1958 року народження, яка хворіє на тяжкі хвороби. Він запевняє, що ніякого відношення до кримінальних правопорушень не має. Просить відмовити в клопотанні про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Захисники Прийма Р.М., Оковітов Р.В. в судовому засіданні заперечували щодо застосування відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зазначивши, що недостатньо доказів підтверджуючих скоєння саме ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, а також необґрунтоване обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, пояснили, що у підозрюваного існують міцні соціальні зв`язки в місці його постійного проживання, він проживає разом з співмешканкою, у нього є бабуся, що потребує постійного стороннього догляду, якій він допомагає. На підтвердження чого надали документи про реєстрацію проживання підозрюваного, його освіту, а також документи про стан здоров`я бабусі підозрюваного.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Частиною першою ст. 183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 слідчий суддя враховує вимоги пунктів 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, повністю підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, а саме: - протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що його знайомий ОСОБА_7 створив інтернет крамницю у месенджері «Телеграм» під назвою « ОСОБА_8 » оператором якого має ім`я « ОСОБА_2 » в якому можна замовити та придбати наркотики; - протоколом огляду від 13.08.2020 під час якого здійснено огляд ОСОБА_5 , якому вручені грошові кошти для здійснення оперативної закупки; - протоколом огляду від 13.08.2020 згідно якого у провулку Горлових м. Лисичанська за будинком № 32 вул. Липецька м. Лисичанська Луганської області за координатами 48.9190576, НОМЕР_8 на землі виявлено та вилучено 6 згортків загорнутих в полімерну плівку, в яких знаходилась біла порошкоподібна речовина та 1 згорток загорнутий у полімерну плівку, в якому знаходилась рослинна речовина сіро-зеленого кольору. Також ОСОБА_5 видано квитанція про оплату грошових коштів у сумі 1000 гривень на електронний гаманець № НОМЕР_4 ТОВ «ФК Контрактовий дім»; - протоколом огляду предмету від 14.08.2020 року згідно якого здійснено огляд мобільного телефону ОСОБА_5 , в якому зафіксоване листування в месенджері «Телеграм» за 13.08.2020 в період часу з 11:15 години до 14:47 години з особою яка зареєстрована на ім`я « ОСОБА_2 ». В результаті листування ОСОБА_5 замовив у користувача на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особливо небезпечний наркотичний засіб та психотропну речовину за які здійснив оплату на електронний гаманець НОМЕР_4 та натомість отримав координати 48.9190576, НОМЕР_8 з фотознімком місцевості знаходження замовлення - «закладки»; - висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів № 19/113/8/2-298е від 28.08.2020 порошкоподібні речовини, надані на експертизу, які були вилучені 13.08.2020 в ході огляду місця події, містять психотропну речовину, обіг якої заборонено - амфетамін, загальною масою 1,4394 грам (0,2593 грама, 0,1723 грама, 0,2436 грама, 0,2636 грама, 0,2394 грама, 0,2612 грама) та речовина рослинного походження, надана на експертизу, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 0,64 грама; - протоколом огляду електронної пошти від 27.08.2020 року на яку надійшла відповідь ТОВ «ФК Контрактовий дім» з інформацією по електронному гаманцю 18231848. При огляді встановлено, що електронний гаманець 18231848 зареєстрований 29.07.2020 на номер мобільного оператора НОМЕР_9 , також встановлено, що вивід коштів з зазначеного електронного гаманця здійснено на 3 банківські картки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 . Також встановлений ІР адрес з якого здійснюється вхід до електронного гаманця, а саме: НОМЕР_13 ; - рапортом співробітника відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області Департаменту кіберполіції НП України згідно якого встановлені повні данні номерів банківських карток на які виводились грошові кошти з електронного гаманця НОМЕР_4 , а саме: НОМЕР_14 АТ «Укрсиббанку» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ «Універсал банку»; - протоколом за результатами контролю за вчиненням злочину від 13.08.2020 згідно якого 13.08.2020 в період часу з 11:15 години по 14:46 годину громадянином ОСОБА_5 за його згодою здійснено оперативну закупку наркотичних засобів та психотропних речовин у гр. ОСОБА_1 через мобільний додаток «Телеграм». В ході оперативної закупки ОСОБА_5 замовив у мобільному додатку «Телеграм» у оператора з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особливо небезпечний наркотичний засіб та психотропну речовину за які перерахував грошові кошти на електронний гаманець НОМЕР_4 наданий оператором з ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після чого отримав фотознімок з координатами місцевості знаходження замовлення «закладки». Прибувши за координатами ОСОБА_5 виявив своє замовлення, а саме: 7 згортків в ізоленті при розкритті 6ти згортків виявлено порошкоподібну білу речовину та в 1му згортку виявлено подрібнену рослинну речовину сіро-зеленого кольору; - протоколом за результатами проведення НС(Р)Д, передбачених ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_1 згідно якого зафіксовані на DVD+R диску № 137 розмови останнього, які представляють інтерес для досудового розслідування; - протоколом огляду предмету (DVD+R диску № 137) від 31.08.2020, з аудіо записами отриманими в результаті НС(Р)Д, передбачених ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_1 за змістом яких встановлено причетність останнього до збуту наркотичних засобів; - протоколом за результатами проведення НС(Р)Д, передбачених ст. 260 КПК України відносно ОСОБА_1 згідно якого зафіксовано на DVD+R диску № 138 інформація яка має інтерес для досудового розслідування; - протоколом огляду предмету (DVD+R диску № 138) від 04.09.2020, з аудіо- відео записами отриманими в результаті НС(Р)Д, передбачених ст. 260 КПК України відносно ОСОБА_1 за змістом яких встановлено та зафіксовано листування ОСОБА_5 з особою яка зареєстрована у месенджері «Телеграм» на ім`я « ОСОБА_2 », а також здійснення оплати ОСОБА_5 грошових коштів через термінал на електронний гаманець НОМЕР_4 за замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин; - протоколом за результатами проведення НС(Р)Д, передбачених ст. 269 КПК України відносно ОСОБА_1 згідно якого встановлено, що 13.08.2020 о 12 год. 45 хв. ОСОБА_1 вийшов зі свого місця мешкання та о 12 год 50 хв. прийшов до зруйнованого будинку АДРЕСА_3 , де щось поклав у кущі та сфотографував, після чого повернувся додому перед цим зайшовши до крамниці. Результати НС(Р)Д зафіксовано на DVD+R диску № 139; - протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що у інтернет крамниці месенджер «Телеграм» під назвою « ОСОБА_8 » оператор якого має ім`я « ОСОБА_2 » виклав оголошення, що діючий акаунт може бути заблоковано тому у разі якщо блокування відбутися необхідно звертатися до іншого інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який має оператора на ім`я « ОСОБА_9 » В подальшому інтернет крамницю в месенджер «Телеграм» під назвою « ОСОБА_8 » оператор якого має ім`я « ОСОБА_2 » було заблоковано; - протоколом огляду речей від 09.10.2020 під час якого здійснено огляд під час якого ОСОБА_5 вручені грошові кошти для здійснення оперативної закупки; - протоколом огляду речей від 09.10.2020 з 11:59 години до 12:15 години згідно якого здійснено огляд мобільного телефону ОСОБА_5 під час якого виявлено листування у месенджері «Телеграм» власника телефону ( ОСОБА_5 ) з особою яка має ім`я користувача « НОМЕР_5 ». Листування відбулось 09.10.2020 з 10:28 години до 11:58 години. Під час листування ОСОБА_5 замовив у особи з ім`ям користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наркотичні засоби та психотропну речовину на що отримав номер електронного гаманця № НОМЕР_7 на який необхідно оплатити гроші за замовлення. ОСОБА_5 надіслав у відповідь фотознімок квитанції № 18544-13056-48890 про сплату грошових коштів у сумі 1000 гривень на електронний гаманець № 23624547 на що особа з ім`ям користувача « НОМЕР_5 » надіслала фотознімок місцязнаходження «схованки» та її координати: 48.92374, 38.43200 з написом «під камнем». Також ОСОБА_5 видано квитанція № 18544-13056-48890 про оплату грошових коштів у сумі 1000 гривень на електронний гаманець № НОМЕР_7 ТОВ «ФК Контрактовий дім»; - протоколом огляду місця події від 09.10.2020 з 12:20 години до 13:01 години згідно якого біля вул. Соборна м. Лисичанськ Луганської області за координатами 48.92374, 38.43200 виявлено місце схоже на зображення у фотознімку надісланому ОСОБА_5 та під камнем за вказаними координатами виявлено та вилучено 1 прозорий фасувальний поліетиленовий пакет з подрібненою рослинною речовиною та 2 прозорих поліетиленових фасувальних пакети з порошкоподібною білою речовиною. Зазначені поліетиленові пакети були загорнуті у 3 відрізка ізоленти; - висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів № СЕ-19/113-21/52-МРВ від 11.01.2021 порошкоподібні речовини, надані на експертизу, які були вилучені 09.10.2020 в ході огляду місця події, містять психотропну речовину, обіг якої заборонено - амфетамін, загальною масою 0,9599 грама та речовина рослинного походження, надана на експертизу, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабіс, загальною масою у перерахунку на суху речовину 2,53 грама; - протоколом огляду електронної пошти від 01.11.2020 року на яку надійшла відповідь ТОВ «ФК Контрактовий дім» з інформацією по електронному гаманцю № 23624547. При огляді встановлено, що електронний гаманець № 23624547 зареєстрований 21.09.2020 на номер мобільного оператора НОМЕР_15 , також встановлено, що вивід коштів з зазначеного електронного гаманця здійснено на 11 банківські картки: АТ «Укрсиббанку» НОМЕР_10 , АТ «Універсал Банку» НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , АТ «Укргазбанк» НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; - рапортом співробітника відділу протидії кіберзлочинам в Луганській області Департаменту кіберполіції НП України згідно якого встановлені повні данні номерів банківських карток на які виводились грошові кошти з електронного гаманця НОМЕР_7 , а саме: НОМЕР_14 АТ «Укрсиббанку» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 АТ «Універсал банку». Також встановлений ІР адрес з якого здійснюється вхід до електронного гаманця, а саме: НОМЕР_13 ; - протоколом про тимчасовий доступ від 12.01.2021 згідно якого здійснено вилучення документів по відомості по картковому рахунку АТ «Украсиббанку» № НОМЕР_14 за період часу з 12.08.2020 до 12.11.2020. Згідно вилучених документів картковий рахунок АТ «Украсиббанку» № НОМЕР_14 відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також встановлено, що одна з ІР адрес з якої здійснювалися входи під час її використання є ІР адреса НОМЕР_13 ; - протоколом про тимчасовий доступ від 19.01.2021 згідно якого здійснено вилучення CD-R диск з інформацією про відомості по картковим рахункам АТ «Універсал банку» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; - протоколом огляду речей від 21.01.2021 в ході якого здійснено огляд CD-R диску з інформацією про відомості по картковим рахункам АТ «Універсал банку» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 за період часу з 12.08.2020 до 12.11.2020. За результатами огляду встановлено, що картковий рахунок АТ «Універсал банку» № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 відкриті на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також встановлено, що одна з ІР адрес з якої здійснювалися входи під час її використання є ІР адреса НОМЕР_13 . Також встановлено, що зарахування грошових коштів на карткові рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 здійснюється переважно з терміналу «EasyPay»; - протоколом за результатами контролю за вчиненням злочину від 09.10.2020 згідно якого ОСОБА_5 здійснив оперативну закупку особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини через мобільний додаток «Телеграм» у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . 09.10.2020 ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону у мобільному додатку «Телеграм» зв`язався з оператором який має ім`я користувача « НОМЕР_5 » та замовив наркотичний засіб та психотропну речовину на суму 1000 гривень, після чого ОСОБА_5 отримав реквізити електронного гаманця № 23624547 на який необхідно сплатити грошові кошти за замовлення. Після сплати ОСОБА_5 надіслано фотознімок квитанції про сплату грошових коштів на вищезазначений гаманець та у відповідь отримав фотознімок місцевості та її координати «схованки»: 48.92374, 3843200. Прибувши за вказаними координатами було встановлено місце яке зображено на фотознімку де виявили три згортки: 1 згорток замотаний у жовту ізоленту в якому перебував 1 пакет з подрібненою рослинною речовиною та 2 згортки замотані у чорну ізоленту в яких перебувало 2 пакети з порошкоподібною білою речовиною; - протоколом за результатами проведення НС(Р)Д, передбачених ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_1 згідно якого зафіксовані на DVD+R диску № 130 розмови останнього, які представляють інтерес для досудового розслідування; - протоколом огляду предмету (DVD+R диску № 130) від 12.01.2021, з аудіо записами отриманими в результаті НС(Р)Д, передбачених ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_1 за змістом яких встановлено причетність останнього до збуту наркотичних засобів та психтропних речовин; - протоколом за результатами проведення НС(Р)Д, передбачених ст. 269 КПК України відносно ОСОБА_1 згідно якого встановлено, що 09.10.2020 об 11 год. 25 хв. ОСОБА_1 вийшов зі свого місця мешкання та о 11 год. 33 хв. зайшов у лісосмугу, яка розташована в кінці вулиці Соборна м. Лисичанськ де біля куща під цеглиною згідно геолокації MAPS.ME 48.92374, 38432 залишив три згортки. Об 11:47 годині ОСОБА_1 вийшов з лісосмуги та об 11:55 годині зайшов до дому за адресою: м. Лисичанськ вул. Довженко, 6/2; - протоколом за результатами проведення НС(Р)Д, передбачених ст. 268 КПК України відносно ОСОБА_1 згідно якого зафіксовано, що 09.10.2020 мобільний термінал НОМЕР_26 о 11:00:00 годині знаходиться за адресою: м. Лисичанськ вул. Довженко, 6/2, 11:40:30 годині знаходиться за адресою: м. Лисичанськ вул. Соборна, 31, о 11:41:47 годині знаходиться у лісосмузі біля вул. Соборна м. Лисичанськ; - протоколом огляду предмету (DVD+R диску № 130) від 12.01.2021, з аудіо записами отриманими в результаті НС(Р)Д, передбачених ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_1 за змістом яких встановлено причетність останнього до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; - довідка ПП «Луренет» від 29.01.2021 згідно якої з зовнішньої (білої) ІР адреса 176.117.81.123 виходять шістнадцять абонентів один з яких знаходиться за NAT: АДРЕСА_2 , протоколом обшуку від 29 березня 2021 року, де в місті проживання ОСОБА_1 були виявлені велика кількість банківських та телефонних карток, мобільний телефон, роутер, та фрагменти пляшок пластикових з нашаруванням речовини темного кольору, а також протоколом обшуку від 29.03.2021 року автомобіля Ford Fuzion 2015 року випуску, державний номер НОМЕР_27 .

На вказаній стадії процесу слідчий суддя позбавлений можливості аналізувати матеріали кримінального провадження та добуті органом досудового розслідування докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише, чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Зв`язок підозрюваного ОСОБА_1 з вчиненим кримінальними правопорушеннями підтверджується наявними у кримінальному провадженні доказами. Сукупність цих доказів дає підстави вважати, що підозра ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, є обґрунтованою.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за скоєння якого може бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад п`ять років, що відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Про наявність існування ризиків, що підозрюваний ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та може продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, визначених в ч.1 ст.178 КПК України, свідчить вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, у разі визнання його винуватим у декількох вчинених кримінальних правопорушеннях, з урахуванням відомостей про те, що підозрюваний не має місця постійного проживання і офіційної роботи.

Суд вважає, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_1 може спробувати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Посилання захисту про існування міцних соціальних зав`язків у підозрюваного, суд вважає недоведеними, оскільки він проживає приблизно півроку за останнім місцем мешкання, що не є тривалим часом, а ствердження захисту про надання допомоги бабусі підозрюваного, спростовується словами самого ОСОБА_1 , який пояснив, що їздить до неї через день, що не є постійним стороннім доглядом.

З урахуванням приписів п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України у вказаному випадку до ОСОБА_1 не може бути застосований більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи будуть недостатніми для запобігання доведеним ризикам та не забезпечать належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, згідно якої питання про обґрунтованість періоду тримання під вартою не можна розглядати абстрактно. Оцінювати, наскільки виправданим є подальше тримання обвинуваченого під вартою, в кожній справі потрібно з огляду на конкретні обставини. У тій чи іншій справі безперервне тримання під вартою можна виправдати лише в разі, якщо існують конкретні ознаки справжнього суспільного інтересу, який, попри презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи, викладений у статті 5 Конвенції. Конвенція гарантує основоположне право на свободу та недоторканність, яке є найважливішим у «демократичному суспільстві» у розумінні Конвенції. Кожен має право на захист цього права, що означає не бути позбавленим або не мати продовження позбавлення свободи, крім випадків, коли таке позбавлення відбувалось за умов, встановлених у п. 1 ст. 5 Конвенції. Цей перелік винятків є вичерпним і лише вузьке тлумачення цих винятків відповідає цілям цього положення, а саме: гарантувати, що нікого не буде свавільно позбавлено свободи.

За таких обставин з урахуванням наявності обґрунтованої підозри, існування ризиків та особи підозрюваного слідчий суддя вважає можливим клопотання задовольнити та застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

На виконання положень ч.3 ст.183 КПК України, та враховуючи, що не встановлено обставин, передбачених ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе при застосуванні відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити розмір застави, достатній для забезпечення належної поведінки підозрюваного та виконання ним обов`язків, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Частиною 7 ст. 182 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених частинами 3 або 4 ст. 183 цього Кодексу підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до абзацу першого ч. 4 ст. 202 КПК України підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне при постановленні ухвали про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з урахуванням обставин, встановлених у судовому засіданні, а також відносно особи підозрюваного та його репутації, визначити розмір застави, що дорівнює 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у сумі 90 800 грн., яка має бути у будь-який момент внесена на спеціальний рахунок у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, після чого підозрюваний може бути звільнений з-під варти та на нього можуть бути покладені обов`язки, зазначені в ст. 194 КПК України і він буде вважатися таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Водночас, слідчий суддя прийшов до висновку, що застава у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_1 передбачених законом обов`язків під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, враховуючи майновий, сімейний стан підозрюваного та тяжкість вчинення злочину.

Керуючись статтями 40, 110, 131-132, 176-179, 182, 183, 184, 193-194, 196-197, 205, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, а саме з 31 березня 2021 року по 29 травня 2021 року.

Ухвала діє протягом 60 днів, а саме з 31 березня 2021 року по 29 травня 2021 року, та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Встановити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 90 800 грн. (дев`яносто тисяч вісімсот гривень), яку необхідно внести у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ, отримувач - ТУ ДСА України в Луганській області, код отримувача за ЄДРПОУ - 26297948, банк отримувача - Держказначейська служба України м. Київ, код банку отримувача (МФО) - 820172, рахунок отримувача - UA208201720355209001000002672, призначення платежу: застава № справи з ухвали суду, П.І.Б. платника застави, ЄДРПОУ Сєвєродонецького міського суду Луганської області - 05381484.

У разі внесення застави уповноваженій службовій особі місця ув`язнення необхідно негайно звільнити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти та повідомити про це слідчого, прокурора та слідчого суддю або суд.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_1 буде вважатися таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

В разі внесення застави покласти на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого СВ Сєвєродонецького ГУНП в Луганській області, який здійснюватиме досудове розслідування, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Вказані обов`язки в разі внесення застави покладаються на ОСОБА_1 строком на два місяці, який починається з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави.

У разі невиконання вищеперелічених обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Копію ухвали направити до відповідного слідчого ізолятора для виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Е. М. Сініцин