Ухвала суду № 95894192, 25.03.2021, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2478/20

пр.№ 1-кс/464/622/21

У Х В А Л А

26 березня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі секретаря судового засідання Чуби Т.І., слідчого Трофімчука Р.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області Трофімчук Р.Л. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32020160000000027 від 01.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області Трофімчук Р.Л. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури А.Леськів, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32020160000000027 від 01.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що підставою внесення відомостей до ЄРДР слугувала заява адвоката Куліченко О.М., яка є представником громадянина ОСОБА_1 , відповідно до якої невстановлені особи внесли в документи ПП «Західоптбуд» (ЄДРПОУ 40983817), які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості. Відповідно до заяви, невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали до управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості стосовно перереєстрації ПП «Західоптбуд» на громадянина ОСОБА_1 , який немає жодного відношення до перереєстрації та здійснення господарської діяльності вказаним підприємством.

Відповідно до наданого пояснення гр. ОСОБА_1 , йому нічого не відомо щодо здійснення реєстраційних змін ПП «Західоптбуд», жодних документів він не підписував, про діяльність підприємства йому нічого не відомо, з березня 2014 року за межі Криму він не виїжджав. Здійснення перереєстрації ПП «Західоптбуд» на нього він вважає незаконним.

В ході досудового розслідування, з метою зібрання доказів вчинення кримінального правопорушення, проведено ряд слідчих (розшукових), процесуальних дій та заходів, зокрема: допитано свідка ОСОБА_2 , який повідомив, що він 19.12.2017 р. на підставі договору купівлі-продажу здійснив продаж частки у статутному капіталі ПП «Західоптбуд» громадянину ОСОБА_1 та в подальшому 20.12.2017 р. на підставі довіреності директора ОСОБА_1 вніс зміни до установчих документів ПП «Західоптбуд» щодо нового керівника та зміни юридичної адреси на м.Одеса, вул.Маршала Говорова, 7. При здійсненні вказаних дій, ОСОБА_2 не ідентифікував особу громадянина ОСОБА_1 . Проведеним оглядом адреси реєстрації ПП «Західоптбуд»: м.Одеса, вул.Маршала Говорова, 7, встановлено відсутність підприємства за вказаною адресою. Окрім цього, допитано як свідка державного реєстратора ОСОБА_3 , яка повідомила, що ОСОБА_2 вносив зміни до установчих документів ПП «Західоптбуд» на підставі довіреності від 20.12.2017 р., наданої новим керівником ОСОБА_1 . Також проведено судово-почеркознавчу експертизу та враховуючи висновок вказаної експертизи №5582 від 07.10.2020 р., в ході досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлення чи ОСОБА_2 , чи іншою особою виконані підписи у договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП «Західоптбуд» від 19.12.2017 р. та довіреності від 20.12.2017 р., проведення якої на даний час триває. Окрім цього, встановлено, що нова редакція статуту ПП «Західоптбуд» затверджена 19.12.2017 р., який підписано ОСОБА_1 та приватним нотаріусом Савицькою Т.О. , дану особу ідентифіковано і перевірено справжність його підпису, про що внесено запис у реєстрі вчинення нотаріальних дій за №2574. Однак, з наданої інформації нотаріуса Савицької Т.О. вбачається, що вказані нотаріальні дії вона не вчиняла, а номер 2574 у реєстрі відсутній, підписи на зворотній частині статуту виконані не нею. У зв`язку із цим, призначено судово-почеркознавчу експертизу ким виконано підпис від імені приватного нотаріуса, іншою особою чи Савицькою Т.О. , проведення якої на даний час триває.

Строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 01.04.2021 р., однак завершити таке у вказаний термін є неможливим у зв`язку із необхідністю проведення ряду процесуальних дій, в тому числі слідчих дій, які у передбачений законом строк не виявилось можливим провести. Зокрема, необхідно отримати висновки призначених судово-почеркознавчих експертиз, за результатами яких провести ряд додаткових слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні слідчий Трофімчук Р.Л. клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Пунктом 1 частини 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

За змістом ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч.2 ст.219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Так, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки передбачені ч.5 ст.294 КПК України, і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32020160000000027 від 01.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, строк якого закінчується 01.04.2021 року, проведено ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та неупереджене розслідування даного кримінального правопорушення, однак на даний час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих дій та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що для здійснення необхідних слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32020160000000027 від 01.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 01.08.2021 р.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк