Ухвала суду № 95893458, 29.03.2021, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1083/19

Провадження № 1-кс/461/1791/21

УХВАЛА

29.03.2021 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю:

секретаря судового засідання Цибулько О.І.,

слідчого Митника С.Р.,

захисника Іванова О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області Стеця Всеволода Ростиславовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018140000000380 від 23.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області Стець Всеволод Ростиславович звернувся до суду з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури, у кримінальному провадженні № 12018140000000380 від 23.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 18 липня 2021 року.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018140000000380 від 23.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю СТО «Зелений Гай» ЄДРПОУ 05475104 (далі по тексту – ТОВ СТО «Зелений Гай») ОСОБА_1 за попередньою змовою з засновником ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_2 , який одночасно є виконавчим директором з основних фондів Приватного малого виробничо-комерційного підприємства «Ассоль» (надалі по тексту – ПМВКП «Ассоль») та спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами у період з 11.12.2017 до 26.12.2017, перебуваючи на території Львівської та Запорізької областей, діючи умисно, з корисливих мотивів та за передньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення, шляхом реалізації злочинного плану, пов`язаного із зловживанням своїм службовим становищем під час продажу Самбірському комунальному підприємству «Об`єднане» (надалі по тексту – СКП «Об`єднане») за результатами проведення публічної закупівлі за бюджетні кошти машини для земляних робіт (Бульдозера), яка не відповідала умовам технічного завдання тендерної пропозиції UA-2017-11-01-003036-a, заволоділи коштами у вигляді різниці між ринковою вартістю зазначеного майна та сумою, що була фактично сплаченою, за результатами завищення вартості, внаслідок узгоджених дій співучасників, у сумі 1 865 283,05 гривень, тим самим заподіявши матеріальну шкоду СКП «Об`єднане» на вказану суму за наступних обставин. Так, ТОВ СТО «Зелений Гай» є юридичною особою публічного права з організаційно-правовою формою товариства з обмеженою відповідальністю, учасником (засновником) та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин України – ОСОБА_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . ТОВ СТО «Зелений Гай» зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та діє на підставі та у повній відповідності до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про господарські товариства», інших чинних законодавчих та нормативних актів України, а також Статуту (при цьому в регулюванні діяльності товариства перевага надається чинному законодавству України). Згідно з п.п. 1.2 Статуту ТОВ СТО «Зелений Гай» (надалі по тексту – Статуту), Товариство є самостійним господарюючим суб`єктом, має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе визначені обов`язки, виступає в суді, господарському та третейському суді від свого імені, здійснює виробничу, комерційну посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить законодавству і Статуту з метою одержання прибутку. Предметом основної діяльності ТОВ СТО «Зелений Гай», серед іншого, є: оптова та роздрібна торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва, оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт (торгівля автотранспортними засобами, мотоциклами, деталями та приладдям до них). Відповідно до рішення учасника № 1 ТОВ СТО «Зелений Гай» від 31.01.2017 та наказу ТОВ СТО «Зелений Гай» №31.01.3л від 31.01.2017, ОСОБА_1 , призначено на посаду директора зазначеного Товариства з 01.02.2017. Відповідно до п.п. 6.5 Статуту виконавчим органом товариства є Директор. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції зборів учасників, та діє від імені товариства без довіреності в межах повноважень, передбачених Статутом. Також п.п. 6.6. Статуту передбачено, що директор: діє без довіреності від імені товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами Товариства, виступає розпорядником кредитів, представляє товариство у відносинах із вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами; укладає в Україні та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії та видає доручення про укладення таких договорів та представництво інтересів товариства іншими особами; здійснює керівництво поточною діяльністю товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов`язки між керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження у розв`язанні завдань діяльності товариства, призначає на посади працівників товариства, його філій та представництв, інших підрозділів, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками.

Таким чином, ОСОБА_1 , працюючи директором ТОВ СТО «Зелений Гай», будучи керівником вказаного товариства, обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою. Крім цього, ПМВКП «Ассоль» є юридичною особою публічного права з організаційно-правовою формою приватного малого виробничо-комерційного підприємства, учасником (засновником) та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянка України – ОСОБА_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , діє на підставі та у повній відповідності до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, інших чинних законодавчих та нормативних актів України, а також Статуту. Відповідно до наказу директора №01.07.1л від 01.07.2011 ОСОБА_2 призначено на посаду директора виконавчого по роботі з основними фондами ПМВКП «Ассоль». Виконуючи свої посадові обов`язки при перебуванні на посаді директора виконавчого по роботі з основними фондами ОСОБА_2 здійснює керівництво трудовим колективом ПМВКП «Ассоль», ділянками роботи з приводу виробництва техніки, таким чином обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Так, встановлено, що 01.11.2017 СКП «Об`єднане» оголошено тендер на закупівлю Машини для земляних робіт (Бульдозера), з очікуваною вартістю 2 900 000 гривень, про що оприлюднено інформацію на сайті публічних закупівель «Prozorro» за № ID UA-2017-11-01-003036-a. Розділом 3 Тендерної документації регламентовано, що учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, відповідно до переліку вимог, зокрема: для підтвердження відповідності товару вимогам тендерної документації (у разі, якщо запропонований товар виготовлено в Україні): копію сертифікату відповідності та декларації відповідності вимогам Технічного регламенту безпеки машин (діючих на момент розкриття тендерної пропозиції) на бланку уповноваженого Міністерством економічного розвитку та торгівлі України органу, видані і завірені підписом та печаткою органу з сертифікації відповідної галузі акредитації або їх копії, завірені мокрою печаткою та підписом відповідальної особи учасника; довідку в довільній формі з інформацією про спеціалізовані підприємства або сертифіковані станції, на яких буде здійснюватися сервісне та гарантійне обслуговування поставленого товару з обов`язковим зазначенням адрес (сервісний центр повинен обов`язково знаходитися в межах 100 км від місцезнаходження Замовника); копію сертифікату відповідності; копію сертифікату на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001, засвідченого заводом виробником у встановленому порядку відповідно до норм чинного законодавства; зображення (фото) запропонованої техніки; детальні технічні характеристики та опис техніки (копія проспекту, брошури тощо); Копію технічного паспорта на бульдозер; При поставці товару учасник повинен надати оригінали документів, що підтверджують його якість, а також оригінали всіх документів, які встановлені діючим законодавством України для належної експлуатації товару. Також відповідно до додатку № 2 Тендерної документації «43210000-8 — Машини для земляних робіт (Бульдозер)», запропоноване учасниками тендеру обладнання повинно відповідати, серед інших, таким вимогам замовника: Бульдозер повинен бути новий, без пробігу, не раніше 2017 року випуску; тип двигуна – дизель, 4-х-тактний,4-х-циліндричний, робочий об`єм не менше 14,48 л; комплектація двигуна – електростартерний пуск; номінальна потужність, не менше кВт (к.с.) – 132 (180); муфта зчеплення – постійно замкнута, сухого тертя, гідро-сервована; фрикціони багатодискові, постійно замкнуті, сухого тертя з гідросервованим виключенням; гальма стрічкові, сухого тертя; головна передача конічна з круговим зубом; бортові редуктора двоступінчасті, циліндричні, прямозубі; ходова система – триточкова підвіска візків, кількість опорних катків — 5-6 шт. на кожну сторону, кількість підтримуючих катків — 2 шт. на кожну сторону. Гусениця не герметизована — ширина башмака не більше 500 мм, кількість башмаків не менше 76 шт., не більше 84 шт., башмаки плоскі прямокутні з грунтозачепом 50-70 мм, інтервал зубчастого зчеплення 203 мм; кабіна – засклена склопакетами, акумуляторний відсік винесений за межі внутрішнього простору кабіни, верхній аварійний люк; тип бульдозерного обладнання – напівсферичний відвал типу Е, з гідроциліндром перекосу, суцільнометалевий; ємність відвалу – не менш 4,75 м?; висота відвалу – не менше 1310 мм; глибина заглиблення відвалу – не менш 435 мм; ширина відвалу – не більше 3350 мм; кліренс не менше – 435 мм; експлуатаційна вага (з відвалом ) не менше 17 400 кг; максимальне тягове зусилля – не менш 142 кН.; навісне обладнання – жорсткий причіпний пристрій; тиск на грунт – 0,071 МПа; гарантійний період – не менше 12 місяців або 1000 м/год. (що настане раніше); додаткова комплектація: GPS – система моніторингу, яка дозволяє відстежувати місце розташування і пересування техніки в режимі реального часу, основні робочі параметри техніки (температура двигуна, тиск масла в двигуні, час напрацювання) з щомісячним наданням звітів. Для участі у тендерній закупівлі на майданчику «Prozorro» за № UA-2017-11-01-003036-a подали документи три учасника: ТОВ «Павлоградський РМЗ 1» з ціновою пропозицією 2 850 000 гривень, ТОВ «Зелений Гай» з ціновою пропозицією 2 847 000 гривень, та ТОВ «Альфатех» з ціновою пропозицією 2 890 000 гривень. Так, ТОВ СТО «Зелений Гай» для у часті у тендері № ID UA-2017-11-01-003036-a подало документи, серед яких: декларація про відповідність на Бульдозер Т-170М, порядковий № 08-06414, рама № НОМЕР_1 , зареєстрована в органі з оцінки відповідності «Центр оцінки відповідності «Фактум» за № UA.112.D.0109-17 від 08.08.2017; сертифікат на систему управління якістю зареєстрований 25 вересня 2017 року № UA.MQ.073-17 на ПМВКП «Ассоль», паспорт на Бульдозер Т-170М, порядковий № 08-06601, рама № НОМЕР_2 , 2017 року виготовлення; сертифікат відповідності UA1.187.0012720-17 на Бульдозер Т-170М, порядковий № 08-06414, рама № НОМЕР_1 . 21.11.2017 відповідно до кваліфікації тендерної пропозиції ТОВ СТО «Зелений Гай» щодо закупівлі 43210000-8 – машини для земляних робіт (Бульдозер), на підставі поданих документів, рішенням тендерного комітету переможцем процедури визнано ТОВ СТО «Зелений Гай» з ціновою пропозицією 2 847 600,00 грн. 11.12.2017 директор ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що Бульдозера Т-170М, який був акцептований ТОВ СТО «Зелений Гай» у товариства в наявності немає та здійснити його поставку не зможе, уклав Договір № 42/12-17 з додатками, який підписали директор ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_1 та директор СКП «Об`єднане» ОСОБА_4 . Відповідно до умов Договору з додатками, ТОВ СТО «Зелений Гай» зобов`язалось поставити на СКП «Об`єднане» товар – Машину для земляних робіт Бульдозер Т-170М, 2017 року випуску, за ціною 2 847 600,00 гривень, в тому числі ПДВ. Згідно п. 4.1. Договору, розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником протягом одного місяця після отримання товару за місцем поставки, вказаним Замовником у п 5.1. даного договору, отримання накладної, товаро-транспортної накладної, інструкції по експлуатації транспорту, сервісної книжки, сертифіката відповідності на запропонований транспорт, копію якого подано Постачальником у складі тендерної пропозиції, оригіналів всіх документів, необхідних для реєстрації транспорту у відповідних органах, а також підписання сторонами акту прийому – передачі. Відповідно до п. 5.1 Договору місцем поставки товару є АДРЕСА_4 . Згідно з п. 6.1.1 Договору замовник зобов`язаний прийняти поставлений товар за наявності всіх документів, передбачених п. 4.1. договору та за умови належної якості товару, згідно з актом приймання-передачі Товару.

В подальшому, у невстановлений час, але не раніше 11.12.2017 за невстановлених обставин, директор ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_1 з засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_2 , який одночасно є директором виконавчим по роботі з основними фондами ПМВКП «Ассоль», достовірно знаючи, що вимогами тендерної документації та технічною специфікацією до укладеного Договору № 42/12-17 передбачена поставка нового бульдозера, без пробігу, не раніше 2017 року випуску, розробили злочинний план заволодіння бюджетними коштами шляхом поставки бульдозера, який не відповідає умовам технічного завдання тендерної пропозиції UA-2017-11-01-003036-a, з метою заволодіння коштами у вигляді різниці між ринковою вартістю зазначеного бульдозера та сумою, що фактично буде сплаченою за укладеним договором.

Так, розроблений ОСОБА_1 та ОСОБА_2 злочинний план полягав у тому, що ОСОБА_2 будучи одночасно засновником і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ СТО «Зелений Гай» та директором виконавчим по роботі з основними фондами ПМВКП «Ассоль», достовірно знав, що метою та предметом діяльності ПМВКП «Ассоль» згідно п.п. 4.2 Статуту є: ремонт, перепродажна підготовка промислової тракторної, екскаваторної та сільськогосподарської техніки, іншої промислової техніки та обладнання , вузлів, силових агрегатів та запасних частин до нього; оптова та роздрібна торгівля промисловою технікою, іншою промисловою технікою та обладнанням, вузлами, силовими агрегатами та запасними частинами до них; ремонт та технічне обслуговування автомобілів та сільгосптехніки, побутової техніки, виготовлення запасних частин і комплектуючих для організацій та приватних осіб; внутрішні та міжнародні перевезення вантажів. Також, ОСОБА_2 в якості виконавчого директора ПМВКП «Ассоль» розроблене та підписане Технічне завдання щодо виготовлення партії бульдозерів Т-170М, яке затверджено наказом № 02.03/1 від 02.03.2017. Окрім цього, ОСОБА_2 достовірно було відомо, що між ПМВКП «Ассоль» та АТ «А.К.К.» Естонія укладено контракт № 1110.17/1 від 11.10.2017 про купівлю інженерної техніки та запасних частин до інженерної техніки, зокрема й трактора Т10М.0101 у розібраному виді з № рами 071173, № двигуна НОМЕР_3 , який придбаний ПМВКП «Ассоль» згідно додаткової угоди № 2 від 04.12.2017 до зазначеного контракту.

Таким чином, ОСОБА_2 , будучи одночасно директором виконавчим по роботі з основними фондами ПМВКП «Ассоль» та засновником ТОВ СТО «Зелений Гай», усвідомлюючи, що для виконання вимог технічної специфікації до укладеного ТОВ СТО «Зелений Гай» Договору № 42/12-17 необхідно поставити новий бульдозер, без пробігу, не раніше 2017 року випуску, обумовив з директором ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_1 план дій щодо можливості поставки до СКП «Об`єднане» Трактора Т10М.0101, який складається із вузлів та агрегатів 2007-2008 років виготовлення та які були у вжитку, якому з використанням потужностей ПМВКП «Ассоль» надати вигляд нового, провести його сертифікацію та реєстрацію у відповідних інспекційних органах.

На виконання злочинного плану ОСОБА_2 , відповідно до укладеного між ПМВКП «Ассоль» та АТ «А.К.К.» Естонія Контракту та додаткової угоди № 2 забезпечив поставку Трактора Т10М.0101, рама № НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_3 , 2008 року виготовлення, виробництва Челябінського тракторного заводу «Урал-трак» (надалі по тексту – ЧТЗ «Урал-так»), який згідно митної декларації № UA112100/2017/001036 в розібраному вигляді ввезений на митну територію Україну в зоні діяльності Чернігівської митниці ДФС 17.12.2017, а виконання митних формальностей та завершення митного оформлення здійснено 19.12.2017 Запорізькою митницею ДФС.

При цьому, ОСОБА_2 , будучи засновником ТОВ СТО «Зелений Гай» та за сумісництвом виконавчим директором ПМВКП «Ассоль», переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи як співвиконавець злочинної групи та на виконання домовленостей із ОСОБА_1 , діючи від імені ПМВКП «Ассоль», забезпечив проведення необхідних дій для надання вигляду нового вказаному Трактору Т10М.0101, переобладнання його у Бульдозер Т-170М, забезпечення формальної відповідності вказаного бульдозера вимогам технічного завдання зазначеного у додатку № 2 до тендерної документації замовника СКП «Об`єднане», та умовам договору № 42/12-17 з додатками. Зокрема, ОСОБА_2 , будучи обізнаним про реальну вартість та технічні характеристики нової машини для земляних робіт Бульдозера Т-170М, діючи з метою реалізації спільного злочинного умислу, забезпечив проведення необхідних дій по присвоєнню бульдозеру ЧТЗ Б10М 2008 року виготовлення із № рами НОМЕР_4 , № двигуна НОМЕР_3 , який придбаний ПМВКП «Ассоль» ідентифікаційного заводського номеру, сертифікації та виготовлення декларації про відповідність бульдозера Технічному регламенту безпеки машин та ДСТУ EN ISO 12100:2014, ДСТУ EN 474-1:2014, ДСТУ EN 474-2:2014 як Бульдозера Т-170М 2017 року виготовлення виробництва ПМВКП «Ассоль». Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_1 , який діяв від імені та в інтересах ТОВ СТО «Зелений Гай», на виконання попередньо узгодженого плану та вказівок ОСОБА_2 з однієї сторони та ОСОБА_5 , діючи від імені та інтересах ПМВКП «Ассоль» з іншої сторони, уклали договір купівлі-продажу № 20.12.-54 від 20.12.2017 та специфікацію до договору. Згідно специфікації № 1 від 20.12.2017 до договору купівлі продажу № 20.12.-54 від 20.12.2017, товаром який є об`єктом купівлі-продажу є Бульдозер Т-170М, у кількості 1 шт., вартістю 2 500 000,00 грн. Згідно Акту прийняття-передачі машини серії ДО № 018041 від 26.12.2017 ПМВКП «Ассоль» передає, а ТОВ СТО «Зелений Гай» приймає машину – Бульдозер марки Т-170М, заводський номер НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , рік випуску 2017. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 26.12.2017 ОСОБА_1 , діючи від імені ТОВ СТО «Зелений Гай», звернувся до ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області із заявою про реєстрацію машини – Бульдозера, марки Т170М, 2017 року випуску, заводським номером НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_4 , виробник ПМВКП «Ассоль», країна виробництва – Україна, за результатами розгляду якої 26.12.2017 проведено реєстрацію бульдозера та видано реєстраційний номер серії НОМЕР_6 і свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_7 . Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 26.12.2017 ОСОБА_2 , будучи виконавчим директором з основних фондів ПМВКП «Ассоль» та одночасно засновником ТОВ СТО «Зелений Гай» склав та підписав рішення засновника № 26.12/1 від 26.12.2017, згідно якого прийнято рішення про продаж техніки – Бульдозера, марки Т-170М, 2017 року випуску, заводським номером 08-06695, двигуном № НОМЕР_3 , шасі № НОМЕР_4 , виробника ПМВКП «Ассоль», країна виробництва – Україна, та яким доручив директору ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_1 , провести всі необхідні юридичні дії з приводу зняття техніки з обліку в органах Держпродспоживслужби в Запорізькій області. В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, на виконання домовленостей та за дорученням ОСОБА_2 . 26.12.2017 ОСОБА_1 діючи від імені ТОВ СТО «Зелений Гай» звернувся із заявою до ГУ Держпродспоживслужби у Запорізькій області із заявою про зняття з обліку Бульдозера, марки Т-170М, 2017 року випуску, за результатами розгляду якої проведено зняття вказаного Бульдозера з обліку. Окрім цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 25.12.2017, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , директор ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_1 виготовив товаро-транспортну накладну № 2512171 від 25.12.2017 на перевезення Бульдозера Т-170М, 2017 року випуску, на загальну суму 2 847 600,00 гривень, із видатковою накладною № РН-0000049 від 26.12.2017. У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_1 забезпечив поставку за місцем діяльності СКП «Об`єднаного» за адресою: Львівська область, м. Самбір, вул. Шухевича, 1, товару – Бульдозера ЧТЗ Б10М, 2008 року виготовлення, фактичною вартістю 982 316,95 грн., який не відповідав умовам технічного завдання зазначеного у додатку № 2 до тендерної документації замовника СКП «Об`єднане», та умовам договору № 42/12-17 з додатками. Після поставки техніки 26.12.2017 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах виготовлено акт приймання-передачі техніки, згідно з яким ТОВ СТО «Зелений Гай» передає, а СКП «Об`єднане» приймає техніку: Бульдозер Т-170М, заводський номер № НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , який підписаний директором СКП «Об`єднане» ОСОБА_4 , та невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені ОСОБА_1 .

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, на виконання єдиного злочинного умислу, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, будучи обізнаними про реальну вартість та технічні характеристики нової машини для земляних робіт Бульдозера Т-170М, достовірно знаючи, що бульдозер, який поставлений ТОВ СТО «Зелений Гай» на виконання укладеного Договору № 42/12-17 за результатами проведених публічних закупівель насправді є Бульдозером ЧТЗ Б10М, 2008 року виготовлення, фактичною вартістю 982 316,95 грн., який не відповідає умовам технічного завдання зазначеного у додатку № 2 до тендерної документації замовника СКП «Об`єднане», та умовам договору № 42/12-17 з додатками.Внаслідок вчинення у вказаний спосіб протиправних дій група осіб у складі директора ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_1 , виконавчого директора з основних фондів ПМВКП «Ассоль» та одночасно засновника ТОВ СТО «Зелений Гай» ОСОБА_2 та інших невстановлених на даний час осіб, у період часу з 11.12.2020 по 26.12.2020, діючи умисно, з корисливих мотивів та за передньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення шляхом поставки товару, який фактично не відповідав умовам технічного завдання та технічної специфікації, мав завищену вартість заволоділи коштами у виді різниці вартості в сумі 1 865 283,05 гривень, яка згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, тим самим заподіявши матеріальну шкоду на вказану суму СКП «Об`єднане». Таким чином, ОСОБА_1 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

18.02.2021, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_5 , слідчим здійснено спробу вручити ОСОБА_1 письмове повідомлення про підозру, однак останній за місцем проживання був відсутній, його місцезнаходження невідоме. Окрім цього, за місцем роботи, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєтроване ТОВ СТО «Зелений Гай», ОСОБА_1 також був відсутній.

Відтак, 18.02.2021 о 17:41 год. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Василівка Запорізької області, громадянину України, працюючому директором Товариства з обмеженою відповідальністю СТО «Зелений Гай», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимому, адвокатом та депутатом не є, поштовим кур`єрським відправленням із описом та повідомленням про вручення скеровано письмове повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, письмове повідомлення про підозру надіслано ОСОБА_1 за допомогою месенджерів: «Viber», «WhatsApp» та «Telegram» за номером телефону, яким користується ОСОБА_1 – НОМЕР_8 .

Таким чином, ОСОБА_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

18.02.2021, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим здійснено спробу вручити ОСОБА_2 письмове повідомлення про підозру, однак останній за місцем проживання був відсутній, його місцезнаходження невідоме. Окрім цього, за місцем роботи, а саме у ПМВКП «Ассоль» за адресою: м. Василівка, бульвар Центральний, 43 Запорізької області ОСОБА_2 також був відсутній, тому письмове повідомлення про підозру останньому в порядку ст. 135 КПК України вручене директору ПМВКП «Ассоль» ОСОБА_5 , який в присутності двох свідків та під відеозапис відмовився від отримання вказаного повідомлення, яке було залишене на видному місці у приміщенні ПМВКП «Ассоль».

Відтак, 18.02.2021 о 17:41 год. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю села Олександрівка, Петровського району, Кіровоградської області, громадянину України, працюючому директором виконавчим по роботі з основними фондами Приватного малого виробничо-комерційного підприємства «Ассоль», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, адвокатом та депутатом не є, поштовим кур`єрським відправленням із описом та повідомленням про вручення скеровано письмове повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, письмове повідомлення про підозру надіслано ОСОБА_2 за допомогою месенджерів: «Viber», «WhatsApp» та «Telegram» за номером телефону, яким користується ОСОБА_2 – НОМЕР_9 .

Враховуючи зазначене, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

17.03.2021 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова Юрківом О. Р. відносно підозрюваного ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 681 000,00 гривень.

Окрім цього, 17.03.2021 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова Юрківом О. Р. відносно підозрюваного ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 681 000,00 гривень.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованого злочину підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:

-Договором про закупівлю за державні кошти № 42/12-17 від 11.12.2017 про купівлю Машини для земляних робіт (Бульдозера) з додатками;

-Актом приймання-передачі від 26.12.2017;

-Рішенням засновника № 26.12./1;

-Товарно-транспортною накладною № 2512171 від 25.12.2017;

-Видатковою накладною № РН-0000049 від 26.12.2017;

-Відповіддю з НЦБ Інтерполу;

-Висновком експертів № 4034/4035 від 14.03.2019;

-Висновком експертів № 4033/4069 від 15.03.2019;

-Висновком експерта № 231/1141/1142 від 27.02.2020;

-Висновком експерта № 4610/4611 від 14.04.2020;

-Митною декларацією UA112100/2017/001036;

-Документами щодо сертифікації та реєстрації Бульдозера Т-170М;

-Додатковою угодою № 2 до контракту №1110.17/1 від 11.10.2017;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку підтверджують вину останніх.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_2 розпочався 18.02.2021.

Щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України триває загальний строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР, який спливає 09.11.2021.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , який спливає 18.04.2021.

Так, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні перевіряється причетність ОСОБА_2 та ОСОБА_1 до скоєння ними та невстановленими на даний час особами інших кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження.

Зокрема, встановлено, що ТзОВ СТО «Зелений Гай» код ЄДРПОУ 5475104 у 2017 році визнано переможцем у процедурі публічної закупівлі бульдозера Т-170М та 17.11.2017 уклало договір про закупівлю вказаного бульдозера з Комунальним підприємством «Розділжитлосервіс» Новороздільської міської ради код ЄДРПОУ 22362258, сума договору – 2 292 000,00 грн.

Відтак, органом досудового розслідування вбачається, що бульдозер Т-170М, який поставлений Комунальному підприємству «Розділжитлосервіс» Новороздільської міської ради не відповідає умовам технічного завдання тендерної пропозиції замовника, чим спричинено матеріальну шкоду комунальному підприємству.

Водночас встановлено, що службові особи КП «Розділжитлосервіс», ігноруючи передбачені вищевказаним законом положення, зокрема принципи добросовісної конкуренції та недискримінації учасників, максимальної економії та ефективності, діючи умисно, всупереч інтересам служби організували злочинну схему, яка полягала у проведенні контрольованої ним процедури проведення тендерів на виконання ремонтно-будівельних робіт за бюджетні кошти при наперед визначеному переможці та отриманні ним особисто неправомірної вигоди за рахунок завищення вартості наданих послуг та отриманні неправомірної вигоди юридичною особою, що мала бути виконавцем вказаних робіт.

Для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є: долучення відповідей на усі запити, скеровані у порядку ст. 93 КПК України, а саме відповідь з АРМА, про наявне майно у ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інші запити, відповіді на які мають важливе значення для кримінального провадження; перевірка в межах кримінального провадження інших фактів, які можуть свідчити про вчинення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним заволодінням бюджетними коштами; отримання тимчасового доступу до речей та документів з правом вилучення оригіналів документації, що перебувають у володінні КП «Розділжитлосервіс» по взаємовідносинах із ТОВ СТО «Зелений Гай» щодо закупівлі: 43210000-8 - Машини для земляних робіт, тендер UA-2017-10-13-001058-b; отримання відомостей з Сектору міжнародного співробітництва ГУНП у Львівській області із заводу виробника ЧТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо року виготовлення бульдозера НОМЕР_10 , який ТОВ СТО «Зелений Гай» код ЄДРПОУ 5475104 поставило Комунальному підприємству «Розділжитлосервіс»; призначення та проведення необхідних судових експертиз, зокрема трасологічної, автотехнічної, автотоварознавчої, судово-економічної по бульдозеру Т-170М, який ТОВ СТО «Зелений Гай» поставило Комунальному підприємству «Розділжитлосервіс»; призначення та проведення судових почеркознавчих експертиз по епізоду закупівлі бульдозера Т-170М, який ТОВ СТО «Зелений Гай» поставило Комунальному підприємству «Розділжитлосервіс»; проведення допитів в якості свідків працівників КП «Розділжитлосервіс», посадових осіб, які здійснювали сертифікацію бульдозера НОМЕР_10 , який ТОВ СТО «Зелений Гай» поставило Комунальному підприємству «Розділжитлосервіс» та постановку його на облік; встановлення інших причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру; проведення додаткових допитів підозрюваних, щодо суті підозри та з урахуванням відомостей, які будуть здобуті на завершальному етапі досудового розслідування; проведення усіх необхідних слідчих дії за участі підозрюваних та свідків в межах даного кримінального провадження, зокрема допити, одночасні допити та інші слідчі і процесуальні дії; з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити такі повідомлення; складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії у двомісячний строк не видалось за можливе у зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Кримінальне провадження, в межах якого ініціюється продовження досудового розслідування до шести місяців відноситься до категорії особливої складності з огляду на наступні обставини.

В межах кримінального провадження проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, яке відбувались в умовах унеможливлення викриття їх правоохоронними органами, уникнення відкритого спілкування між причетними особами, використанням електронних засобів обміну інформацією.

Кримінальні правопорушення, які інкримінуються підозрюваним, відносяться до категорії особливо тяжких, зокрема за ч. 5 ст. 191 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У кримінальному провадженні необхідно призначити судові експертизи, які з урахуванням завантаження експертних установ, складності та відмовою підозрюваних у наданні експериментальних зразків та взірців не можуть бути виконані у найближчий термін.

Разом з тим, завершити досудове розслідування у двомісячний строк без проведення вищевказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій є неможливим.

Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше шести місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Захисник Іванов О.І. в судовому засіданні клопотання підтримав повністю

Підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_2 в судове засідання не з`явились, подали до суду заяву про розгляд справи у їх відсутності, проти вимог клопотання не заперечили.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018140000000380 від 23.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , а також причетність підозрюваного до вчиненого, свідчать зазначені вище долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 18.04.2021 року не можливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до п`яти місяців, тобто до 18 липня 2021 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018140000000380 від 23.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 18.07.2021 року.

Повний текст ухвали проголошено 30.03.2021 року о 15 год. 50 хв.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.