Ухвала суду № 95891542, 29.03.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7556/21

Провадження № 1-кс/686/3439/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., за участю секретаря судового засідання Пікус О.М., слідчого Козловського А.М., розглянувши в залі суду у м.Хмельницькому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 32020240000000030,

ВСТАНОВИВ:

26 березня 2021 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції Козловський А.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в гаражному приміщенні (боксі), що використовується ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розташованому на земельній ділянці № НОМЕР_1 з кадастровим номером 6810700000:01:005:0801 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020240000000030 від 19.08.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ), разом з громадянами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з січня 2020 року по теперішній час, на території Хмельницької області, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання й транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі обклеєних марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України, а також виготовлення, придбання, перевезення, подальше зберігання підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу товарів - незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадяни ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, а також та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема й незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, у приміщенні магазину «Sмартфон Шепетівка», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому встановлено, що придбані незаконно виготовлені алкогольні напої доставляються ОСОБА_1 , ОСОБА_2 для подальшого їх зберігання з метою збуту до гаражного приміщення (боксу), розташованого на земельній ділянці № НОМЕР_1 з кадастровим номером 6810700000:01:005:0801 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності територіальній громаді міста Шепетівки в особі Шепетівської міської ради (код ЄДРПОУ 34175421).

Так, протягом листопада 2020 року, при проведенні контролів за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в магазині «Sмартфон Шпетівка», розташованому за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної сотні, 23, придбано незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті у скляні пляшки, обклеєні марками акцизного податку. Згідно висновків судових експертиз надані на дослідження марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України, а також мають ознаки певної технічної підробки. Крім цього, придбані рідини містять алкоголь (спирт етиловий) і є забарвленими водно-спиртовими сумішами, фальсифікованими під коньяк, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені марки акцизного податку, алкогольні напої, в тому числі обклеєні підробленими марками акцизного податку, інші підакцизні товари, сировина для їх виробництва (в т.ч. спирт, домішки тощо), знаряддя, прилади, обладнання й тара (пляшки, тетрапакети, каністри, бочки, коробки та інші ємності) для їх незаконного виготовлення, чорнові записи щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, засоби мобільного зв`язку (телефони), записи камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження, грошові кошти, одержані від реалізації незаконно виготовлених марок акцизного податку та підакцизних товарів, а також інші речі та документи, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також використання і збуту підроблених марок акцизного податку та незаконно виготовлених підакцизних товарів, тощо, можуть зберігатись в гаражному приміщенні (боксі), що використовується ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розташованому на земельній ділянці № НОМЕР_1 з кадастровим номером 6810700000:01:005:0801 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності територіальній громаді міста Шепетівки в особі Шепетівської міської ради (код ЄДРПОУ 34175421), та на прилеглій до нього території.

Право власності на вказаний магазин підтверджується інформаційною довідкою №248642602 від 17.03.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, так як їх відшукання і вилучення необхідні для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місць незаконного виготовлення підакцизних товарів, осіб, причетних до скоєння злочину, отримання даних про об`єми реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, а також дослідження інших даних про злочинну діяльність щодо незаконного виготовлення, придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Крім цього, незаконно виготовлені алкогольні напої необхідні для проведення судово-хімічних та судово-товарознавчих експертиз.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали і матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що у вказаному гаражному приміщенні і на прилеглій до нього території знаходяться згадані вище речі і документи, вилучення яких необхідне для належного здійснення досудового розслідування, і які нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини можливого скоєння кримінального правопорушення.

У задоволенні клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, одержаних від реалізації незаконно виготовлених марок акцизного податку та підакцизних товарів, слід відмовити, оскільки не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

До того ж, у клопотанні не конкретизовано, які саме грошові кошти мають вилучатись, за якими ознаками їх відокремити від інших.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 32020240000000030 слідчим Беринді Андрію Анатолійовичу, Столярчуку Вадиму Вікторовичу, Яровому Богдану Дем`яновичу, Козловському Андрію Миколайовичу, Ковтун Любові Юріївні, Немерському Владиславу Васильовичу та/або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в гаражному приміщенні (боксі), що використовується ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розташованому на земельній ділянці № НОМЕР_1 з кадастровим номером 6810700000:01:005:0801 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності територіальній громаді міста Шепетівки в особі Шепетівської міської ради (код ЄДРПОУ 34175421), та на прилеглій до нього території, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених марок акцизного податку, алкогольних напоїв, в тому числі обклеєних підробленими марками акцизного податку, інших підакцизних товарів, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, домішок, тощо), знарядь, приладів, обладнання й тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для їх незаконного виготовлення, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, електронних носіїв інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, засобів мобільного зв`язку (телефонів), записів камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також використання і збуту підроблених марок акцизного податку та незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 25 квітня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 29.03.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду