Ухвала суду № 95874071, 30.03.2021, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження № 1-кп/641/181/2021 Справа № 641/8034/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді – Музиченко В.О.,

секретаря – Думчиковій В.В.,

за участю прокурора – Сіровицького Д.Л.,

обвинувачених – ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ,

захисників обвинувачених – адвокатів Булавінової Ю.В. та Коротенко О.І.,

потерпілого - ОСОБА_3

представника потерпілого – адвоката Котюк В.М.,

перекладача – Алла Мохаммед,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060000186 від 24.01.2019, за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, з вищою освітою, приватного підприємця, розлученої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Ель Рмаіл, Ліван, громадянина України, одруженого, приватного підприємця, з вищою освітою,, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

-у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування ОСОБА_1 та ОСОБА_2 обвинувачуються в тому, що 13.12.1996 до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України внесені відомості про реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» за №23759650.

Засновниками товариства являлись ОСОБА_3 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , первинною юридичною адресою при реєстрації зазначено: АДРЕСА_4 .

Надалі, за наслідками проведених зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 20.07.2007 (протокол №1 від 20.07.2007) прийнято рішення про введення до складу учасників ТОВ «Гармонія» Харба Амера Назема, виведення зі складу учасників підприємства ОСОБА_3 та ОСОБА_3 , зміну розподілу часток у статутному капіталі, затверджено Статут товариства, прийнято рішення про призначення директором підприємства ОСОБА_3 .

При цьому, статутний капітал підприємства в сумі 101 187 грн. розподілено наступним чином: ОСОБА_3 - 80% (з внеском 80 950 грн); ОСОБА_4 – 20% (з внеском 20 237 грн).

У 2015 році, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, у ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виник спільний умисел на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства.

Реалізуючи спільний умисел, з метою створення умов для використання підроблених документів ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.08.2015, перебуваючи у невстановленому місці підготувала підробний офіційний документ – протокол №6 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 03.08.2015.

Так, до вказаного протоколу внесені недостовірні відомості про присутність на зборах учасників ОСОБА_3 , який у цей час фактично знаходився поза межами України.

При цьому, згідно наявних у підробному документі – протоколу даних, збори відбувались з наступним порядком денним:

-Обрання голови загальних зборів учасників Товариства. Доповідь ОСОБА_3

-Обрання Секретаря загальних зборів учасників Товариства. Доповідь ОСОБА_3

-Про виключення зі складу Товариства ОСОБА_4 Доповідь ОСОБА_3

-Затвердження нової редакції статуту Товариства. Доповідь ОСОБА_3

-Призначення відповідального за державну реєстрацію змін до статутних документів та до відомостей про Товариство. Доповідь ОСОБА_3 ..

Згідно підробленого документу – протоколу, головою загальних зборів обрано ОСОБА_1 , секретарем – ОСОБА_3 , за наслідками доповіді ОСОБА_3 прийнято рішення про виключення зі складу товариства ОСОБА_4 як такої, що неналежним чином виконує покладені на неї обов`язки, що передбачені статутом товариства, а саме не приймає участі у діяльності товариства, тим самим перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства. Також зазначено, що в разі звернення останньої з нею будуть проведені розрахунки за статутним капіталом та буде виплачена належна їй частка прибутку за 2015 рік до 03.08.2015.

Також, у підробному документі – протоколі зазначено, що нібито ОСОБА_3 задля запобігання зменшенню статутного капіталу, запропонував оплатити частку ОСОБА_4 у повному обсязі, а саме 20 237 грн., в результаті перерозподілу часток ОСОБА_3 залишився одноособовим засновником товариства, яким внесено 100% статутного капіталу або 101 187 грн..

Серед іншого, у вказаному підробному документі, створеному ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 , вказано, що ОСОБА_3 доповів про необхідність внесення змін до статуту товариства, а також доповів про призначення директора підприємства – себе відповідальним за державну реєстрацію змін до відомостей про товариство та змін до статутних документів.

Крім того, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 , з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, підробила підпис від імені ОСОБА_3 у графі «Секретар _____ А. ОСОБА_5 » вищевказаного протоколу.

З метою надання своїй діяльності формально легального вигляду ОСОБА_1 , з метою реалізації спільного із ОСОБА_2 умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, підробила офіційний документ – Додаток №1 до протоколу №6 від 03.08.2015, до якого внесла неправдиві відомості про присутність під час проведення загальних зборів учасників Товариства ОСОБА_3 , якому належить 80% статутного капіталу та підробила підписи від імені ОСОБА_3 у рядках: «Засновники _ ОСОБА_6 », «Секретар _____ А.Н. Харб».

ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.08.2015, перебуваючи у невстановленому місці, підготували підробний документ – Статут товариства «Гармонія», який нібито затверджено загальними зборами учасників товариства протокол №6 від 03.08.2015, зокрема щодо виключення зі складу товариства ОСОБА_4 , при цьому ОСОБА_1 виконала підписи від імені ОСОБА_3 на титульному листі та на листі – опечатувачі вказаного документа.

Крім того, ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.08.2015, перебуваючи у невстановленому місці, підготували підробні документи – Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Гармонія» (форма 3) від 04.07.2015 та Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Гармонія» (форма 6) від 04.07.2015, щодо виключення зі складу товариства ОСОБА_4 , при цьому ОСОБА_1 виконала підписи від імені ОСОБА_3 на кожному аркуші вказаних документів.

В подальшому у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 11.08.2015, перебуваючи у невстановленому місці, продовжуючи реалізацію спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, ОСОБА_1 за попередньою змовою ОСОБА_2 підробила офіційний документ – довіреність від ТОВ «Гармонія» щодо здійснення реєстраційних дій на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в якій в рядку «Директор ТОВ «Гармонія» ____ А. Н. Харб» виконала підпис від імені ОСОБА_3 ..

Крім того, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, забезпечення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Гармонія» та змін до статутних документів товариства ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому в ході слідства місці, у невстановлений в ході розслідування час, але не пізніше 11.08.2015, передала підробні документи, зокрема підроблені статут підприємства, протокол №6 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 03.08.2015, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Гармонія» (форма 3) від 04.07.2015, реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Гармонія» (форма 6) від 04.07.2015 та підроблену довіреність від ТОВ «Гармонія» щодо здійснення реєстраційних дій на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 останнім.

ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , 11.08.2015 передав вищевказані підроблені документи до Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, якою здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Гармонія» та змін до статутних документів товариства, зокрема щодо виключення зі складу учасників товариства ОСОБА_4 ..

У подальшому з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, забезпечення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Гармонія» та змін до статутних документів товариства ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 , перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 07.10.2015, підробили офіційний документ – протокол №7 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 05.10.2015.

Так, до вказаного протоколу внесені відомості про присутність на зборах учасників ОСОБА_3 , який у цей час фактично знаходився поза межами України, про що достовірно було відомо ОСОБА_2 ..

Крім того, до тексту підробного документу – протоколу загальних зборів учасників товариства від 05.10.2015 внесені відомості про наступний порядок денний:

-Обрання голови загальних зборів учасників Товариства. Доповідь ОСОБА_3 ;

-Обрання Секретаря загальних зборів учасників Товариства. Доповідь ОСОБА_3 ;

-Про збільшення статутного капіталу товариства та перерозподіл часток у статутному капіталі товариства. Доповідь ОСОБА_3 ;

-Про зміну місцезнаходження товариства. Доповідь ОСОБА_3 ;

-Про зміну директора товариства. Доповідь ОСОБА_3 ;

-Затвердження нової редакції статуту товариства. Доповідь ОСОБА_3 ;

-Призначення відповідального за державну реєстрацію змін до статутних документів та до відомостей про Товариство. Доповідь ОСОБА_3 ;

Згідно підробного документу – протоколу головою загальних зборів обрано ОСОБА_2 , секретарем – ОСОБА_3 ..

Відповідно до даних, внесених до підробного документу ОСОБА_3 доповів про збільшення статутного капіталу товариства за рахунок внесення ОСОБА_2 до статутного капіталу грошових коштів у сумі 193 854 грн.. У зв`язку зі збільшенням статутного капіталу було запропоновано розподілити частки у статутному капіталі між ОСОБА_3 (34,3% - 101 187 грн.) та ОСОБА_2 (65,7% - 193 854 грн.). Загальна сума статутного капіталу згідно підробного документу становила 295 041 грн..

Також згідно тексту підробного документу ОСОБА_3 доповів про зміну місцезнаходження товариства на: м. Харків, проспект Леніна, 23, про що було прийнято рішення про зміну місцезнаходження товариства.

З п`ятого питання, у відповідності до тексту підробного документу, виступив з доповіддю ОСОБА_3 , який запропонував звільнити з посади директора ОСОБА_3 , призначити ОСОБА_10 , за наслідками голосування рішення прийнято одностайно.

Крім того, за текстом підробного протоколу зборів від 05.10.2015 за доповідями ОСОБА_3 прийняті рішення про внесення змін до статуту підприємства шляхом затвердження нової редакції статуту товариства, а також про призначення відповідальним за державну реєстрацію змін до відомостей про товариство та змін до статутних документів ОСОБА_2 .

Вказаний у підробному документі підпис від імені ОСОБА_3 виконано ОСОБА_1 . Підпис від імені ОСОБА_2 , виконав сам ОСОБА_2 , достовірно знаючи про неправдивість внесених до підробного документу даних.

З метою надання своїй діяльності формально легального вигляду ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 , з метою реалізації їх спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, підробила офіційний документ – Додаток №1 до протоколу №7 від 05.10.2015, до якого внесла неправдиві відомості про присутність під час проведення загальних зборів учасників Товариства ОСОБА_3 , якому нібито належить 100% статутного капіталу та підробила підписи від імені ОСОБА_3 у рядках: «Засновники _ ОСОБА_6 », «Секретар _____ А. ОСОБА_5 ». Підпис від імені ОСОБА_2 , виконав сам ОСОБА_2 , достовірно знаючи про неправдивість внесених до підробного документу даних.

ОСОБА_2 , діючи спільно з ОСОБА_1 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 07.10.2015, перебуваючи у невстановленому місці підробили документ – Статут товариства «Гармонія», який нібито затверджено загальними зборами учасників товариства протокол №7 від 05.10.2015, зокрема щодо включення до складу товариства ОСОБА_2 , зміну суми статутного капіталу до 295 041 грн., зміни розподілу часток у статутному капіталі товариства між ОСОБА_3 (34,4% - 101 187 грн.) та ОСОБА_2 (65,7% - 193 854 грн.), при цьому підпис від імені ОСОБА_3 на вказаному документі на титульному листі підробила ОСОБА_1 .. Підпис від імені ОСОБА_2 , виконав сам ОСОБА_2 , достовірно знаючи про неправдивість внесених до підробного документу даних.

Крім того, надалі з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, забезпечення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Гармонія» та змін до статутних документів товариства, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1 , перебуваючи у невстановленому місці та невстановлений час, передали ОСОБА_10 підробні документи, а саме підробний протокол №7 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 05.10.2015, підроблений додаток №1 до вказаного протоколу, а також підроблений статут товариства.

ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, 07.10.2015 звернувся до Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, якою здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Гармонія» та змін до статутних документів товариства, зокрема щодо включення до складу товариства ОСОБА_2 , зміну суми статутного капіталу до 295041 грн., зміни розподілу часток у статутному капіталі товариства між ОСОБА_3 (34,3% - 101 187 грн.) та ОСОБА_2 (65,7% - 193 854 грн.).

Крім того, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у подальшому з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, забезпечення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Гармонія» та змін до статутних документів товариства, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 29.12.2015, підробили офіційний документ – протокол №8 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 28.12.2015.

Так, до підробного документу – протоколу зборів учасників товариства від 28.12.2015 внесені відомості про участь у зборах ОСОБА_3 , в той час як останній перебував за межами України, про що достовірно було відомо ОСОБА_2 ..

Крім того, до тексту підробного документу – протоколу загальних зборів учасників товариства від 28.12.2015 внесені відомості про наступний порядок денний:

-Обрання голови загальних зборів учасників Товариства. Доповідь ОСОБА_3 ;

-Обрання Секретаря загальних зборів учасників Товариства. Доповідь ОСОБА_3 ;

-Про виключення зі складу Товариства ОСОБА_3 Доповідь ОСОБА_3 ;

-Затвердження нової редакції статуту товариства. Доповідь ОСОБА_3 ;

-Призначення відповідального за державну реєстрацію змін до статутних документів та до відомостей про Товариство. Доповідь ОСОБА_3 ;

Згідно підробного документу – протоколу, головою загальних зборів обрано ОСОБА_2 , секретарем – ОСОБА_3 ..

У відповідності до тексту підробного документу вказано, що за наслідками доповіді ОСОБА_3 прийнято рішення про виключення останнього зі складу товариства як такого, що неналежним чином виконує покладені на нього обов`язки, що передбачені статутом товариства, а саме не приймає участі у діяльності товариства, тим самим перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства. Також зазначено, що в разі звернення останнього з ним будуть проведені розрахунки за статутним капіталом та буде виплачена належна йому частка прибутку за 2015 рік до 28.12.2015.

Також у підробному документі – протоколі зазначено, що нібито ОСОБА_2 задля запобігання зменшенню статутного капіталу запропонував оплатити частку ОСОБА_3 у повному обсязі, а саме 101187 грн., в результаті перерозподілу часток ОСОБА_2 залишився одноособовим учасником товариства, яким внесено 100% статутного капіталу або 295041 грн..

Крім того, згідно тексту підробного документу – протоколу загальних зборів ОСОБА_3 доповів про необхідність затвердження змін до статуту товариства шляхом затвердження його нової редакції, а також призначення відповідальним за державну реєстрацію змін до статутних документів та до відомостей про ОСОБА_11 ..

Підпис у рядку «Секретар _ ОСОБА_6 » від імені останнього у вищевказаному підробному документі виконано ОСОБА_1 .. Підпис від імені ОСОБА_2 , виконав сам ОСОБА_2 , достовірно знаючи про неправдивість внесених до підробного документу даних.

З метою надання своїй діяльності формально легального вигляду, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1 , з метою реалізації їх спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, підробили офіційний документ – Додаток №1 до протоколу №8 від 28.12.2015, до якого внесли неправдиві відомості про присутність під час проведення загальних зборів учасників Товариства ОСОБА_3 , якому нібито належить 34,3% статутного капіталу, підробили підписи від імені ОСОБА_3 у рядках: «Засновники: _ ОСОБА_6 », «Секретар _____ А. ОСОБА_5 ». Підпис від імені ОСОБА_2 , виконав сам ОСОБА_2 , достовірно знаючи про неправдивість внесених до підробного документу даних.

ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 29.12.2015, перебуваючи у невстановленому місці підготували підробний документ – Статут товариства «Гармонія», який нібито затверджено загальними зборами учасників товариства протокол №8 від 28.12.2015, зокрема щодо виключення зі складу товариства ОСОБА_3 , визначення ОСОБА_12 одноособовим учасником ТОВ «Гармонія» Підпис від імені ОСОБА_2 , виконав сам ОСОБА_2 , достовірно знаючи про неправдивість внесених до підробного документу даних.

Крім того, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, забезпечення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Гармонія» та змін до статутних документів товариства ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1 , перебуваючи у невстановленому місці та невстановлений час передали ОСОБА_10 підроблені документи, а саме підроблений протокол №8 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 28.12.2015, підроблений додаток №1 до вказаного протоколу, а також підроблений статут товариства.

ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинний умисел ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, 29.12.2015 звернувся до Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, якою здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Гармонія» та змін до статутних документів товариства, зокрема щодо виключення зі складу товариства ОСОБА_3 , визначення ОСОБА_12 одноособовим учасником ТОВ «Гармонія».

Крім того, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1 впродовж серпня – грудня 2015 року, діючи спільно, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Гармонія», у тому числі частками його засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, підробили та використали для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Гармонія» та змін до статутних документів товариства наступні підробні документи:

-протокол №6 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 03.08.2015, яким виведено зі складу учасників товариства ОСОБА_4 ;

-додаток №1 до вказаного протоколу;

-реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Гармонія» (форма 3) від 04.07.2015;

-реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Гармонія» (форма 6) від 04.07.2015;

-довіреність від ТОВ «Гармонія» щодо здійснення реєстраційних дій на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

-статут товариства «Гармонія», який нібито затверджено загальними зборами учасників товариства протокол №6 від 03.08.2015;

-протокол №7 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 05.10.2015, яким введено до складу учасників ОСОБА_2 ;

-додаток №1 до вказаного протоколу;

-статут товариства «Гармонія», який нібито затверджено загальними зборами учасників товариства протокол №7 від 05.10.2015;

-протокол №8 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія» від 28.12.2015, яким виключено зі складу учасників ОСОБА_3 , єдиним учасником товариства залишено ОСОБА_2 ;

-додаток №1 до вказаного протоколу;

-статут товариства «Гармонія», який нібито затверджено загальними зборами учасників товариства протокол №7 від 05.10.2015

в результаті чого ОСОБА_2 заволодів частками ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у товаристві з обмеженою відповідальністю «Гармонія» (код ЄДРПОУ 23759650) зі статутним капіталом у 101 187 грн., ставши єдиним учасником вказаного товариства.

Вказані дії ОСОБА_1 та ОСОБА_12 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційних документів, які видаються підприємством та які надають права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, дії ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо використання завідомо підробленого документа, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, дії ОСОБА_1 та ОСОБА_2 щодо протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані органом досудового слідства за ч. 2 ст. 206-2 КК України.

До суду подані клопотання захисників обвинувачених про звільнення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності та закриття провадження у справі на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності при скоєнні нетяжких злочинів.

В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підтримали клопотання своїх захисників та просили їх задовольнити, звільнивши їх від кримінальної відповідальності та закрити провадження у справі на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 зазначили, що їм роз`яснено, що звільнення від відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, не є реабілітуючою підставою.

Потерпілим подано заяву в якій він не заперечував проти закриття провадження у справі та звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України. Крім того, потерпілий ОСОБА_3 вказав, що обвинувачені в повному обсязі відшкодували завдану ними шкоду та він не має до них претензій матеріального та морального характеру.

Прокурор проти задоволення клопотання заперечував.

Суд, вислухавши думку учасників процесу, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло:

-три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

-п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 358 КК України є нетяжкими злочинами, а правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України - відноситься до кримінального проступку.

Злочинні дії ОСОБА_1 та ОСОБА_2 закінчені у грудні 2015 року і з моменту їх вчинення пройшло п`ять років.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Вивченням особи обвинуваченої ОСОБА_1 встановлено, що вона раніше не судима, є приватним підприємцем, розлучена, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, за місцем мешкання характеризується задовільно.

Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_2 встановлено, що він раніше не судимий, є приватним підприємцем, одружений, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, за місцем мешкання характеризується задовільно.

Вирішуючи питання про можливість звільнення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, суд враховує відомості про особу обвинувачених, що вони обвинувачуються у скоєнні кримінального проступку та нетяжких злочинів у 2015 році, строк притягнення до відповідальності за які відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України складає п`ять років, а тому, вважає за можливе закрити провадження у справі, звільнивши ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.

Судові витрати пов`язані з проведенням судово-почеркознавчих експертиз № 5992/15395 від 09.07.2018 в сумі 5720 гривень, № 5074/10230-10253 від 17.05.2019 в сумі 17584 гривні та № 17110/19375-19379 від 17.09.2019 в сумі 5652 гривні, а всього в сумі 28956 гривень, необхідно стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в рівних долях на користь держави.

Запобіжні заходи стосовно обвинувачених не застосовувались.

Керуючись ст. 49 КК України, п. 1 ч. 2 ст. 284, ст.ст. 314, 372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання захисників обвинувачених ОСОБА_13 та Коротенко Олега Івановича, про звільнення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та закриття провадження у справі на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності при скоєнні кримінального проступку та нетяжких злочинів – задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України на підставі п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060000186 від 24.01.2019 за обвинуваченням ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України – закрити.

Стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в рівних долях на користь держави, судові витрати в сумі 28956 (двадцять вісім тисяч дев`ятсот п`ятдесят шість) гривень.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Комінтернівський районний суд м. Харкова протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя- В. О. Музиченко