YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Ухвала суду № 95871777, 29.03.2021, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення

29.03.2021

Номер справи

210/1156/21

Номер документу

95871777

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1156/21

Провадження № 1-кс/210/828/21

"29" березня 2021 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальним органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №42020040000000875, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.12.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальним органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке було надіслано 19.03.2021р. на адресу суду кур`єрською доставкою.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020040000000875 від 09.12.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Бюро Оцінки» (ЄДРПОУ 36297386 м. Дніпро, вул. Калинова, буд. 116, кв. 28, директор ОСОБА_2 ) на замовлення Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області (надалі Служба, ЄДРПОУ 25843931, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 24) на протязі 2019 2020 років було укладено 4 договори між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Бюро Оцінки» щодо виконання комплексних інженерних послуг з оформлення права користування існуючими земельними ділянками під автомобільними дорогами загального користування державного значення на загальну суму 6670000 грн.

При складанні кошторису посадові особи Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області та вищевказані суб`єкти господарювання повинні були використовувати ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013, а застосували коефіцієнти та розрахунок за методикою, що втратила чинність, а саме: державні будівельні норми ДБН Д.1.1.-7-200, збірник цін на вишукувані роботи для капітального будівництва, наказ № 97/298/124 від 15.06.2001 року, які втратили чинність та взагалі не можуть застосовуватись для даних послуг, чим завдали збитки державному бюджету у сумі 6670000 грн.

Разом з тим, підставою здійснення оплати між замовником Слюжбою та ТОВ «Бюро Оцінки» є акти виконаних робіт, які затверджуються службовими особами Служби та ТОВ «Бюро Оцінки». Отримані грошові кошти акумулюються на поточних розрахункових рахунках ТОВ «Бюро Оцінки» для подальшого конвертування у готівку через фіктивні підприємства.

Прокурор зазначає, що зазначена інформація підтверджується матеріалами зібраними у ході досудового розслідування даного кримінального провадження.

18.03.2021 у проміжок часу з 09.30 год. до 16.35 год. на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 02.03.2021 проведено обшук приміщення, яке знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 38, приміщення № 401, за результатом проведення якого виявлено та вилучено:

-Договір на закупівлю послуг: 71340000-3 Комплексні інженерні послуги №3-01-19 від 25.04.2019 на 5 арк.

-Технічне завдання Додаток №1 до договору №З-01-19 від 25.04.2019 на 3 арк.

-Календарний план Додаток № 2 до договору №З-01-19 від 25.04.2019 на 1 арк.

-Кошторис Додаток № 3 до договору №З-01-19 від 25.04.2019 на 2 арк.

-Додаткова угода №1 до договору №З-01-19 від 25.04.2019 (від 04 грудня 2019 року) на 1 арк.

-Технічне завдання Додаток №1 до договору №З-01-19 від 25.04.2019 (від 04 грудня 2019 року) на 3 арк.

-Календарний план Календарний план Додаток № 2 до договору №З-01-19 від 25.04.2019 з урахуванням додаткової угоди №1 від 04.12.2019 на 1 арк.

-Кошторис Додаток № 3 до договору №З-01-19 від 25.04.2019 з урахуванням додаткової угоди №1 від 04.12.2019 на 1 арк. на 2 арк.

-Акт приймання-передачі наданих послуг між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Бюро Оцінки» №1 від 20 грудня 2019 р., на 1 арк.

-Лист узгодження Службоа автомобільних доріг у Дніпропетровській області № 3-01-19 на 1 арк.

-Договір на закупівлю послуг:71340000-3 Комплексні інженерні послуги №ЗМ-05-02 від 11.06.2020 на 4 арк.

-Технічне завдання Додаток №1 до договору №ЗМ-05-02 від 11.06.2020 на 2 арк.

-Календарний план Додаток №2 до договору №ЗМ-05-02 від 11.06.2020 на 1 арк.

-Календарний план Додаток №2 до договору №ЗМ-05-02 від 11.06.2020 з урахуванням додаткової угоди №2. на 1 арк.

-Кошторис Додаток №3 до договору №ЗМ-05-02 від 11.06.2020 на1 арк.

-Кошториси на закупівлю послуг :71340000-3 Комплексні інженерні послуги № 1, № 2, №3 по об`єкту М29 ХархівКрасноград-Перещепине на 3 арк.

-Додаткова угода № 3 до Договору №ЗМ-05-02 від 11.06.2020 (від 23 грудня 2020) на 1 арк.

-Фотокопія технічного завдання Додаток № 1 до Договору №ЗМ-05-02 від 11.06.2020 з урахуванням додаткової угоди № 3 на 2 арк.

-Фотокопія календарного плану Додаток № 2 до Договору №ЗМ-05-02 від 11.06.2020 з урахуванням додаткової угоди № 3 на 1 арк.

-Фотокопія Кошторису Додаток № 3 до Договору №ЗМ-05-02 від 11.06.2020 з урахуванням додаткової угоди № 3 на 1 арк.

-Фотокопії кошторисів на закупівлю послуг :71340000-3 Комплексні інженерні послуги №1, №2, №3 по об`єкту М-18 Харків- Сімферополь-Алушта-Ялта на 3 арк.

-Акт приймання-передачі наданих послуг між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Бюро Оцінки» № 6 від 22.12.2020 на 1 арк.

-Акт приймання-передачі наданих послуг між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Бюро Оцінки» № 5 від 30.11.2020 на 1 арк.

-Акт приймання-передачі наданих послуг між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Бюро Оцінки» № 4 від 30.10.2020 на 1 арк.

-Акт приймання-передачі наданих послуг між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Бюро Оцінки» № 3 від 12.10.2020 на 1 арк.

-Акт приймання-передачі наданих послуг між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Бюро Оцінки» № 2 від 09.09.2020 на 1 арк.

-Акт приймання-передачі наданих послуг між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Бюро Оцінки»№ 1 від 25.08.2020 на 1 арк.

-Додаткова угода № 1 до договору №ЗМ-05-02 від 11.06.2020 від 11.06.2020 на закупівлю послуг :71340000-3 Комплексні інженерні послуги на 1 арк.

-Лист ТОВ «Бюро Оцінки» до САД у Дніпропетровській області №20/08/20-1 від 20.08.2020 на 1 арк.

-Додаткова угода № 2 до Договору №ЗМ-05-02 від 11 червня 2020 року (від 07.10.2020) на закупівлю послуг :71340000-3 Комплексні інженерні послуги на 1 арк.

-Лист ТОВ «Бюро Оцінки» до САД у Дніпропетровській області №12/10/20 від 12.10.2020 на 1 арк.

-Лист ТОВ «Бюро Оцінки» до САД у Дніпропетровській області №30/11/20-1 від 30.11.2020 на 2 арк.

-Лист САД у Дніпропетровській області до ТОВ «Бюро Оцінки» від 26.05.2020 №1-12/1272 на 1 арк.

-Лист ТОВ «Бюро Оцінки» до САД у Дніпропетровській області №16/12/20 від 16.12.2020 на 3 арк.

-Копія плану розміщення приміщень за адресою м. Дніпро,

вул. Воскресенська 38, офіс 401 на 1 арк.

-Акт приймання-передачі наданих послуг між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Бюро Оцінки» № 8 від 29.12.2020, на 1 арк.

-Акт приймання-передачі наданих послуг між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Бюро Оцінки» № 7 від 24.12.2020, на 1 арк.

-Акт приймання-передачі наданих послуг між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Бюро Оцінки» № 6 від 22.12.2020, на 1 арк.

-Акт приймання-передачі наданих послуг між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Бюро Оцінки» № 5 від 30.11.2020, на 1 арк.

-Акт приймання-передачі наданих послуг між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Бюро Оцінки» № 4 від 30.10.2020, на 1 акр.

-Акт приймання-передачі наданих послуг між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Бюро Оцінки» № 3 від 12.10.2020, на 1 арк.

-Акт приймання-передачі наданих послуг між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Бюро Оцінки» № 2 від 09.08.2020, на 1 арк.

-Акт приймання-передачі наданих послуг між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Бюро Оцінки» № 1 від 25.08.2020, на 1 арк.

-Договір на закупівлю послуг: 71340000-3 Комплексні інженерні послуги №ЗМ-05-01 від 11.06.2020, на 4 арк.

-Технічне завдання на надання послуг Додаток №1 до договору №ЗМ-05-01 від 11.06.2020, на 3 арк.

-Календарний план Додаток №2 до договору №ЗМ-05-03 від 11.06.2020, на 1 арк.

-Кошторис (Додаток № 3 до договору №ЗМ-05-01 від 11.06.2020, на 2 арк.

-Кошториси №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 на закупівлю послуг: 71340000-3 Комплексні інженерні послуги щодо автомобільної догори загального користування державного значення М-04 Знам`янка-Луганськ-Ізварине, всього на 9 аркушах.

-Додаткова угода №1 до Договору №ЗМ-05-01 від 11.06.2020, на 1 арк.

-Додаткова угода №2 до договору №ЗМ-05-01 від 11.06.2020 від 07.10.2020, на 1 арк;

-Додаток №2 до договору №ЗМ-05-01 від 11.06.2020 Календарний план, на 1 арк.

-Повідомлення САД до ТОВ «Бюро оцінки» про намір укласти договір

№ 1-12/1265 від 25.05.2020

-Копія листа про приймання-передачу виконаних робіт за договором ЗМ-05-01 від 11.06.2020 р. №20/08/20 від 20.08.2020,на 1 арк.

-Копія листа про приймання-передачу виконаних робіт за договором ЗМ-05-01 від 11.06.2020 р. №12/10/20 від 12.10.2020, на 2 арк.

-Копія листа про приймання-передачу виконаних робіт за договором ЗМ-05-01 від 11.06.2020 р. 30/11/20 від 30.11.2020, на 2 арк.

-Договір №ЗМ-05-03 від 11.06.2020 на закупівлю послуг 71340000-3 на 4 арк.

-Технічне завдання на надання послуг Додаток №1 до договору №ЗМ-05-03 від 11.06.2020, на 2 арк.

-Календарний план Додаток №2 до договору №ЗМ-05-03 від 11.06.2020, на 1 арк.

-Кошторис Додаток №3 до договору №ЗМ-05-03 від 11.06.2020, на 1 арк.

-Кошториси №1, №2 щодо автомобільної дороги загального користування державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя, на 2 арк.

-Додаткова угода №1 до Договору №ЗМ-05-03 від 11.06.2020, на 1 арк.

-Повідомлення САД до ТОВ «Бюро Оцінки» про намір укласти договір від 27.05.2020 № 1-12/1284, на 1 арк.

-Копія листа листів від ТОВ «Бюро Оцінки» до САД до про приймання-передачу виконаних робіт за договором №ЗМ-05-03 від 11.06.2020 за номерами №20/08/20 від 20.08.2020, №25/08/20 від 25.08.2020, №30/11/20 від 30.11.2020, №18/09/20 від 18.09.2020;

-Додаткова угода №2 до договору №ЗМ-05-03 від 11.06.2020 від 07.10.2020, на 1 арк.

-Календарний план Додаток №2 до Договору №ЗМ-05-03 від 11.06.2020 з урахуванням додаткової угоди №2, на 1 арк.

-Акти приймання-передачі наданих послуг між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Бюро Оцінки» № 8 від 29.12.2020, №7 від 24.12.2020, №6 від 09.12.2020, № 5 від 30.11.2020, № 4 від 18.09.2020, № 3 від 09.09.2020, № 2 від 26.08.2020 № 1 від 25.08.2020.

-Наказ (розпорядження) №21 від 24.07.2015 р. про прийняття на роботу ОСОБА_3

-Наказ (розпорядження) №29 від 26.07.2016 р. про прийняття на роботу ОСОБА_4

-Наказ (розпорядження) №80 від 10.04.2018 р. про прийняття на роботу ОСОБА_5

-Наказ (розпорядження) №106 від 14.08.2018 р. про прийняття на роботу ОСОБА_6

-Наказ (розпорядження) №35-К від 05.11.2019 р. про прийняття на роботу ОСОБА_7

-Системний блок комп`ютера «Aerocool» із штрих-кодом «BY16101701111»;

-Ноутбук марки «НР» серійний номер «CNU1521BQS» із зарядним пристроєм;

-Ноутбук марки Asus«СBNQAS17986445B» із зарядним пристроєм;

-Ноутбук марки «DELL» серійний номер 33308/SDPPI20143878 із зарядним пристроєм;

-Флеш накопичувач KINGSTON 8GBу металевому корпусі сріблястого кольору;

-Накопичувач WD Mybook серійний номер WCAZAL768814;

-Далі, у зв`язку з частковою видачею зазначеного в ухвалі, обшукано кімнату прямо від входу, за результатами чого виявлено:

-Жорсткий диск WD 1TBs/n: WCC6Y5TR4H03;

-SSD Samsung 860 EVO 250GBs/n: S3YKNS0N624719D;

-SSD Samsung 860 PRO 250GBs/n: S418NF0M623793F;

-Жорсткий диск TOSHIBA 500GBs/n: 77QL552AS X13;

-Жорсткий диск Seagate 1000GBs/n: S1D9QF2G;

-Жорсткий диск TOSHIBA 500GBs/n: 65DP8GGKSX13;

-Ноутбук «Asus» s/n: D3N0CX27209111E із зарядним пристроєм.

-Жорсткий диск WD 1TBs/n: WCC6Y7KN028U;

-SSD Apacer 120GBs/n:981738214856;

-Зовнішній накопичувач WDs/n: WX81AA737FP5;

-Відомість на виплату готівки №8, 9 за березень 2021 року по ТОВ «Бюро Оцінки» із переліком ПІБ та сум нарахувань без підписів, на 1 арк.

-Ноутбук «НР» s/n:CND62200TS із зарядним пристроєм;

-накопичувач Kingstons/n: 50026B7782E0F448;

-Жорсткий диск TOSHIBA 500GBs/n: Y3DWE9RASX13;

-Зовнішній накопичувач WDs/n: Wx11A64AHRVR;

-грошові кошти у 11 зв`язках у загальній сумі 40237,00 грн.

-Ноутбук «HP» s/n: СND9014QXH;

-SSD Samsung 860 EVO 250GBs/n: S4G2NF0N204881T;

-Жорсткий диск WD 1TBs/n: WCC6Y2RTZKP0;

-Мережевий накопичувач відео «HIKVISON» s/n: D42178318.

Вищевказані предмети 19.03.2021 постановою прокурора визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Крім цього, прокурор зазначає, що на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження останнього, будуть втрачені сліди злочину та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні присутній не був, разом із клопотанням про арешт майна надав письмове клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання про арешт майна без участі слідчого та прокурора, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобтобули знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в провадженні відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020040000000875 від 09.12.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Накладення арешту на вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 18.03.2021 р. речей, визнано в якості речових доказів постановами прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_8 про визнання речовими доказами 19.03.2021р. що є необхідним для виконання цілей кримінального провадження, зокрема їх використання під час досудового розслідування в якості речових доказів та з метою уникнення можливості приховати, пошкодити або передачі вказаного майна, що впливатиме на повне та об`єктивне проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищенаведене, з метою попередження можливості зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна (речового доказу), може негативно вплинути на кримінальне провадження, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальним органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №42020040000000875, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.12.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку приміщення, яке знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 38, приміщення № 401 ,а саме на: