Ухвала суду № 95867673, 16.03.2021, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15683/20

Провадження №: 1-кс/755/1262/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" березня 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Козачук О.М., при секретарі судового засідання Ламбуцькій Т.О., за участю прокурора Бражинського А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва Бражинського А.О. про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42020101040000060 від 21 травня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва Бражинський А.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщенні, що за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 90-А, (БЦ «Глорія парк»), 11, 12 та 13 поверхи, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власник будівлі не встановлений, земельна ділянка належить Київській міській раді, код ЄДРПОУ: 22883141, орендарем якої є ТОВ «КИЇВРЕСУРСБУД», код ЄДРПОУ: 34487783 з метою відшукання та вилучення: документів щодо ведення незаконної шахрайської діяльності, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, флеш-накопичувачів, планшетів, мобільних телефонів, фото-відео камер, оптичних носіїв інформації, жорстких дисків, wifi-роутерів, грошових коштів та інших цінностей здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, та інших речей, котрі можуть мати значення для органів досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до листа начальника Головного управління КЗЕ СБ України, встановлено, що невстановлені особи здійснюють незаконну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземців через веб ресурси ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_10; ІНФОРМАЦІЯ_13)

Крім того, до Київської місцевої прокуратури №4 звернувся мешканець Дніпровського району м. Києва - ОСОБА_1 , якому було завдано збитки через шахрайську мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також в ході досудового розслідування було встановлено, що у обліках Департаменту міжнародного співробітництва наявні відомості про неодноразові звернення з боку громадян країн Європейського союзу за фактами заволодіння грошовими коштами через шахрайські веб ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6

В ході виконання доручення прокурора в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України працівниками КЗЕ СБ України проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення обставин вчинення злочину та осіб причетних до нього.

Так, при виконанні доручення було отримано інформацію щодо діяльності міжнародного злочинного угрупування, яке спеціалізується на фінансових аферах з метою заволодіння коштами громадян України та Європейського Союзу в особливо великих розмірах.

За отриманими даними, одна із ланок злочинного угрупування функціонує в Україні під виглядом міжнародних інвестиційних компаній «STS Royal Ltd», «Almada International» та «FXPrivate».

Протиправна діяльність злочинного угруповання полягає у використанні попередньо створених веб сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), майданчиків та додатків « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під виглядом біржової торгівлі валютою та криптовалютою, цінними паперами, золотом та нафтою з метою залучення коштів громадян, гарантуючи одержання надприбутків у короткострокові терміни.

Після того, як клієнт погодився на пропозицію про вкладення грошових коштів, йому надають банківські реквізити для переведення коштів. Після надходження коштів клієнта на рахунки учасників протиправної схеми, зв`язок з клієнтом переривається, можливість зворотнього зв`язку блокується, а обіцяні виплати не здійснюються.

Злочинна група має вибудовану структуру, де зловмисники, діючи під виглядом біржових гравців, залучають громадян через веб-сайти компанії.

Крім того, 10 серпня 2020 року був проведений огляд веб-ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та веб-ресурсів, що пов`язанні із останніми у пошуку «Google». В ході зазначеного огляду було виявлено велику кількість посилань із попередженнями про аферистську діяльність на веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 Зокрема, встановлено, що зв`язок з клієнтами здійснюється через інтернет мережу (ІР телефонію) з офісів, що розташовані за адресами: ОФІС № 1, м. Київ, пр.-т Перемоги, буд. 90А (БЦ «Глорія парк») 11, 12 та 13 поверхи; ОФІС №2, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36Е, приміщення №78, №79 та №313. ОФІС №3, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5 (5-й поверх БЦ «Арена Сіті»)

Крім того, в ході виконання доручення встановлено, що до протиправної схеми причетний: організатор протиправної схеми - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 ; керівник напрямку по роботі з клієнтами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Чернівці, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_4 , використовує транспортний засіб марки Peugeot 307, д.н.з. НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевказаним, з метою отримання інформації, що має значення для матеріалів кримінального провадження та отримання речових доказів, які неможливо отримати інакше, як в ході проведення обшуку у офісному приміщенні за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 90А, (БЦ «Глорія парк»), 11, 12 та 13 поверхи, де за оперативною інформацією знаходиться кол-центр із залучення клієнтів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме маи?но та Реєстру прав власності на нерухоме маи?но, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого маи?на щодо об`єкта нерухомого маи?на - об`єкт нерухомого майна що знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 90А, (БЦ «Глорія парк»), 11, 12 та 13 поверхи, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власник будівлі не встановлений, земельна ділянка належить Київській міській раді, код ЄДРПОУ: 22883141, орендарем якої є ТОВ «КИЇВРЕСУРСБУД», код ЄДРПОУ: 34487783.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також виявлення інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі тому на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку, у офісному приміщенні за адресою: пр.-т Перемоги, 90-А, (БЦ «Глорія парк»), 11, 12 та 13 поверхи, де відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власник будівлі не встановлений, земельна ділянка належить Київській міській раді, код ЄДРПОУ: 22883141, орендарем якої є ТОВ «КИЇВРЕСУРСБУД», код ЄДРПОУ: 34487783.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42020101040000060 від 21 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі знаходяться в приміщенні за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 90А, (БЦ «Глорія парк»), 11, 12 та 13 та мають значення для досудового розслідування.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до даних, які містяться в клопотанні та матеріалах, долучених до клопотання, наявні обґрунтовані підстави вважати, що в приміщенні за адресою: м. Київ, пр.-т. Перемоги, 90А, (БЦ «Глорія парк»), 11, 12 та 13 поверхи, можуть зберігатися речові докази, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, Європейський суд з прав людини (далі - ЄСПЛ) у своєму рішенні по справі «Смирнов проти Росії»(Smirnov v. Russia) від 7 липня 2007 року №71362/01 вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні по справі «Ернст та інші проти Бельгії» (ErnstandOthers v Belgium) від 15 липня 2003 року № 33400/96, де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню.

Згідно ч.1, 2 ст.236 КПК України слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Відповідно до постанови про зміну групи прокурорів від 15.03.2021 року, у зв`язку із реформуванням органів прокуратури України та реструктуризацією її підрозділів було змінено групу прокурорів у кримінальному провадженні за № 42020101040000060 від 21.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України у складі, до якої входили прокурори Київської місцевої прокурори змінено на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва Бражинського А.О., прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва Андрєєва Я.А., прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва Вигівського М.І., прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва Семененка Б.В., прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва Грекову С.О., прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва Стрибуль Ю.М.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва Бражинського А.О. -задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва Бражинському Арсенію Олександровичу, Андреєву Ярославу Андрійовичу, Вигівському Максиму Івановичу, Семененку Богдану Володимировичу, Грековій Серафимі Олександрівні, Стрибуль Юлії Миколаївні, на проведення обшуку приміщення, що за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 90А, (БЦ «Глорія парк»), 11, 12 та 13 поверхи, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власник будівлі не встановлений, земельна ділянка належить Київській міській раді, код ЄДРПОУ: 22883141, орендарем якої є ТОВ «КИЇВРЕСУРСБУД», код ЄДРПОУ: 34487783 з метою відшукання та вилучення: документів щодо ведення незаконної шахрайської діяльності, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, флеш-накопичувачів, планшетів, мобільних телефонів, фото-відео камер, оптичних носіїв інформації, жорстких дисків, wifi-роутерів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: