Ухвала суду № 95861998, 25.03.2021, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.03.2021 Справа №607/5311/21

(провадження № 1-кс/607/1790/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Сташків Н.М., при секретарі Романів В.В., за участі слідчого Вакіряка В.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Вакіряка В.П., погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури Напастюком Ю.В., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000001 від 02 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі, а саме: вантажного автомобіля марки MERCEDES-BENZ 811, 1996 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який з 17.09.2003 року зареєстрований за громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ІПН НОМЕР_2 , жителя АДРЕСА_1 . З метою відшукання та вилучення, стільникових засобів зв`язку, чорнових записів, блокнотів, журналів податкових накладних, фіскальних чеків, марок акцизного податку України, алкогольної та тютюнової продукції виготовленої з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейок виробників, етикеток із зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної та тютюнової продукції, порожньої тари для розливу фальсифікованої продукції, сировини - спирту та інші предмети, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і будуть використані в подальшому як докази.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Тернопільської місцевої прокуратури надійшов рапорт, щодо причетності ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого с. Пилява Бучацького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_3 ), до незаконного виготовлення зберігання транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілчаних виробів) на території Тернопільської області. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 спільно з іншими особами, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , здійснюють реалізацію незаконно виготовленої горілчаної продукції відомих вітчизняних брендів сумнівної якості, яку маркують фальсифікованими марками акцизного податку. Фальсифіковані алкогольні напої реалізовують оптовими партіями серед жителів та приватних підприємців Тернопільської області. В ході оперативно розшукових дій, з метою з`ясування чи є вказана продукція алкогольним напоєм та чи відповідає вона вимогам Держстандарту, відповідно до ст. 25 Закону України «Про Службу Безпеки», отримано взірець продукції, яку реалізовує ОСОБА_1 . А саме пляшку горілчаної продукції із надписом Олександрія «Олександрія-Кришталева», горілка, виробник ПП «Олександрія Преміум», Ліцензія №990108201900005, код ЄДРПОУ 42329970. На тильній стороні пляшки етикетка зазначеного виробника, адреса виробника та потужності виробництва: ПП Олександрія, Кіровоградська область, 28000, Україна, а також наявний штрих код:4820225720158. Пляшка горілчаної продукції маркована маркою акцизного податку із написом: «АВ 11 АААП 237388 06/19 25, 392 грн». Вказаний взірець був направлений доценту кафедри хімії ТНПУ ОСОБА_5 для проведення дослідження. За результатами встановлено, що досліджена продукція, являється водно-спиртовою сумішшю (горілкою) і відноситься до алкогольних напоїв (код УКТЗЕД - 2208). За органолептичним і окремими фізико-хімічними властивостями дана рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі» та містить сторонні тверді механічні включення. Проведеними негласними слідчими розшуковими діями було встановлено, що група вищевказані осіби, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , за попередньою змовою організували, на території Тернопільської області та міста Тернополя, реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів маркованих фальсифікованими марками акцизного податку. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що станом на 17.02.2021р., громадяни України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РННОКПП НОМЕР_5 , як фізичні особи підприємці, в органах ДПС Тернопільської області на обліку не перебувають. Громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , станом на 17.02.2021р., як фізична особа-підприємець, перебуває на обліку в органах ДПС Тернопільської області з 26.12.2007 року. Зокрема встановлено, що органами ГУ ДПС у Тернопільській області ліцензії на право торгівлі підакцизними товарами ФОП ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_2 не видавались. Проведеними негласними слідчими розшуковими діями встановлено, що перевезення з метою збуту алкогольних напоїв маркованих фальсифікованими марками акцизного податку, здійснюється за допомогою транспортного засобу, а саме: вантажного автомобіля марки MERCEDES-BENZ 811, 1996 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який з 17.09.2003 зареєстрований за громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ІПН НОМЕР_2 , проживаючого по АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вищенаведене та те, що вищеперелічені речі та документи можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному проваджені, просив задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий Вакіряк В.П. клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому, та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Тобто, обшук - це слідча /розшукова/ дія, спрямована на примусове обстеження житла чи іншого володіння особи, членів її сім`ї.

Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам.

В свою чергу, пунктом 4 ч. 3 ст. 234 КПК України визначено, що клопотання про проведення обшуку обов`язково повинно містити відомості про фактичні підстави для такої слідчої /розшукової/ дії.

Фактичні підстави обшуку - це наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх і перевірених даних, які містяться в показаннях свідків, потерпілих, підозрюваних, у протоколах слідчих дій, заявах громадян, а також отриманих у ході оперативно-розшукової діяльності тощо, які дозволяють зробити висновок, що у конкретної особи, та в конкретному приміщенні чи іншому володінні особи перебувають об`єкти (знаряддя злочину, цінності, предмети і документи, добуті злочинним шляхом, тощо), які органи досудового слідства мають намір віднайти і що мають значення для розслідування.

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000001 від 02 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі.

У витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження №42020211180000001 зазначено, що згідно з інформацією УСБУ в Тернопільській області група осіб здійснює незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та збут підроблених марок акцизного податку на території м. Тернополя та Тернопільської області.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено причетність до зазначеного кримінального правопорушення ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 ).

Однак, на підтвердження таких обставин, зокрема причетності ОСОБА_1 до вищеказаного кримінального правопорушення, а також підстав вважати, що у транспортному засобі, де слідчий бажає провести обшук, знаходяться стільникові засоби зв`язку, чорнові записи, блокноти, журнали податкових накладних, фіскальні чеки, марки акцизного податку України, алкогольна та тютюнова продукція, виготовлена з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейки виробників, етикетки із зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної та тютюнової продукції, порожні тари для розливу фальсифікованої продукції, сировина - спирт та інші предмети, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину, з метою відшукання та вилучення яких просить провести обшук, слідчим не надано жодних доказів.

Так, з протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23.11.2020р. вбачається роздруківка телефонної розмови абонента ОСОБА_4 та абонента ОСОБА_1 , а також роздруківка телефонної розмови абонента ОСОБА_1 та абонента «Юри». Однак ні змістом цих розмов, ні змістом інших долучених до клопотання протоколів, не доведено фактів, які б, на переконання слідчого судді, підтверджували причетність ОСОБА_1 до вчинення кримінального правопорушення.

Із наданих доказів у їх сукупності та взаємозв`язку встановити такі обставини неможливо.

У матеріалах клопотання відсутні докази про те, звідки отримано взірець продукції, саме пляшка горілчаної продукції із надписом Олександрія «Олександрія-Кришталева», яка за результатами дослідження є водно-спиртовою сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі» та містить сторонні тверді механічні включення. Доводи клопотання про те, що її реалізовує ОСОБА_1 , жодними доказами не підтверджені.

Вирішуючи питання про надання обшуку слідчий суддя повинен встановити достатні підстави вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, відтак мають існувати обгрунтовані підстави вважати особи причетною до вчинення кримінального правопорушення.

Встановлення причетності особи до кримінального правопорушення внаслідок проведення обшуку не є метою зазначеної слідчої дії.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання, зокрема достатні підстави вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України).

За таких обставин, беручи до уваги, що слідчим не доведено достатні підстави вважати, що в транспортному засобі, де він бажає провести обшук, знаходяться відшукувані ним речі, документи, у задоволенні клопотання слід відмовити на підставі п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Вакіряка В.П., погодженого з прокурором Тернопільської окружної прокуратури Напастюком Ю.В, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000001 від 02 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про проведення обшуку, - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. М. Сташків