Ухвала суду № 95850722, 29.03.2021, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/4657/21

Провадження № 1-кс/344/1859/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Кондратів Х.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Грабовецького М.П., яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури Бурмей О.О. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №32019090000000040,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019090000000040 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.246, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27 ч.2 ст.209 КК України

В ході досудового розслідування встановлено групу осіб, які організували протиправну схему легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема отриманих в результаті експорту пиломатеріалів незаконного походження, з використанням сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які видавались на підставі підроблених документів, про походження останньої.

Зокрема в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює купівлю документів про походження лісоматеріалів (товарно-транспортних накладних, та ін.), без фактичної купівлі деревини (лісоматеріалів, пиломатеріалів).

Придбані документи, використовуються ОСОБА_1 з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Таким чином, на підставі отриманих сертифікатів ОСОБА_1 як керівником ТОВ «Мерічейка» (код ЄДРПОУ 40710991) здійснюється експорт лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів незаконного походження під виглядом офіційно придбаних.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що завантаження автомобілів, які транспортують лісоматеріали та виготовлені з них пиломатеріали незаконного походження, здійснюється на території лісопильного цеху та пилорами ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2.

Зокрема встановлено, що за вищевказаною адресою здійснюється завантаження лісоматеріалами та пиломатеріалами незаконного походження з метою експорту, які транспортуються сідловим тягачем марки «Renault Magnum» з д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_2 .

Згідно відомостей автоматизованої системи «НАІС ДДАІ» МВС України, сідловий тягач марки «Renault Magnum» з д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом марки з д.н.з. НОМЕР_2 належать на праві приватної власності ОСОБА_3 .

Таким чином, у слідства є достатньо підстав вважати, що у вищевказаному сідловому тягачі з напівпричепом, можуть знаходитись документи, предмети, речі, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема: договори (угоди) із додатками, специфікації, рахунки, видаткові (розхідні) накладні, товарно-транспортні накладні, накладні, платіжні документи, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, вантажно митні декларації, інвойси, бланки документів, печатки, штампи, чорнові записи, комп`ютерна техніка (знімні носії інформації) за допомогою яких виготовлялися вищевказані документи, лісоматеріали та пиломатеріали незаконного походження, а також мобільні телефони, які використовуються у злочинній діяльності.

Вищевказані предмети, речі, та документи мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки містять на собі сліди злочину.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні обшуку сідлового тягача марки «Renault Magnum» з д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_2 .

Відповідно до клопотання слідчого з метою виявлення, відшукування та вилучення документів, предметів, речей, які зберегли на собі сліди вчинення злочинів, припинення злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань кримінального провадження просить надати дозвіл на проведення обшуку сідлового тягача марки «Renault Magnum» з д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_2 , які належить на праві приватної власності ОСОБА_3 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий планує провести обшук сідлового тягача марки «Renault Magnum» з д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_2 , з метою виявлення договорів (угод) із додатками, специфікацій, рахунків, видаткових (розхідних) накладних, товарно-транспортних накладних, накладних, платіжних документів, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, вантажно митних декларацій, інвойс, бланків документів, печаток, штампів, чорнових записів, а також перекопіювання з комп`ютерної техніки інформації, яка міститься в електронних документах та стосується проведення експорту ТОВ «Мерічейка» (код ЄДРПОУ 40710991) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів незаконного походження.

Згідно відомостей автоматизованої системи «НАІС ДДАІ» МВС України, сідловий тягач марки «Renault Magnum» д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом марки д.н.з. НОМЕР_2 належать на праві приватної власності ОСОБА_3 .

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні іншому володінні особи та в інший спосіб витребувати зазначені документи та речі не можливо.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку сідлового тягача марки «Renault Magnum» д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_3 , з метою виявлення договорів (угод) із додатками, специфікацій, рахунків, видаткових (розхідних) накладних, товарно-транспортних накладних, накладних, платіжних документів, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, вантажно митних декларацій, інвойс, бланків документів, печаток, штампів, чорнових записів, а також перекопіювання з комп`ютерної техніки інформації, яка міститься в електронних документах та стосується проведення експорту ТОВ «Мерічейка» (код ЄДРПОУ 40710991) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів незаконного походження.

Ухвала діє до 28 квітня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Татарінова