Ухвала суду № 95832392, 02.03.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11008/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., слідчого Пристанскова Р. В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Пристанскова Р. В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021000000000237,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12021000000000237 від 12.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами АТ «Сумиобленерго» (ЄДРПОУ 23293513) завищено вартість товарно-матеріальних цінностей під час виконання інвестиційної програми за 2019 рік, що призвело до безпідставного збільшення тарифу на розподіл електричної енергії, а також розтрати коштів акціонерного товариства в особливо великих розмірах з подальшим їх привласненням службовими особами ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636) та ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572), що імовірно завдало економічної шкоди інтересам держави та територіальної громади в особливо великих розмірах.

Крім того, службовими особами АТ «Сумиобленерго» (ЄДРПОУ 23293513) діючи спільно зі службовими особами інших юридичних осіб, реалізовуючи протиправний механізм з придбання та продажу протягом 2017-2019 років сумнівних цінних паперів, юридичній особі з державною часткою у Статутному фонді можливо нанесено збитки на загальну суму понад 42 млн. грн.

Так, відповідно до вимог чинного законодавства АТ «Сумиобленерго» (ЄДРПОУ 23293513) на кожний рік розроблює і затверджує «Інвестиційну програму розвитку і відновлення електричних мереж», метою якої є оновлення та модернізація електроенергетичної системи Сумської області.

За наявними у слідства даними «Інвестиційна програма розвитку та відновлення електричних мереж АТ «Сумиобленерго» (ЄДРПОУ 23293513) на 2019 рік передбачала виконання комплексу заходів з реконструкції електричної підстанції ПС 110 кВ «Краснопілля». Проектні роботи з технічного переоснащення вказаної підстанції виконувало АТ «ПТІ «Київоргбуд» (ЄДРПОУ 04012951), що на постійній основі залучається до розробки проектів на об`єктах пов`язаних СГД та входить до складу фінансово-промислової групи «Енергетичний стандарт».

Переможцем конкурсних торгів на виконання робіт з технічного переоснащення ПС 110 кВ «Краснопілля» (оголошення UA-2019-03-15-001027-с.2) стала комерційна структура ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636), з якою у подальшому укладено договір підряду № 3343/2011/9 від 20.11.2019 на поставку та монтаж силового трансформатору (ТС) типу ТДТН-16000/110 У1 торгової марки «ZTR на загальну суму понад 27 млн. грн.

Для виконання умов укладеного договору та штучного збільшення собівартості обладнання та робіт по його монтажу службові особи ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636) придбало вказане вище обладнання у пов`язаної юридичної особи ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572), яке у свою чергу придбало силовий трансформатор (ТС) типу ТДТН-16000/110 У1 торгової марки «ZTR» у ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (ЄДРПОУ 00213428).

Зокрема, згідно реєстру податкових накладних, вказаний трансформатор ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636) придбало у грудні 2019 року у ТОВ «Інвестиційна Рада» (ЄДРПОУ 34614572) за ціною 12,2 млн. грн., а в наступному поставило на АТ «Сумиобленерго» (ЄДРПОУ 23293513) по ціні 14,3 млн. грн.

В той же час, ціна на аналогічні трансформатори, що поставлялись ПрАТ «Запоріжтрансформатор» (ЄДРПОУ 00213428) в адресу різних суб`єктів господарювання у середньому складала 5-7 млн. грн., що на 7 млн. грн. менше від ціні, за якою АТ «Сумиобленерго» (ЄДРПОУ 23293513) придбало силовий трансформатор у ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636).

Крім того, протиправний механізм виведення коштів із структури тарифу енергорозподільчих компаній України, у тому числі АТ «Сумиобленерго» (ЄДРПОУ 23293513) застосовувався також під час придбання цінних паперів (інвестиційних сертифікатів) сумнівного походження.

Так, встановлено, що представниками фінансово-промислової групи «Енергетичний стандарт» у 2015 році створено підприємство для управління інвестиційними фондами - ТОВ «Компанія з управління активами (КУА) «ГІЗ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39669584), основним призначенням якого є випуск цінних паперів, з метою подальшого перепродажу підконтрольним комерційним структурам.

На сьогодні ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39669584) здійснює управління єдиним фондом - Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд (ПЗНВІФ) «ГІЗ Перший». Випуск інвестиційних сертифікатів зазначеного фонду здійснено 25.10.2017 у кількості 70000 шт. номінальною вартістю 10000 грн./шт., на загальну суму 700 млн. грн.

Слідчий вказує, що вказані інвестиційні активи ПЗНВІФ «ГІЗ Перший» сформовані штучно і не мають реальної вартості, а емітовані інвестиційні сертифікати використовуються як інструмент для перерозподілу коштів в межах підприємств кластерної групи «Енергетичний стандарт» з метою незаконного привласнення коштів тарифу.

Встановлено, що протягом 2017-2019 років, підконтрольні комерційні структури, пов`язані між собою спільною діяльністю (ТОВ «Проматом», ТОВ «КУА «ГІЗ КАПІТАЛ», ТОВ «Інфо-Прайм», ТОВ «Ком-Консультант»), здійснювали придбання зазначених цінних паперів, які, в подальшому, реалізовували один одному по завищеній вартості.

Вказаними діями комерційні структури штучно завищували витратну частину своєї фінансово-господарської діяльності, що могло призвести до безпідставного збільшення тарифу на розподіл і постачання електричної енергії.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636), в нежилих приміщеннях (гр. прим. № 147) в літ. А, розташованих за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформації КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації», нежилі приміщення (гр. прим. № 147) пл. 125,00 кв.м. (в літ. А) на праві власності зареєстровано за ОСОБА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції Пристанскову Роберту Валерійовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12021000000000237 від 12.02.2021 на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Проматом» (ЄДРПОУ 24932636), в нежилих приміщеннях (гр. прим. № 147) в літ. А, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- статуту ТОВ «Проматом»; посадових інструкцій, наказу про призначення директора ОСОБА_2 ; фінансово-господарської документації по взаємовідносинам ТОВ «Проматом» з АТ «Сумиобленерго» та ТОВ «Інвестиційна Рада», в тому числі в частині виконання підрядних робіт з технічного переоснащення ПС 110 кВ «Краснопілля» (тендерна документація щодо проведення конкурсних торгів по наданню послуг з технічного переоснащення ПС 110 кВ «Краснопілля», договір підряду № 3343/2011/9 від 20.11.2019 з додатками та змінами; акти виконаних робіт типової форми КБ-2В та КБ-3, по виконанню робіт на вказаному об`єкті, платіжні доручення щодо проведення розрахунків з ТОВ «Проматом» ТОВ «Інвестиційна Рада», проектна документація на виконання робіт з технічного переоснащення ПС «Краснопілля», договори купівлі продажу цінних паперів, експертні оцінки); пристроїв та комп`ютерної техніки, на яких виготовлялись вказані вище документи та може знаходитись листування із особами, задіяними у злочинній схемі; чорнових записів, які використовувались у ході злочинної діяльності; електронних та цифрових носіїв інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски, мобільні телефони, ноутбуки), що можуть зберігати відомості щодо взаємовідносин осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, речей та предметів, обіг яких заборонено законом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько