Вирок № 95822673, 16.03.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16816/20

Провадження № 1-кп/234/499/21

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2021 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого судді Романенко К.С.

за участі секретаря судового засідання Коваленко Н.Є.,

прокурора Ільєнка С.Д.,

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника Проніної А.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Краматорська кримінальне провадження № 32020050000000086 , відомості про яке 08.12.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за обвинуваченням

ОСОБА_1 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Краматорськ Донецької області, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, не одруженого, утриманців не має, не працюючого, судимий Краматорським міський судом 11.12.2020 року за ч.1 ст.121 , 75 КК України до 5 років позбавлення волі, звільненого від призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 роки, фактично проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_1 є засновником та директором ТОВ «Схід Хім Торг» (код ЄДРПОУ 42782256).

ТОВ «Схід Хім Торг» (код ЄДРПОУ 42782256) зареєстровано 29.01.2019 Управлінням реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області за адресою: Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Архипа Куїнджі, буд. 1 та з 30.01.2019перебуває на податковому обліку у Краматорському управлінні ГУ ДПС у Донецькій області.

Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Згідно статті 49 Господарського кодексу України, підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави.За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність.

Відповідно до ст. 57 Господарського кодексу України, установчими документами суб`єктагосподарювання є рішення про йогоутворенняабозасновницькийдоговір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єктагосподарювання.В установчих документах повинні бути зазначенінайменуваннясуб`єктагосподарювання, мета і предмет господарськоїдіяльності, склад і компетенціяйогоорганівуправління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілуприбутків та збитків, умовийогореорганізації та ліквідації, якщоінше не передбачено законом.

Відповідно до ст. 58 Господарського кодексу України, суб`єктгосподарюванняпідлягаєдержавнійреєстрації як юридична особа чифізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Статтею 81ЦивільногокодексуУкраїни передбачено, щоюридична особа приватного права створюється на підставіустановчихдокументів.

Відповідно до ст. 87 Цивільного кодексу України для створенняюридичної особи їїучасники (засновники) розробляютьустановчідокументи, яківикладаютьсяписьмово і підписуютьсявсімаучасниками (засновниками), якщо законом не встановленийінший порядок їхзатвердження; 2) установчим документом товариства є затвердженийучасниками статут абозасновницькийдоговірміжучасниками, якщоінше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 89 Цивільного кодексу Україниюридична особа підлягаєдержавнійреєстрації у порядку, встановленому законом.

Відповіднодоположень ст.24Закону України«Про державнуреєстраціююридичнихосіб тафізичнихосіб-підприємцівта громадськихформувань`для проведеннядержавноїреєстраціїюридичної особи засновник (засновники) абоуповноважена ними особа повинніособисто подати державному реєстратору два примірникиустановчихдокументів.

Згідно ст. 17 Закону України «Про державнуреєстраціююридичнихосіб та фізичнихосіб-підприємців та громадськихформувань», відомості про юридичну особу абофізичну особу - підприємцявключаються до Єдиного державного реєстру шляхом внесеннязаписів на підставівідомостей з відповіднихреєстраційнихкарток та відомостей, щонадаютьсяюридичними особами державному реєстратору.

Статтею 8 Закону України«Про державнуреєстраціююридичнихосіб тафізичнихосіб-підприємцівта громадськихформувань» визначено,щоустановчідокументи (установчий акт, статут абозасновницькийдоговір, положення) юридичної особи, якіподаються державному реєстратору, повинніміститивідомості, передбачені законом.

Відповідно до ст.35 Закону України «Про державнуреєстраціююридичнихосіб, фізичнихосіб-підприємців та громадськихформувань» засновники (учасники) юридичної особи несутьвідповідальність за відповідністьустановчихдокументівзаконодавству; особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державноїреєстрації, завідомо неправдивих відомостей, щ овідлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несутьвідповідальність, встановлену законом.

У порушеннявищевказаних норм, усвідомлюючи покладену на ньог овідповідальність, діючиумисно, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійсненняпідприємницькоїдіяльності,порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності і права власності, ОСОБА_1 вступив у змову з невстановленою слідством особою, діїякої є предметом досудовогорозслідування у кримінальному провадженні №32020050000000040 від 18.06.2020, здійснив підроблення установчих документів, шляхом внесення в установчідокументи, яківідповідно до закону подаються для проведення державно їреєстрації юридичної особи, завідомонеправдивихвідомостей без мети здійснення подальшої діяльності, передбаченої Статутом, тобто вчинив злочин у сферігосподарськоїдіяльності, за наступнихобставин.

Так у серпні 2019 року (більш точні дата тачас в ході досудового розслідування не встановлені), ОСОБА_1 ,знаходячись біля АДРЕСА_1, отримав пропозицію від невстановленої під час досудового розслідування особи, за грошову винагороду у сумі 4000 гривень, перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Схід Хім Торг», без мети здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом.

Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, на прохання невстановленоїдосудовим розслідуванням особою, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність освіти та досвіду для виконання обов`язків директора та засновника підприємства, а також не маючи навиків та наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену Статутом підприємства, діючи з корисливих мотивів, за грошову винагороду, ОСОБА_1 погодився на таку пропозицію.

09.08.2019, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, ОСОБА_1 , перебуваючи у приватній нотаріальній конторі Краматорського міського нотаріального округу Донецької області за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Академічна, буд. 59-А за попередньою змовою групою осіб із невстановленою під час досудового розслідування особою, надав нотаріально засвідчену довіреність на представлення його інтересів як учасника (засновника) будь-якої юридичної особи в усіх необхідних уповноважених органах, державних установах, підприємствах і організаціях ОСОБА_2 , яка не була обізнана щодо їх противоправних дій.

14.08.2019 ОСОБА_1 , перебуваючи у приватній нотаріальній конторі Краматорського міського нотаріального округу Донецької області за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Академічна, буд. 59-А, продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із невстановленою під час досудового розслідування особою, з корисливих мотивів, підписав надані невстановленою слідством особою установчі документи підприємства ТОВ «Схід Хім Торг», виготовлені при невстановленому під час досудового слідства місті та часі, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

- акт №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі №1 від 12.08.2019, згідно якого ОСОБА_1 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «Схід Хім Торг» у розмірі 100% (100 000,00 грн),але фактично наміру бути його учасником не мав;

-рішення №3/2019 Участника Товариства з обмеженою відповідальністю «Схід Хім Торг» (ідентифікаційний номер 42782256) від 14.08.2019, засвідченого приватним нотатіусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області Меркуловим П.Ю. (Запис в реєстрі №1407), згідно якого ОСОБА_1 обрано директором ТОВ «Схід Хім Торг», але фактично використовувати права директора товариства та виконувати відповідні обов`язкинаміру не мав;

-статут Товаристваз обмеженою відповідальністю «Схід Хім Торг», засвідчений приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області Меркуловим П.Ю. (Запис в реєстрі №1408),яким визначено права та обов`язки учасників товариства та директора, які ОСОБА_1 не мав наміру виконувати;

чим вніс у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості.

Доводячи до кінця свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з невстановленою досудовим розслідуванням особою, передав вищезазначені установчі документиТОВ «Схід Хім Торг`ОСОБА_2 , яка, не будучи обізнаною відносно їх злочинних намірів, 14.09.2019 та 15.09.2019 подала їх до Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради Донецької області, в результаті чого державним реєстратором Малигіною С.О. проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «Схід Хім Торг», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зроблено відповідні записи.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.2 ст. 205-1 КК України як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

В ході судового розгляду обвинувачений свою провину у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, визнав у повному обсязі, визнав обставини його вчинення, пояснивши, що не оспорює їх у суді, при цьому його позиція є добровільною. Відмовився давати показання суду, так як обставини вчинення ним правопорушення в обвинувальному акті викладені вірно. Щиро кається у вчиненому.

За згодою сторін згідно ст. 349 ч. 3 КПК України судом було визнано недоцільним дослідження доказів щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки вони сторонами кримінального провадження не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений та інші учасники кримінального провадження правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумнівів у добровільності та істинності їх позиції. Судом роз`яснено, що у такому випадку сторони кримінального провадження, будуть позбавлені права оскаржити в апеляційному та касаційному порядку судове рішення з підстав заперечення цих обставин.

Тому, враховуючи, що обвинувачений, користуючись наданим йому правом, відмовився давати показання у суді, суд обмежив дослідження фактичних обставин дослідженням таких матеріалів кримінального провадження, що характеризують його особу, стосуються процесуальних витрат , та дійшов висновку про те, що дії обвинуваченого за ч.2 ст.205-1 КК України кваліфіковано правильно як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

При обранні міри покарання обвинуваченому суд враховує наступні обставини:

- ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення: кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, на час вчинення (14.08.2019) віднесене кримінальним законом до категорії злочинів невеликої тяжкості;

- особу обвинуваченого, який не працює, не одружений, не перебуває диспансерних обліках у нарколога та психіатра, судимий.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого, у відповідності зі ст. 66 КК України суд визнає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, суд не вбачає.

З урахуванням всіх обставин у справі, даних, що характеризують особу обвинуваченого, з врахуванням пом`якшуючих обставин, та відсутності обтяжуючих покарання обставин, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому покарання у виді штрафу, вважаючи таке покарання необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Санкцією ч.2 ст. 205-1 КК України, яка була чинною на час вчинення кримінального правопорушення (14.08.2019 року), передбачено покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Санкцією ч.2 ст. 205-1 КК України(в редакції чинній з 28.04.2020) передбачено покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно ч.1, 2 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Санкція ч.2 ст.205-1 КК України в чинній редакції погіршує кримінальну відповідальність.

Враховуючи, що кримінальне правопорушення вчинено 14.08.2019, тобто до набрання чинності Законом України № 361-ІХ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 06.12.2019, то цей Закон має зворотну дію у часі щодо найсуворішого виду покарання, визначеного у санкції ч.2 ст.205-1 КК України.

Таким чином, обвинуваченому слід призначити покарання у виді штрафу в розмірі в межах санкції ч.2 ст. 205-1 КК України, в редакції чинній на 14.08.2019.

Як вбачається з вироку Краматорського міського суду Донецької області від 11.12.2020 року ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.121 КК України , 07.07.2020 року, тобто після вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Таким чином остаточне покарання ОСОБА_1 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України слід призначити із застосуванням положень ч.4 ст.70 КК України

Строк дії ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 10.12.2020 року про застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у виді застави в розмірі десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 21 020 грн. та покладення на ОСОБА_1 обов`язків, відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, сплинув 11 лютого 2021 року. Інших запобіжних заходів відносно обвинуваченого ОСОБА_1 не обиралося.

Під час досудового розслідування в кримінальному провадженні 25.11.2020 року проведено судову експертизу фахівцями Донецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. Витрати, пов`язані з проведенням експертного дослідження в сумі 4 086 грн.25 коп. на підставі ст. 118 КПК України включаються судом у процесуальні витрати і підлягають стягненню з обвинуваченого згідно з вимогами ч. 2 ст. 124 КПК України.

Цивільний позов не заявлено.

Відповідно до ч.3 ст.72 КК України основні покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при призначенні їх за сукупністю кримінальних правопорушень і за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно.

Таким чином відповідно до ч.3 ст.72 КК України покарання у виді штрафу слід виконувати самостійно.

Відповідно до ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя від 10.12.2020 року про застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 21020 гривень, останній квитанцією за №0.0.1941095773.1 , код квитанції 2174-5672-2845-9599, 14.12.2020 року сплатив призначений розмір застави у сумі 21 020(двадцять одна тисяча двадцять гривень) з вказівкою призначення платежу «ухвала суду м. Маріуполя в рамках кримінального провадження № 32020050000000086 від 08.12.2020 року»

Згідно до ч.11 ст.182 КПК України застава, що не була звернена в доход держави , повертається підозрюваному, обвинуваченому , заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава , внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень.

Таким чином розмір застави, застосованої як запобіжний захід до ОСОБА_1 необхідно звернути в дохід держави до спеціального фонду Державного бюджету України з метою виконання покарання у виді штрафу та відшкодування витрат на залучення експерта( 21 020 грн. - ( 17000грн. + 4086,25 грн.) = 21 020 грн. - 21 086,25 = - 66,25 грн. Після звернення застави до Державного бюджету України, залишок невідшкодованих витрат на залучення експерта складатиме 66 грн.25 коп.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 349, 368, 370, 373-374, 394-395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, призначивши йому покарання у виді штрафу в розмірі 1000 (тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч ) гривень без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави документально підтверджені витрати, в сумі 4 086 (чотири тисячі вісімдесят шість) грн. 25 коп. на залучення експерта.

Звернути частку застави у сумі 17 000 гривень, внесеної ОСОБА_1 14.12.2020 року квитанцією за №0.0.1941095773.1, код квитанції 2174-5672-2845-9599, у рахунок погашення суми штрафу, призначеного даним вироком суду, з метою виконання покарання у виді штрафу, після набрання вироком суду законної сили.

Звернути частку застави у сумі 4019,75 гривень, внесеної ОСОБА_1 14.12.2020 року квитанцією за №0.0.1941095773.1, код квитанції 2174-5672-2845-9599, у рахунок погашення суми документально підтверджених витрат на залучення експерта, після набрання вироком суду законної сили.

Вирок суду від 11.12.2020 року у відношенні ОСОБА_1 за ст.121 ч.1 КК України виконувати самостійно.

Вирок може бути оскаржений до Донецького апеляційного суду через Краматорський міський суд Донецької області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Відповідно до ст. 532 КПК України вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Відповідно до ч. 2 ст. 394 КПК України цей вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.

Копію вироку негайно після проголошення вручити прокурору, обвинуваченому в порядку, визначеному ст. 376 КПК України

Головуючий суддя К. С. Романенко