Ухвала суду № 95820573, 23.03.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10827/21

Провадження № 1-кс/761/6854/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

24 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., за участю секретаря судових засідань Вольда М.А. та слідчого Пилипенка А.Ю., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Пилипенко Антон Юрійович, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32018100000000158 від 27.09.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

Зважаючи, що для виготовлення повного тексту ухвали суду потрібен значний час, слідчий суддя вважає за можливе оголосити у цьому судовому засіданні вступну та резолютивну частину вказаного судового рішення.

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Пилипенко Антон Юрійович, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32018100000000158 від 27.09.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях п`яти поверхової будівлі, виключно за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності Державною установою «Центр громадського здоров`я України Міністерства охорони здоров`я України» (код ЄДРПОУ: 40524109) за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. №41, право власності на яке згідно отриманої інформації з Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» (код ЄДРПОУ: 03359836) №062/14-12811 (И-2020) від 24.11.2020 не зареєстровано, з метою відшукання та вилучення:

?документів фінансово-господарської діяльності ДУ «Центр громадського здоров`я України МОЗ України» за період 2016-2018 років, у тому числі документи бухгалтерського обліку, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку: податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку Державної установи «Центр громадського здоров`я України» (код за ЄДРПОУ 40524109); баланси; контракти, договори з додатками та специфікаціями, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому передачі (виконання робіт) послуг, контракти, договори комісії, договори поставки та надання послуг, контракти з підприємствами нерезидентами, договори доручення, довіреності на отримання товару, послуг (журнали видачі довіреностей), контракти, протоколи погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, печатки, штампи, чорнові записи, комп`ютерна оргтехніка, а також інші носії інформації, якщо в них міститься інформація про факти розтрати або привласнення майна службовими особами ДУ «Центр громадського здоров`я України МОЗ України».

?документів ДУ «Центр громадського здоров`я України МОЗ України» щодо виконання: програми Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією «Інвестиції у вплив на туберкульоз та ВІЛ» згідно з договором про надання гранту між Центром та Глобальним фондом № UKR-C-UCDC від 23.02.2015; програми БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»; програми «Підтримка системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ і системи управління/поліпшення якості лабораторій Міністерства охорони здоров`я України, покращення використання стратегічної інформації та розбудови потенціалу громадської охорони здоров`я в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД» (PEPFAR);

?документів, а саме: контракти, додаткові угоди між ДУ «Центр громадського здоров`я України» та МОЗ України»; цивільно-правові договори ДУ «Центр громадського здоров`я України МОЗ України»; посадові інструкції та особові справи працівників; накази про призначення, звільнення, відрядження, відпустку службових осіб та працівників; трудові договори; табелі обліку робочого часу; договори про надання консультаційних послуг, укладених з працівниками ДУ «Центр громадського здоров`я України МОЗ України»; накази, розпорядження ДУ «Центр громадського здоров`я України МОЗ України» або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу; структура та штатні розписи підприємства; рішенням (погодження) МОЗ України відносно ДУ «Центр громадського здоров`я»; особові картки працівника (форми № П-2); накази (розпорядження) про прийняття на роботу працівників (форми № П-1); накази (розпорядження) про надання відпустки працівникам (форми № П-3); накази (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) (форми № П-4); табелі обліку використання робочого часу (форми № П-5); розрахунково-платіжна відомість працівників (форми № П-6); розрахунково-платіжні відомості (зведена) (форми № П-7); листування ДУ «Центр громадського здоров`я України» з МОЗ України;

?платіжних доручень в електронному та паперовому вигляді щодо перерахування коштів підприємства з банківських рахунків ДУ «Центр громадського здоров`я України МОЗ України» з призначенням платежу «зарплата ДУ «Центр громадського здоров`я України» та «перерахування коштів на безготівкове зарахування коштів на карткові рахунки», що містяться в програмному забезпечені, що використовується ДУ «Центр громадського здоров`я України МОЗ України»;

?розрахунково-платіжних відомостей по нарахуванню та виплаті службовим особам та працівникам заробітної плати та інших виплат; розрахунково-платіжних відомостей (в цілому по підприємству) по виплаті винагороди по спеціальним фондам (за договорами ЦПХ та договорами про надання консультаційних послуг з ФОП) по кожному календарному місяцю окремо із зазначенням прізвища співробітників;

?статутних документів ДУ «Центр громадського здоров`я України МОЗ України» за період діяльності підприємства; положення про преміювання; політика управління наймом персоналу, затверджена Наказом №159/1-дт від 31.05.2017;

?документів, з юридичного оформлення рахунків ДУ «Центр громадського здоров`я України МОЗ України» в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , заяв від імені службових осіб установи на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків; анкети, листи, заяви, доручення та повідомлення від імені службових осіб установи, наданих при відкритті та функціонуванні даних рахунків; реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб установи при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків; копій особистих документів службових; договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них; договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них; інші договори, які діяли та діють; картки із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток установи; відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ДУ «Центр громадського здоров`я України»: в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 2016-2020;

?документів, з юридичного оформлення бюджетних рахунків та відомостей в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів по бюджетним рахункам ДУ «Центр громадського здоров`я Міністерства охорони здоров`я України» (ЄДРПОУ 40524109) № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_17 - за період з 2016-2018; документів та відомостей ДУ «Центр громадського здоров`я Міністерства охорони здоров`я України» (ЄДРПОУ 40524109), які були подані Головному управлінню Державної казначейської служби України м. Києва під час отримання доступу та користування системою дистанційного обслуговування: договір про дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства - Казначейство»; заявка про надання доступу, заявка про скасування доступу, акт про підключення, анкета клієнта, наказ про призначення відповідальних осіб, відомості про осіб, які мають особисті ключі підпису відповідальних осіб, які використовувались в системі дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства - Казначейство» із зазначення строку дії; відомості про особисті ключі користувачів клієнта під час їх з`єднання із системою дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства - Казначейство» із зазначенням даних про використання, часу та дати з`єднання, ким підписано документ або транзакцію;

?документів, складених під час та після проведення внутрішнього аудиту МОЗ України: запити, розрахунки, листи, додатки до аудиторського звіту №13-15/06 від 08.09.2017, рекомендації, пояснення, листи, розрахунки, письмові інтерв`ювання, рекомендації, погодження, подання.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 23 квітня 2021 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.

Повний текст ухвали буде оголошено 25.03.2021 року о 09 год. 00 хв.