Ухвала суду № 95818148 від 22.03.2021 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу 23.03.2021 Справа № 554/2424/21

Провадження № 1-кс/554/5401/2021

Ухвала

іменем України

23.03.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В. за участю секретаря судових засідань Колесніченко О.П., слідчого - Собко І.Ю., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавської області лейтенанта поліції Собко Ірини Юріївни про проведення обшуку,

встановила:

слідчий звернулася до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що Групою слідчих СУ ГУНП в Полтавській області та СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020171240000083 від 26.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.197-1, ч.3 ст.258, ч.2 ст.358, ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що: упродовж 2017-2020 років невстановлені слідством особи, за попередньою змовою між собою, склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права, а саме посвідчено довіреності на Веселова В.Г. та інших осіб, на підставі яких вони здійснювали представництво фізичних осіб, без їх відому в органах державної влади при оформленні права власності на земельні ділянки на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області. На підставі вказаних документів, шляхом обману, невстановлені слідством особи отримали право власності на земельні ділянки на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області за межами населеного пункту с. Ждани, зареєструвавши його за рядом фізичних осіб, у тому числі за ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших, без відома останніх.

Продовжуючи свої злочинні дії, невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права або звільняють від обов`язків, здійснили продаж земельних ділянок, які знаходиться на території Лубенського району Полтавської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно довіреності від 30.06.2017, громадянин ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з правом передоручення, уповноважив Веселова Олександра Григоровича оформити право власності з подальшим користуванням та розпорядженням відповідно до законодавства України (продати, обміняти, тощо) земельну ділянку, цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться на території Кіровоградської області. У свою чергу, будучи допитаним свідок ОСОБА_2 показав, що жодної довіреності на отримання земельних ділянок він нікому не надавав.

3 липня 2019 року, за результатом розгляду заяви та землевпорядної документації, які від імені ОСОБА_2 до Держгеокадастру у Полтавській області надала невстановлена слідством особа (можливо Веселов О.Г. ), начальником Держгеокадастру у Полтавській області ОСОБА_15 видано наказ №4721-сг згідно якого ОСОБА_2 надано у власність земельну ділянку площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області за межами населеного пункту.

У липні 2019 року, невстановлена слідством особа, діючи начебто від імені ОСОБА_2 , з метою реєстрації за ОСОБА_2 права приватної власності на земельну ділянку 5322882200:04:003:0038 надала державному реєстратору КП "Реєстр нерухомого майна та бізнесу" наказ №4721-сг Держгеокадастру у Полтавській області від 03.07.2019 року. 9 липня 2019 року державним реєстратором КП "Реєстр нерухомого майна та бізнесу" Бричківської сільської ради Полтавської області ОСОБА_16 здійснено державну реєстрацію права приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5322882200:04:003:0038 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

23 липня 2019 року, ОСОБА_17 діючи начебто від імені ОСОБА_2 здійснив відчуження земельної ділянки з кадастровим номером 5322882200:04:003:0038 на користь ОСОБА_18 .

Разом із тим, за показами ОСОБА_2 останній жодних доручень на отримання чи продаж земельних ділянок нікому не надавав, про реєстрацію за ним права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5322882200:04:003:0038 нічого не знав та відповідно коштів за її відчуження не отримував.

З огляду на викладене, невстановлені слідством особи у не встановлений слідством спосіб, з використанням документів виданих на ім`я ОСОБА_2 , без відома останнього, отримали нотаріально посвідчені довіреності від імені ОСОБА_2 від 30.06.2017 року та від 20.07.2019 року з метою отримання та подальшого продажу земельної ділянки на території Кіровоградської області. У подальшому невстановлені слідством особи, за сприяння посадових осіб Держгеокадастру у Полтавській області, незважаючи на те, що підроблена довіреність від 30.06.2017 року надавала можливість на отримання земельної ділянки на території Кіровоградської області, отримали та в подальшому продали земельну ділянку, яка знаходиться на території Полтавської області.

Слідством також встановлено, що з використанням довіреностей (від 28.08.2017 та від 23.08.2017) на отримання земельних ділянок на території Кіровоградської області, за сприяння посадових осіб Держгеокадастру у Полтавській області (накази Держгеокадастру у Полтавській області №4717-сг від 03.07.2019 та №4728-сг від 03.07.2019) були отримані у приватну власність земельні з кадастровим номером 5322882200:04:003:0041 та з кадастровим номером 5322882200:04:003:0048, що знаходяться на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказів (№12653-сг від 06.12.2019, №12639-сг від 06.12.2019, №12635-сг від 06.12.2019, №12646-сг від 06.12.2019, №12651-сг від 06.12.2019, №12641-сг від 06.12.2019, №12642-сг від 06.12.2019, №12648-сг від 06.12.2019, №12650-сг від 06.12.2019, №12652-СГ від 06.12.2019, №12658-СГ від 06.12.2019, №12657-СГ від 06.12.2019, №12647-СГ від 06.12.2019, 12655-СГ від 06.12.2019, №12637-СГ від 06.12.2019, №12644-СГ від 06.12.2019,№12649-СГ від 06.12.2019, №12662-СГ від 06.12.2019, №4726-СГ від 03.07.2019, №4724-СГ від 03.07.2019, №4719 від 03.07.2019) Держгеокадастру у Полтавській області та з використанням підроблених довіреностей виданих начебто від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 (№1517 від 04.07.2019, №1521 від 05.07.2019, №1523 від 05.07.2019, №1525 від 05.07.2019, №1527 від 05.07.2019, №1529 від 05.07.2019, №1531 від 05.07.2019, №1533 від 05.07.2019, №1513 від 04.07.2019, №1501 від 04.07.2019, №1505 від 04.07.2019), невстановленими слідством особами зареєстровано та у подальшому відчужено земельні ділянки державної форми власності з кадастровими номерами 5322882200:04:002:0033; 5322882200:04:002:0030; 5322882200:04:002:0027; 5322882200:04:002:0024; 5322882200:04:002:0021; 5322882200:04:002:0018; 5322882200:04:002:0032; 5322882200:04:002:0029; 5322882200:04:002:0026; 5322882200:04:002:0023; 5322882200:04:002:0020; 5322882200:04:002:0017; 5322882200:04:002:0028; 5322882200:04:002:0025; 5322882200:04:002:0022; 5322882200:04:002:0019; 5322882200:04:002:0016; 5322882200:04:002:0015; 5322882200:04:003:0040; 5322882200:04:003:0044; 5322882200:04:003:0039.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено факт незаконного оформлення Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області земельних ділянок з кадастровими номерами 5322882200:04:002:0033; 5322882200:04:002:0030; 5322882200:04:002:0027; 5322882200:04:002:0024; 5322882200:04:002:0021; 5322882200:04:002:0018; 5322882200:04:002:0032; 5322882200:04:002:0029; 5322882200:04:002:0026; 5322882200:04:002:0023; 5322882200:04:002:0020; 5322882200:04:002:0017; 5322882200:04:002:0028; 5322882200:04:002:0025; 5322882200:04:002:0022; 5322882200:04:002:0019; 5322882200:04:002:0016; 5322882200:04:002:0015; 5322882200:04:003:0040; 5322882200:04:003:0044; 5322882200:04:003:0039; 5322882200:04:003:0041; 5322882200:04:003:0038. 5322882200:04:003:0048, що розташовані на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області, оскільки процедура набуття права власності відбувалася на основі підроблених довіреностей та довіреностей згідно яких таке оформлення могло відбуватися стосовно земельних ділянок, розташованих на території Кіровоградської області.

22.02.2021, на підставі ухвали слідчого судді Лубенської місцевої прокуратури від 09.02.2021, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які маються у володінні Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, код ЄДРПОУ 39767930, що за адресою м. Полтава, вул. Уютна, 23, тобто можливість ознайомитись з документами та вилучити оригінали наказів про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, наказів про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок у власність, заяв, що стали підставами для видачі вказаних наказів, нотаріальних довіреностей, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, землевпорядної документації щодо земельних ділянок із кадастровими номерами: 5322882200:04:003:0038, 5322882200:04:003:0041, 5322882200:04:003:0048, 5322882200:04:002:0019, 5322882200:04:002:0021 5322882200:04:002:0022, 5322882200:04:002:0023 5322882200:04:002:0024, 5322882200:04:002:0025, 5322882200:04:002:0026, 5322882200:04:002:0027, 5322882200:04:002:0028 та інших наявних документів на підставі яких було оформлено право власності на дані земельні ділянки.

22.02.2021, представником Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області Шаповаловою К.Г. надано слідчому лише частину заяв про затвердження проекту землеустрою та надання земельних ділянок у власність. В ході тимчасового доступу, ОСОБА_30 повідомила, що заяви (клопотання) про затвердження проекту землеустрою та надання земельних ділянок у власність: 1) Д-8546/13/25-19 від 27.06.2019 (від ОСОБА_2 , за довіреністю - Веселов О.Г. (земельна ділянка із кадастровим номером 5322882200:04:003:0038); 2) Д-8546/9/25-19 від 27.06.2019 (від ОСОБА_4 , за довіреністю - Веселов О.Г. (земельна ділянка із кадастровим номером 5322882200:04:003:0041); 3) Д-8546/5/25-19 від 27.06.2019 (від ОСОБА_3 , за довіреністю - Веселов О.Г. (земельна ділянка із кадастровим номером 5322882200:04:003:0048), в архіві не знайдено.

При ознайомленні з указаними вище документами встановлено, що всі вони написані однією рукою, однотипні, з однаковими помилками, за одним зразком, в т.ч. однакові графічні матеріали та викопіювання розміщення бажаної земельної ділянки.

Окрім цього встановлено, що проекти землеустрою для вказаних громадян розроблялись проектною організацією ТОВ «ЗЕМКАД КС»:

1. 5322882200:04:002:0033 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_26 ;

2. 5322882200:04:002:0017 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_24 ;

3. 5322882200:04:002:0030 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_21 ;

4. 5322882200:04:002:0032 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_20 ;

5. 5322882200:04:002:0028 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_6 ;

6. 5322882200:04:002:0029 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_25 ;

7. 5322882200:04:002:0016 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_31 ;

8. 5322882200:04:002:0015 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_32 ;

9. 5322882200:04:002:0023 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_9 ;

10. 5322882200:04:002:0020 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_33 ;

11. 5322882200:04:002:0026 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_10 ;

12. 5322882200:04:002:0018 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_34 ;

13. 5322882200:04:002:0024 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_7 ;

14. 5322882200:04:002:0022 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_11 ;

15. 5322882200:04:002:0021 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_12 ;

16. 5322882200:04:002:0025 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_13 ;

17. 5322882200:04:002:0027 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_8 ;

18. 5322882200:04:002:0019 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_5 ;

19. 5322882200:04:003:0038 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_2 ;

20. 5322882200:04:003:0041 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_4 ;

21. 5322882200:04:003:0048 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_3 ;

22. 5322882200:04:003:0044 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_27 ;

23. 5322882200:04:003:0039 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_28 ;

Наразі у слідства виникла необхідність у проведенні земельно-технічної експертизи та експертизи з питань землеустрою з метою вирішення питання чи відповідають розроблена документація із землеустрою на земельні ділянки та її затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності, а також встановлення нормативної оцінки кожної земельної ділянки. Для вирішення питань експертизи з питань землеустрою експерту необхідно надати оригінали або завірені якісні копії відповідної правовстановлювальної документації та документації із землеустрою на земельні ділянки. Окрім цього, у проектної організації зберігаються договори на розробку проекту, графічні матеріали та заяви на розробку цих проектів, по яких у подальшому можливо провести судово-почеркознавчі експертизи з метою встановлення осіб, які їх писали та підписували.

Указані вище документи після їх вилучення матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні та по ним будуть проведені відповідні судові експертизи.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЗЕМКАД КС» (42147556) зареєстрована за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Гладкова, буд.43, вид діяльності: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний), купівля та продаж власного нерухомого майна, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, агентства нерухомості, управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту, діяльність у сфері архітектури, керівник - ОСОБА_35 .

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будівля АДРЕСА_1 - відсутня.

У судовому засіданні слідчий прохала клопотання задовольнити, надала пояснення аналогічні викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 233-234 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавської області лейтенанта поліції Собко Ірини Юріївни про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020171240000083 від 25.05.2020: Пилипенко Аллі Володимирівні, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Демідову Ігорю Миколайовичу, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Реві Антону Юрійовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Яську Вячеславу Олексійовичу, Топчію Володимиру Володимировичу, Рябусі Олександру Олександровичу, Кулику Юрію Павловичу, Аліну Максиму Сергійовичу, Пецяку Анатолію Івановичу, Демиденко Ірині Олегівні, Собко Ірині Юріївні, Шкурі Анатолію Анатолійовичу, Фалюшу Ярославу Анатолійовичу на проведення обшуку по місцю знаходження ТОВ «ЗЕМКАД КС», юридична адреса: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Гладкова, буд.43, з метою виявлення (відшукання) та вилучення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

24. 5322882200:04:003:0040 площею 2 га із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого сільськогосподарського призначення на території Жданівської сільської ради Лубенського району Полтавської області - власник ОСОБА_29 , договорів на розробку проектів, графічних матеріалів та заяв на розробку цих проектів та інших документів, що мають значення для повного всебічного проведення розслідування вказаного кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 95818148 ?

Документ № 95818148 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 95818148 ?

Дата ухвалення - 22.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95818148 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 95818148 ?

В Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 95818148, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Судове рішення № 95818148, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави) було прийнято 22.03.2021. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 95818148 відноситься до справи № 554/2424/21

Це рішення відноситься до справи № 554/2424/21. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 95818147

Наступний документ : 95818149

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 95818148, 22.03.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)