Ухвала суду № 95805455, 24.03.2021, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1551/21

Провадження № 1-кс/202/1550/2021

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Калантаєнко Ю.В.

прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні-прокурора Західної окружної прокуратури м. Дніпро Дніпропетровської області Бурчака С.М. ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Кам`янської окружної прокуратури Олійника Ігоря Валерійовича, про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020041160000052 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст.364, ч. 5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42020041160000052 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст.364, ч. 5 ст.191 КК України.

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Кам`янської окружної прокуратури Олійник Ігоря Валерійовича, про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020041160000052 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст.364, ч. 5 ст.191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, службові особи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради, використовуючи низку підприємств з ознаками фіктивності, здійснили привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю товарів, послуг з поточного ремонту об`єктів благоустрою. Так, до вказаних підприємств відносяться ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Будівельна група «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875), ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (ЄДРПОУ-42795375), ТОВ «Дніпро-інвестгруп» (ЄДРПОУ-38187083), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ). Відповідно до отриманої інформації привласнення здійснюється шляхом завищення вартості робіт, послуг, товарів на стадії проектування та формування очікуваної вартості закупівлі, після чого з підконтрольними суб`єктами господарювання укладаються прямі договори або розігруються конкурсні торги між підконтрольними пов`язаними підприємствами.

Ознаками пов`язаності зазначених суб`єктів господарювання є наступне. В тендерній документації ТОВ «Будівельна група «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875) зазначено номер контактної особи 0966313282, який належить ОСОБА_4 , яка є бухгалтером ДП «Центральний ринок м.Дніпродзержинська Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств», де директором з 2006 до 2019 року працював ОСОБА_5 - заступник міського голови Кам`янської міської ради, який в свою чергу є засновником громадської організації «Кам`янське спортивне товариство «Дзержинець» (38593368). Окрім ОСОБА_5 засновником вказаного спортивного товариства є:

- ОСОБА_6 - директор ТОВ "Дніпро-інвестгруп" (ЄДРПОУ 38187083);

- ОСОБА_7 , який здійснював реєстраційні дії за довіреністю ТОВ "Будівельна група "АРТ-БУД" (ЄДРПОУ 43404875), ТОВ "Будівельна компанія "БІЛДІНГ БУД" (ЄДРПОУ 42795375), ТОВ "Дніпро-інвестгруп" (ЄДРПОУ 38187083);

- ОСОБА_8 , який по отриманій інформації є родичем, ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ).

Також встановлено, що директор ТОВ «АРТ-БУД» - ОСОБА_3 , ФОП « ОСОБА_3 » є тренером спортивному товаристві «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (38593368). Також встановлено, що 26.01.2020 до Кам`янської ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою директор ТОВ «БК» БІЛДІНГ БУД» ОСОБА_9 , який для звернення використав телефон НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 .

Крім того, в ході розслідування вказаного кримінально провадження отримано інформацію, що у ході виконання капітального ремонту скверу по проспекту Свободи в м.Кам`янське, службовими особами Кам`янської міської ради та посадовими особами ТОВ «БУД-РЕМ Сервіс» (ЄДРПОУ - 41052558), здійснено розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення до актів КБ-2в завідомо недостовірних відомостей.

Таким чином, в діях службових осіб Кам`янської міської ради та посадових осіб приватних підприємств вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1,2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради протягом 2018-2021 років укладались договори із ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Будівельна група «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875), ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (ЄДРПОУ-42795375), ТОВ «Дніпро-інвестгруп» (ЄДРПОУ-38187083), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ - 41052558).

З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування та з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, з`явилась необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (ЄДРПОУ - 34827358), який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Москворецька, будинок 14, директором якого є ОСОБА_10 , оскільки наявні підстави вважати, що за вказаною адресою може зберігатися наступна документація, вилучення якої необхідне для цілей кримінального провадження, а саме:

- документацію конкурсних торгів, протоколи розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Будівельна група «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875), ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (ЄДРПОУ-42795375), ТОВ «Дніпро-інвестгруп» (ЄДРПОУ-38187083), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ - 41052558);

- проектно-кошторисну документацію з додатками змінами по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Будівельна група «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875), ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (ЄДРПОУ-42795375), ТОВ «Дніпро-інвестгруп» (ЄДРПОУ-38187083), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ - 41052558);

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, з усіма додатками та змінами;

- договори, укладені з ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Будівельна група «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875), ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (ЄДРПОУ-42795375), ТОВ «Дніпро-інвестгруп» (ЄДРПОУ-38187083), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ - 41052558), з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, актами звірки взаєморозрахунками, документами які підтверджують наявність кредиторської або дебіторської заборгованості, дефектними актами та іншими документами складеними на виконання вказаних договорів;

- договори на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Будівельна група «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875), ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (ЄДРПОУ-42795375), ТОВ «Дніпро-інвестгруп» (ЄДРПОУ-38187083), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ - 41052558);

- листування (повідомлення) претензій, позовні заяви, які складались на виконання договорів по взаємовідносинами між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради та ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Будівельна група «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875), ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (ЄДРПОУ-42795375), ТОВ «Дніпро-інвестгруп» (ЄДРПОУ-38187083), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ - 41052558);

- належним чином завірені копії положення (статуту,) наказу (розпорядження) про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (ЄДРПОУ - 34827358);

- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єкта до експлуатації або сертифікат, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єкта реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Будівельна група «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875), ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (ЄДРПОУ-42795375), ТОВ «Дніпро-інвестгруп» (ЄДРПОУ-38187083), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ - 41052558).

Відповідно до інформації з відкритих джерел встановлено, що приміщення Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (ЄДРПОУ - 34827358) знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Москворецька, будинок 14. Директором Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (ЄДРПОУ - 34827358), який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Москворецька, будинок 14, є ОСОБА_10 ; власником департаменту є Кам`янська міська рада. Таким чином, є підстави вважати, що вищевказана документація знаходиться в приміщенні Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (ЄДРПОУ - 34827358) за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Москворецька, будинок 14.

Проведення обшуку, викликане необхідністю відшукання та вилучення вищевказаної документації, оскільки остання має доказове значення для доведення причетності вищевказаних посадових та службових осіб до вчинення злочину за ст.ст. 191, 364 КК України; вказана документація є підтвердженням зв`язків вищевказаних підприємств та їх службових і посадових осіб.

Вилучення вищевказаних речей та документів за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України Кодексом, неможливо, оскільки може завдати шкоди кримінальному провадження, в тому числі існує ризик знищення речових доказів і вищевказаних документів. Крім того, вилучення оригіналів документів під час обшуку є необхідним для проведення почеркознавчих, будівельно-технічних, судово-економічних експертиз, а втрата оригіналів вищевказаних документів завдасть шкоди досудовому розслідуванню.

Наведене зумовило прокурора звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 107, 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Кам`янської окружної прокуратури Олійника Ігоря Валерійовича, про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020041160000052 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст.364, ч. 5 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури Текут`єву Андрію Анатолійовичу, Пономаренку Івану Олександровичу, Бойку Сергію Миколайовичу, Сакоренку Ігорю Олександровичу, прокурору Кам`янської окружної прокуратури Олійнику Ігорю Валерійовичу, прокурору Західної окружної прокуратури м.Дніпро Бурчак Сергію Миколаовичу та старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарук Андрію Олександровичу та слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області в кримінальному провадженні№ 42020041160000052 від 03.06.2020 року дозвіл на проведення обшуку приміщення Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (ЄДРПОУ - 34827358) знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське, вулиця Москворецька, будинок 14, директором якого є ОСОБА_10 , з метою виявлення та вилучення:

- документацію конкурсних торгів, протоколи розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Будівельна група «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875), ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (ЄДРПОУ-42795375), ТОВ «Дніпро-інвестгруп» (ЄДРПОУ-38187083), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ - 41052558);

- проектно-кошторисну документацію з додатками змінами по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Будівельна група «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875), ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (ЄДРПОУ-42795375), ТОВ «Дніпро-інвестгруп» (ЄДРПОУ-38187083), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ - 41052558);

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, з усіма додатками та змінами;

- договори, укладені з ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Будівельна група «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875), ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (ЄДРПОУ-42795375), ТОВ «Дніпро-інвестгруп» (ЄДРПОУ-38187083), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ - 41052558), з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, актами звірки взаєморозрахунками, документами які підтверджують наявність кредиторської або дебіторської заборгованості, дефектними актами та іншими документами складеними на виконання вказаних договорів;

- договори на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Будівельна група «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875), ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (ЄДРПОУ-42795375), ТОВ «Дніпро-інвестгруп» (ЄДРПОУ-38187083), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ - 41052558);

- листування (повідомлення) претензій, позовні заяви, які складались на виконання договорів по взаємовідносинами між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради та ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Будівельна група «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875), ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (ЄДРПОУ-42795375), ТОВ «Дніпро-інвестгруп» (ЄДРПОУ-38187083), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ - 41052558);

- належним чином завірені копії положення (статуту,) наказу (розпорядження) про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, яким надано право підписувати первинні документи Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради (ЄДРПОУ - 34827358);

- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єкта до експлуатації або сертифікат, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єкта реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ФОП ОСОБА_1 ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Будівельна група «АРТ-БУД» (ЄДРПОУ-43404875), ТОВ «Будівельна компанія «Білдінг Буд» (ЄДРПОУ-42795375), ТОВ «Дніпро-інвестгруп» (ЄДРПОУ-38187083), ФОП ОСОБА_2 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_3 ), ТОВ «БУД-РЕМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ - 41052558).

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Строк виконання ухвали до 15 квітня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін