Ухвала суду № 95763738, 15.03.2021, Франківський районний суд м. Львова

465/3801/18

1-кп/465/300/21

У Х В А Л А

підготовчого судового засідання

15.03.2021 Франківський районний суд м. Львова в складі колегії:

головуючого судді Кузя В. Я.

суддів Мартьянової С. М. та Марків Ю. С.

за участю секретаря судових засідань Беньо М. І.

в ході розгляду у черговому підготовчому судовому засіданні обвинувального акту з долученим до нього реєстром матеріалів досудового розслідування, у кримінальному № 12017140000000590 від 26.12.2017, відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, за даними обвинувального акту зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України та

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, за даними обвинувального акту зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України,

Сторона обвинувачення – прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури Кріцак Юрій Любомирович

Сторона захисту: адвокати Титаренко Віктор Степанович та Волкун Олег Романович

Учасники судового провадження: потерпіла сторона

Потерпілий - ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно з обвинувальним актом у кримінальному провадженні за № 12017140000000590 від 26.12.2017 року, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1 , з корисливих мотивів, шляхом обману, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_2 , вчинив закінчений замах на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 120 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.01.2018 року становить 3 453 298 грн. 20 коп.

Так, згідно п. 2 протоколу № 3 загальних зборів учасників ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» від 29.03.2017 року вирішено вивести зі складу учасників ОСОБА_5 та передати 100% усіх корпоративних прав учасника ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» ОСОБА_1 на підставі укладеного договору купівлі-продажу корпоративних прав.

Відповідно до п. З вказаного протоколу № 3 від 29.03.2017 року вирішено звільнити з посади директора ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» ОСОБА_5 та призначити на посаду директора ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» ОСОБА_1 .

Наказом № 4 від 30.03.2017 року ОСОБА_1 призначено на посаду директора ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ».

Згідно з п.7.2 розділу 7 Статуту ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ», затвердженого протоколом № 3 загальних зборів учасників ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» від 29.03.2017 року, розмір статутного (складеного) капіталу товариства складає 320 000 гривень, який складається з внесеного вкладу учасника у вигляді нерухомого майна, а саме будівлі літ. «А-1» загальною площею 501,8 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Розмір частки учасника складає 100% статутного капіталу.

Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав від 29.05.2017 року, укладеного між ОСОБА_1 (Продавець) та ОСОБА_2 (Покупець), ОСОБА_2 передано у власність корпоративні права у розмірі 100% статутного капіталу ТзОВ «КОСТРУКТИВ КОМ». Розмір частки в статутному капіталі - 320 000 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства.

Згідно з п. 2 протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» № 4 від 29.05.2017 року вирішено вивести зі складу учасників ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» ОСОБА_1 та передати 100% усіх корпоративних прав учасника ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» ОСОБА_2 на підставі укладеного договору купівлі- продажу корпоративних прав.

Відповідно до п. 3 протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» № 4 від 29.05.2017 року ОСОБА_2 призначено на посаду директора ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ».

Відповідно до п. 4 протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» № 4 від 29.05.2017 року затверджено Статут ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» в новій редакції.

Згідно п.7.2 розділу 7 Статуту ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ», затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» від 29.05.2017 року, розмір статутного (складеного) капіталу товариства складає 320 000 гривень, який складається з внесеного вкладу учасника у вигляді нерухомого майна, а саме будівлі літ. «А-1» загальною площею 501,8 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Розмір частки учасника складає 100% статутного капіталу.

20.01.2018 року ОСОБА_1 , за попередньою змовою з директором ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» ОСОБА_2 , перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Стоцко Т. Л. за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , діючи умисно, шляхом обману, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , яким, з метою реалізації спільного злочинного умислу, 20.01.2018 року укладено з ОСОБА_4 договір купівлі- продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ», статутний капітал якого становить 320 000 гривень, що є 100% статутного капіталу вказаного товариства та складається із нерухомого майна, а саме будівлі літ. «А-1» загальною площею 501,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ», достовірно знаючи, що будівля під літ. «А-1» загальною площею 501,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 не існує, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 120 000 доларів США в спосіб продажу ОСОБА_2 ОСОБА_4 неіснуючого приміщення, а саме будівлі літ. «А-1» загальною площею 501,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , попередньо особисто продемонструвавши ОСОБА_4 нежитлове приміщення, а саме будівлю під літ. «А1» площею 478,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , під виглядом неіснуючого приміщення, а саме будівлі під літ. «А-1» загальною площею 501,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , з метою введення ОСОБА_4 в оману щодо реальності існування такого приміщення, яке є предметом продажу, будучи обізнаним, як колишній директор ТзОВ «КОСТРУКТИВ КОМ» , та достовірно знаючи, що нежитлове приміщення, а саме будівля під літ. «А1» площею 478,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» на праві власності не належить, а перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Львова, за попередньою змовою в групі з директором ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» ОСОБА_2 намагався заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 120 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.01.2018 року становить 3 453 298 грн. 20 коп., та відповідно до п.4 примітки до статті 185 КК України є особливо великим розміром, виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, у зв`язку із припиненням протиправних дій працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_2 , з корисливих мотивів, шляхом обману, за попедньою змовою в групі з ОСОБА_1 , вчинив закінчений замах на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 120 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.01.2018 року становить 3 453 298 грн. 20 коп.

У відповідності до виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 09.09.2016 керівником ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» (ЄДРПОУ 40826186) є ОСОБА_2 .

Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав від 29.05.2017, укладеного між ОСОБА_1 (Продавець) та ОСОБА_2 (Покупець), ОСОБА_2 передано у власність корпоративні права у розмірі 100% статутного капіталу ТзОВ «КОСТРУКТИВ КОМ». Розмір частки в статутному капіталі - 320 000 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства.

Згідно п.2 протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» № 4 від 29.05.2017 року вирішено вивести зі складу учасників ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» ОСОБА_1 та передати 100% усіх корпоративних прав учасника ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» ОСОБА_2 на підставі укладеного договору купівлі- продажу корпоративних прав.

Відповідно до п.3 протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» №4 від 29.05.2017 ОСОБА_2 призначено на посаду директора ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ».

Відповідно до п.4 протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» № 4 від 29.05.2017 року затверджено Статут ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» в новій редакції.

Згідно з п.7.2 розділу 7 Статуту ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ», затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» від 29.05.2017, розмір статутного (складеного) капіталу товариства складає 320 000 гривень, який складається з внесеного вкладу учасника у вигляді нерухомого майна, а саме будівлі літ. «А-1» загальною площею 501,8 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Розмір частки учасника складає 100% статутного капіталу.

Так, 20.01.2018 року ОСОБА_2 , будучи директором ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ», перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Стоцко Т. Л. за адресою: АДРЕСА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , діючи умисно, шляхом обману, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_1 , шляхом укладення з ОСОБА_4 договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ», статутний капітал якого становить 320 000 гривень, що є 100% статутного капіталу вказаного товариства та складається із нерухомого майна, а саме будівлі під літ. «А-1» загальною площею 501,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ», достовірно знаючи, що будівлі під літ. «А-1» загальною площею 501,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 не існує, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 120 000 доларів США за продаж йому неіснуючого приміщення, а саме будівлі літ. «А-1» загальною площею 501,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи правовстановлюючі документи на вказане приміщення, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1 , який попередньо продемонстрував ОСОБА_4 нежитлове приміщення, а саме будівлю під літ. «А1» площею 478,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , під виглядом неіснуючого приміщення, а саме будівлі під літ. «А-1» загальною площею 501,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , з метою введення ОСОБА_4 в оману щодо реальності існування такого приміщення, яке є предметом продажу, достовірно знаючи, що нежитлове приміщення, а саме будівля під літ. «А1» площею 478,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , ТзОВ «КОНСТРУКТИВ КОМ» на праві власності не належить, а перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Львова, намагався заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 120 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.01.2018 становить 3 453 298 грн. 20 коп., та відповідно до п.4 примітки до статті 185 КК України, є особливо великим розміром, виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, однак злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, у зв`язку із припиненням протиправних дій працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_2 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ухвали від 30.05.2019 призначено підготовче судове засідання.

У черговому підготовчому судовому засіданні обвинуваченим було роз`яснено ст. 31 КПК України на право вибору про розгляд даної справи суддею одноособово чи колегіально. Обвинувачені, кожен окремо, висловили свою позицію, що бажають щоб справа розглядалась колегіально.

У ході вирішення питань передбачених статтями 314-316 КПК України, прокурор пропонував суду призначати обвинувальний акт до судового розгляду, оскільки такий, як на його думку, відповідає вимогам КПК України та може розглядатись судом по суті. З висновками прокурора погодився також потерпілий.

У судовому засіданні адвокат Титаренко В. С. просив суд звернути увагу, що ним було подано клопотання про повернення обвинувального акту, у зв`язку з чим просив розглянути таке та повернути обвинувальний акт прокурору. Обвинувачений ОСОБА_2 клопотання свого захисника підтримав.

Адвокат Волкун О. Р. в судовому засіданні просив розглянути клопотання свого колеги та задовольнити його з чим погодився і його підзахисний ОСОБА_1 .

Колегія суддів заслухавши висновки прокурора, розглянувши клопотання адвоката та враховуючи думку решти учасників судового процесу, приходить до висновку, що клопотання адвоката задоволенню не підлягає.

Суд погоджується з доводами прокурора, що обвинувальний акт в цілому відповідає вимогам ст. 291 КПК України та процесуальному законодавству.

Відтак, колегія суддів приходить до висновку, що обвинувальний акт може бути предметом судового розгляду.

Із змісту реєстру матеріалів кримінального провадження та обвинувального акта вбачається, що сторонами кримінального провадження є прокурор, обвинувачені, захисники обвинувачених та потерпілий, які і підлягають виклику в судове засідання.

Враховуючи викладене, слід прийти до висновку, що сукупність матеріалів обвинувального акту дає підставу призначити їх розгляд у судовому засіданні.

Судове засідання слід призначити на 21 квітня 2020 року о 10 год. 15 хв. у приміщенні Франківського районного суду м. Львова.

Виклик учасників судового провадження здійснити відповідно із вимогами ст. 111 та ст. 135 КПК України.

Здійснення повідомлення про виклик учасників судового провадження доручити секретарю судового засідання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 314 - 316 369, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання адвоката Титаренка В.С. щодо повернення обвинувального акта прокурору відмовити за відсутністю на те підстав.

Призначити на 21 квітня 2021 року на 10 год. 15 хв. в приміщенні Франківського районного суду м. Львова судове засідання з розгляду обвинувального акта у кримінальному провадженні № 12017140000000590 від 26.12.2017 року про обвинувачення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 КК України.

У судове засідання викликати прокурора, обвинувачених їх захисників та потерпілого.

Виклик учасників судового провадження здійснити відповідно із вимогами ст. 111 та ст. 135 КПК України.

Здійснення повідомлення про виклик учасників судового провадження доручити секретарю судових засідань.

Повний текст ухвали оголосити в судовому засіданні 18.03.2021 року об 08 год.15 хв.

Ухвала набирає законної сили з часу її проголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: В. Кузь

Судді С. Мартьянова

Ю. Марків